信息化建设管理规定.docx

信息化建设管理规定信息化建设管理规定第一章总则第二章统一规划第三章统一标准第四章统一计划第五章统一建设第六章日常管理第七章监督赏罚第八章附则附件一：信息化建设项目需求管理细则.附件二：信息化建设项目施行管理细则.附件三：信息化建设项目验收管理细则.附件四：信息系统运行使用管理细则.附件五：网络管理细则.附件六信息机房日常管理细则.附件七：短信平台管理细则.第一章总则第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理当代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设下面简称“四统一的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，根据“四统一的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他当代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等的建设与升级。第二章统一规划第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后施行，其作为信息化建设项目立项的根据。第七条各子分公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。第三章统一标准第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。第四章统一计划第十条各子分公司、公司各部门根据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子分公司和公司年度工程计划。第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力施行。第十二条已下达计划的项目在执行经过中发生变更或需要追加投资的，应当根据计划申报程序报批。第五章统一建设第十三条信息化项目由信息技术部和项目需求单位共同负责建设，各子分公司、公司各部门不得自行建设和重复建设。第十四条严把需求管理关。需求单位负责提供项目的建设目的、具体的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定明晰。第十五条严把方案设计关。信息技术部负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由信息技术部组织方案设计。设计方案未经信息技术部审核批准的项目一律不得施行。第十六条严把施行监管关。信息技术部和项目需求单位要加强对信息化项目施行经过的监管，共同协调解决项目施行中的问题，严控施行风险。第十七条严把项目验收关。信息技术部负责牵头组织信息化项目的验收，严格根据项目建设目的和国家、行业及公司的有关标准进行验收。第十八条基建工程项目中含有信息化建设内容的，按照本规定执行。公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，信息技术部介入项目验收。第六章日常管理第十九条信息技术部负责制定信息安全管理细则，加强公司信息安全方面的管理。第二十条信息技术部应加强对信息资源的整合，实现信息资源分享。各单位外购信息资源必须及时报信息技术部备案。第二十一条信息系统使用单位必须严格根据系统要求操作，制订完善的运行管理细则，确保所有业务数据及时、准确录入系统，确保数据安全。所有信息系统管理员资料及口令必须报信息技术部备案。第二十二条除公司总部可设置对外网站外，子公司设置对外网站必须报信息技术部审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外网站。对外网站不得发布违背国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉及公司商业机密等信息。第二十三条信息技术部要加强和规范公司的短信平台管理，合理管控及调配公司短信平台资源。第二十四条信息技术部要加强计算机和应用系统的培训和技术沟通工作，加强技术研究与创新，不断提高信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。第七章监督赏罚第二十五条信息技术部会同品质部、行政部等部门不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。第二十六条信息化建设必须做到项目按计划、施行按设计、完工有验收。未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程按照公司有关规定给予处罚。第二十七条对项目建设发生重大事故影响公司网络运行和网络安全的、擅自发布公司商业机密等信息给公司造成不良影响和损失的，公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进行处理。第二十八条对信息化建设管理及应用较好的分子公司、项目、部门，公司将给予适当奖励。第二十九条本规定由信息技术部负责解释。第八章附则附件一：信息化建设项目需求管理细则附件二：信息化建设项目施行管理细则附件三：信息化建设项目验收管理细则附件四：信息系统运行使用管理细则附件五：网络管理细则附件六：机房管理细则附件七：短信平台管理细则附件八：微信公众号统一管理细则信息化建设项目需求管理细则为了规范信息化应用系统项目需求管理，确保应用系统开发质量，根据（信息化建设管理暂行规定），制定本细则。一、管理范围信息化建设项目需求管理是指对信息化项目确立、需求方案制定、需求变更控制等进行管理。二、项目确立一公司各子分公司、项目及各部门下面简称需求单位对信息化有建设需求，需向信息技术部申报，并提交项目申报材料。项目申报材料包括项目申报表见附表一和项目建议书。项目申报表主要包括项目的名称、申报单位、项目概算和项目基本情况等内容。项目建议书主要包括项目建设的背景、必要性、项目目的、需求分析、建设周期、项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。需求单位为两个或者两个以上的，应当确定由其中一个单位统筹，统一申报。二信息技术部根据申报材料，提出项目资源配置方案，必要时成立技术小组进行可行性论证。三项目申报材料经信息技术部审核并报公司同意后方可进行需求方案编制。三、需求方案编制需求方案由需求单位负责编制，需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求等，明确项目建设目的，详尽描绘项目的建设内容、业务范围、业务流程、数据规模、用户数量、应用范围等内容。四、需求方案审核一需求单位完成需求方案编制后，由信息技术部组织审核。二信息技术部提出审核意见，报公司批准后，作为系统开发根据。五、需求方案变更一需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调整。二需求方案如需变更，由需求单位根据业务需求变化，填写（信息化项目需求变更申请表）详见附表二和项目变更方案，根据本细则规定的需求方案的提交和审核程序执行。三信息技术部根据审核后的（信息化建设项目需求变更申请表）和变更方案，调整需求方案相关内容，并及时更新技术文档。附表一：信息化建设项目申报表附表二：信息化建设项目需求变更申请表信息化建设项目施行管理细则为了规范信息化建设项目的施行，根据（信息化建设管理暂行规定），制定本细则。一、职责界定一信息化建设项目施行是指对网络建设、系统集成和业务应用软件的开发、测试、试点运行、应用推广、软件后期维护等工作进行组织管理的经过。二信息技术部负责项目设计方案的审核和项目承建单位的资质审查以及技术、设备选型；负责项目施行的组织协调、进度控制、质量监督、成果接收、升级完善等管理工作。三各子分公司、项目及各部门下面简称需求单位负责业务需求和业务流程的细化、系统功能要求的提出与系统功能验证、系统升级业务需求收集、系统的推广应用及提出升级完善建议等。二、系统开发一信息技术部负责公司网络建设项目、系统集成和应用软件开发的组织管理。二信息技术部根据设计规范和开发进度方案组织系统开发工作，并定期向需求单位通报开发进展情况。三信息技术部负责检查项目开发工作的完成情况，发现问题，及时通知项目开发单位修改、更正。四信息技术部和需求单位共同建立风险控制机制，躲避项目风险。五信息技术部负责组织项目开发单位组成系统测试组，负责系统测试工作。系统测试组编制软件测试计划和测试用例并进行测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。六需求单位负责对通过阶段性测试的系统进行试用，检测系统功能的正确性和完好性，验证系统功能能否知足业务需求。三、试点推广一需求单位负责制定系统推广施行计划，编制系统应用推广方案。二需求单位负责确定系统试点范围，协调解决试点期间的业务问题，验证业务需求的合理性和系统功能的完好性、正确性，并汇总试点工作中发现的问题，提出完善系统的建议。信息技术部组织项目开发单位进行系统的修改完善。三经试点成功后，需求单位会同信息技术部制定培训方案，组织人员培训，进行全面推广。四、维护升级一信息技术部统一组织对信息化应用系统开发项目的升级工作。二需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题，提出系统升级建议，根据（信息化建设项目需求管理细则）规定的项目审核程序进行审核。信息化建设项目验收管理细则为了规范集团信息化建设项目的验收管理，确保项目建设质量，根据（信息化建设管理暂行规定），制定本细则。一、组织管理信息技术部负责信息化建设项目验收的组织管理工作。二、验收条件一项目按设计要求完成，经测试和试运行合格并能知足实际需要；二完成项目要求的相关培训且已落实售后服务措施；三项目档案文件完好、准确；四应用系统类项目，完成系统的试点运行，并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的讲明。三、验收根据一相关的法律、法规以及标准；二项目招标相关资料；三项目完工验收申请报告；四相关单位出具的用户报告；五测试单位出具的测试报告；六项目合同或协议；七业务需求讲明书；八系统运行记录报告和使用单位意见；九项目施行中涉及的其他资料。四、验收内容一建设情况。主要包括建设内容、建设规模能否根据批准的建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更能否获得批准。二施工情况。主要包括网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。三执行法律法规和标准情况。主要包括项目建设和管理能否符合有关法律、法规和信息化建设相关标准。四档案资料情况。主要包括项目建设的有关文件档案，设计、施工、集成、验收等技术档案，合同、各类标准及经过控制文件等档案资料。五应用系统项目：1、功能：对软件功能完好性、正确性进行审查和评价；2、项目管理：对项目计划、采用标准、需求方案及其执行情况进行审查和评价；3、测试结果：对测试单位出具的项目测试报告；4、技术文档：对项目开发单位交付的文档资料纸质文档和电子文档进行审查。文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、施行方案、代码编写标准、源程序代码只提供电子文档、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序只提供电子文档、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护讲明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总结等。五、验收程序一项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息技术部提出项目完工验收申请，并填写（信息化建设项目完工验收申请表）详见附表一。二信息技术部组织项目验收组进行完工验收，召开评审论证会，对项目进行综合评价，构成完工验收报告，并填写（信息化建设项目完工验收表）详见附表二，由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。信息技术部将验收项目的各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，根据有关规定归档保存。三完工验收结论为“通过验收、“需要复议、“未通过验收。四凡未经过验收或经历收不合格的信息化建设项目，不得交付使用。五项目需要复议的，信息技术部以书面形式通知开发单位，开发单位在1个月内补充有关材料并重新提出验收申请。六项目未通过验收的，信息技术部以书面形式通知开发单位，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。附表一：信息化建设项目完工验收申请表附表二：信息化建设项目完工验收表