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采购管理制度华为 采购管理制度 1.总则 1.1目的 为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适 质，适量，适 价的原物料，特制定本制度。 1.2范围 凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器 材、办公用品 等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制 度。 1.3 采购部门及权限的划分 1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员 会决议。 1.3.2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部 负责询价，呈总 经理签准。 1.3.3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备 之采购须由请购 部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。 1.4 采购工作基本原则 1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机 构。 1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决 议是否相符，予 以充分的反映和监督。 1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的 监控。 1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径， 少环节，货比三 家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。 1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、 季、月销售和 生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情 况应不定 期的举行。 1.4.7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、 价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗 用情况等作出定期分析。 1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务 处理等资料. 1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业 务能力和思想品德水平。 1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。 2. 采购委员会及其会议制度 2. 1目的 采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特 别在原物料成本占据销售成本75?85%左右的行业，原物料采购成本和储存 成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制 度可以让我们得以： (1)奠定稳定的采购管理工作基础； (2)提高采购管理水平； (3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。 2. 2采购委员会的组织及职责 2.2.1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经 理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购 部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。 2.2.2采购委员会职责： (1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。 (2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。 (3)审核决定采购的时机、价格及数量。 (4)协调、解决影响采购实施的重大问题。 2.3采购委员会组织的运行 2.3.1每月定期召开采购委员会会议 采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会 召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供 会议讨论和决策。 2.3.2不定期召开采购委员会会议 对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购 委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。 2.3.3开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以 上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决 权。 2.3.4采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人 员参会。 2.3.5会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席 或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。 2.4采购委员会会议的内容及程序 2.4.1采购部经理报告以下情况： (1)上次会议决议事项的执行情况。 (2)原物料的库存量、在途量。 (3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。 (4)月原物料采购计划及资金需求计划。 (5)采购部外欠货款情况。 (6)采购实施中需协调解决的问题。 2.4.2采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。 2.4.3会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。 2.4.4采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执 行。 2.5采购委员会控制要点 2.5.1对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。 2.5.2原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。 2.5.3原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。 2.5.4根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季 节性）储备原料的合理库存量。 2.5.5对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。 2.5. 6采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。 3.供应商管理办法 3.1供应商的选定及指导 3.1.1对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商， 并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。 3.1.2为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供 应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。 3.1.3选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力 及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期 供应商。 3.1.4若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能 力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。 3.1.5积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必 要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。 3.2供应商的管理和分类 3.2.1每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以 充实供应商的资料卡。 3.2.2供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、 资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、 B、C、D 四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂 商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C 类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指 资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。 3.2.3对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。 如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。 3.3供应商的开发 3.3.1采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新 的供应商。 3.3.2开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报 告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后， 进行详细 评估，决定是否列为供应商。 3.4采购资料及档案管理 3.4.1采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元 素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。 3.4.2市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评 审，来电来函文件资料及时分类保存。 3.4.3公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由 内勤人员登记，借阅人员签名后方可。 3.4.4有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委 员会主席同意，并登记后执行。