办公室管理制度(共38页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上办公室管理制度1、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，公事外出要经部门领导批准。2、着装整洁大方，不能穿拖鞋、凉鞋。3、待人亲切、礼貌、大方，接听电话时要用礼貌语，声音清晰、温和、亲切。4、办公室内不能吃零食、不得高声喧哗、不能随便串岗，以免影响他人工作。.5、办公时间不准做私事，除公事外不能用公司电话聊天。6、保持办公室的干净，桌面上的办公用品要摆放整齐，各种资料存放有序。7、爱护办公设备，节约使用各种办公用品。8、电脑、打印机、复印机、传真机等专用设备要有专人负责。9、注意节约用电，下班后要关闭电脑、电灯、空调等电器设备。10、同事之间要和睦相处，各部门要保持良好的沟通与合作。11、认真负责完成各项工作任务，尽量避免失误。12、晚上收市后，最后离开办公室的人请锁好门。办公用品管理规定 办公用品种类繁多、零星分散，各部门要严格控制并加强管理，不得挪作它用或造成浪费。1、办公用品由财务部统一购置，其它部门不得擅自购买。特殊情况须报行政人事部批准。2、部门需要印制单据、表格、宣传品等，均由各部门自行设计样式，提出印刷数量，送交行政人事部统一办理，由各部门从行政人事部领用。3、各部门领取办公用品时，必须填写领用单，由部门负责人签字，财务部审核无误后方可发放。4、财务负责人在每月末根据部门所领物品登记表，统计出当月部门办公用品领用情况，以便实施办公用品的费用控制。5、财务建立办公用品明细帐，按月核销，半年全面盘点一次，做到帐物相符。核实盘点结果，若有遗失，保管人应负责赔偿。电脑管理制度1、电脑使用者应爱护设备，保持电脑的清洁卫生，遵循常规操作程序，相应的电脑设施由公司根据各岗位的需要进行统一安排。2、未经允许不得随意删除和越权打开系统文件。3、不得私自使用来路不明的磁盘或光盘。4、不得私自打开或打印别人的文档文件，工作时间不得玩游戏。5、不得在靠近键盘的位置饮水或吃食物。6、不得私自安装光盘文件或拷贝与办公无关的文件。7、电脑设备不得私自挪动或拆卸。8、如发现电脑不能使用或出现系统问题，请及时与系统管理员联系。办公会制度 为规范办公会议的管理，严肃会议纪律，提高工作效率，保证公司正常运作，特制定本制度。1、会议时间 如无特殊或重大情况，一般定为星期一下午3：304:30。2、会议地点 商场会议室3、与会人员各部门负责人、组长（包括正副总经理、部门主管、以及会议记录人员。必要时可由总经理指定扩大与会人员范围）。4、会议一般程序（1）总经理宣布会议开始，并主持会议。（2）各部门汇报上期工作进展情况。（3总经理提出本次会议主要议题及需要商讨的事项。（4）与会人员自由发言，阐述观点，提出建议。（5）总经理对会议作总结，并宣布会议决定。（6）会后由行政人事部写出会议纪要，发文至总经理及部门负责人。5、会议须知（1）与会人员在参加会议前须提前安排好本部门工作，并对会议内容做好准备工作。（2）若因特殊情况不能参加，则应指定该部门副职或其他负责人参加。（3）与会人员在会上应如实汇报工作情况，会后应及时准确地向部门员工传达会议精神。违者将追究责任。（4）会议记录员做好会议考勤、会议发言及现场记录工作，会后进行整理。（5）若遇重大或特殊情况，可临时更改会议时间，行政人事部必须做好会前通知。6、会议纪律（1）与会者不得无故迟到、早退、缺席，违者予以罚款处理。（2）参加会议者必须善始善终，严守会议纪律，无特殊情况不得随便出入。（3）与会者不得谈论与会议无关的事情和做其它私事。财务管理制度 第一节流动资产管理制度 流动资产包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。（一） 现金：是指企业的库存现金，包括库存的人民币和外币。 1、公司收支的各种款项，必须按国务院颁发的现金管理暂行条例的规定办理，在规定的范围内使用现金，现金结算的范围如下：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）出差人员必须随身携带的差旅费；（4）结算起点（5000元）以下的零星支出； 不属于上述现金结算范围的款项支付，一律通过银行进行转账结算。2、支付现金必须遵守财务规章制度，符合财务手续；3、坚持“钱帐分管”的原则，实行出纳工作岗位责任制，收入及货款应及时进账，不得任意“坐支”；4、为了避免现金收支出现差错，保证做到帐实相符，出纳人员应经常进行现金核对和清查，现金清查中发现现金短缺或盈余时，除了查明原因外，还应及时根据“现金盘点报告表”进行帐务处理，并追究过失人的经济责任。（二）存款：是指企业存入银行或其他金融机构帐户上的货币。1、公司办理结算必须遵守国家的法律、法规和银行结算办法的各项规定，遵守结算纪律，符合财务手续；2、加强内部制约机制，付款印鉴由不同人员分别保管和使用；3、严格支票管理，原则上不得签发空白支票，如遇特殊情况应按程序办理并及时报账，绝对禁止出租、出借支票；4、办了防止银行存款帐目发生差错，准确掌握银行存款实际金额，应按期与银行存款对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。（三）短期投资：是指企业购入的各种能随时变现、所持时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资，进行短期投资时须经董事会批准。（四）应收及预付账款：应收及预付帐款包括公司经营和非经营活动所形成应收和预付款项，包括应收帐款、预付帐款和其他应收款。应收帐款是指公司因销售商品（包括租金、水电费、押金、入场费）提供劳务等业务，向购买单位收取的款项，预付帐款是公司按照购货合同的约定，预付给供应单位货款。1、反映公司各种应收帐款的形成，收回及其增减情况，监督公司执行结算制度。2、控制应收帐款的限额和收回时间，加强应收帐款的管理，加快资金流转。3、在年度终了按年末应收帐款余额3或5计提坏帐准备，并对确实无法收回的坏帐按规定处理。4、严格遵守公司的有关结算制度和定货合同，控制预付货款的范围、比例和期限。5、监督预付款项所定货物的入库情况。（五）存货：是指企业在经营中为销售所储备的资产，包括库存的、在途的各种商品、包装物、低值易耗品。1、库存商品管理制度（1）凡经过验收的商品（含购销、代销），不论存放在何地，均视为商场存货即库存商品；（2）库存商品均以售价核算；（3）商场以营业柜组为单位建立存货实物管理负责制；（4）仓库以经营大类为单位建立存货实物管理负责制；（5）库存实物应定期盘点，编制存货盘点表，对盘盈、盘亏的存货以书面形式上报总经理；（6）盘盈、盘亏的存货应及时查明原因，由于实物负责人的原因造成存货短少的，由实物负责人全额赔偿；非人为因素造成存货损失的，由相关部门提出书面报告，上报总经理审批处理；（7）对过季商品、积压滞销的存货，公司应及时清理，如为代销商品应办理退货手续，如为购销商品，应由柜组（仓库）提出书面报告报相关部门及总经理批准后，方能按保本价或低于成本的价格销售。第二节 固定资产管理制度1、固定资产的计价（1）购入固定资产，按照实际支付的买价或售出单位的帐面原值（扣除原安装成本）、包装费、运杂费和安装成本等计价；（2）投资转入的固定资产，按评估价确认或者合同、协议约定的价格计价；（3）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产，按原有固定资产帐面原价，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而增加的支出计价。2、固定资产的折旧（1）固定资产折旧率的计算： 年折旧额=固定资产原价×（1-预计残值率）÷预计使用年限×100%.（2）固定资产的分类 项 目预 计预计使年 折残值率用年限旧 率房屋、建筑物5%20年4.75%运输设备5%8年11.88%自动化、半自动控制设备5%5年19%柜台、货架5%5年19%消防安全设备5%5年19%其他设备5%5年19%（3）固定资产折旧的提取：一般根据月初应计提折旧的固定资产帐面原值和月折旧率按月提取，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，当月减少固定资产，当月照提折旧。第三节 递延资产管理制度 递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度分期摊销的各项费用。递延资产的主要内容是开办费、租入固定资产改良支出、大修理支出、筹建期汇兑净损失等摊销期在一年以上的费用。1、开办费 开办费是指企业筹建期间所发生的不应计入有关资产成本的各项费用，开办费的内容包括筹建期间的工作人员工资、办公费、差旅费、培训费、印刷费、银行借款利息、注册登记费、以及其他不能计入固定资产和无形资产的支出。开办费应当在开始生产经营，取得营业收入时停止归集，并同时开始进行摊销，在不短于5年的期间内分期平均摊入管理费用。2、租入固定资产改良支出 租入固定资产改良支出是指能增加租入固定资产的效用或延长使用寿命的改装、翻修、改建等支出，租入固定资产改良支出，应在其租赁期内平均摊销；3、固定资产大修理支出指固定资产进行大修理所发生的支出，当大修理没有采用预提的办法，并且支出比较大，受益期超过一年时，作为递延资产核算的固定资产大修理支出，应在大修理的间隔时间内平均摊销。第四节 资金付出审批程序（一）货款结算1、购销商品货款结算，由财务部人员凭“购销合同”或业务部转来的“购销商品进货申报表”填制“付款单”，送财务部负责人审核确认，报总经理审批。2、代销商品货款结算，财务部结算组人员凭电脑室提供的供应商销售情况表，填制“付款单”，交财务部负责人审核后报总经理审批。3、购销商品货款结算，财务部结算组人员凭商品组核算员提供的商品销售情况，在扣除有关费用后，填制“付款单”，交财务部负责人审核报总经理审批。4、货款的结算无论金额大小，都必须报财务部审核，总经理审批。（二）工程款的结算 工程款的结算，一定先立项，编制预（结）算单，然后由总经理签字同意，交财务部审核后报总经理审批。（三）固定资产的购置根据公司的实际情况，必须购置的固定资产，应经过申报和审批程序。凡购置单位价值在2,000元以上5,000元以下的固定资产，应由商场分管主管提出书面申请报告，交总经理审批，报财务部执行。使用部门有关技术人员验收，并及时填制固定资产入帐通知单。5,000元以上的报总经理通过后方能购置。第五节 商品进货货款结算管理规定（一）管理规定1、货款结算是搞好经营的重要环节，各有关部门应紧密配合，严格按操作规程执行。2、货款结算应及时、准确，财务部结算员不得无故拖延，影响公司商誉。3、供应商对结算数额如有疑问，财务人员应在保证公司机密的情况下积极配合释疑。4、为保证公司往来款项的准确性，财务结算人员应定期与供应商核对账目，及时发现可能存在的问题。5、商品进货与货款结算应严格分开，加强相互监督，保障货币资金安全。6、财务部对外结算，原则上不支付大额现金而采用支票转账形式，小额月结，3000元以下的可用现金结算。7、为保证供应商的货款安全，供应商结算应提供结算卡、身份证及商品进仓单据等，货款不得转往其他单位。8、现金采购应坚持“钱货两清”的原则，现金采购完毕若发现商品流失、现金短少，责任由当事人承担。9、“商品付款通知单”应如实填写，不得涂改，在所需附件齐全后，方可进入审批程序。（二）付款程序1、购销（1）现金采购（含汇票）：业务员按公司制度规定完成商品进货申报手续后，填制“借款单”报财务部和财务总监审批，审批完毕交出纳备款。采货当日由商品核算主管派员领款，并与业务员共同前往采货，采购完毕后于当日将未用完款项交回财务部出纳，并在两日之内将发票和验收单附在一起冲账（结算）。（2）货到付款：供应商将我公司所订货物送到，财务部结算人员根据合同规定，在收到验收单、进仓单、发票并查询该供应商相关往来账目无误后，由财务部结算员填制“付款单”，经财务主管及财务总监签字同意后结算货款。（3）翻单结算：供应商根据我公司采购部提供的送货单送货，财务结算员查询有关合同，在收到验收单、发票后，查询该供应商上次送货金额及相关往来帐目无误后，由财务部结算员填制（打印）付款单（结算单），交财务主管审核及报财务总监签字同意，通知供应商结算货款。2、代销（1）月结：每月 日以前财务部结算组根据上月商品销售情况及供应商结算期的安排，编制付款计划后，按付款计划和查询核对该供应商往来帐目后打印（填制）付款单、发票及相应单据报财务部主管和财务总监审批。（2）半月结：每月 日财务部结算员根据合同和该供应商的销售额，查询并核对有关帐目后，打印（填制）付款单并通知该供应商结算，该供应商开具发票，财务部结算员核对无误后，将付款单、发票及相应单据报财务部主管审核，财务总监审批后付款。（3）租赁、联营、保底：每月 日以前，财务部结算组根据上月租赁、联营、保底厂家商品销售情况，扣除有关费用和租金，并结合结算期的安排，编制付款计划，按付款计划和查询核对该供应商往来账目后打印（填制）付款单（通知供应商结算额），待供应商提供发票及相应手续后，结算员将付款单、发票及相应单据报财务部主管和财务总监。会计核算规则第一节 会计机构和会计人员1、公司设立财务部，负责公司全部经济业务的会计核算和财务管理工作。2、公司财务部直接向公司董事会负责，主持公司会计核算和财务管理工作。3、公司的财务部和会计人员要认真履行职责，正确核算、如实反映和严格监督各项经济业务，维护公司利益，保障股东权益。4、会计人员因调动、辞职、解雇等原因离职时应办好交接手续，不得中断会计工作。第二节 会计核算一般原则1、公司会计核算采用权责发生制原则，即收入和成本按权责发生时间入帐，并对收入和成本采用同一口径核算、同一基础的配比原则进行处理。2、公司以公历年度为会计年度（即每年的1月1日至12月31日止）。3、公司采用借贷复式记帐法。4、公司以人民币为记帐本位币，非人民币经济业务，在登记原币的同时，按确定的记账汇率折合为本位币进行反映，记账汇率参照有关制度再另行规定。5、公司营销商品的会计记录，库存、营业现场按商品零售价反映。6、公司在会计核算中应划清资本性支出和收益性支出的界限，公司凡用于增加固定资产和无形资产等发生的各项支出，都列作资本性支出。7、公司重要会计政策的处理方法，前后必须一致，不得任意改变，如确需变更，应经董事会批准，并在会计报表中予以说明。8、公司一切自制凭证、帐簿、报表，包括电脑处理的各种会计资料原则上使用中文书写。第三节 实收资本的核算公司的实收资本由股东投入，公司的资本可以现金、实物投入，公司注册资本应与实收资本一致，实收资本的增减均应由中国注册会计师验证，并出具验资报告后办理注册资本的变更手续。第四节 货币资金及往来款项的核算1、公司的现金和银行存款应设置日记帐逐笔登记，有多种货币的还应按不同的币种分别设帐。2、公司的现金和银行存款应及时清点，现金如发现短缺，应查明原因，确因当事人责任，由当事人负责赔偿，如发现盈余由总经理或董事会批准后，可转入公司营业外收入。3、营业现场商品交易收入应及时上缴公司财务部，所有营业短款在查明原因后，由责任人负责赔偿，所有营业长款可直接计入营业外收入。4、公司的应收帐款、应付帐款和其他应收款、其它应付款等往来款项应按客户币种分别记帐，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能回收的应收款项查明原因，追究责任，确实无法收回的报董事会批准后，可作为坏帐损失，直接冲减“坏帐准备”。5、公司的外币存款、外币借款和以外币结算的往来款项，除应登记实际收付的外币金额外，还应按照公司决定的汇率折合人民币记帐，公司的外币存款、外币借款和以外币结算的往来款项增加时，按记帐汇率折合人民币记帐，减少时按帐面汇率折合人民币记帐，因汇率不同发生的差额折合为人民币，作为外汇兑换损益处理，列入当期损益。第五节 存货的核算1、公司的存货是指库存的商品，包括采购在途中的各种商品等。2、公司的各类库存商品实行售价金额核算，实物实结制。3、公司各类商品购进、销货、调拨、进货退出、销货退回、其他存货的收发领退均应根据实际数量及时办理会计手续，并应设置有数量、金额的明细帐，逐项逐笔登记。4、公司发出其他存货的实际成本，采用加权平均法确定，各类商品销售按成本大类进销差价率结转，低值易耗品按金额一次摊销法进行核算（数额较大的列待摊费用）。5、公司的商品每月定期盘点一次，其他存货半年盘点一次（特殊情况可根据需要随时盘点，对盘盈、盘亏的存货经批准后，根据盈亏的原因、数量的大小，分别记入当期费用或营业外收入。6、公司的各项存货，如果由于市价下跌，可变现的净值低于帐面实际成本的，应在年度会计报表中列出这些存货的帐面实际成本，可变现的净值及发生的损失。第六节 长期借款的核算1、公司凡向其他单位以任何形式借入一年以上的款项，均列为公司长期借款。2、长期借款的利息支出，如借款用于公司基本建设或增加固定资产，可记入基建成本或固定资产原价，除此以外均记入当期费用。第七节 固定资产的核算1、公司界定固定资产的标准为：（1）单位价值在人民币2000元以上；（2）使用年限一年以上。2、公司固定资产以原价入帐，购入固定资产的原价包括进价、运输、装卸、包装、保险等费用；需安装的固定资产的原价还包括安装费用；公司对固定资产进行技术改造所发生的增加固定资产价值的支出，应调增固定资产原价。3、公司固定资产的折旧，采用直线法平均计算，折旧率按固定资产类别确定。4、固定资产折旧应根据月初在用固定资产帐面原价按月计提折旧，月内增加在用固定资产，上月计提折旧；月内减少或停用固定资产，当月照提折旧，次月起停提折旧。5、公司固定资产折旧计提足额后仍可继续使用的，不再计提折旧，提前报废的固定资产不补提折旧，提前报废或转让的固定资产帐进行明细核算和实物管理。6、公司固定资产的购置、出售、清理报废及内部转移等，都应办理会计手续，并应设置固定资产明细账和固定资产账进行明细核算和实物管理。7、公司固定资产每年盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由责任部门查明原因，以书面形式报董事会批准后执行处理，一般应在本年度决算完成。（1）盘盈固定资产，以重置完全价作为原价，按新旧程度估计折旧入帐，原价减累计折旧之差额作为营业外收入；（2）盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作为营业外支出；（3）毁损的固定资产，按原价减累计折旧，并扣除可以收回残值和向过失保险公司收回的赔偿后的净损失，作为营业外支出处理。第八节 无形资产及其他资产的核算1、公司的无形资产及其他资产包括商标权、版权及其他特许权和商誉等，购入无形资产及其他资产（开办费以外）按实际支付的金额作为原价入帐，无形资产及其他资产（不包括开办费）以使用或受益期为摊销期限，无法确定使用或受益期的分10年摊销。2、公司筹办期间所发生的费用（不包括构成资产价值的部分）均作开办费列帐，开办费在5年内摊销。第九节 商品费用的核算1、公司一切与经营活动有关的支出，均应按实际发生数分别列计相关费用帐户。2、公司分别不同业务确定费用项目，通过商品流通费用汇集公司在商品经营过程中所发生的各项费用。3、公司商品流通费用的核算，应根据权责发生制原则配比，运用预提、摊销等核算手段，对各期成本、费用作必要的调整。4、公司应加强费用核算的基础工作，包括原始记录，实行定额管理，严格计量、检验制度。第十节 销售和利润的核算1、商品的销售应以发出商品提供劳务，同时收讫价款或者取得索取款项的凭据时作为收入实现的标志，各核算期间的销售收入均必须配套相关的成本范围。2、商品销售发生销货退回，不论属于本年度，还是以前年度销售的都应减少本月的销售收入和销售成本。对会员购货及关系客户购货按公司要求给予销货折让的，对已经销售的商品由于质量较差或其他原因经买卖双方协商，同意给予销货折让的，其销货折让金额应在本月销售中减除。3、公司利润总额包括主营业务利润、其他业务利润、投资净收益和营业外收支净额。主营业务利润包括公司商业经营项目，例如场地租赁、入场费、推广费、节日费、电费等业务所形成的利润；营业外收支净额是指与公司经营没有直接关系的各种营业外收入减营业外支出后的余额。4、公司利润总额依法计纳所得税，并按公司章程各有关规定分配利润和各项基金。5、公司如发生经营亏损，应以次年利润进行弥补，以前亏损未足额弥补前，不得进行利润分配。第十一节 会计科目和会计报表1、会计科目使用范围由财务部统一规定。2、公司会计科目分为资产、负债、所有者权益三大类。3、公司应编制本公司的财务报表。4、本公司会计报表及呈报期次：报表名称 期次资产负债表月报损益表月报财务状况变动表年报存货明细表月报费用明细表月报营业外收支明细表月报往来款项明细表月报固定资历产及其累计折旧明细表季报利润分配表年报销售收入及销售成本明细表日报第十二节 会计凭证和会计帐簿1、公司会计凭证包括原始凭证、自制记帐凭证。原始凭证必须内容真实，手续完备，数字清晰准确，外来原始凭证除必须有填发单位签章外，还应由经办人员签字。记帐凭证必须依据经审核无误的原始凭证填制，并有经办人签章，顺序编号，随附原始凭证另行编号装订，妥善保管。2、所有空白单据票证，应有专人以专用登记簿进行登记，领用退回时登记，作废单据应连同副本存根一并交回。3、公司帐簿包括手工记录或电脑处理的总账、明细账、日记账、和辅助性备查帐，各帐簿记录不得刮擦、挖补、涂改，如需改正应以划线盖章法（红字冲正及补充登记法）。4、所有贮入电脑内资料在未制成书面记录前，绝对不准删除，其磁带、磁盘必须保留，不得清删。第十三节 会计档案1、公司的会计凭证、帐簿、报表等各种会计档案，在月未或年未装订成册，送档案室保管。2、以下会计档案应永久保存：营业执照、税务登记证、公司章程、董事会决议、验资证明、查账报表、长期经济合同、销毁会计档案的清单等。以下会计档案至少保存15年：会计凭证、帐簿、报表。3、会计档案期满销毁时，必须列明清单，报董事会批准后方可销毁。第十四节 附则1、本规定由公司财务部制定；2、本规定解释权属公司财务部；突发事件的处理方案一、营业中突然停电，造成商场无照明事件的处理1、值班经理 A、速派人上报部门经理和公司领导，听从指令。B、绕场检查，督促各岗人员采取应急措施，坚守岗位，稳定顾客情绪，防止混乱情况发生。C、如半分钟内后备电源未启动供电，应赶往电工房，及时查明原因，督促采取措施，尽快供电。D、商场平静后，15分钟仍不通电即打铃，通知保安打开商场大门，同时组织营业部人员协助区域和保安人员疏导顾客离场，对顾客所提物品核单进行检查。E、恢复正常后，开门营业。并立即组织清点物品、货款，出现短缺，按规定处理。2、防损员A、固定岗人员当即关闭顾客离场通道门，劝阻顾客停止出入。B、流动岗人员加强场内巡视，防止偷盗和破坏事件发生。如有情况，应当立即采取果断措施处理。C、随时听从主管和值班经理的调配，行动迅速。3、各部门文员A、迅速到达营业部集合，随时听从部门经理或值班经理的安排。B、收银管理员迅速到场现场，督促各收银台关机，上锁。4、部门主管A、迅速赶到卖场检查营业员站位，稳定顾客，并根据实际情况作出相应调整。B、随时与营业部保持联系，并将营业部的各项指令及时传达到所属各柜组。5、营业员A、保持冷静，立即停止销售，将正在拿给顾客试用或挑选的商品迅速收回并报以道歉将商品放回原位。B、打亮应急灯，看管好本人所负责的商品。C、恢复送电后，立即清点商品，如有丢失迅速上报营业部主管和经理。6、理货区A、立即停止商品验收和配送B、看管好商品和资料，坚守岗位。7、收银员A、立即停止正在进行中的收款交货工作。B、将所有单据、现金锁进抽屉坚守岗位，等侍指令。8、电工A、迅速检查后备电源是否已自动开启运行，如有故障，在最短时间内排除并恢复供电。B、迅速核实停电原因，因本商场线路造成的停电，在最短时间内修复，属外部停电，迅速与有关部门联系，了解原因，要求尽快恢复供电。注：日常工作中，服务台、收银台必须配备照明器材。二、火警事件的处理1、当火势不危及商场安全时A、各岗位人员保持冷静，坚守岗位，看管好商品，稳定好顾客并随时听从主管、听从值班经理的指挥、调动。B、现场人员及时用灭火器材扑灭燃火，保护好现场。C、防损人员、主管、值班经理应首先赶赴现场，维持秩序，协调指挥。D、值班经理作出事件详细记录并上报。2、当火势危及商场安全时A、发现人立即上报公司领导、部门经理、值班经理或速报“119”求援。B、防损、主管、值班经理第一时间到达现场协调各楼层人员组织人力、物力全力自救。C、各岗人员，要保持冷静，除稳定和疏散好顾客之外，尽力抢救公司的财产。D、各通道口防损员坚守岗位，保持消防通道及其它出口畅通。E、电工班及时的切断商场内电源，打开消防水。F、组织营业区域人员以及巡场防损员维持秩序，按先顾客后员工再领导的顺序疏散人员撤离商场。三、盗窃、破坏、行凶、挑衅事件的处理1、商场发生商品盗窃、破坏、行凶、挑衅事件时，营业员或其他人员应立即通知防损部、值班经理。2、如果当场将偷盗、行凶、破坏、挑衅闹事人员抓住，由防损员负责看管。A、对于偷盗、破坏者，按商品售价的十倍或视破坏造成经济损失程度进行罚款；如果拒绝接受处理，则由防损员送公安机关处理。B、对于行凶或闹事者，视情况依法处理。3、如查偷盗、破坏者已逃走，值班经理应统计丢失商品，并根据金额大小决定是否报公安机关。采购部管理制度一、日常工作制度1、采购员必须牢固树立公司利益第一、商品质量第一的思想，刻苦钻研业务技术，不断提高业务操作能力。2、模范遵守公司的各项规章制度，严格按照业务操作程序办理各项业务。3、采购员如需外出办理有关业务，应事先向负责人讲明去向，经同意后方可外出，否则按公司考勤制度中的有关条款处理。4、采购员每周不少于10小时参加柜组促销，掌握商品促销情况，协助柜组解决销售中出现的问题。5、采购员每月开发新的货源渠道不少于5家，每月对市场情况作一次调查，并写出书面报告，交采购部负责人。6、各采购员每月应对所负责的商品进行一次排队，按商品销售数量列出最佳供应商名，以便公司及时掌握销售经营状况。7、采购员每周必须参加业务工作会议，汇报本项目的销售情况和一周工作完成情况，听取意见和指令。8、采购员在每月底制定出下月采购计划，报采购部经理审批。二、商品采购1、采购员在选择商品时，应按照质量合格、渠道明晰、价格低廉的原则选择货源。一种品牌的商品只能有一个供应渠道，严禁同种商品多渠道进货。2、现金采购按业务申报手续，报总经理批准后，由财务部派人携款与采购员一同前往，采购金额超过10万元以上的，必须有三人同行，业务完毕后，应在24小时内向公司财务部办理结算手续。3、所有市内采购的商品，应先填写“商品采购申报单”，报采购部经理，经理应在3小时内做出明确指令。采购员则应在24小时内完成采购任务。按同样程序，市外采购应在72小时内完成，省外应在8天内完成。三、协助厂家促销制度1、采购员对厂家提供的商品样品（除需品尝或做破坏性试验外），一律送行政部，作为促销商品处理。2、采购员应做好厂商的联络工作，积极协助供货商推广商品，每个采购员每月不得少于3家，单项商品不得少于5种。3、采购员应严格按公司促销活动的有关规定，协助办理促销业务。4、严禁以促销为名，做有损公司利益和形象的事情，违者严惩。商品资料管理制度 为保证商品资料的正确性、完整性，保障商品资料及时、准确登录，特制定管理制度：一、所有生效的商品采购合同统一由一名文员存档、管理。此人员由部门负责人指定。所有环节必须进行资料交收登记。二、所有采购合同及商品单品表由部门负责人亲自领取并发放给各输单员输入，并做登记。三、录入员完成商品资料录入后，应及时将商品资料交还给部门负责人，并作登记。部门负责人将商品资料交还给商品资料保管员。四、录入员在进行商品资料录入过程中采购合同、供应商资料、商品单品表未经总经理批准不得让他人拿走，否则追究责任。五、录入员在进行商品资料录入时，如遇到输入不能存盘或有错误及其他任何问题时，应及时记录，并及时向相应的营业部各部门主管反映。六、录入员在商品录入期间，不得涂改采购合同、供应商资料、商品单品表。如有发现，追究该份商品资料录入员的责任。商品计量管理办法一、商场各部门在经营业务中必须严格遵守国家和政府的计量法规。二、商场各部在拟写各种公文、造具统计报表、记帐凭证、印制各种票据，填定商品帐薄，标价签，使用广告广播等，均应按规定作用法定计量单位。营业部销售和使用的计量器具上必须要标注法定计量单位。凡漏写、错写和使用旧制计量单位一个扣柜组责任人_元。三、各部应根据经营需要购置计量器具，计量器具的精度、等级应按商品的价值配备。购进使用的计量器具必须报电脑部检查登记备案。四、营业部在用计量器具必须定期送主管部门检测。新购置的在商场内使用的计量器具，不论出厂期长短，使用前均须送主管部门检测。检测后贴有检验合格的标记。不准使用无检测合格印证和超检期及经检测不合格的计量器具。否则被主管部门检查罚款，除上营业部承担全部罚款金额外，扣部门_元至_元。五、电脑部对营业部在用的计量器具每月检查一次，如在检查周期内发现其精度下降或量值不准，营业部应立即停止使用并及时送有关部门检验校正。六、计量器具使用人员必须严格按规程操作使用，不准自行拆卸调校，不得将计量器具乱丢乱放。否则，造成计量器具损坏视情节扣罚当事人。七、包装商品上柜前必须进行计量验收，防止原包装短少，称量准确后方可上柜销售，其误差不能超过正负5%。八、使用不合格计量器具，利用计量器具欺骗消费者，被消费者投诉、举报每笔扣罚柜组_元。若给商场造成不良影响，将罚营业部_元至_元,并追究直接责任者责任。九、仓库进货时必须严格制单填表，定期对仓库商品数量进行盘点。仓库出货时必须单证一致、规格一致、数量一致。商品质量管理办法一、业务部购进商品必须遵守国家有关商品质量的法规和规定。在洽谈业务时、签订合同协议时，根据商品性质必须要求供货方提供商品有效的生产许可证、生产合格证、商品质量抽样检测合格报告证明和生产日期、保存日期。缺一项扣部门_元。二、业务部在购进商品时，应遵循主渠道优先，大厂名厂优先，优质产品优先原则。购进商品既是名、特、优、新，又必须符合国家法规和质量标准。杜绝购进假冒伪劣的“三无”（无厂名、无标志、无出厂合格证）商品。三、在选择代销商品的种类时，应根据时令季节的需要和所在地客户的大众需求，选择有商场或有销售潜力的商品。滞销、无市场或市场潜力很小的商品不得采购。四、销售下商品为经销伪劣商品：1、失效、变质的；2、危及人身安全和健康的；3、所标明的指标和实际不符的；4、假冒优质或认证标志和伪劣造许可证标志的；5、掺杂、以假充真或以旧充新的；6、国家有关法律、法规明令禁止生产、销售的。五、经销下列商品，经指出不予改正的视为伪劣商品：1、无检验合格证或无有关单位允许销售证明的；2、进口商品未用中文标明商品名称和产地的；3、限时使用而未标明失效时间的；4、实施生产许可证管理而标明许可证编号和有效期的；5、按有关规定应用中文标明规格、等级、主要技术指标或成份、含量等而未标明的；6、进口高档耐用消费品应有中文使用说明而没有的；7、属处理品（含次品、等外品）而未在商品或包装的显著部位标明“处理品”字样的；8、剧毒、易燃、易爆等危险品而未标明有关标识和使用证明的。六、凡经销伪劣商品和被消费者举报、投诉，视情节重轻扣营业部_元至_元。造成人身伤亡、重大财产损失，追究营业部领导责任直到法律责任。七、营业柜组若发现商品隐含质量问题，应及进报部门领导作出处理，电器、食品、医药、化妆品等商品如出现安全性能、变质失效，危及人身安全健康等情况，不能作为处理品出售。否则造成人身安全后果，追究经理责任。八、对销售有关国家实行“三包”（包修、包换、包退）的商品，必须认真按“三包”办法执行，不得推诿刁难。九、同一种商品在短期内被消费者连续三次以上退换或投诉，确属质量问题，营业间必须立即停止该商品的销售并通报业务部，否则按销售伪劣商品处罚。十、属国家技术监督部门规定质量售前报检范围内的商品，如不具有法定质检机构按批次抽样的检验合格报告，营业部及进售前报检。被有关部门抽查发现应报检而未报检的不合格商品，一种扣营业部_元。若违反本条给商场造成重大影响和损失的，扣营业部_元并追究部门领导责任。十一、商品无质检报告或质检报告过期，该商品被质检部门抽查不合格，其抽检费和罚款均由营业部自行承担。十二、各商品必须有专人收集、存贮、保管与本部有关商品相应质量有关的证明、质检报告、数据报表、文件资料等，以备检查时校对。十三、实行质量跟踪调查，特别是一楼超市内销量较大的商品定期进行调查并提出报告。食品卫生管理办法一、所有在商场出售的食品，一律要审核商品的生产厂家的生产许可证和卫生许可证，缺一不可。违者扣部门_元。二、业务部、柜组长在签订进货合同协议时，要求供货方必须按国家食品标签通用标准在食品包装容器上至少要标明以下内容：商品名称、净含量、厂名、厂址、生产日期、保质期和产品标准代号等八项。每缺一项扣部门_元。三、严禁出售腐败、霉变、污秽不洁和超过保存期或保质期的食品。违者罚部门_元。造成严重食物中毒、给商场声誉造成不良影响和严重后果的，将追究有关人员行政责任及法律责任。四、生鲜部出售食品，一律使用卫生袋。鲜点、散装食品须使用售货工具。违者扣当事人_元。五、食品货架必须保持干净整洁，严禁在食品卖场内堆放衣鞋、拖把、撮箕等杂物。违者扣当事人_元。扣柜组长_元。六、鲜点房内须有降温、通风设施，室内温度不得超过25。七、食品储存必须做到：通风避光、隔墙离地、分类堆放、先进先出。要有消除蚊蝇、蟑螂、老鼠等害虫的措施。八、食品经营的卫生许可证须按时到卫生防疫部门年检。九、食品经营人员每年须按时进行健康检查，新招人员必须经体检方可上柜。对染有传染病的员工应及时调离。十、食品经营人员工作时不许留长指甲、染指甲、戴戒指，违者扣当事人_元。十一、被食品卫生监督机构警告、罚款、停业整改、吊销卫生许可证等，受上述处罚之一者，除处罚金额全部由部门承担外，视情节轻重扣罚部门经理及柜组长_元至_元。