2022年某股份有限公司分子公司绩效管理方案.docx

精品学习资源A股份有限公司分子公司绩效治理方案一、指导思想为有效勉励分子公司治理者 , 推动分子公司的连续进展及规模效益增长, 逐步规范内部治理，特制定本方案；二、绩效治理指标体系说明：绩效治理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、中意度指标和周边绩效指标四类；其中：关键业绩指标反映分子公司经营业绩和经营成果；内部运作指标作为衡量分子公司内部运作成效和规范性的依据；中意度指标通过员工中意度信息和客户中意度信息的收集和分析对公司组织和文化基本状况进行肯定的反应；周边绩效反映在达成职责和任务的过程中对工作业绩有影响的支持性因素，涉及工作责任心、服务意识、工作效率等多方面因素；在此基础上，设立基准指标，作为绩效治理体系主体的基础，具有“一票拒绝权”；三、分子公司绩效治理指标体系：指 标类别指标名称评判标准信息来源考核频率权 重（%）评判方法关 键主营业务收入总部财务部季度18定量业 绩净利润总部财务部季度27定量指标回款率总部财务部年度10定量内 部治理体系规范性总部企管部半年15定量结合定性运 作指标产品一次交验合格率各分子公司供应报表，年度5定量分子公司 2003 年绩效治理指标体系员工流淌率总部企管部核实人力资源部年度5定量满 意公司内部员工满总部人力资年度5定量度 指意度源部做各分标子公司员工中意度调查公司外部客户满总部企管部年度5定量意度做各分子公司客户中意度调查周 边周边绩效各部门供应信息，总经年度10定性欢迎下载精品学习资源指标总评判基 准重大质量事故在考核期内，基准指标指标重大安全事故内容：重大客户投诉1、如显现一次，就考核结果按 50%计；2、如显现两次以上，就考核结果为零绩 效理或主管副四、分子公司综合绩效考核指标说明：1、主营业务收入：以财务统计口径为准；指标的确定（原就上，可调整）：在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增长猜测及公司预期增长，得到主营业务收入指标；此作为主营业务收入指标的底线，总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标；注：假如有导致主营业务收入重大变化的因素显现时（增加投资、新上工程、宏观环境剧变等）可进行相应调整2、净利润：以财务统计口径为准；指标的确定（原就上，可调整）：三年平均净资产收益率乘以期初净资产，在此基础上加上行业增长猜测及公司预期增长，得到净利润指标；此作为净利润指标的底线，总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指 标；注：假如有导致净利润重大变化的因素显现时（增加投资、新上工程、宏观环境剧变等）可进行相应调整3、回款率：销售回款 / 主营业务收入× 100%指标的确定：参照三年财务数据结合现状加上肯定比例的增长4、治理体系规范性：企管部、人力资源部、财务部每年组织工作小组对各分子公司做两次治理内审（上下半年各一次），从技术研发、生产、销售、质量、安全、固定资产治理和人力资源治理等方面（详细请见治理体系规范性考核计分表），运用评审表以逐项打分的形式检查各分子公司制度的完善性和运行的有效性，以内审情形结合治理制度执行方面的其他信息定性评判5、产品一次交验合格率：以现有统计制度规定为准，分子公司供应报表， 总部企管部核实6、员工流淌率：离职人数 / 年平均人数× 100%7、公司内部员工中意度：依据员工中意度调查结果得分（如包括企业形象、领导行为、工作回报、工作协作和工作本身等几个方面，详细见欢迎下载精品学习资源公司内部员工中意度调查表）8、公司外部客户中意度：依据各分子公司外部客户中意度调查结果得分（如包括产品质量、服务准时性有效性、和谐和沟通、对客户支持充分性和客户关系等几方面，详细见公司外部客户中意度调查表）9、周边绩效：股份公司总经理或主管副总依据各部门供应信息和与各分子公司总经理工作联系中所获信息定性评判（如包括责任心、工作品质、工作技能、工作效率、团队建设、学习创新等方面）五、考核操作说明：1、各类角色和权限：被考核者：各分子公司包括总经理及副总经理、总经理助理的整个领导班子；考核者：股份公司总经理或主管副总；在绩效治理过程中，考核者除考核外，有指导、帮忙、勉励被考核者的责任和权益；归口治理部门：企业治理部；负责组织绩效考核的实施，汇总整理绩效考核结果，并负责绩效申诉的组织处理；信息供应部门：财务部、企管部、人力资源部、工会考核结果审核者：股份公司绩效治理领导小组（股份公司副总以上组成）2、考核内容和频次： 绩效考核频次：- 季度考核：主营业务收入和净利润指标；- 年中考核：主营业务收入、净利润指标和治理体系规范性指标；- 年末考核：全部指标；原就上，各分子公司自己在年度指标的基础上将主营业务收入和净利润指标分解到四个季度，总部确认，但第四季度完成全年指标的比例不应超过 40%；3、考核等级评定：等级标准分为五级（ 1）定量评判：A、主营业务收入指标和净利润指标：等级目标达成情形A、杰出（ 10 分）130 以上B、优良（ 8 分）110130%C、常态（ 6 分）90 110%D、需改进（ 4 分）70 90%E、不良（ 2 分）40 70%欢迎下载精品学习资源B、回款率指标：等级目标达成情形A、杰出（ 10 分）115%以上B、优良（ 8 分）105 115%C、常态（ 6 分）95 105%D、需改进（ 4 分）85 95%E、不良（ 2 分）85%以下C、产品一次交验合格率：达到经营考核指标责任书中标准得10 分，未达到标准得 4 分D、员工流淌率：实际情形处于经营考核指标责任书中指标规定范畴之内得10 分，实际情形处于指标规定范畴之外得4 分E、治理体系规范性指标、公司内部员工中意度指标、公司外部客户中意度指标：等级目标达成情形A、杰出（ 10 分）4 5B、优良（ 8 分）35 4C、常态（ 6 分）33 5D、需改进（ 4 分）2 3E、不良（ 2 分）2 分以下（ 2）定性评判：等级说明A、杰出（10 分）在该评判因素上的绩效表现优秀，始终超出本岗位常规标准要求；B、良好（ 8 分）在该评判因素上的绩效表现良好，常常超出本岗位常规标准要求；C、常态在该评判因素上的绩效表现一般，维护或有时超出本岗位常规标准（ 6 分）要求 ；D、需改进（ 4 分）在该评判因素上的绩效表现略低，维护或有时达不到本岗位常规标准要求 ；E、不良（ 2 分）在该评判因素上的绩效表现不良，显著低于本岗位常规标准要求；欢迎下载精品学习资源说明：各项得分如刚好处于等级分界点上，等级评判结果可就高；最终，分子公司综合绩效考核得分P=（该项得分×指标对应的权数） 注： P 精确到小数点后两位4、考核结果转化为绩效等级和绩效系数：绩效得分区间绩效等级绩效系数8.00 < P 10.00甲1 257.00 < P 8. 00乙1 126.00 P 7.00丙15.00 P< 6.00丁0 75P< 5.00戊0 5六、各分子公司考核指标与奖惩挂钩方法：1、各分子公司领导班子成员年薪中60%为基本工资分在月度发放； 40%的绩效工资季度发放；2、第一、二、三季度的绩效工资基数为年薪的5%，年末绩效工资基数为年薪的 25%；3、本季度的绩效工资在下季度的三个月中发放；4、为了突出利润指标的重要性，可以在评判标准上设定一个指标（如评判标准的 130%），分子公司利润超过此标准领导班子可以按肯定比例额外得到一部分嘉奖，但前提是绩效等级在“乙”等以上；5、为了对分子公司领导班子加强约束，规定绩效等级在“戊”等或利润指标在评判标准的 80%以下，考虑对分子公司领导班子做出调整；几点补充：绩效考核指标的确定经双方沟通确认指标制定后不是确定一成不变，可以在考核期间内调整，但调整必需有明确、可信服的理由，分子公司提出申请，总部企管部受理（对于子公司作为董事会授权办事机构），股份公司领导批准；考核结果的确定要经过考核者和被考核者双方签字确认，考核者要与被考核者做绩效面谈；为了运用勉励机制调动经营者的积极性，促进分子公司的经营进展，对分子公司领导班子成员年薪制做如下调整和补充：- 分子公司领导班子年薪一律由总部或董事会确定- 年薪特别情形详细商定欢迎下载精品学习资源- 发放方法见第七部分总部对各分子公司领导班子考核，但每个分子公司应将指标分解，落实到各部门，形成各自的考核体系，让部门、员工都知晓考核指标以及与自己利益的联系；各分子公司的考核方案一式三份上报总公司财务部、企管部和人力资源部备案；A 股份有限公司2002 年 12 月 5 日附件一：治理体系规范性考核计分表 附件二：公司外部客户中意度调查表 附件三：公司内部员工中意度调查问卷欢迎下载精品学习资源附件一：治理体系规范性考核计分表（样表，非最终考核用表格）是否有相应制度1制度完善程度4执行情形5是否有新产品（加分项）新产品商品化程度（加分项）合计10是否有相应制度1制度完善程度4执行情形5生产和运作方案完成情形（加分项）合计10是否有相应制度2制度完善程度5执行情形8合计15文件制度完善程度3治理职责1选购和供应商治理3材料和过程掌握5检验和计量5客户服务3连续改进3环境治理2合计25是否有相应制度1制度完善程度4执行情形5合计10是否有相应制度1制度完善程度4执行情形5合计10是否有相应制度1制度完善程度4基本人事治理3职位才能确定及评估治理3绩效治理3薪资治理3培训治理3合计20总计类别工程好 较好 中较差 差权重（ %）得分技术研发治理生产和运作治理销售和营销治理质量治理安全治理固定资产治理人力资源治理欢迎下载精品学习资源附件二：公司外部客户中意度调查表（样表，非最终考核用表格）顾客名称填表人供货产品名称联系方式（电话、传真、电子邮件）顾客评判特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差特别好较好一般较差很差NO.顾客评判内容1 产品尺寸或外观精细度客户批次 或单2 件 验收合格率情形3 给客户的产品失效程度4 对客户投诉的反应速度5 对客户投诉的服务态度6 对客户投诉的处理成效7 承诺交货期的执行情形8 贮、运、交货的工作质量9 与客户的主动沟通10 顾客期望的价格中意度顾客其它期望和要求：您认为最不中意处请详细说明：注：公司外部客户中意度绩效得分=总分/10附件三：公司内部员工中意度调查问卷（样表，非最终考核用表格）1. 我的直接经理曾经和我争论，我的工作是如何和公司/部门的前景、价值观、远近目标及策略相一样的；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意欢迎下载精品学习资源5.特别不同意2. 我将来一年的工作方案使我能够支配工作的重点；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意3. 我工作上的重点和公司/部门整体的目标是紧密联系的；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意4. 我的直接经理对我胜利地完成我的工作方案有着积极的作用；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意5. 我的工作方案能清晰地让我和我的直接经理去评估我的工作成果；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5. 特别不同意6. 我的部门的工作程序已经被优化；注：治理者回答1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意7. 我的部门已经削减了不必要的重复工作（返工）；注：治理者回答1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意8. 我的直接经理勉励不断的各方面的进步；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意9. 我觉得公司勉励我想出新的更好的方法去处理事情；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意10我会因改进关键的工作程序而受到嘉奖/确定；1.特别同意2.同意5.特别不同意3.既不同意也不反对4.不同意11. 我有适当的机会参与对我工作有影响的决策；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意12. 我明白我的部门的目标、方针和部门/公司的整体目标、方针及策略之间的联系；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意13. 我的部门会同其他的部门合作以便达到公司的整体目标；注：治理者回答欢迎下载精品学习资源1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意14. 我的部门能清晰地明白我们客户的需要（注：治理者回答，这里的“客户”包括公司内部和外部客户）1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意15. 我的直接经理努力通过充分利用我们不同的个人背景，工作风格，和建议来提高业务成果；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意16. 公司实行了真正的有效方式来听取员工的看法和想法；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意17. 在我工作的部门，人们可以发表任何不同的看法而无需担忧有不好的后果；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意18. 我对自己在公司的职业进展感到很中意；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意19. 在公司内，我拥有真正的机会来提高我的技能；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意20. 我的技巧和才能可以充分地运用于工作中；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意21. 我知道我将来需要怎样的技能才能为公司作出有价值的奉献；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意22. 我不断收到各种有助于改善我的工作表现的反馈；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意23. 我最近一次工作表现的正式争论（业绩考核反馈沟通）,已经包括了我将用于改善工作的、明确可行的方案步骤；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意24. 我从直接经理那里得到很好的关于职业进展的指导和建议；欢迎下载精品学习资源1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意25. 阻碍我尽全力工作的一些关键因素是：（请标上全部合适项）1. 对我的工作表现没有或很少有反馈2. 缺少来自直接经理的明确一样的工作指导3. 缺少来自公司、部门的明确一样的工作方向4. 每一件事情都很重要 -太多重要的事情，太少时间5. 缺少资源（如资金、人力等等）6. 花了太多时间来努力遵循“正确”的工作风格7. 我的工作没有充分利用我的技能8. 多次返工9. 很少或没有机会来进展我的新技能10. 部门的组织结构11. 我工作以外的责任 /活动12. 没有任何问题，我在尽我全力工作26. 总的来说，你如何评判目前公司的综合中意程度？1. 特别中意2. 中意3. 既非中意也非不中意4. 不中意5. 特别不中意27. 身为公司的员工，和其它公司相比，你如何评判自己的公司？1. 最好的其中之一2. 好于一般3. 一般4. 差于一般5. 最差的其中之一28. 你如何评判公司的总体福利工程（如社会保险，住房福利等等）？1. 特别好2. 好3. 一般4. 不好5. 特别不好29. 我清晰公司的薪酬系统是怎样运作的；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意欢迎下载精品学习资源5.特别不同意30. 我觉得我的工资和我的工作表现是亲密相关的；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意31. 和其它公司类似工作岗位的人们相比，我觉得我的工资是：1. 高得多2. 高一点3. 差不多4. 低一点5. 低得多 32总的来说，你对你的工作的中意程度如何？1. 特别中意2. 中意3. 既非中意也非不中意4. 不中意5. 特别不中意33. 我的工作给我一种个人成就感；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意34. 在公司，答应我有足够的敏捷性来平稳工作和家庭的关系；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意35. 我信任假如存在一些与公司业务有关的不道德的商业行为，我能报告而不用担忧受到报复；1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意36. 在多大程度上，你由于进展公司/部门的业务而受到确定/嘉奖？1. 特别大程度2. 较大程度3. 中等程度4. 有限程度5. 一点也没有37. 在多大程度上，在公司里，你为进展你的部下而受到确定？1. 特别大程度2. 较大程度3. 中等程度4. 有限程度5. 一点也没有6.对我不适用欢迎下载精品学习资源38. 你目前在工作中所接受的在职培训，使你能更有效地工作；（在职培训广泛定义为你从你的直接经理和同事那里得到的指导、反馈和建议；）1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意39. 在过去的一年里，在你所在部门内进行的部门培训/技术培训，使你能更有效地工作；（部门培训 /技术培训是指在你自己所在部门内进行的课堂培训或工程培训；）1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意40. 是什么因素阻碍你在工作中运用各种培训所得？（标上全部合适项；）1. 我的直接经理不支持我使用新技能2. 培训太笼统3. 培训终止后回到工作中，工作压力使我无法应用培训所得4. 培训内容通常跟我的工作无关5. 我没有花时间应用我的培训所得6. 需要更多的课堂时间来学习全部的资料7. 没有任何问题，我一般都能应用培训所得公司目前是否有绩效考核，假如有，请回答以下问题41 49 ，假如没有，以下问题可以不做回答，直接填写背景信息：41. 工作量和考核结果难以挂钩，可能造成干少错少、考核分数高，干多错多、考核分数低的不合理现象1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意42. 评判方式不公开，被考核者对考核程序、方法和标准不清晰1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意43. 任务设定缺乏考核者和被考核者双方沟通确认的环节，被考核者认为任务明显超出完成才能，感到难以达成1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意44. 治理者怕得罪人，搞平均主义，部门内的考核结果不能拉开距离1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意45. 治理者在考核过程中本位主义严峻，对本部门人员打高分1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意46. 治理者关注分数甚于关注改善，绩效考核变成秋后算账，起不到改善的作用欢迎下载精品学习资源1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意47. 考核的勉励成效不明显，与薪酬的挂钩不紧密1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意48. 考核者与被考核者沟通不足，被考核者难以得到准时有效的改善建议1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意49. 考核占用时间多，影响正常工作1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意50. 员工对于公司将来的进展有比较清晰的熟悉并有较高的认同度1. 特别同意2.同意3.既不同意也不反对4.不同意5.特别不同意背景资料A. 您现在的职位是：1. 治理人员2. 行政人员3. 专业技术人员4. 其它B. 您的性别是： 1.女性2.男性C. 您工作的部门： D. 您在本公司的工龄是：1. 0-2 年（包括两年）22-5 年（包括 5 年）35 年以上E. 您的学历是：1. 硕士以上2. 高校及以上欢迎下载精品学习资源3. 大专4. 中专5. 职高 /高中6. 高中以下 感谢您参与本次员工问卷调查！欢迎下载