2017-2020年企业经营目标责任书.doc

2017-20202017-2020 年企业经营目标责任书年企业经营目标责任书2017-2020 年企业经营目标责任书编写人幽谷香草审核人妖姬雪儿批准人柠檬精灵文件编号 ADM-0013-01 编写日期 2017-1-16 生效日期 2017-2-1 企业管理委员会 2017-2020 年企业经营目标责任书昆明丹参制药有限责任公司第四届总裁委员会经公司全体员工推荐选举，审评委员会审查通过，董事会批准，已于 2017 年 1 月 16 日组建完成并予公布。经公司董事会授权委托，总裁委员会全体成员讨论通过，达成以下经营协议：经营目标（以年终报表实际反应现金统计）科研：完成丹参素分散体粉针剂、内外帖剂、口服剂的新药证书及生产批件的申报工作；完成丹参软胶囊分散体粉针剂的新药证书和生产批件申报工作；完成中药化妆品美白、祛痘、修复、褪斑、紧致、抗过敏及防晒六系列分散体剂型的生产许可证申报工作并获准生产；完成药研所的注册申报工作及国家级企业技术中心的申报工作；累计申领国家科研经费不低于 4000 万元。生产：完成丹参软胶囊生产总值 11.9 亿元；完成普药及保健品生产总值 5.07 亿元；完成化妆品生产总值 6.38 亿元；累计实现利润（税前）2.34亿元。销售：医药公司完成销售收入 14.54 亿元，税前利润 1.16 亿元；化妆品公司完成销售收入 2.61 亿元，税前利润 0.40 亿元；进出口公司完成销售收入 0.10 亿元，税前利润 0.01 亿元；健康事业公司完成销售收入 5.00 亿元，税前利润 0.5 亿元。合计完成销售收入 22.25 亿元，实现税前利润 2.07 亿元。目标分解技术开发中心序号科研课题完成时限累计项数 20092010201120121 丹参素分散体粉针剂 12 月 12 丹参素分散体内外贴剂 2 月 23 丹参素分散体口服剂 6 月 14丹参软胶囊美国申请资料 6 月 15 仿制丹参软胶囊分散体粉针剂 12 月 16 可溶性止血棉 12 月 17 活性接骨胶 6 月 18“八纲对症系列化妆品整合与临床试验 6 月 19 高效分散体美白水面膜 12月 110 高效分散体祛斑水面膜 12 月 111 高效分散体紧致水面膜 12 月112 疏水性软胶囊囊皮研究 6 月 113 昆明现代中药研究所注册 6 月 114国家级企业技术中心申报 6 月 115 申请国家科研经费 400 万元 1000 万元 1000 万元 2000 万元 4400 万元 16 技术转让收入 100 万元 600 万元1000 万美元 600 万美元 700 万人民币 1600 万美元 17 申请发明专利 2项 3 项 3 项 2 项 10 项备注药品及功能性医用材料以申报临床并获得临床批准为准；第 13 项以取得营业执照为准；第 14 项以报出资料为准；20112012 计划由中心自行安排。制药公司：单位：万元序号生产产品生产总值累计 20092010201120121 丹参软胶囊 20，00026，00033，00040，000119，0002 其他新药 1，6003，0006，00010，6003普药 2，0003，0004，5006，80015，8004 保健食品 2，0803，7406，70011，82024，3405 中药化妆品 5，5209，54017，08031，66063，8006 合计产值 29，60043，88064，28096，280233，5407 税前利润10%2，9604，3886，4289，62823，354 医药公司：单位：万元/个/人序号工作项目计划进度累计 20092010201120121 丹参软胶囊销售收入20，00026，00033，00040，000119，0002 新药销售收入 1，6003，0006，00010，6003 普药销售收入 2，0003，0004，5006，80015，8004 销售收入合计 22，00030，60040，50052，800145，4005 税前利润 8%1，7602，4483，2404，22411，6326 三级医院占有数（个）40055070085025007OTC 药店占有数（个）2，0004，0006，0008，0008，0008 自营药店构建数（个）501503006006009 销售团队人员数1，0002，0003，0004，0004，000 化妆品公司：单位：万元/个/人序号工作项目计划进度累计 20092010201120121 销售保健食品 1，0001，6002，5003，5007，6002 销售化妆品 2，5003，5005，0007，50018，5003 占有大型超市（个）1502504005005004 占有日化门店（个）5001，0001，5002，0002，0005 销售团队人员数2004006008008006 税前利润 15%5007501，1001，6003，950 进出口公司单位：万元/个/人序号工作项目计划进度累计 20092010201120121销售保健食品 801402003207202 销售化妆品 2040801603003 占有国家市场（个售团队人数 10203040405 税前利润 10%10182848104 健康事业公司 单位：万元/个/人序号工作项目计划进度累计20092010201120121 销售保健食品 1，0002，0004，0008，00015，0002 销售化妆品 3，0006，00012，00024，00035，0003 税前利润10%4008001，6003，2005，0004 发展一级代理商 10203040405 发展二级代理商 1002003004004006 发展三级代理商 1，0002，0003，0004，0004，000 双方的责任、权力与利益分配甲方的责任：1、严格依照集团公司制订的自主经营单位管理实施办法之规定，给予乙方充分的人事和经营自主权，充分发挥乙方管理的积极性，为乙方良性经营提供广阔空间；2、根据经营需要，为乙方提供必要的生产条件、技术支持、营业场地、仓储及物流服务，以及以货币和产品形式给予的流动铺底资金借款；支持乙方经营对上述条件的基本需要；3、对乙方进行宏观管理和经营指导，提供信息和政策平台。加强对乙方的业绩考核，随时监查乙方执行国家政策法规和公司管理制度的情况，确保乙方安全、有效发展。（二）乙方的责任 1、严格履行自主经营单位管理实施办法的规定，充分发挥公司员工积极性，自主经营，独立核算，确保完成甲方下达的各项技术经济指标，引导企业向良性方向发展；2、严格遵守国家法规政策，依法经营，承担法律责任，严格遵守集团公司制订的各项规章制度，在甲方统一领导和宏观指导下，妥善保管、使用甲方给予的各种资源，确保经营合法性和安全性；3、按月以书面形式向甲方通报经营进度和管理情况，接受甲方的考核、审计和监查。（三）甲方的权力：1、有权监督乙方的组织和经营活动，纠正、处罚乙方的违规行为；2、有权通过监查考核，任免、奖励和处罚乙方正副职人员。对乙方的不法渎职行为造成的经济损失，保有采取措施追回损失的权利；（四）乙方的权力：1、有权依据工作需要，自行任免、聘任和解雇本单位工作人员，决定他们的报酬事项；2、有权自行制订激励政策，奖励和处分工作人员；3、有权依照集团公司资金使用审批办法，在职权范围内审批经营所需资金；4、有权依据经营需要，向外筹措周转资金；5、有权自主采购经营所需物品；6、有权依照协议规定，分配经营利润。（五）利益分配：甲乙双方依照集团公司自主经营单位管理实施办法的规定，划清债权债务，落实铺底资金，按月收缴资金占用费、固定资产折旧费、管理费后，乙方经营所得利润，于缴纳所得税后，按以下比例分配：1、凡累计亏损尚未弥补完毕的单位，税后利润全部用于弥补亏损；2、亏损弥补后所余利润，第一年按 5：5 分成；第二年按 4：6 分成；第三年按 3：7分成；第四年按 2：8 分成，利润大头上缴集团公司，小头由乙方自行分配。四、违约责任（一）双方在经营中因违法违规导致公司法律纠纷时，其法律责任由违法方自己承担，对方不负连带责任；（二）甲方因未落实承诺条件，导致乙方经营受损时，经济损失部分由甲方据实给予补偿。乙方因管理不善，经营受损时，按公司自主经营单位管理实施办法进行处分。（三）在试职期内，乙方任何一个自主经营单位负责人因考核不及格，均可被甲方按免职或降职进行行政处分。本责任书有效期从二 0 一七年二月一日起，至二 0 二 O 年元月一日止。甲方：集团公司董事会 乙方：集团公司总裁委员会 董事长：总裁： 总裁助理： 总裁办主任： 财务总监： 技术总监： 生产总监： 医药销售总监： 化妆品销售总监： 电子商务总监：