2019年管理评审(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2019年度管理评审资料汇编专心-专注-专业管理评审计划表单编码：一、评审目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性，确保质量环境职业健康安全管理体系持续有效的按ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的要求运行。二、评审的方式：采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。三、管理评审时间、地点：时间：2019年9月5日地点：公司会议室四、管理评审参会人员：总经理： 管理者代表： 行政部（安全事务代表）： 贸易部： 生产部： 品管部 ： 财务部： 五、评审的输入信息：（一）内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；（二）过程的业绩和产品符合性；（三）法律法规的遵循情况；（四）方针、目标、指标和管理方案的执行情况；（五）质量环境安全管理体系的建立和实施情况；（六）市场信息、相关方的反馈信息；（七）组织的管理绩效；（八）纠正和预防措施的执行情况和计划；（九）教育训练执行情况检讨；（十）组织机构、管理职能是否合适和协调性检讨；（十一）资源配置是否适当；（十二）可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；（十三）改进的建议。六、准备工作的要求：（一）管理者代表提交体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。（二）各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；（三）业务科门提交顾客对于产品质量要求方面的反馈报告；（四）生产部门提交其他各相公司关方对质量方面的反馈报告；重要的纠正、预防措施。编制： 审核： 批准： 日期：2019年6月28日管理评审会议签到记录表会议议题管理评审会议会议时间2019年9月5日会议地点公司会议室主 持 人参加会议人员序号部门姓名签到备注1、总经理2、管理者代表3、行政部4、品管部 5、生产部6、贸易部7、财务部1.2.3.管理评审会议记录表单编码： 一、会议名称：管理评审二、会议议题：评审质量与环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性三、会议时间地点：时间：2019年9月5日地点：公司会议室五、参会人员：主 持 人： 出席人员： 记 录 人：六、会议内容：本次管理评审目的在于评审质量和环境职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性，为第三方审核做准备。会议首先总结了内审中发现的情况和采取的整改措施。并评审了以下方面：（一）公司制定的质量与环境方针符合ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准条文要求，仍然适用于当前公司的职业健康安全与环境、质量状况;（二）组织架构无变化，体系运行顺畅;（三）相关方对公司环境职业健康安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望；（四）审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好；（五）行政已对公司相关的环境法律法规重新进行了登录和查核。公司目前的活动、 符合涉及的相关环境法律法规的条款；（六）在严格的管理下，没有发生质量与环境职业健康安全事故；（七）体系是有效的，质量与环境职业健康安全绩效良好。体系是符合、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和相关要求进一步加强公司质量、环境与安全管理，完善体系，持续改善产品绩效。管理评审报告表单编码： 一、评审目的：按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准的要求，对公司建立的质量、环境和职业健康安全兼容管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审。查找管理体系中重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量和环境管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司质量和环境管理体系的持续、有效运行。二、评审的依据：1、ISO9001-2015标准2、ISO14001-2015标准3、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001-2007标准4、适用的法律法规、国家标准等5、质量和环境职业健康安全管理体系文件三、评审参加人员：主 持 人： 出席人员： 记 录 人：四、评审时间、地点：时间：2019年9月5日9：0012：00 地点：公司会议室五、评审的内容：（一）质量环境安全、管理体系内部审核结果：2019年8月24至25日进行了内部审核，检查了覆盖体系的所有项目，发现2个问题，共开出不符合项报告2项，已于8月28日基本整改完毕，且验证有效。（二）合规性评价结果：各职能部门均根据存在的环境安全因素安全进行了合规性评价，没有违反国家法律法规和其他要求的情况发生。（三）顾客满意度测量结果及重要质量、环境、安全方面投诉、反馈信息和意见：2019年度至今未出现客户投诉。由管理者代表牵头，通过走访、传真、电邮等方式对主要客户和项目进行了“满意度调查”，调查结果显视顾客平均满意度 98%，实现质量目标规定分值。（四）质量、人员、社会及相关方的反馈信息：去年以来未曾出现重大质量事件，亦没有发生安全 责任事故和环境污染事故。各职能部门和项目未接到的相关方均无投诉发生。但根据消防安全及5S督导检查结果：个别运行部还存在现场管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理。（五）过程的绩效和产品的符合性： 过程符合顾客；法律法规；标准、规程和地方居民就业的要求，取得了较好效果。（六）资源配置状况：各职能部门、项目人员配置基本满足需要。目前办公条件尚好，各项办公设备设施、监视测量设备设施基本齐全。但有些部门、部分项目还存在个别岗位需要补充人员配置的情况。（七）环境因素、危险源的识别和控制：经识别公司在 经营、产品或产品过程中存在的有可能与环境发生相互作用的重要危险源共5项，共制定了3个相应的目标指标管理方案和相对应的“应急预案”，加以实施和完善。新的项目也将按照公司的统一要求进行环境因素辨识，评价出重要环境因素并采取相应控制措施。（八）应急计划的实施情况：公司已制定应急预案4项，公司已对总体预案框架体系从体制、机制、法制上结合公司实际进行修改、补充、完善。部分应急计划经实际演练效果良好（九）预防和纠正措施的实施情况：通过对体系的运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正或预防措施并不同程度的进行了整改,大部分已验证关闭。（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：上年度只进行了质量管理体系管理评审。项目基本完成。（十一）可能影响质量、环境管理体系的变更：暂无可能影响质量、环境管理体系的变更情况。（十二）各方面的改进的建议：公司各职能部一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有书面的答复，对合理的部分加以关注，并在体系实施运行过程中加以改进。（十三）各类事故的调查、总结报告和对此采取的纠正和预防措施：2019年以来未发生任何质量事故、重大环境污染事故、设备安全事故和其他事故。对于各项事故必须按照“四不放过”原则进行原因分析、制定纠正和预防措施并实施了整改，对责任人做出处理。对于日常现场检查、专项检查时发现的问题及时进行了整改，并对大部分进行了验证关闭。（十四）质量环境职业健康安全管理绩效的监测结果：1、目标指标管理方案完成情况的监测：公司制定2个质量目标和3个环境目标，且均已落实指标管理方案，并正在运行和完善。2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：环境监测符合国家标准要求，未发生环境违法事故而遭到主管部门的行政罚款的情况。3、运行控制的日常例行监测与测量：在职能部门设计了专项定期检查或不定期检查，每天、每周、每月均有各种检查记录、报表。4、监视和测量装置、安全装置的监测：公司建立了监视测量装置台帐，安全监督与生产部做好了年度检定计划，应校验的设备大部分均已作了检定或校准。5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，行政部每天清扫。现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序。6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的 生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生质量事故、环境污染事故、人身伤亡事故。（十五）质量、环境方针目标的实现和改进情况：各部门均已根据公司目标制定了各自的目标并分解到各岗位，各项目标正在完成过程中。（十六）适用的法律法规的执行和变更情况：建立了各部门的法律法规和其他要求清单，对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。（十七）组织机构设置、职责分配及人员配置合理性、适宜性情况：公司组织机构的设置符合公司的运作模式，能满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。人员配置较合理，个别岗位需要补充人员。（十八）各部门关于兼容管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的总结报告：各部门对本单位体系运行情况进行了总结，提出了好的方面和需要改进的方面，对体系的适用性、充分性和有效性进行了说明。（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目前体系运行良好，除个别文件须逐步完善外，其余没有修改的需要。（二十）培训及效果情况：公司根据各部工作性质制定了年度培训计划，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。六、结论：通过各部门对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的质量、环境职业健康安全兼容管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量、环境职业健康安全兼容管理体系的持续改进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。七、薄弱环节：（一）个别部门的记录填写潦草，部分记录不全的，应在今后的工作中如实记录，不得遗漏。应急预案的演练活动开展还不够广泛，建议各职能部门根据本部门实际情况，开展演练并做好记录。（二）对于要求一致的表格,在体系运行过程中按照“六统一”要求逐步将格式和记录名称统一。通用性管理规定应统一部署、提前要求，避免出现反复整改或返工，由行政牵头，生产部、贸易部、品管部等配合实施。（三）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断地持续改进。八、各部门及相关方的改进建议无九、管理评审报告的发放范围本次管理评审报告发放范围是：各职能部门。针对管理评审提出的需要改进的方面，经总经理批准后实施。编制： 审核： 批准：日期：2019年9月5日总经理在管理评审会议上的讲话为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准建立了本公司的质量环境安全管理体系，并制定了质量环境安全方针和目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。 自体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准及本公司的质量环境和职业健康安全管理手册及相关文件程序来指导日常的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量环境方针、目标及质量环境管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。这次“管评”会议评审的主要内容是：1、质量环境安全管理体系是否持续适宜和有效，质量环境安全方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。3、目标指标达成情况4、相关方对质量方面的反馈。5、过程质量因素控制情况。6、预防和纠正措施的状况。7、可能影响体系的变更。8、改进的建议。下面由各部门反映我公司管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管理者代表向大会作本公司的质量环境安全管理体系运行情况总结。请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。组织人员对整改措施进行验证并具体落实。下面由各职能部门作体系运行工作报告。行政部管理评审汇报材料自贯彻ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准以来，公司以文件化形式规范了各项管理，本部门在原来的工作基础上，认真贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，按手册、程序文件的要求开展工作，取得了突破性成效。由行政部牵头，在各部门的共同努力下，体系得到顺利建立和运行现将有关情况汇报如下：一、 行政部环境目标实现情况：（一）行政部的质量目标是：1. 上岗人员持证上岗率达100%2. 确保各使用场所文件的100%有效、适用3. 全员培训率达100%（二）环境/职业健康安全目标是：1. 劳保用品合格率和发放率100%2. 火灾事故发生率为零3. 重大环境事故发生率为零对于以上的本部门目标，我们进行了逐项自查，上年度目标均已达成。二、 文件控制：行政部严格公司有关文件的收发登记管理，对公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的各部门、人员和场所，对管理体系和产品实现的各个阶段的内外部文件通过有效控制，使各相关场所能使用有效的文件版本，防止使用失效或作废的文件。对于需发放的文件，通过发文登记把文件及时（在三个工作日内）发放到各部门。三、 人员培训和评定考核：对本公司所有与质量、环境、职业健康安全有关的人员都进行评定，使之符合本公司的任职要求。对所有要求持证上岗的人员都经过培训，考核合格后持证上岗，确保了从事影响产品质量工作的人员达到岗位能力的要求。2018年1至12月份公司安排了10批次人员参加学习培训，主要有员工安全教育等培训，参培率达100%。在人力资源管理方面一线 人员稍有不足，普遍性缺工因素，近期招工有一定难度。四、 办公资源配置：公司现有电脑25台、打印机2台、传真机1台、复印机1台，现有的办公资源配置基本能满足工作要求。行政部： 日 期：2019年9月5日贸易部管理评审工作报告一、本部门质量目标及完成情况：质量目标指标完成情况1. 客户对保安管理产品满意率95%据客户调满意度分析，2019年客户满意度为98%，实现目标。2. 实行产品回访制度，回访率达到100%回访率100%二、环境/职业健康安全目标：环境/职业健康安全目标指标完成情况1. 工伤事故每年少于0起据统计数据：2019年未工伤事故情况，实现目标。三、顾客满意度调查情况：本部门于2019年6月份发出顾客满意度调查表，顾客反馈多为满意，顾客综合满意度为98% 。四、合同履约情况：自贯标以来，所签订 合同，均按要求执行，2019年以来无顾客投诉信息。对合格供应商进行询比议价，并在采购的合同上注明品名、规格、品质要求、采购数量、单价及交货期等相应的条款，然后转发给供应商。对于建立较长供求关系的合格供应商，在已定的合同或协议上通过电话与对方确认清楚采购品的要求。根据产品要求，已开发和我司各类产品的合格供应商作为合格供方，经总经理批准后列入合格供方名册，对于新合格的供方，基本上经过样品确认方可正式纳入合格供方。五、环境/职业健康安全目标完成情况：为了实现环境/职业健康安全目标，根据环境/职业健康安全管理体系要求，制订了管理方案实施表。已经按照管理方案实施表的内容进行相应的工作。通过防火演练进一步掌握防火和灭火技能，为杜绝火灾提供了保证。贸易部：日 期：2019年9月5日生产部体系管理报告公司体系文件发布实施到现在，我部根据ISO9001、ISO14001和OHS18001标准要求，规范了对 现场质量和环境、安全 的管理，加强质量控制和不合格整改力度，强化了采购管理、设备和材料的检查、现场标识等工作，各项工作有序开展。现将各项工作的实施情况汇报如下：一、部门质量目标实现情况：1. 2019年均达成二、环境/职业健康安全目标序号目标指标实际完成情况1产生的固体废弃物100%依法合规处置。 固废100%回收处理，达成目枉法裁判2轻伤事故的发生控制在1起/年以下2019年轻伤事故，达成目标3死亡和重伤事故发生率为零2019年无死亡和重伤事故，达成目标经过本部门和公司考核，目前部门质量/环境/职业健康安全目标能够实现。二、不合格品控制和纠正预防措施：通过关注、收集公司和贸易部反馈的信息，对发现的不规范信息进行收集分析。产品质量比较好，没有严重不合格，个别的小问题都及时予以解决。生产部：日期：2019年9月5日 财务部管理评审汇报材料我部根据ISO9001、ISO14001和OHS18001标准要求，以文件化形式规范了各项管理，本部门在原来的工作基础上，认真贯彻公司的环质量/环境/职业健康安全方针、目标，按质管理体系手册和程序文件的要求开展工作，取得了一定成效，现将有关情况汇报如下：一、财务部环境/职业健康安全目标实现情况：环境安全管理预算费用按期足额投入。2019年预算的环境护；安全管理；安全设施更新；职工教育安全教育经费等等，均以按期足额投入。对于以上的本部门目标，我们进行了逐项自查，已实现目标。财务部：日 期：2019年9月5日品管部工作报告一、部门工作业绩：1. 产品检查每天进行。2. 对每个质量检查形成记录。3. 有问题及时组织教育培训。二、改进建议1、 进行预防工作，要求一线管理及时进行 跟踪及指导。2、 完善产品标识的相关工作。3、 通过电话、工作联络单和销售、生产部加强沟通，保证不影响 产品水平。4、 做好备忘录，及时做好相关记录，便于跟踪。品管部：日 期：2019年9月5日管理者代表工作报告各位同事大家早上好，今天我向大家汇报一下今年以来我公司质量、环境管理体系运行情况，请予审议。 自全面组织实施了ISO9001、ISO14001和GB/T28001-2011质量、环境和职业健康安全管理体系。在咨询老师的辅导下公司将质量、环境和安全管理体系的各项要求认真落实在日常工作中，针对不足薄弱之处，强化管理，积极整改，使得各项工作均有序、平稳、渐进的进行，现将公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况报告如下：一、各类文件的管理工作规范清晰自导入体系以来，我们坚持认真工作、认真学习ISO9001、ISO14001和GB/T28001-2011标准和所建立的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，对照标准规定要求梳理各类规定文件和质量记录等，按照文件控制程序记录控制程序的要求定期进行整理、统计归档。二、员工的管理素质有效提升通过质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，公司组织多次对员工的培训，管理意识，管理知识，管理理念进行培训，明确企业管理的思路，指导思想，使公司员工对质量、环境、安全管理体系认识的更加深入。三、内部审核内审组于2019年8月下旬对公司相关部门进行了内审，内审以抽样的方式对审核范围涉及到的现场情况，有关文件 和记录进行了调查取证共发现2个不符合项，均为一般不符合项。从审核过程看，本公司质量、环境体系运行良好，各项工作都基本得到了正常开展。在文件贯彻实施的过程中，领导和各部门负责人比较重视，对公司管理方针和目标以及体系文件的学习，贯彻比较广泛和深入，收到良好效果。四、质量环境安全管理体系的日常运行工作每半年，公司各项目要对本部门危险源和环境因素进行排查，做到心中有数，预防为主，避免安全事故和环境事故的发生，按照不同的工作环境，按时发放劳动保护用品，并进行监督检查。根据各部门实际情况配备足够的消防器材并有安全部绘制平面布置图，悬挂公司显著位置。对废水、废气的排放实行日常巡检，严格控制在国家标准范围内，从而达到节能减排，清洁 。五、存在的问题在管理体系运行中同时也存在着问题。主要表现在:记录填写马虎,差错涂改现象严重，不便于识别；物料未按规定的区域堆放且标识不全；安全环境意识需进一步提高；工艺文件不充实不完善；个别项目对员工培训不够，劳保用品配置还存在差距。个别员工对双体系的认识需要加强。因此加强员工培训，规范操作规程及管理，是保证三体系有效运行的关键。希望大家同心协力为实现我公司的管理方针和目标做出努力。报告人：日 期：2019年9月5日结 束 语总经理 刚才，各部门主管都对本部门体系运行的情况作了总结，管理者代表也作了质量环境管理体系运行情况的总结报告。各部门主管也各持己见，提出了我们工作中存在的问题。 为了使这项工作做到位，做的更好，特向各位提出如下意见：1、各部门在认真学习GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准的基础上，根据各自主管的条款认真领会其精神，把平时的各种质量记录、基础资料加以整理和保存，经常对“过程的监视和测量”进行检查，获得新信息，制定切实可行的“纠正措施”和“预防措施”，以进行持续改进。特别是对获得顾客反馈信息 要进行充分地利用，以顾客为关注焦点满足用户需求。 2、对检查出来的不合格项要进行原因分析，认真加以整改，在“纠正”的同时，采取相应的预防措施，（既潜在的问题）。不但解决“看得见的问题”，也要解决“看的见、内在的、实质性的问题”。 3、对涉及到的系统性问题和各部门提出来的信息，要作为我们这次管理评审会议的信息输入，实实在在的解决问题。不是象征性地光对几个小问题制定纠正措施，如果是这样的话，就失去了“管理”的 意义，也放弃了质量提高和质量改进的手段和手法。体系是自我完善，自我提高的过程，只有我们牢牢把握，并充分运用管理评审，消除质量管理体系运行的障碍，我们的目标一定能够实现。