材料(设备)采购管理制度.docx

材料(设备)采购管理制度材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料设备质量，减少投资成本。提高对供给商的会谈能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料设备领导小组是指在材料设备采购和招投标经过中施行工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料设备采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料设备采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接介入采购工作的人员。第六条：材料设备采购的详细流程和细则在（材料设备采购施行细则）中予以明确。第七条：单宗采购总额估计300万以上含或统一采购能够获得较优惠的材料设备由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额估计300万下面不含由分公司施行采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料设备采购组织架构：公司材料设备采购领导小组公司采购管理中心分公司材料设备采购领导小组分公司采购部工程部专职采购人员第九条：公司材料设备采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料设备采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料设备采购领导小组职责：、对公司及分公司所有采购工作施行指导和管理；、根据材料设备采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；、负责对分公司权限之外的材料设备采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人确实定；、对分公司权限之外的材料设备采购招标工作实施监督；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；、对采购管理中心上报的供给商及其产品分析、比照报告做出批复；、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；、其他必须由公司材料设备采购领导小组完成的工作。第十三条：分公司材料设备采购领导小组职责、对分公司的材料设备采购工作施行指导和管理；、对分公司采购人员所上报的（招标主持人请购单）做出批复；、分公司权限内的招标采购工作的监督和施行；、委派专职的采购人员和详细的材料设备采购领导小组采购招标主持人；、对分公司权限范围内的材料设备采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；8、对供给商根据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；9、其他必须由分公司材料设备领导小组完成的工作。第十四条：材料设备采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照（工程项目招投标管理制度）的规定。第十五条：公司采购管理中心职责：、监督各分公司对（采购管理制度）及其（施行办法）的执行情况，并做出客观评价；、负责材料设备信息库的建立和维护，并根据分公司提供的供给商年度评定结果，对库内供给商进行客观评价并按制度优胜劣汰；、负责对长期战略合作供给商的沟通、管理及供货质量、服务等施行监督；、对各分公司材料设备采购提供咨询和指导；、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；、采购管理中心权限内的招标工作的施行及招标文件的制定；、对分公司采购人员上报的有关材料设备文件做出批复；、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料设备的采集、了解、分析工作。、对分公司采购人员反响的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；、完成上级领导交给的其它任务。第十六条：分公司采购人员职责：、采购管理制度的执行和施行；、配合公司采购管理中心信息库的建立；、根据工程进度和工程部（材料使用计划书）制定（采购计划）；、根据（采购计划）要求，提早做出（材料设备请购单）；、在材料设备采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；、负责甲供材料的现场验收；(7)、负责认质认价材料设备的质量、数量、资质证实、价格等方面的核实和确认；(8)、有责任对乙供材料设备能否符合质量要求和设计要求情况的监督；(9)、在工作经过中发现对公司或工程质量不利的问题和情况如材料设备质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料设备等及时向主管领导上报相关情况；(10)、负责对供给商诚信度初步审核；(11)、协助工程部、预算部进行材料设备询价工作；(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；(13)、完成上级领导交给的其它任务。第三章工作准则第十七条：在材料设备供给商纳入信息库前，采购人员必须对供给商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比拟，并以报告形式上报公司材料设备采购领导小组批准，方能入库。第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供给商，经公司采购管理中心审核，由公司材料设备领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同长期战略合作伙伴四种采购方式；必要时能够采用公开招标形式。第二十条：分公司采购人员根据（材料设备采购施行办法）要求，必须提早做好（采购计划）和（单项材料设备请购单）。第二十一条：分公司采购人员制定的（单项材料设备请购单）无论金额大小，经分公司材料设备采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。第二十二条：分公司在选择供给商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料设备除外。第二十三条：采购人员在洽商某项材料设备时，原则上供给商不得少于三家。如有必要，能够采用多轮洽商、屡次会谈等方式进行，以便降低公司的投资成本。第二十四条：公司或分公司采购人员与供给商洽商时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额估计300万元以上含报公司材料设备采购领导小组；单宗采购总额估计300万元下面不含报分公司材料设备采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比拟技术参数、价格、特点以表格形式体现。第二十五条：报告得到批复后，按照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务等问题，确定供给商。