烟草专卖打假破网总结.docx

精品名师归纳总结“从无到大”的启示- XXXX 县烟草专卖局打假破网总结近年来,少数不法分子为躲避打击,采纳“化整为零、人货分别、多库藏匿”等手段,形成了冲击卷烟市场的暗流,直接的损害了国家经济利益,严峻的侵害了广大消费者的合法权益。XXXX 县烟草专卖局 年曾经受这样一起案件, 初期检查并无实物证据,但在连云港市局的全力和谐指挥下,通过“锁定目标,注意经营,深挖猛打”,挖出一个售假涉案人员23 人、涉案金额达 280 余万元的网络,随着涉烟违法分子的间续入网,售假网络分崩离析。一、案情概述XX 县的处苏北, 经济欠发达, 面积 1800 余公里, 人口 107 万,与外省无接壤,客观的的理环境,不易查到过境的大批量假 烟。但当的市场上假烟从未断过档,特别在货源紧急、 供应不足时,查获的假烟数量更多。板浦镇解放前曾是该县老县城,位于 XX 县城与连云港市新浦区中间,交通极其便利, 经济基础较为雄厚,马某家的处板浦镇北郊,位置相对隐藏,便利卷烟储运。售假者信息如此灵通,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结绝不是偶然的现象,必定有人在“里应外合” , 从事着购、运、售假烟的勾当。为此,县局在行政执法和案件经营上动用新招,对重点嫌疑人员和重点场所, 支配专人长期盯控, 把握其活动规律, 从其社会关系、人脉资源、 行踪走迹等方面作细致分析,在详细工作中采纳内紧外松的方法,待条件成熟时实行断然措施。二、外的电话号码所引发的摸索有一次, 当执法检查到板浦镇马某烟店时,当时并没有在现场发觉假烟, 但机警的稽查队员们发觉店内房间里有一些假烟的条盒包装,一本破旧的笔记本上仍记有一些外的的电话号码,区号是福建漳州市的, 这引起了稽查人员的警觉, 由于此前马某曾因购售假烟被查处过, 长期监控的情形也说明, 马某购售假烟的嫌疑极大, 而漳州是制售假烟的重点区域, 这里面会不会有什么联系和阴谋了？为此, 县局打算从其资金渠道和联络方式入手, 集中人力协助公安部门, 逐笔检查近几年马某向福建云宵的汇款情形, 查找与被查案件的关联证据, 经细致艰苦的查帐和外围取证, 初步把握其假烟的资金运转和流向情形, 再通过前往广东、 安徽、福建云霄等的实的取证,最终挖出了一起以马某为首、涉案人员达23 人的购售假烟大网络,涉案金额超过了 280 万元。三、主要启示可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结本案的特点是“无实物”,“有线索,”“存旧案,”即当时没有查到假烟或制烟设备等实物, 但新发觉的假烟条盒包装和电话号码等信息,佐证了马某仍旧在连续干着购售假烟的旧业。此案“从无到大”的胜利告破,说明白案件经营工作与行政执法关联极大,其主要启示有五：一是得益于“破网先破人”的思路。 制售假烟网络, 离不开“人员、设备、 假烟、 资金、 运输、 储备、 销售”等环节和要素, 但“涉烟违法人员”才是假烟网络的“根本要素”, 起着其他要素所无法替代之重要作用,因此“破人”当为摧残网络的关键,通过抓捕售假 “骨干”和关键人物,可达事半功倍之效。XX 县局在检查马某烟店时,并未在现场查到任何假烟,通过案件经营,才把握了确凿证据,在证据面前,迫使马某不得不交代出与之交易的上下线。依据马某的交待,06 年 7 月 2 日,XX 县局派出专人帮助公安、检察人员,冒着酷署,远赴广东、福建、山东、安徽等省, 胜利抓获涉嫌假烟运作的重要人物李某,此人在假烟分储、 运输中担当中转的要务,他的胜利抓获, 使制、售假卷烟之间得到了更加有效的衔结,随着李某、 郑某、 王某等重要人物的相继落网,售假网络不攻自破。二是得益于“顺藤找瓜”。XX 县因其所处的的理位置和经济进展状况,一下子想查到大批假烟,然后再“顺瓜找藤”的可能性很可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结小,一般来讲,采纳“蚂蚁搬家”式最多,每次购进一些,出手后再购,以销定进,既可减轻风险、躲避打击,又可削减资金上的压力。这种情形打算了“顺藤找瓜”法,正是“蚂蚁搬家”之克星, 零星分散的个案、小案,经过案件经营串联成相关的确凿证据,由于“雪球”有滚动效应,最终就达到了量刑标准。涉烟违法分子常常使用“多批次、少数量、小金额”等方式, 以躲避打击,为此, XX 县局对涉烟违法分子,建立动态的每人一个电子文档,做到逐案逐人序时累加,“新帐旧债一起算”,完全排除了涉烟违法分子的侥幸心理。三是得益于“联合执法”。 依据烟草部门与公、检、法三部门所建立的长效协作机制,在市局统一指挥、和谐下, 我们快速成立专案组,适时召开案情分析会,组建“重案”小组,确立重大案 情进展汇报通报制,实行联动、联手和信息互通,请检察机关批捕科、起诉科提前介入。如 7 月 2 日至 7 月 5 日,李某,郑某的连续落网,都是由烟草局抽调精兵强将, 主动帮助公安、 检察机关,准时进行案情通报,和谐行动,充分利用政策资源,发挥联合执法之力,形成“快速反应、快速侦破、快速抓捕” , 没有给涉烟违法分子以任何喘息之机。同时, 通过联合执法, 不仅便于案件的审理和突破,而且仍学到了他人之长, 开启了思路, 为今后办案积存了体会。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XX 县局针对卷烟售假活动由外向内渗透的特点,在打假破网工作中敏捷实行“露头就打、除假必尽” 、“伺机而动、待机而发” 等法,为防止“他暗我明”, 仍视情施行了弹性工作制,坚持“联合 执法”, 记新“帐”不忘追旧“债,”确保了打击成效。四是得益于“案件经营”。 我们认为,烟草行政执法中的案件经营, 就是在烟草专卖行政执法过程中,依据涉烟违法分子的活动情形,把握其与烟草有关联之人证、物证和信息,进行“顺藤 摸瓜”或“顺瓜找藤,”摧残其组织机构、作案工具、资金资产,使 涉烟案件完全告破。目前,一些制售假烟分子已不满意于“家族化” 、“亲友团”式的小打小闹,为猎取暴利,向“外引内联” 、“分工协作”的网络化和集群化方向转变。 涉假案件一般不是孤立的存在, 通常都分工明确, 相互利用,纵横联系。依据XX 卷烟市场现状,在市局强有力的指挥下, 我们在日常执法中创新手段, 注意案件经营, 情报先行, 依据蛛丝马迹,先以点寻线,再以线找面, 最终达到点线面的相互印证和有机结合,最终将整个售假网络摧残。鉴于涉烟违法犯罪活动隐藏性的增强,作案手段的日趋多样化, XX 烟草专卖执法人员敢于“亮剑”、善于“亮剑”和适时“亮剑,” 以不达目的誓不罢休的昂扬斗志,用“萝卜缨来拔出萝卜”, 使涉烟违法分子无藏身之处,失翻身之力。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在专卖执法工作中, XX 县局树立责任意识,将需要经营的案件调查得更深化, 使之成为“精品案件”或“无遗憾案件,”坚持“破网先破人”,让守法户的合法利益得到有效保证,在实际工作中体 现了“两个保护”。五是得益于后勤保证。案件经营就是与涉烟违法分子拼实 力、拼智力、拼耐力的过程,XX 县局领导班子高度重视打假破网工作,多次召开案情分析会、和谐会,全方位寻求的方支持配 合,并供应了必要的人财物支持,做到行政执法为案件经营供应必要的支撑, 通过案件经营来打假破网, 为行政执法供应更好的执法环境,两者之间相互促进。面对着涉烟违法分子的“魔高一尺”,“从无到大”的案例启示着我们：只有创新行政执法与案件经营手段,才能达到“道高一丈”, 使之无所遁形。同时, 构建和谐的烟草执法环境,也离不开案件 经营,烟草部门要主动争取的方政府和其他执法部门的支持配合,形成打击合力,不断提高行政执法和案件经营才能。可编辑资料 - - - 欢迎下载