某公司的部门职责.pptx

部门职责部门职责北大纵横管理咨询公司2002年8月12日秘密2002-8-121ALLPKUA置业部门职责近期，上市前的直线职能型组织结构近期，上市前的直线职能型组织结构董事会总经理副总经理总经理办公室人力资源部计划财务部行政管理部信息资源部预算合同部开发部工程管理部材料设备部上市办公室资金管理中心东湾顾问公司银达物业公司（临时）明确部门职责划分，强化战略管理、预算管理、合同管理、资金管理、采购管理等职能（综合）2002-8-122ALLPKUA置业部门职责总经理办公室职责总经理办公室职责一、负责公司战略规划，组织重大投资决策负责公司发展战略规划的制定、执行与督导实施；组织对公司投资项目的洽谈、评审与决策；组织办理项目合作公司的设立手续。二、负责日常管理、文秘、档案、公关及文化建设工作监督公司各部门关于国家政策法规、公司决议和领导指令的执行情况；负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策提供法律意见；组织制定公司各项规章制度及主要的业务流程；组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动；负责起草、印制公司报告和文件；负责公文收发、传阅、送审、催办工作；及时了解公司内部动态，汇总分析各项检查结果，定期提供公司工作简报； 负责公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发工作； 负责公司文件、合同、资料、档案的保管和定期归档工作； 负责对外信息发布、联络协调、宣传与接待工作； 负责公司企业文化建设，宣传企业理念，增强企业凝聚力。2002-8-123ALLPKUA置业部门职责总经理办公室职责（续）总经理办公室职责（续）三、接待客户投诉，组织有关部门采取纠正和改进措施负责接待和记录客户投诉，查清事实，责令有关部门进行处理；负责检查有关部门在处理客户投诉方面的执行情况；负责汇总和分析客户投诉内容，提出管理建议。总经理办公室设立总工程师室（总工程师室的业务联络工作由工程管理部代管）：负责项目建筑规划、专业规划的咨询，新材料、新技术、新工艺的调研与应用；组织对施工图纸的相关问题进行专题会审工作；协调设计单位和技术部门，处理设计图纸、施工现场及材料设备的专业技术问题。2002-8-124ALLPKUA置业部门职责行政管理部职责行政管理部职责一、负责公司非生产用固定资产、低值易耗品（包括办公用品、书报刊物、劳保、福利用品）的计划、采购与管理工作；二、负责楼宇的物业管理工作；三、负责后勤事务的管理工作；四、负责公司公务车辆的调配、使用及交通安全管理工作；五、做好安全防范，提高公司员工四防意识（防盗、防火、防爆、防破坏）。2002-8-125ALLPKUA置业部门职责信息资源部职责信息资源部职责一、负责制定与实施公司信息化建设规划；二、负责公司计算机设备维护、管理，保证系统安全运行； 三、负责公司网站设计、建设，协同各部门做好宣传工作；四、负责信息、资料的收集、管理、发布工作。五、协助相关部门完成应用软件的调研、甄选和开发利用工作；六、负责建立各专业信息数据库的技术平台。2002-8-126ALLPKUA置业部门职责人力资源部职责人力资源部职责一、负责公司人力资源战略与规划工作制定符合公司战略的人力资源管理长期、中期、短期规划；制定并组织实施年度人力资源晋升、补充、培训、调配、工资等规划；组织制定、修改、充实各项人力资源管理制度。二、负责工作分析、职位评估与定岗定编工作根据优化后的组织结构，进行工作分析，形成完整的职位说明书；进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系；负责定岗、定编工作。三、负责员工招聘、选拔与录用工作根据公司用人需求计划，组织实施人员招聘、录用工作；合理调配使用人员；选拔人才，及时提出管理人员调整意见。2002-8-127ALLPKUA置业部门职责人力资源部职责（续）人力资源部职责（续）四、负责员工培训与人力资源开发工作根据培训规划，组织实施各类员工培训计划；建立公司人才库、中高层后备力量档案库，并提出其职业生涯计划；负责各类专业人员的职称申报管理工作。五、负责建立完整的薪酬体系，建立绩效考核机制制定薪酬、奖金、福利标准；负责编制员工工资表，审核考勤、休假等各种薪酬管理工作；负责制定部门及个人绩效目标，进行业绩评估、考核与奖惩；六、根据国家人事政策与法规，处理好劳动关系根据国家及地方劳动法规，处理好劳资关系，办理员工劳动合同、社会保障等工作；负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作；处理员工关系，解决纠纷；负责党务及工、青、妇团体工作；负责计划生育工作。2002-8-128ALLPKUA置业部门职责计划财务部职责计划财务部职责一、负责会计工作负责会计信息确认、计量、记录、汇总，编制各种财务报表，进行经营绩效分析；负责与相关单位对账，督促各项收入的回款工作；负责进行成本核算；负责公司税务工作，实现合法纳税；负责会计档案及相关资料的保管工作；负责办理资金结算以及现金、银行存款的管理；负责支票、发票等重要票据的保管、使用。二、负责财务管理工作制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作；参与投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价；负责制定筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析；负责编制公司财务收支计划及资金使用方案；负责审核各项成本、费用支出，进行成本分析，加强成本管理；负责公司的存货管理，加速资金周转；负责债权、债务管理；定期进行账龄分析，及时催收；在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金；负责公司的固定资产，长、短期投资及无形资产的管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策。2002-8-129ALLPKUA置业部门职责计划财务部职责计划财务部职责(续续)三、负责内部审计工作负责组织对公司项目运作进行事前、事中、事后审计；负责对内部控制制度进行审计；负责定期组织对公司财务状况进行审计及分析，并制定出调整措施。四、负责公司统计工作负责财务状况报表、统计报告的编制；负责其他统计工作。2002-8-1210ALLPKUA置业部门职责预算合同部职责预算合同部职责一、负责项目预算、决算管理负责拟订并完善工程预、结算管理办法；负责公司投资项目的前期测算；组织编制工程项目的概算、预算和决算；对工程图纸进行经济分析，并参与相关的图纸会审工作；负责审定征地、拆迁、规划设计、建安、监理、材料设备采购等工作的预结算，监督预算的执行；编制工程建设资金的使用计划；负责项目成本核算，及时向财务提供分析数据，并对其真实性负责；负责经济洽商、索赔的核准备案。二、组织实施各项招投标工作负责拟订并完善招投标管理办法、工作流程，制订招标书及合同标准文本；负责组织制作建设开发用地、设计、施工、监理及材料设备采购的招标文件；负责组织开标、评标、定标等工作；根据预算，向材料设备部提供材料设备的规格、型号、数量、参考价格，以编制材料设备采购标底。2002-8-1211ALLPKUA置业部门职责三、负责合同管理拟订并完善公司合同管理办法；参与本公司工程建设中所发生的所有委托调研、建设用地、委托设计、工程承包、监理及材料设备采购等合同或协议的谈判；负责工程建设合同或协议的审核、签订，确保公司利益；负责工程建设合同的财务履约工作，并监督合同的执行。预算合同部职责（续）预算合同部职责（续）2002-8-1212ALLPKUA置业部门职责开发部职责开发部职责一、负责组织收集房地产行业和相关法律方面的信息，把握客户需求的变化趋势和行业发展动向。二、进行土地信息收集和参与决策，参与土地招投标和用地管理跟踪土地市场动态，负责收集土地和合作信息，分析土地价值和项目投资价值，进行机会研究；参加土地转让的谈判或土地的招投标工作；进行项目用地管理，土地评估、办理土地使用权及产权、委托地质勘探。三、委托进行拆迁工作，协调拆迁中的外部关系。四、组织进行项目的初步可行性分析，对项目进行估算，作出初步规划建议书。五、组织对详细可行性分析进行评审，参与项目的立项决策和制定项目规划建议书。六、参与勘察、设计单位的招投标工作，并负责勘察、设计合同的履行。对勘察、设计单位进行初审、考察；参与制定招标书、答疑、评标等工作；参与勘察、设计合同相关条款的制订；负责勘察、设计合同的谈判；参与勘察、设计合同的签订；监督勘察、设计合同的履行。七、对项目策划书组织评审、选择最佳的规划设计方案，负责监督规划设计的完成质量。控制好规划设计工作的进度和编制施工图纸的计划；牵头组织各部门参与对方案、设计的评审，审核各项规划指标，汇总提出相关修改意见。八、负责组织图纸报审报批工作负责总体规划方案（六图二书）的报审；负责初步设计的报审；负责施工图纸的初审与复审。2002-8-1213ALLPKUA置业部门职责开发部职责（续）开发部职责（续）九、负责完成到政府部门办理的审批、办证工作。负责办理项目立项手续；负责办理项目配套指标的落实，人防、消防、交通、园林、节水、文物、国家安全等政府主管部门的审批；负责办理项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。十、负责各类开发审批文件和规划设计图纸的管理负责设计规划方案和施工图纸的管理和发放；负责各种前期手续和文件的管理和归档。十一、参与施工过程的配合工作参加图纸会审和设计交底；参与图纸变更洽商，组织对重大规划设计方案的调整；参与市政设计与施工的交底与协调工作。十二、配合完成政府主管部门的项目验收工作十三、配合商品房的销售工作组织进行房产测绘，提供销售支持数据和图纸；办理项目产权事宜。十四、负责对项目设计进行总结跟踪项目的实施效果分析，从中总结项目决策和规划设计方面的经验和教训2002-8-1214ALLPKUA置业部门职责工程管理部职责工程管理部职责一、参与前期的项目可行性分析、规划设计方案论证及施工图纸会审工作。二、负责办理开工许可证，组织做好施工现场的开工前准备。三、参与工程总承包商、分承包商、监理公司的招投标工作负责对投标单位进行初审、考察；参与制订招标书、答疑、评标等工作；四、负责工程施工合同、监理合同的履行参与施工合同、监理合同相关条款的制订；负责施工合同、监理合同的谈判；参与施工合同、监理合同的签订；监督施工合同、监理合同的履行。五、负责控制施工方、监理公司的工作质量，监督完成项目责任目标负责审查总包单位和监理单位的项目成员资格和管理制度的审查工作；编制项目建设总体策划方案，明确项目建设过程中各项工作的有效组织、计划和控制；负责审查施工方和监理方的工作计划，以及施工组织设计、施工方案等技术和准备性文件；负责监督施工方和监理方管理系统运行的有效性；下达项目的建设计划、方案和指令； 对项目的运行状况和工作成果进行阶段性检查和指导；审查项目阶段性的工作进度、质量、成本的汇报文件；处理项目出现的重大问题和突发事件。六、派出项目经理对项目进行日常管理，向其下达项目的质量、成本、进度等管理目标授权项目经理负责项目的管理目标，对其运行进行检查监督；组织对项目的过程管理实行监督，提供支持与指导；组织对项目经理部的目标完成情况进行考核。2002-8-1215ALLPKUA置业部门职责工程管理部职责（续）工程管理部职责（续）七、负责协调市政行业部门的相关工作：进行方案意见征询；协调进行市政二次设计；配合完成旧有管线拆改；配合现场施工管理；组织专业验收及办理“四源”供应手续。八、负责对图纸的过程管理组织施工各方进行图纸交底；进行过程中设计变更洽商的审查；组织完成竣工图的绘制。九、对工程档案、资料进行管理，完成最后的归档并报有关部门。十、负责进行项目建设阶段与外部单位和内部部门之间的协调工作协调项目与政府和社区的关系，给项目进行创造条件；监督执行各合同单位的行为，对违约责任进行处理；负责审核各阶段完成的工程量，为工程款结算提供依据；组织完成对各工程分包商的考核与评价；负责收集处理各项目的月度报表，向各部门通报情况。十一、负责组织竣工验收，进行质量和资料的审查和工程的后期工作对完成的工程进行成品保护；制定成品的使用说明书和质量保证书；办理竣工备案，对销售和物业进行工程移交；进行项目的工程维护和保修的协调和联络；组织各类人员进行项目管理模式和方法的总结。2002-8-1216ALLPKUA置业部门职责材料设备部职责材料设备部职责一、负责收集整理各类材料设备的市场信息和新产品动向以及政府对材料设备的管理规定。建立各类供应商的数据库；建立各类产品的信息库，跟踪市场价格、新产品动态。二、参与规划设计的论证，提出专业设计和设备选型的意见，参与相关的施工图纸会审工作。三、配合项目的开展制定采购计划和资金需用计划制定工程的总体采购计划；并根据工程进度制定阶段采购计划；依据工程概预算，制定工程的材料设备的资金总需求额，并根据进度提出资金使用计划。四、参与材料设备采购的招投标工作对材料设备供应商进行初审、考察；参与制定招标书、答疑、评标等工作；五、负责材料设备采购合同的履行参与材料设备采购合同相关条款的制订；负责材料设备采购合同的谈判；参与材料设备采购合同的签订；监督材料设备采购合同的履行。2002-8-1217ALLPKUA置业部门职责材料设备部职责（续）材料设备部职责（续）六、保证按时、按质、按量地组织甲供材料设备进场与供应商对口进行采购的业务联系，督促供应商按合同要求提供产品和服务；履行合同并监督合同的执行，汇总、审查各供应商的合同履行情况，对是否进行结算出具意见；组织进行材料设备的到货验收、仓储及出入库管理；保存管理材料设备的产品资料和合格证书。七、对总承包商的采购程序进行监督，对监理单位的监督程序进行监督监督审查总承包制定的采购计划、采购程序和管理制度，以及采购的材料设备的质量，对其违规行为具有质询权和处罚权；检查监理单位对材料设备进场的验收、监督程序。八、负责组织对设备安装的验收、安全监察的报批手续。九、配合协调设备安装工程的二次设计及施工管理。十、负责对供应商的评价、考核收集全面的供应商活动信息，进行评价考核；评价供应商等级，建立供应商名册。2002-8-1218ALLPKUA置业部门职责上市办公室职责上市办公室职责一、制定公司上市的战略方案，统筹安排上市的各项准备工作；二、搜集有关房地产公司上市的各项政策法规；三、负责选择上市保荐人和各专业中介机构，如：律师、审计师、会计师事务所、资产评估所等； 四、协助券商设计企业转制和重组方案，成立规范化的股份有限公司；五、对企业的业务、资产、债务、股权、人员和管理等方面的重组作出全面的安排，并安排具体的上市日程，确定与上市有关的其他重大事项等内容；六、为准上市公司物色、推荐独立董事等。 2002-8-1219ALLPKUA置业部门职责资金管理中心职责资金管理中心职责负责对A公司的子公司、参股公司及其他关联企业的资金进行统筹安排要求各相关企业定期报送资金预算，资金管理中心负责审核汇总；要求各相关企业定期报送资金收支计划，资金管理中心负责审核汇总，以便统筹调度资金；要求各相关企业定期提供资金收支情况及结存状况报告；分析预算与实际情况的差异，对重大差异询问原因，并向公司主管领导汇报；根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，向各相关公司财务部下达指令，调度资金；记录内部资金的调拨，定期和各相关公司对账；合理预测资金需要量，防止盲目筹资； 综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合；安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致；核算内部资金使用成本，考核各公司资金使用效率。2002-8-1220ALLPKUA置业部门职责东湾顾问公司职能东湾顾问公司职能一、负责市场调查，进行详细可行性分析 收集国内外房地产业政策和市场信息，研究客户需求的现状与趋势，组织编写关于房地产业发展趋势和市场需求情况的报告；负责针对项目进行详细的市场调查，了解竞争楼盘的详细情报，为项目定位奠定基础；进行项目的详细可行性分析，对项目的投资价值进行分析，进行市场定位和项目定位。二、负责细化设计意图，制定规划设计的项目策划建议书，与设计单位沟通制定规划设计方案了解市场建筑规划设计的最新动向和流行趋势，建立相应的信息库；制定总体规划方案建议书，沟通制作总体规划方案；制定单体设计方案建议书，沟通制作平立剖设计图；制定园林景观设计方案建议书，沟通制作园林景观设计方案。2002-8-1221ALLPKUA置业部门职责东湾顾问公司职能（续）东湾顾问公司职能（续）三、负责市场推广、营销策划、营销管理工作负责收集政府相关业务文件和房地产市场信息，进行营销动态分析；制定项目营销策划书和年度营销计划，包括营销目标、目标市场、品牌定位、产品策略、价格策略、广告宣传策略、服务策略等内容；编制年度销售费用预算和售房款的回收计划；制定每个项目的具体推广方案，负责销售的物料准备，对项目的品牌形象负责，并负责实施；负责针对项目的广告宣传工作，组织参加房展等展销活动；组织样板间、展台、售楼处布置方案策划与实施；对项目的营销工作和前期策划工作进行总结分析，反馈客户信息并提出报告；制定有关销售管理及服务标准。四、负责项目销售工作负责客户开发和来访客户的接待、楼盘讲解、引领参观等工作；负责房屋销售，拟订补充协议，签订销售合同；协助业主办理银行按揭手续，确保良好的回款率；办理客户购房登记、交易和产权事宜；建立客户档案，维护客户关系；负责销售档案管理和物料管理。2002-8-1222ALLPKUA置业部门职责银达物业公司职能银达物业公司职能一、物业的接收工作（具体内容从略）二、物业的管理工作（具体内容从略）三、与业主的沟通工作（具体内容从略）2002-8-1223ALLPKUA置业部门职责中期，上市后的直线职能型组织结构中期，上市后的直线职能型组织结构董事会总经理副总经理总经理办公室人力资源部计划财务部行政管理部信息资源部预算合同部开发部工程管理部材料设备部证券部战略投资部审计部股东大会监事会战略投资委员会薪酬考核委员会审计委员会董事会秘书资金管理中心东湾顾问公司银达物业公司（综合）副总经理总工程师总经济师2002-8-1224ALLPKUA置业部门职责中期，上市后的直线职能型组织结构（方案二）中期，上市后的直线职能型组织结构（方案二）董事会总经理股东大会监事会战略投资委员会薪酬考核委员会审计委员会董事会秘书总经理办公室人力资源部行政管理部信息资源部战略投资部工程管理部材料设备部（综合）计划财务部证券部资金管理中心预算合同部开发部东湾顾问公司银达物业公司副总经理副总经理总工程师总经济师审计部2002-8-1225ALLPKUA置业部门职责组织结构及职责调整说明组织结构及职责调整说明一、根据上市公司治理准则，在董事会设立战略投资委员会、审计委员会及薪酬考核委员会。二、在最高管理层设置副总经理两名，总经济师及总工程师各一名，分别主管综合事务、财务、 营销、工程与采购等工作。三、增设证券部，作为董事会秘书处，负责信息披露和股权事务。四、增设战略投资部，作为战略投资委员会的日常办事机构，强化战略规划与投资决策职能；撤消总经理办公室的战略管理职能。五、增设法律审计部，作为审计委员会的日常办事机构，强化内部审计职能；撤消计划财务部的审计职能，撤消总经理办公室的法律咨询职能。2002-8-1226ALLPKUA置业部门职责战略投资委员会职责战略投资委员会职责1)主要职能：对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议2)隶属关系：董事会下属的非常设机构3)职责与权限：（1）研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针；（2）审核和论证公司年度投资方案和年度工作计划，向董事会提交报告书；（3）审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告；（4）对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议；（5）负责对公司投资项目的评审与决策。2002-8-1227ALLPKUA置业部门职责战略投资委员会人员选派及会议召开战略投资委员会人员选派及会议召开战略投资委员会由3名成员构成，主席由董事长担任，外部董事不少于一名，可根据需要聘请行业专家、管理专家作为其顾问；战略投资委员会的办事机构设在战略投资部。人员选派人员选派战略投资委员会委员及其顾问是举办会议的主体；董事会其他成员可以出席工作会议，但他们在预案时没有表决权；根据会议需要可以邀请公司相关部门列席，受邀请部门有义务对会议所提出的质询及问题进行回答；会议定期举行，每年举行的会议不得低于两次，并根据实际情况不定期地召开。会议召开会议召开2002-8-1228ALLPKUA置业部门职责审计委员会职责审计委员会职责1)主要职能：负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督2)隶属关系：董事会下属的非常设机构3)职责与权限：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）审查公司的内控制度；（5）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（6）负责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。2002-8-1229ALLPKUA置业部门职责审计委员会人员选派及会议召开审计委员会人员选派及会议召开审计委员会由3-5名非执行董事构成，其中独立董事应占多数并且担任召集人；至少有一名独立董事是会计专业人士人员选派公司财务总监、内部审计主管及外聘审计师的代表出席审计委员会会议，董事会其他成员有权出席（执行董事无权出席）；原则上每年举行会议不少于一次。可根据实际情况临时召开。会议召开2002-8-1230ALLPKUA置业部门职责薪酬与考核委员会职责薪酬与考核委员会职责1)主要职能：负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议2)隶属关系：董事会下属的非常设机构3)职责与权限：（1）研究董事、经营班子成员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高级领导备用人员的提名；（3）对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议；（4）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（5）研究董事与高级经理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。2002-8-1231ALLPKUA置业部门职责薪酬考核委员会人员选派及会议召开薪酬考核委员会人员选派及会议召开薪酬考核委员会由3-5名董事构成，其中独立董事应占多数并担任召集人；薪酬考核委员会可根据需要聘请专家作为顾问人员选派薪酬考核委员会委员和顾问是举办会议的主体。董事会其他成员可以出席工作会议，预案时没有表决权；根据会议需要邀请公司总经理。受邀请人有义务对会议所提出的质询和问题进行回答；会议定期举行，原则上每年举行一次。可根据实际情况临时召开。会议召开2002-8-1232ALLPKUA置业部门职责董事会秘书职责董事会秘书职责1）主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。2）隶属关系：直接隶属董事会管理3 ）职责与权限:（1）依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件；（2）筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；（3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；（4）协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；（5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜；（6）接待来访，回答咨询；（7）保管股东名册和董事会印章；（8）参与组织资本市场融资。2002-8-1233ALLPKUA置业部门职责证券部职责证券部职责1)主要职能：负责信息披露和股权事务2)隶属关系：对财务副总经理负责3)部门职责：（1）负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；（2）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；（3）向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。协助董事会秘书协调、组织上市公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使上市公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；（4）协助董事会秘书负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；（5）负责保管上市公司股东名册资料、董事名册及其他与证券事务有关的资料；（6）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则及股票上市协议对其设定的责任；（7）从上市公司信息披露的角度为上市公司重大决策提供咨询和建议；（8）关注股票市场动态，为管理层提供股票市场信息；（9）对本公司股价变化进行分析，为管理层提供与公司资本市场发展目标相一致的可行性备选方案；（10）负责与政券交易所、证监会、证券公司、法律事务所等与股权事务相关的机构进行联系；（11）负责公司股票增发、配股等工作的实施；（12）其他与股权事务相关的工作。 2002-8-1234ALLPKUA置业部门职责战略投资部职责战略投资部职责1)主要职能：负责公司战略规划、重大投资决策2)隶属关系：对行政副总经理负责3)部门职责：（1）收集、分析有关宏观环境、行业动态、市场动态和竞争对手动态等方面的信息，预测房地产业的发展方向，拟制公司中、长期发展规划；（2）组织对公司投资项目的洽谈、评审与决策；（3）组织办理项目合作公司的设立手续；（4）根据公司整体经营目标组织编制公司年度经营计划，并监督下属公司的计划执行情况，提交执行分析报告；（5）组织与下属公司签订年度目标经营责任书以及监督跟踪实施、考核、奖惩等；（6）负责对下属公司的产权管理、投资收益管理；根据公司决定，组织实施下属企业股份转让、兼并、整顿、清产工作；（7）指导、协助下属公司制定相应的各项管理制度，规范管理。2002-8-1235ALLPKUA置业部门职责审计部职责审计部职责1)主要职能：负责公司财务审计、项目审计、制度审计、经济责任审计。2)隶属关系：直接对总经理负责，向总经理和审计委员会汇报工作3)部门职责：（1）负责建立完善公司总部及下属公司的审计制度和相关工作规范；（2）负责组织对公司总部及下属公司的项目运作及内部控制制度进行审计；（3）负责对公司总部和下属公司的财务收支及经济活动进行内部审计和监督；（4）负责开展管理人员离任审计以及上级交办的专项审计工作，提交审计报告；（5）负责组织落实总经理、董事会、审计委员会交办的监察审计事项。（6）负责对公司签定的合同进行审计。2002-8-1236ALLPKUA置业部门职责远期，跨地区发展的控股型组织结构远期，跨地区发展的控股型组织结构董事会股东大会监事会副总经理副总经理副总经理总工程师总经理战略投资委员会薪酬考核委员会审计委员会董事会秘书设计顾问公司总经理办公室人力资源部计划财务部信息资源部工程管理部材料设备部证券部资金管理部战略投资部法律审东湾顾问公司银达物业公司土地整理公司房地产项目公司2002-8-1237ALLPKUA置业部门职责远期，跨地区发展的控股型组织结构（方案二）远期，跨地区发展的控股型组织结构（方案二）董事会股东大会监事会设计顾问公司东湾顾问公司银达物业公司土地整理公司房地产项目公司人力资源部信息资源部战略投资部副总经理副总经理总工程师总经理战略投资委员会薪酬考核委员会审计委员会董事会秘书计划财务部证券部资金管理部工程管理部材料设备部副总经理总经理办公室审计部2002-8-1238ALLPKUA置业部门职责组织结构及职责调整说明（一）组织结构及职责调整说明（一）一、在公司管理层撤消总经济师，设置经营副总经理目的：加强对下属公司的管理控制职责：负责对下属企业经理层的业务指导和业绩考核辅导，支持下属企业完成既定业绩指标；协助总经理对下属企业高级管理人员进行监督、考核评价；协助下属企业维护与当地主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系二、调整材料设备部职能目的：建立规模采购优势，保证采购质量职责：确定分、子公司采购权限；对重要设备和大宗通用材料集中统一采购；建立材料与设备供应商数据库；与外部建立采购联盟三、调整工程管理部职能目的：加强对北京及外地各分、子公司项目运作的管理控制职责：主要掌握与控制各地项目进展情况，总结和提供项目管理模式，进行管理输出四、设立资金管理部目的：平衡各地区分、子公司资金头寸；提高资金使用效率，降低资金使用成本；加强对各地区分、子公司的资金调控能力职责：按照公司的规定集中划拨资金，监督控制各分、子公司资金使用情况；对集团整体的资金进行统筹安排，调剂余缺；通知相关部门对闲置资金进行合理地运用，对资金缺口提前及时作出安排2002-8-1239ALLPKUA置业部门职责组织结构及职责调整说明（二）组织结构及职责调整说明（二）五、设立设计顾问公司目的：便于向各分、子公司提供项目前期策划服务，并提高市场竞争能力职责：负责所有分、子公司项目的前期策划工作，例如市场调查、土地决策、项目策划、投资分析要求设计顾问公司配置建筑设计、土木结构、市场营销、投资分析及统计分析等专业人才及复合型人才；自主经营，独立核算，按照市场经济规律运行，形成强大的项目前期策划能力，具备较强的市场竞争力。六、设立土地整理公司目的：进入房地产一级市场职责：负责土地的投标、整理及出让七、设立房地产开发项目公司目的：快速实现企业扩张职责：负责当地房地产开发八、撤消总部的预算合同部，将预算管理、合同管理职能下放到下属公司；撤消行政管理部，将其职能并入总经理办公室。2002-8-1240ALLPKUA置业部门职责