安恒信息：2021年年度股东大会会议材料.PDF

杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 2022 年年 5 月月 13 日日 安恒信息 2021 年年度股东大会 股东大会须知股东大会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据中华人民共和国公司法、杭州安恒信息技术股份有限公司章程、杭州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。 一、 股东大会设会务组， 由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东 （或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 （或股东代表） 欲在本次股东大会上发言， 可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额安恒信息 2021 年年度股东大会 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。 六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的 关于召开 2021 年年度股东大会的通知。 安恒信息 2021 年年度股东大会 十二、特别提醒十二、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。 安恒信息 2021 年年度股东大会 股东大会会议议程股东大会会议议程 时间：时间：2022 年 5 月 13 日下午 14 时 30 分 地点：地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 召集人：召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 主持人：主持人：董事长范渊先生 网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣布会议开始一、宣布会议开始 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三三、主持人宣读会议须知主持人宣读会议须知 四、逐项审议各项议案四、逐项审议各项议案 关于公司及摘要的议案 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 安恒信息 2021 年年度股东大会 关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 关于修改公司部分基本管理制度的议案 关于修改的议案 关于修改募集资金管理制度的议案 关于修改的议案 关于修改的议案 关于修改的议案 关于更换公司监事的议案 关于选举俞林玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 五五、股东及股东代表发言及提问、股东及股东代表发言及提问 六六、提名并选举监票人、计票人、提名并选举监票人、计票人 七、宣读投票注意事项及现场投票表决七、宣读投票注意事项及现场投票表决 八八、休会休会（统计表决结果）（统计表决结果） 九九、复会，宣布表决结果和决议、复会，宣布表决结果和决议 十十、见证律师宣读法律意见、见证律师宣读法律意见 十一十一、签署会议文件签署会议文件 安恒信息 2021 年年度股东大会 十二十二、主持人宣布现场会议结束、主持人宣布现场会议结束 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案一：年年度股东大会会议议案一： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司2021 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司2021 年年度报告及摘要已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案二：年年度股东大会会议议案二： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了2021 年度董事会工作报告。详情请见附件一。 本报告已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案三：年年度股东大会会议议案三： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2021 年度年度监事会监事会工作报告的工作报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司监事会拟制了2021 年度监事会工作报告。详情请见附件二。 本报告已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届监事会第十五次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案四：年年度股东大会会议议案四： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2021 年度年度财务决算报告的财务决算报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了2021 年度财务决算报告，详情请见附件三。 本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、 第二届监事会第十五次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案五五： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2021 年度年度利润分配方案的议案利润分配方案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 一、利润分配方案内容一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,380.65 万元，母公司实现的净利润为-4,742.24 万元。 充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的资金需求和可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 二、本年度不进行利润分配的情况说明二、本年度不进行利润分配的情况说明 2021 年度公司拟不进行利润分配，是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。 （一）公司所处行业情况及特点 网络信息安全作为知识密集型的新兴行业，具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。 （二）公司发展阶段及资金需求 2021 年，公司实现营业总收入 182,032.81 万元，同比增长 37.59%；归属于上市公司股东的净利润为 1,380.65 万元，同比下降 89.71%。公司目前正处于成安恒信息 2021 年年度股东大会 长期，经营规模不断扩大，在持续提升云安全、大数据安全、物联网安全和安全服务等领域的核心竞争力的同时，还加强在数据安全、信创安全、终端安全及智能安全网关等战略新方向相关产品和平台的技术研发、 市场开拓和管理优化等的投入力度。综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足研发投入、业务发展等需要，从而为公司健康发展、平稳运营提供保障。 （三）公司现金分红水平较低的原因 公司目前正处于快速发展的重要阶段，需要大量的资金支持， 为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行现金分红，留存未分配利润为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告已于 2022年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案六六： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于续聘关于续聘公司公司 2022 年度年度审计机构的议案审计机构的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。 公司独立董事就公司拟续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查：立信为公司 2021 年度财务报告的审计机构，独立董事认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交公司董事会审议。公司独立董事就续聘 2022 年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作， 起到了积极的建设性作用。 其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案七七： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于确认公司关于确认公司 2021 年度年度董事、高级管理人员薪酬的议案董事、高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、杭州安恒信息技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）以及公司董事会薪酬与考核委员会实施细则等有关规定，2021 年的董事及高级管理人员薪酬发放情况如下： 独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员或担任其他职位的， 其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。具体发放情况如下表： 一、一、 董事、高级管理人员薪酬按如下表格发放：董事、高级管理人员薪酬按如下表格发放： 职级职级 姓名姓名 薪酬总额薪酬总额（万元万元） 董事长 范渊 169.00 董事 陈英杰 0.00 董事 姜有为 0.00 董事/总经理 吴卓群 110.36 董事/副总经理 袁明坤 119.00 董事/副总经理 张小孟 143.06 安恒信息 2021 年年度股东大会 独立董事 赵新建 8.00 独立董事 朱伟军 8.00 独立董事 辛金国 8.00 董事 沈仁妹（已离任） 41.45 副总经理/财务总监 戴永远 100.00 副总经理 黄 进 103.48 副总经理/董事会秘书 楼晶 89.00 副总经理 马红军（已离任） 25.87 二、二、 其他说明其他说明 1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩， 薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。 关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案已经 2022 年 4月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议同意提交股东大会审议。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案八八： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于确认公司关于确认公司 2021 年度年度监事薪酬的议案监事薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则等有关规定，2021年公司监事的薪酬主要是根据其岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。具体情况如下： 一一、监事薪酬按如下表格发放：监事薪酬按如下表格发放： 职级职级 姓名姓名 薪酬总额（万元）薪酬总额（万元） 监事 王欣 131.96 监事 郑赳 119.00 监事会主席 冯旭杭 103.44 二、其他说明二、其他说明 1、公司监事的薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。 公司监事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。 关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届监事会第十五次会议同意提交股东大会审议。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案九：股东大会会议议案九： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度年度独立董事述职报告的独立董事述职报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司独立董事朱伟军先生、辛金国先生、赵新建先生基于对 2021 年各项工作的总结，撰写了2021 年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。 本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告已于 2022年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案十十： 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会上市公司治理准则等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下： 1、投保人：杭州安恒信息技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。 3、赔偿限额：不超过 30,000,000 元人民币/年 4、保险费：不超过 250,000 元人民币/年 5、保险期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（为期 12 个月），包含起始日和到期日。 该议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、 第二届监事会第十五次会议一致同意提交股东大会审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于为董事、 监事和高级管理人员购买责任保险的公告已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案十年年度股东大会会议议案十一一： 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案发行股票的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则 上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销业务实施细则等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。 本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案十股东大会会议议案十二二： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于修改公司部分基本管理制度的议案关于修改公司部分基本管理制度的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据上市公司信息披露管理办法 （2021 年修订） 上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律、法规以及结合公司实际情况，公司对部分基本管理制度独立董事工作细则，募集资金管理制度股东大会议事规则 董事会议事规则进行了部分内容的修订。修订后的基本管理制度请详见附件四。 关于修改公司部分基本管理制度的议案 已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度年年度股东大会会议议案十股东大会会议议案十三三： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司根据证监会于 2022 年 1 月 5 日发布的上市公司章程指引（2022 年修订） 及证监会和交易所发布的其他新规并结合公司实际情况，公司对公司章程中部分内容进行了修改。该议案已经公司于 4 月 22 日召开的第二届董事会十七次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于修改公司章程的公告及杭州安恒信息技术股份有限公司章程已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议案十年年度股东大会会议议案十四四： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于更换公司监事的议案关于更换公司监事的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 非职工代表监事王欣先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后王欣先生将继续担任公司研究院院长。王欣先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为保证公司监事会的正常运行， 根据 公司法 公司章程等有关规定，王欣先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，王欣先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。 2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了关于更换公司监事的议案，同意提名俞林玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历如下： 俞林玲女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科。2016 年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。 俞林玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合公司法及公司章程的相关规定。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2022 年 5 月 13 日 安恒信息 2021 年年度股东大会 附件一：附件一： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术股份有限技术股份有限公司公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2021 年公司董事会严格按照公司法、证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下： 一、一、2021 年度公司董事会日常工作情况年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2021 年，公司共召开了 12 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 召开时间召开时间 会议名称会议名称 会议议题会议议题及审议通过情况及审议通过情况 2021 年 1月 22 日 第二届董事会第一次会议 1、审议通过关于选举范渊先生为公司第二届董事会董事长的议案 2.00、审议通过关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 2.01关于选举辛金国先生、朱伟军先生和吴卓群先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案 2.02关于选举赵新建先生、朱伟军先生和张小孟先生为公司第二届董事会提名委员会委员的议案 2.03关于选举朱伟军先生、辛金国先生和袁明坤先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 2.04关于选举范渊先生、赵新建先生和吴卓群先生为公司第二届董事会战略和发展委员会委员的议案 3、审议通过关于聘任吴卓群先生为公司总经理的议案 4.00、审议通过关于聘任公司副总经理的议案 4.01关于聘任张小孟先生为公司副总经理的议案 4.02关于聘任袁明坤先生为公司副总经理的议案 安恒信息 2021 年年度股东大会 4.03关于聘任马红军先生为公司副总经理的议案 4.04关于聘任黄进先生为公司副总经理的议案 4.05关于聘任戴永远先生为公司副总经理的议案 4.06关于聘任楼晶女士为公司副总经理的议案 5.00、审议通过关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案 5.01关于聘任戴永远先生为公司财务总监的议案 5.02关于聘任楼晶女士为公司董事会秘书的议案 6、审议通过关于聘任江姝婧女士为公司证券事务代表的议案 7、审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2021 年 3月 19 日 第二届董事会第二次会议 1、审议通过关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司 10.573%股权的议案 2、审议通过关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司 10%股权的议案 3、审议通过关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 2021 年 4月 22 日 第二届董事会第三次会议 1、审议通过关于公司及摘要的议案 2、审议通过关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 3、审议通过关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 4、审议通过关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5、审议通过关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 6、审议通过关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 7、审议通过关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 8、审议通过关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9、审议通过关于公司审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案 10、审议通过关于公司会计政策变更的的议案 11、审议通过关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 12、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 安恒信息 2021 年年度股东大会 13、审议通过关于公司 2020 年度社会责任报告的议案 14、审议通过关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 15、审议通过关于变更公司法定代表人的议案 16、审议通过关于修改的议案 17、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 18.00 审议通过关于修改公司部分基本管理制度的议案 18.01关于修改公司授权管理制度 18.02关于修改公司关联交易管理制度 18.03关于修改公司对外投资管理制度 18.04关于修改公司信息披露管理制度 19、审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案 2021 年 4月 22 日 第二届董事会第四次会议 1、审议通过关于公司 2021 年度第一季度报告的议案 2、审议通过关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 2021 年 6月 30 日 第二届董事会第五次会议 1、审议通过关于公司拟认购中国电信股份有限公司首次公开发行股份的议案 2、审议通过关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案 2021 年 7月 12 日 第二届董事会第六次会议 1、审议通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案 2、审议通过关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案 3、审议通过关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案 2021 年 8月 26 日 第二届董事会第七次会议 1、审议通过关于公司及摘要的议案 2、审议通过关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 2021 年 10月 13 日 第二届董事会第八次会议 1、审议通过关于开立募集资金专户并签订相关监管协议的议案 2021 年 10月 22 日 第二届董事会第九次会议 1、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、审议通过关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 安恒信息 2021 年年度股东大会 3、审议通过关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案 4、审议通过关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 5、审议通过关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案 6、审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2021 年 10月 25 日 第二届董事会第十次会议 1、审议通过关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案 2、审议通过关于及其摘要的议案 3、审议通过关于的议案 4、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 5、审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案 2021 年 11月 10 日 第二届董事会第十一次会议 1、审议通过关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案 2021 年 12月 6 日 第二届董事会第十二次会议 1、审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 2、审议通过关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案 3、审议通过关于增加注册资本并修订的议案 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发展委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、 规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下： 公司审计委员会积极协调管理层、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议， 同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的定期报告及关联交易等事项；监督公司的内部审计工作情况。 安恒信息 2021 年年度股东大会 战略和发展委员会根据决策部署， 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略和发展委员会审议通过了关于公司拟认购中国电信股份有限公司首次公开发行股份的议案，并提交公司董事会审议。 （详细情况请参见公司于 2021 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（）的关于对外投资的公告）。 提名委员会按照提名委员会实施细则的规定，认真审查公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）任职条件与资格，提名公司高级管理人员候选人并一致同意提交董事会审议。 薪酬与考核委员会审核确认了 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬；审核通过了关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案、关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案、 关于及其摘要的议案、关于的议案等议案，并提交公司董事会审议。 董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作， 有效履行各自职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。 （三）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事朱伟军、赵新建、辛金国严格按照公司法、 证券法等法律法规及公司章程等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。 （四）报告期内对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及公司章程等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。 （五）公司规范化治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、 证券法等法律法规和公司章程安恒信息 2021 年年度股东大会 的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。 二、二、2022 年董事会