投资有限公司投资决策委员会制度.docx

精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -XX投资有限公司投资决策委员会制度文件类别：治理制度文件编号： HYTZ-ZD-JC撰写单位：投资公司版本： A-00发行日期： 20XX年 5 月秘密等级：秘密一般编制：审核：审批：核准：文件修订单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -文件名称：投资决策委员会制度序号修订条款修订内容签名日期123456789目录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一章总就 . .2其次章投资决策委员会的组成和职责.3第三章议事规章及程序.4第四章附就 . .6第一章总就第一条 为规范集团公司投资决策程序，有效掌握投资风险，实现集团公司及所属子公司投资的科学决策，依据公司章程及其他有关规定，特制定本可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结制度。其次条 集团公司设立投资决策委员会。投资决策委员会是集团公司的投资决策和风险掌握机构。集团公司董事会授权投资决策委员会对集团公司及所属 子公司拟投资项目及投资方案等进行决策、询问、建议。未经投资决策委员会 决策，集团公司及所属子公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。同时投资决策委员会负责对集团公司及所属子公司经营治理和业务开展中相关 风险掌握制度、机制等进行审议，对集团公司及所属子公司经营治理的风险情 况进行评估。其次章投资决策委员会的组成和职责第三条 投资决策委员会由集团公司相关董事、总裁、投资业务负责人、风险掌握负责人、法务负责人等组成。依据需要可以外聘委员，外出委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。第四条 投资决策委员会委员由集团公司董事长提名，董事会聘任。集团公司董事长、总裁、投资业务负责人、风险掌握负责人、法务负责人为当然委员。投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观缘由导致无法负责时，由集团公司董事长打算更换人选。第五条 投资决策委员会由5 9 人组成，设主任委员一名、秘书一名。主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议。秘书帮助主任委员召集会议，在主任委员无法参与会议时，受主任委员托付主持、召集投资决策委员会会议。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结投资决策委员会委员以个人身份履行职责。第六条 投资决策委员会的主要职责：1、审议集团公司及所属子公司提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等。2、对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策看法。3、审议集团公司及所属子公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策看法或操作建议看法。4、提出集团公司及所属子公司业务经营治理过程中防范风险的指导看法，审定集团公司及所属子公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营治理过程中的风险监控，对已显现风险制定化解措施。5、审议集团公司及所属子公司投资项目风险动态分析报告，对集团公司及所属子公司风险及治理状况和风险治理才能和水平进行评估，提出完善风险治理和内部掌握的建议。6、董事会授权的其他事宜。第三章议事规章及程序第七条 投资决策委员会依据工作需要召开会议。集团公司风险掌握负责人、法务负责人、投资业务负责人必需参会，其他参会人员由投资决策委员会秘书于会议召开前依据委员时间支配拟定并报请主任委员确认后通知。委员参会的方式为现场、电话会议、视频会议等。第八条 投资决策委员会每次会议由5 名委员出席，如出席会议委员不足5人，会议顺延或另行通知，会议由主任委员或其托付人员主持。每一名出席会可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结议的委员有一票表决权，委员表决看法分为同意、不同意、无法发表看法三种。会议做出的决议，经全体参会委员中的三分之二以上（含三分之二）同意即为有效通过。对于未有效通过同时发表不同意看法委员人数不到参会委员的三分之一的项目，可以再次召开一次投资决策委员会会议审议该项目。第九条 投资决策委员会会议表决方式为书面投票表决。在保证全体参会委员充分表达看法前提下，也可以实行其他认可的方式。投资决策委员会会议决议以书面形式形成，由全体参与委员签字。第十条 集团投资决策委员会对子公司上报的投资决议可行使拒绝权，集团董事会对投资决策委员会的决议可行使拒绝权。项目投资决策规章及程序：1、投资业务部门应在投资决策委员会会议召开前1-2 天将会议资料兼而有之委员批阅。2、投资决策委员会会议召开时，项目组及投资业务负责人报告项目情形、投资方案、所属子公司评审委员会看法等。3、投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行评议。4、投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行决策。5、投资项目组成员及相关人员可列席投资决策委员会会议。6、投资决策委员会认为有必要时，可以聘请询问专家进行询问，费用由本公司支付。询问专家可以列席投资决策委员会会议。第十一条其他事项议事规章及程序投资决策委员会审议其他事项的规章及程序参照项目投资决策程序执行。第十二条投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循法律、法规、公司章程及本方法的规定。遇有突发风险，应准时报告投可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资决策委员会参会委员及相关人员。第十三条投资决策委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上每分钟。会议记录作为集团公司档案储存。第十四条投资决策委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报送董事长，经董事长签署后方可签订相关协议。第十五条投资决策委员会委员应回避参与有利益冲突的投资决策委员会会议。第十六条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第四章附就第十七条本制度自董事会审议通过之日生效。第十八条本制度由董事会负责说明。可编辑资料 - - - 欢迎下载