2022房地产公司规章制度.docx

2022房地产公司规章制度房地产公司规章制度1薪酬机制本公司遵循“按劳安排、效率优先、兼顾公允及可持续发展”的原则，定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公允、合理、具有竞争力的薪酬体系。薪酬体系公司薪酬体系有以下类别1.年薪制：实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。2.等级工资制：实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。3.提成工资制：实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。4.特区工资制：实行特区工资制员工为公司特聘人员。工资结构包括以下内容(1)基本工资：每月_元。(2)工龄工资：_集团内部的工龄工资为_元/年，_集团外的工龄工资为_元/年。(3)等级工资：根据岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。(4)绩效工资：绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。(5)年底奖金：年底奖金与年度考核结果、公司年度经营状况挂钩。年底奖金年底计算，下年初支付。(6)销售提成：销售提成特地针对与销售工作干脆相关的人员，详细数额根据销售收入肯定比例来确定。(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴，每月_元。(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各担当一部分。详细数额参见国家有关规定和企业相关政策。(10)个人所得税，在预定范围内由公司代员工缴纳，超出范围的由员工个人负担。工资调整公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度依据公司效益与公司发展状况确定。个别调整依据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动确定。1.依据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工，工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。2.依据职称变动调整。若员工职称发生变动，则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。3.依据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。4.工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次，则工资等级不再上升。聘任职称确定等级工资采纳的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据，参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任，对于表现不佳者降级运用。工资其它事项1.依据工作须要必需加班，而且不能支配调休者，公司发放其加班费。每月按_个标准工作日计算，计算基数为等级工资。加班费=(加班天数*等级工资)/_2.经公司批准请病事假者，依据请假天数在从月工资中作相应扣除。病事假工资扣除额=请假天数*(等级工资+绩效工资)/_3.待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。4.公司脱产培训员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数依据外派时间长短确定。工资支付公司每月_号将员工工资干脆存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_天计算。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。公司每月向员工供应一份工资明细单，员工可于每月的_日至_日向人力资源部查询。房地产公司规章制度2会议管理制度为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透亮度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。一、投资公司会议投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长支配主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参与，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策;二是探讨确定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策;三是分析阶段工作形势及工作进展，互通状况;四是制定中长期企业发展战略及规划;五是其他事宜。二、部门例会例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司(含关联公司)及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参与;各关联公司例会由所属公司部门负责人参与;部门例会由部门全部人员参与。会议的主要任务：一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。二是探讨通过部门有关工作安排或工作支配，以及对工作安排的考核措施。三是部门各岗位汇报一周的工作状况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和支配。五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。六是其他须要例会解决的问题。三、专题会议专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有肯定目的性的议事会议。由投资公司支配或各关联公司依据状况主持召开，或由公司指定特地部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参与。会议的主要任务：一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神;二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作支配;三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或协作问题。四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题探讨;五是对外申报及审批材料的沟通及会审;六是公司确定的其他事项四、其他事宜一是会议组织与支配。会议日程确定后，相关部门应依据支配做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行肃穆处理。二是会议时间支配。为限制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知;要限制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者根据旷工处理(例会组织者缺位的，应支配专人召集及主持会议);会议期间要关闭各种通讯工具(或调整到静音振动状态)，避开扰乱会议秩序。应保守会议隐私，在会议形成看法未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避开造成混乱。四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力提倡指责与自我指责，允许观点不同或保留看法，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人看法不同的，都应仔细贯彻执行。五是会议记录。依据会议性质不同，会前应支配专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成会议纪要，报送投资公司管理部转呈公司领导批阅并存档，完成状况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。五、本制度自公布之日起执行，原青_投资字(_年)2号文件停止执行。房地产公司财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支安排;审核各项资金运用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税.2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,根据会计制度,进行会计核算;编制年度,季度,月份会计报表;根据会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,协助帐,刚好记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,限制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,刚好,正确地为成本预料,限制,分析供应资料;按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,协作工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本协助帐的设置,健全各项统计数据.4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,推断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策供应依据.5,协作公司内部审计.依据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.第一章资金审批制度1,总则全部款项的支付,须经公司主管领导批准.假如主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签看法;财务专用章,公司法人章及支票必需分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.印章代管须办理交接手续,代管人员必需对印章的运用状况进行登记;财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作须要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特别状况须要公司予以协作支付给第三者,必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;往来款项的冲转,须公司主管领导批准;非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特别状况须经公司主管领导批准.房地产公司财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支安排;审核各项资金运用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、根据会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、协助帐刚好记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，限制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，刚好、正确地为成本预料、限制、分析供应资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本协助帐的设置，健全各项统计数据。4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。房地产开发公司管理制度第一章总则第一条依据中华人民共和国劳动法规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营安排,特制定本制度。其次章考勤其次条考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。第三条企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。第四条考勤采纳打卡制或签到制。目前各部门均采纳签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。第五条员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。(一)迟到.未根据企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元;2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元;3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。(二)早退.未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。早退一次视同事假一天。(三)旷职.未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。旷工每满一天视为旷工一次，并根据薪酬制度和员工奖惩制度有关条款执行。第三章请假第六条员工无论拟休何种假别，必需提前请假，办理书面请假单，休假审批案休假制度有关条款执行。1、病假.员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工供应病历。2、公假.员工应供应有效证明并经部门经理批准。第七条连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。第八条本制度由人力资源部负责说明房地产财务管理制度内容1.范围本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。2.管理职责公司财务部门的职能是:?2.1仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律。2.4主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理运用资金。2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员仔细执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监详细组织进行。2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。2.8完成公司交给的其他工作。3.财务工作岗位及职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:3.1财务经理:3.1.1编制和执行财务收支安排、信贷安排，拟定资金筹措和运用方案，协作3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的运用用资金。3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。3.1.6负责财务档案的管理工作。3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。3.1.9刚好、精确的向总经理供应财务信息和财务分析报告。3.1.10确定部门内的人员配置。3.1.11完成总经理交付的其他工作。3.2成本会计3.2.1根据国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字精确，账目清晰。3.2.2帮助财务经理编制成本、费用预算，并依据预算进行财务限制、核算、分析和考核。根据经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化建议。3.2.3核算企业产品成本，根据财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。3.2.5刚好、精确编制成本表、费用表、销售月报表3.2.6管理公司发票。3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。3.2.8妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.2.9负责核对银行未达帐项。3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.3往来会计:3.3.1根据国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。3.3.2根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化建议。3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，驾驭预付帐款的支付状况。依据部门资金安排编制公司月度资金安排，并考核资金运用效果。3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金运用效率。3.3.6妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.4出纳:3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围运用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2刚好查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3仔细执行现金管理制度。3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行。3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.4.7主动协作成本会计和银行做好对帐、报账工作。3.4.8协作会计做好各种帐务处理。3.4.9刚好精确编制资金日报，周报，月报。3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.5收款员3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，刚好将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。3.5.2依据收款手续制作记账凭证并登记入账3.5.3与销售部门协调一样，办理与财务有关的其他事宜。3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。4.财务工作管理要求4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。?4.3财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上签字。?4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。?4.5财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。4.7财务工作人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理或财务总监书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。?4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。4.9财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。房地产公司规章制度3人事管理制度1、公司用工实行劳动合同制,岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。2、新聘员工实行先试用后录用的原则,试用期为三个月,试用期满经考察合格者可正式录用,双方依据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度,在同等自愿,协商一样的基础上签订劳动合同书,同时签订岗位聘任书。3、在劳动合同期内,双方在同等自愿,协商一样的基础上,可以对合同进行变更、解除和终止,劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。5、劳动合同期和聘任期满,公司对能遵守规章制度、工作业绩显着者优先录用和聘任。6、员工养老保险等福利待遇按职工福利及报销制度执行。工资管理制度为明确公司员工的工资待遇,规范公司对员工工资的发放标准,充分调动公司员工的工作主动性和创建性,特订立本制度:公司员工工资实行基本工资、职务工资、职称工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。一、员工工资每月16日准时发放,遇节假日顺延。二、基本工资标准为:董事长:X元/月总经理:1X元/月副总经理:1X元/月部门经理:6X0元/月部门副总经理:5X元/月一般员工:4X元/月三、职务工资:董事长:8X元/月总经理:6X0元/月副总经理:400元/月部门经理:X元/月部门副总经理:1X元/月四、职称工资标准:高级职称(包括高校本科):200元/月中级职称(包括大专学历):100元/月初级职称(包括中专学历):50元/月五、加班工资标准:按平常公司发放员工工资的两倍计算六、工龄工资标准:按在公司实际工作年限计算工龄,第一年每月50元,以后按此幅度逐年递增,按月发放。七、考勤工资标准:月全勤奖每月50元,全年满勤奖600元。(每月出勤28天为满勤;请假三天内工资据实发放,超过三天以上部分全额扣除)。八、补助:过节费标准(50-200元),另外夏天降温费及冬天烤火费由公司定额定时发放。对工作做出特别成果或有突出贡献者,年终公司赐予重奖。九、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。嘉奖制度1、工作中的改革、创新被接受并给公司带来效益的,嘉奖100-500元;2、发觉重大问题并刚好解决,为公司削减不必要的损失,嘉奖100-500元;3、工作中任劳任怨,却遭他人无理排挤、打击,但为了公司的利益,而不计较个人得失,嘉奖200元;4、发觉有损公司形象和利益的行为,5、一年中,连续5次获嘉奖,年终再次赐予5次嘉奖的总和。惩处制度1、对公司不忠实,谎报状况及散布无稽之谈的,开除。2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行争论的,解聘,情节严峻者开除;3、私做交易而谋求非法收入的,开除。4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉,或由于其它任何缘由,而擅自对其他职工及人员扬言"不想干了"等类似语言的,解聘。5、对客户的疑问不说明、不解答、不落实的,罚款20-200元/次;对上级布置的任务,同事拜托的事无回话的,罚款20-100元/次。6、有意怠慢工作或工作不努力的,解聘;未能完全履行自己的职责的、发觉公司财物受损、丢失而不管不问的,解聘。7、应急状况离开,未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的,罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休,在自己支配的天数内,不能如期回公司又未补办手续的,视同擅自离岗。上班时擅自离岗的,罚款20元-200元/次。8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的,罚款20元-50元。9、管理人员如采纳正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出指责的职工实行不理智的看法、泄私愤或打击报复时。罚款20元-200元/次,并撤职同时解聘,情节严峻者开除。10、在汇报工作时报喜不报忧,对同事及上级进行11、上班时,工作有工作的样子,走路有走路的姿态。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿态,公司将提出严峻的警告,五次不更改,解聘。12、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的,象征性地惩罚1元钱;对企图隐瞒错误的要从重惩罚。考勤制度1、公司员工必需严格遵守作息时间,按时上下班,不得迟到、早退和旷工。2、公司执行国家有关工作时间的规定,原则上每周正常工作时间不超过42小时,每日正常工作不超过8小时。平常工作如有加班在2小时内不支付加班工资。3、上下班仔细填写考勤记录,实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计,并于月初将上月考勤状况刚好报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。6、迟到、早退超过五分钟则一次扣款2元,超过10分钟则一次扣款4元,超过三非常钟扣半天工资,超过一个小时的视为旷工一天,一个月累计迟到达三次视为旷工一天,旷工一天每次扣50元,每月旷工三天当自动离职。7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班28天为满勤,月满勤奖为50元/月,连续12个月满勤为年满勤,奖为600元/年,经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。8、上班外出办事须要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜,如有不相符而影响工作的按旷工处理,上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。休请假制度1、公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上(含两天)应提前半天向总经理报告,履行手续经批准后方可离岗;部门副经理、一般员工休假、请假两天由部门经理视工作状况予以审批;全部休假、请假均由办公室进行登记。未请假离岗视为旷工。2、每月工作平均天数为21.17天,加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理;女员工产假为30天,哺乳期内,上下班时间每天缩短2小时。财务管理制度1、公司财务收支严格执行"收支两条线",不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必需存入银行。2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记,不得缺号、跳号运用,领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准,不得超标,尽量减小财务支出。4、财务印鉴必需分别保管,财务收支日清月结,财务手续合规齐全。财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必需附有经会计审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员应在费用发生后三天内刚好报偿。费用报销原则上实行两手制,一人经办,一人证明。4、因工作须要出差车船费据实报销。5、住宿费、伙食费省内每人每天按120元包于,省外每人每天按160元包于,由会议统一支配的食宿费据实报销。6、董事长、总经理手机费据实报销;副总经理、总经理助理、总工、总监手机费每月180元内据实报销;部门经理、司机手机费每月100元内据实报销。社会保险管理制度1、为体现公司对员工的关爱,激发员工的工作热忱,使员工老有所养,对符合条件的职工一律申报参与社会养老保险。2、员工社会养老保险工资标准以400元为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。3、员工自愿离开公司时,在公司工作期间由公司担当交纳的养老保险费员工要求带走的按如下标准担当:(1)在公司工作未满5年的全部由个人担当。(2)在公司工作满5年而未满20xx年的本人可享一半。(3)在公司工作满10年以上的本人可享受全部。4、聘用的离退休、退养及下岗人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金,由其本人将单位已交纳的转到公司,由公司按此制度从即日起为其申报交纳社会养老保险。医疗报销管理制度1、公司聘用的员工医疗费已包含在岗位月薪酬中。2、员工在合同期间内患重病或因工负伤需住院,须持县级以上(含县级)医院住院证明按以下标准报销住院医疗费:(1)、连续工龄满3年整的报销50%,每增加1年,报销比例递增5%,最高不超过90%。(2)、一名员工所报销的住院医药费一次最高不得超过1万元,累计不得超过6万元。3、员工在合同期内因工死亡、女工孕期、产期、哺乳期所发生的医疗费等各项待遇,按国家、地方和公司的有关规定执行。4、住院期间按工资额的80%发放工资,不享受补助及有关费用。5、所报的医疗费的标准按"职工医疗保险"所规定的医疗、用药范围,由办公室同财务部负责审核,报总经理批准。6.受聘用的退休、退养员工由原单位负责,不享受以上待遇。7、如公司参与医保,将按县参保规定执行。工伤事故的处理制度为了提高本公司全部员工的平安意识,严格执行施工中的操作规程,保证全体员工的身体健康,划清工伤的界线,特作如下规定:一、工伤的界定1、为了公司的利益,敢于同坏人坏事作斗争,在爱护公司财产的过程中与坏人斗争并被坏人打伤的,应为工伤事故。2、上班时间在工作区域内因由于领导指挥不当或因机械发生意想不到的故障而致使工人或操作人受伤的(操作人员必需是按操作规程运用机械),应为工伤事故。3、因公外出办事所发生的一切意外事故,应为工伤事故。4、驾驶员因公在外开车,因对方违反交通规则而造成的事故致伤的,应为工伤事故。5、因履行职责而遭他人报复致残、致死的,应为工伤事故。二、非工伤界定1、严禁酒后上班。因酒后上班所发生的任何伤亡事故,不但不能作为工伤事故处理,而且还要对当班领导赐予肯定的惩罚。2、施工所用的机械应由专业人员操作。如非专业人员操作机械而发生的事故不属于工伤事故。3、不听从领导支配,不按公司的有关平安规定办事而发生的事故,属于蓄意违章,不属于工伤事故。4、不管什么时间(尤其是上班时间)做私事所发生的事故,不属于工伤事故。5、不管是什么时间在任何地点,因打架斗殴造成的伤亡事故,不属于工伤事故。6、对公司隐瞒病情,后因暴病伤亡,不属于工伤事故。7、驾驶员酒后开车,属于有意违章行为。如发生任何事故都应由本人负责,公司不报销任何费用,更不作为工伤处理。8、在工作中蓄意违章并因有自杀动机而造成的任何事故,不属于工伤事故。9、公司发给职工的平安防护品在施工时应穿戴好,因不穿戴平安防护品所造成的事故不属于工伤事故。三、工伤事故的赔偿1、不论发生任何事故,首先应本着救死扶伤的人道主义精神,将受伤人员马上送往医院医治,然后再依据事故的缘由,确定事故的性质。2、工伤事故者在治疗期间的医疗费用全部由公司报销,并发给全额工资,但应出具县级以上(含县级)的医院或公司指定的医院开出的发票和病历。3、工伤须要住院治疗、生活不能自理、须要他人(非公司职工)看护的,其看护人员的工资由公司发给,工资数额参照当地的小工工资。4、因工伤不能上班须要休息者,应出具县级以上(含县级)或公司指定的医院开出的证明。公司依据医院的证明发给受伤者工资。(半年以内100%,半年以上每天18元人民币)5、因工伤致残而丢失劳动实力的,应出具县级以上或公司指定的医院开出的证明。公司依据医院的证明,一次性发给受工伤者生活费及补助费。数额由公司按受伤者在公司的工作年限及本人的家庭状况而定。6、因工伤而死亡的,公司依据死亡者的年龄及家庭状况一次性付给人民币壹万至伍万元整。7、非工伤死亡的,公司依据死亡者的年龄,发给相当于本人一年中月平均工资数额的抚恤金,另加丧葬费500元人民币。卫生制度为规范员工日常行为,营造一个舒适、健康和谐的办公环境,维护公司对外整体形象,特制定本制度。1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料;2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除,3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾,更不得随地吐痰。4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序,不得乱扔乱放,杂乱无章。5、保持洗手间卫生,用后必需仔细冲洗,否则会是对他人的不敬重,从而影响工作。6、报刊杂志阅读后应刚好放回报刊架,按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。7、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生,8、作为XX公司的员工应留意个人卫生。否则会给他人带来不好的心情。进而影响工作档案管理制度1、为加强对文件统一管理,防止文件丢失,公司办公室设立文件收文登记簿、签发看法簿,逐日逐项登记清晰。2、收到的文件应刚好交总经理或部门分管经理阅示,对不按制度办事所造成的损失,按本规章制度的奖惩制度执行。3、要建立健全的档案管理体系,档案的分类应科学合理,各归档的资料应收集齐全,装订成册,鉴定精确。4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管平安。公文办理制度为进一步规范公文办理程序,提高办文效率和质量,根据"明确分工、各负其责、加强协作、统一管理"的原则,对公司的收发文进行规范管理。一、收文办理:1、凡是收文,一律由办公室登记,并依据文件内容,由办公室签批拟办看法,分别呈送各级领导阅示及有关科室办理,急件刚好送办。2、承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿,对不属于本科室职权范围或不相宜本科室办理,应当快速退回办公室并说明理由;总经理签批由详细科室或个人负责办理,则必需按吝惜经理要求办结。3、对已办结的公文,各科室均应刚好送交办公室归档。密级公文办完后马上送交,业务指导性公文需留用的,可实行复印件的方法备用。4、签收登记后批办的文件,由办公室负责催办。领导批示限期办理的文件,重点催办并刚好反馈办理结果。5、未按办文程序干脆送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。二、发文办理:1、依据本规章制度确定的科室职责,各科室在职责范围内须要对外发文的,由各科室拟定文稿,经总经理批示后发文。2、公文送总经理签发前,应交副总经理及办公室审核。在不变更原意的的状况下,核稿人可对文稿进行删节和文字加工,需对文稿进行较大修改时应提出看法由经办人(主办科室)修改。3、对外发文一律由办公室发文字号,确定文种、发放范围、打印份数刚好间要求。房地产公司规章制度4公司例会制度第一条 公司定期实行例会，原则上每周实行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室(5012室)，其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各部负责人。依据工作须要，可邀请有关人员参与公司扩大会议。其次条 董事长可依据须要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长依据须要召集董事会议。董事会依据工作的须要增加的会议，需提前向各部发出通知。第三条 会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场管理等。第四条 例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结;拟定下一步的工作