广西桂东电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则.doc

桂东电力规章制度（提名委员会工作细则）1广西桂东电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则董事会提名委员会工作细则（2014 年 8 月 29 日公司第六届董事会第一次会议通过）第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。第二条第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。第二章第二章 人员组成人员组成第三条第三条 提名委员会成员由 3 名或以上董事组成，独立董事占多数。第四条第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。第六条第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第三章第三章 职责权限职责权限第七条第七条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选先进行审查并提出建议；桂东电力规章制度（提名委员会工作细则）2（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。第八条第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。第四章第四章 决策程序决策程序第九条第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。第十条第十条 董事、经理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章第五章 议事规则议事规则第十一条第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十二条第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。桂东电力规章制度（提名委员会工作细则）3第十三条第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十四条第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。第十五条第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式各会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十七条第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员就在当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十八条第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。第十九条第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章第六章 附附 则则第二十条第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起试行。第二十一条第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家的法律、法规或经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十二条第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。广西桂东电力股份有限公司董事会2014 年 8 月 29 日