开展打击传销违法犯罪工作实施方案范文.doc

开展打击传销违法犯罪工作实施方案范文开展打击传销违法犯罪工作实施方案范文一、指导思想认真贯彻落实党的十八大精神和国务院、省委省政府对打击传销工作的总体部署及全国打击传销工作电视电话会议精神，在市委、市政府统一领导和检、法机关支持配合下，充分发挥各有关部门职能作用，依法严厉打击传销违法犯罪活动，有效整治人民群众反映强烈、传销活动情况突出的地区，建立健全防控传销工作机制，切实维护人民群众合法权益和正常经济社会秩序，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境。二、工作目标（一）打击取得明显成效。查处、侦破一批具有社会影响的大要案件，捣毁一批规模聚集、流窜作案的传销组织和团伙，严惩一批传销组织者、领导者和骨干成员，重点整治地区传销活动猖獗形势明显好转，传销发展蔓延势头得到有效遏制。（二）防控措施有效加强。打防并举，群防群治，防控格局初步形成，预防宣传工作产生较大影响，打击防范传销观念深入人心，群众防范意识进一步增强，基层组织责任落实、日常监控到位，传销活动的生存基础、活动空间受到明显削弱和压缩，传销人员规模聚集、 培训 等现象基本清除，互联网环境得到明显净化，少数民族群众参与传销的态势受到明显遏制。（三）工作机制更加完善。党委政府统一领导、部门齐抓共管、社会广泛参与的打击防范传销工作格局切实建立，职能部门区域之间的联动，联处机制不断巩固，打击防范传销工作纳入文明城市创建范畴，社会管理综合治理考评对打击防范传销工作的推动作用显著体现，发现、处置传销的能力不断增强，综合整治传销效能明显提升。三、工作重点（一）重点地区。重点打击整治近年来传销违法犯罪案件高发、频发、传销人员聚集、群众投诉量较大、媒体高度关注的地区和重点防控的少数民族；重点防范少数民族集中居住地区，特别是xx区的城区、xx、xx等；xx县的城区、xx岭；xx县的城区、xx；xx县的城区。（二）重点对象。重点查处以 资本运作 xxxx工程 连锁销售 西部大开发 等名义，从事拉人头、收取入门费、聚集人员的传销活动，以及以 电子商务 原始股投资 基金发售 网络资本运作 网络游戏 等为幌子的网络传销案件；坚决查处由传销引发的刑事案件和扰乱社会秩序的治安案件。（三）重点人员。传销组织的组织者，领导者、骨干成员；威胁、诱骗学生、未成年人及少数民族群众参与传销的人员；长期从事传销活动、积极参与多个传销组织的人员。四、行动步骤执法行动从现在起至x月底结束，分三个阶段：（一）动员部署阶段（x月底前）。各地对行动进行动员部署，成立协调领导机构，制定具体行动方案，在前期摸底排查的基础上，确定打击方向、重点和具体步骤，为集中打击整治创造条件。（二）集中打击阶段（x月x日至x月xx日）。采取集中整治和专案经营相结合的方式，依法查处一批大要案件，清理一批传销窝点，处置一批传销网站，摧毁一批传销组织网络。（三）攻坚处置阶段（x月x日至x月xx日）。按照职责分工，积极侦破重大疑难案件，集中整治重点区域，结案处罚在查违法案件，依法移送在侦犯罪案件，捣毁重大传销犯罪团伙和网络。五、主要措施（一）全面调查摸底，积极发现线索。工商、公安机关要积极发挥各自基层工作的一线优势，综合发挥社会面清查和网上巡查优势，在前期排查摸底的基础上，广泛搜集社会面线索，认真受理和深入核查举报、曝光线索，主动筛查经营活动可疑企业及网站线索，准确确定传销组织、人员、窝点、规模及动态，及时沟通、共同研判。（二）实施精准打击，严惩销售头目。工商、公安机关要以 破大案、挖源头、捣窝点、摧网络 为主攻方向，坚持打大、打深、打精。对 拉人头 式聚焦型传销，深挖、细查传销组织结构和上层人员，循线打击一批传销组织者、领导者。对网络传销，要实行多部门联动，密切配合，充分运用技术手段，锁定网络传销核心层人员和核心账户，查明传销体系，实施精准打击。对跨区域、人员多、组织结构复杂的案件，可提请市工商局和市公安局统一组织、联合行动、挂牌督办。对在传销活动中实施侵害公民人身、财产权利，扰乱社会管理秩序等违法犯罪活动的，依法严厉打击。（三）强化源头治理，综合落实管控。做好基层基础工作，推动政府相关部门及街道、乡镇、社区等基层组织，加大对重点区域、场所、行业的监管、清理力度，加强出租屋及流动人口的管理，强化对网上动态掌握和日常巡查；加强重点人员动态管控，加快传销人员 黑名单库 建设和应用，定期交换传销数据信息。加大创建无传销社区工作力度，积极探索打防控长效机制建设，力争把传销活动解决在初始阶段和萌芽状态。（四）加大宣传力度，营造舆论声势。各县（区）要积极发动宣传攻势，统筹运用好报刊、电视、电台及网站、微博、手机等载体，采取群众喜闻乐见的形式开展立体宣传，做到 电视有访谈、电台有对话、报刊有文章、网络有交流、校园有讲座 ，全方位、多角度揭露传销手法和害人本质，引导群众自觉抵制、防范传销。工商、公安机关要会同宣传、xx等有关部门，积极协调本地宣传资源，定期通报本地打击行动进展，公布重点典型案件，适时组织媒体对重大传销案件查处破获进行跟踪报道。（五）严格规范执法，维护社会稳定。各县（区）工商、公安等部门要严格按照法定程序调查取证，强化证据收集和固定，依法适用行政、刑事强制措施，仔细甄别涉案人员的身份、行为和责任，准确定性，区别处理，确保执法质量，防止因执法不当引发或激化社会矛盾。对重大疑难案件，公安机关及时商检、法机关，研究案件定性及证据等问题。坚持打击与维稳并重，严格把握打击政策，控制打击范围。切实落实属地维稳责任，加强情报信息搜集研判，密切关注涉稳动态，有效掌控不稳定因素，及时消除涉稳隐患，积极预防和妥善处置重大群体性事件。六、工作要求（一）统一思想，强化组织领导。各县（区）综治、工商、公安机关要从维护社会稳定、构建和谐社会的政治高度，深刻认识当前打击传销工作面临的严峻形势，进一步统一思想，认真开展好集中行动。要及时成立打击传销集中行动领导小组，加强对集中行动的指导。在当地党委和政府的领导下，周密部署，精心组织，集中力量，落实责任，务求取得实效，认真组织开展集中整治专项行动，从严从快查处一批传销案件，进一步加大开展创建无传销社区活动力度，有效遏制传销违法犯罪活动，切实维护全市社会稳定。（二）明确职责分工，加强协作，搞好协调配合。各县（区）综治、工商、公安机关要切实履行打击传销的神圣职责，密切配合，共同开展大要案调查、窝点取缔、重点地区的检查等执法行动。在地方党委、政府的领导下，加强与教育、司法、金融、通信管理等有关部门协作配合，形成打击合力。工商机关主要做好牵头协调、动员基层组织发现、移送重要线索、社会面清理、教育、遣散、行政违法行为查处等工作（国家工商总局将xx市确定为群众举报、社会反映传销活动较多，需要在原工作基础上加强整治的全国xx个城市之一），省工商局xx县确定为重点防控的少数民族地区；公安机关主要承担刑事打击、大案侦破等职责，依法加强打击处理；工信委根据工商、公安机关的认定、处罚意见，依据互联xx息服务管理办法、互联网站管理协调工作方案等规定，对服务器在境内的传销网站进行处理；市委外宣办加强对论坛、博客、微博客、社交网站等互动环节管理，协助做好对传销网站、网页内容的查处工作，根据工商、公安机关的认定和处置意见对服务器在境外的传销网站进行处理；教育部门会同工商、公安机关开展好 防止传销进校园 等工作，指导、督促学校做好对教职员工和学生的宣传教育；商务部门加强直销和电子商务行业规范，引导企业自律，完善行业规范，配合有关部门认定和查处传销违法犯罪活动；人民银行开展对可疑资金交易线索的分析、研判、协助案件调查；银监部门协调有关金融机构配合做好涉案账户资金查询、冻结及重大案件的统一查处行动，并按照打击和处置非法集资部际联系工作机制，统筹协调重大非法集资案件的查处；综治办将打击传销违法犯罪活动继续纳入xxxx年社会管理综合治理考核评价，加强对工作的指导监督；文明办把打击传销纳入文明城市创建内容，引导督促各地做好此项工作。检察机关依法做好传销案件的批捕，起诉工作，严把事实证据、法律适用和诉讼程序关，加强立案监督和侦查活动监督，本着打击少数、教育挽救多数的政策原则，准确把握追诉界限和范围，确保办案质量和打击力度；人民法院准确定罪量刑，依法严惩犯罪分子，形成有效打击和震慑效应。（三）强化打击配合，提升惩治效能。各部门要在党委、政府统一领导下，主动发挥自身优势，全力投入，加强协调配合，形成合力，主动采取有效措施，切实压缩传销活动空间，铲除传销生存土壤，夯实打防控管基层基础工作。工商、公安机关要加强线索移交及处罚措施的衔接配合，依法对不同性质、不同恶性程度的传销违法犯罪行为予以打击。工商、公检法机关要加强沟通协调，工商、公安机关定期向检、法机关通报打击行动的案件办理情况，共同研究解决传销犯罪案件查处遇到的疑难问题，对于重大、疑难、复杂案件，检察机关可派员适时提前介入侦查活动，对证据收集和法律适用提出意见。（四）加强督导检查，狠抓责任落实。各部门要紧密围绕行动目标，认真落实各项工作部署，采取有力措施加强对重点地区、重大案件的督导检查，切实推进相关工作。对工作不负责，造成严重不良影响的单位和人员，要进行责任倒查；对工作不主动，打击不力，人民群众反映仍然比较强烈的地区，要实行问责。对破获重大案件以及成绩和贡献突出的相关单位和个人要予以表彰、奖励。行动工作成效将纳入年度综治考评和文明城市创建重要指标予以考核。行动期间，市工商局、市公安局将会同有关部门分别或共同派出工作组，对各地行动情况进行检查督导。第 9 页 共 9 页