《某电力工程公司管理制度、流程规定汇编》(86页).docx

某电力工程公司管理制度、流程规定汇编(86页).doc 天津电力工程有限公司管理制度汇编 GB/T19001：2022 GB/T50430：2022 GB/T24001：2022 文件编号： 文件版本： A/0 控制状态： 发放编号： 使用部门： 2022年9月1日发布 2022年9月1日实施 本管理制度编制、审批人员 编制：日期： 2022-08-25 审核：日期：2022-08-25 批准：日期：2022-09-01 管理制度目录 1、文件管理制度（BNDL01/ZH-01-2022） 2、记录管理制度（BNDL01/ZH-02-2022） 3、目标指标和管理方案管理制度（BNDL01/ZH-03-2022） 4、协商和信息交流管理制度（BNDL01/ZH-05-2022） 5、人力资源管理制度（BNDL01/ZH-06-2022） 6、员工绩效考核管理制度（BNDL01/ZH-07-2022） 7、施工机具管理制度（BNDL01/XM-08-2022） 8、工程项目投标及工程承包合同管理制度（BNDL01/XM-09-2022） 9、施工组织设计（方案）编制审批管理制度（BNDL01/XM-10-2022） 10、建筑材料、构配件和设备管理制度（BNDL01/XM-12-2022） 11、工程分包管理制度（BNDL01/ZH-13-2022） 12、信息管理和管理改进管理制度（BNDL01/ZH-14-2022） 13、工程项目施工质量管理度（BNDL01/XM-15-2022） 14、施工过程管理制度（BNDL01/XM-16-2022） 15、施工质量检查和验收管理制度（BNDL01/XM-17-2022） 16、管理体系自查评价和内部审核管理制度（BNDL01/ZH-18-2022） 17、质量问题处理管理制度（BNDL01/ZH-19-2022） 文件管理制度 1.目的 对文件和资料的批准、发布、更改等进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效文件。 2.适用范围 适用于公司管理体系要求和工程产品质量有关的文件和资料，包括外来文件和资料。 3.相关文件 3.l 公司管理手册 4.术语与定义 本制度引用公司管理手册中的有关术语与定义。 5.职责 5.1总经理负责批准发布管理手册、制度。 5.2管理者代表负责审核管理手册、制度。 5.3综合部负责管理手册、制度、公司级文件的发放、更改控制和管理。 5.4项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。 6.工作制度 6.1文件分类及保管 6.1.1管理手册、制度由综合部备案、保存。 6.1.2公司文件分为三级，第一级：管理手册；第二级：程序文件；第三级 管理文件分为两类： 、制度、管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。 、其他文件：可以是针对特定产品、项目或公司编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 6.1.3公司级管理文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。 6.2管理体系文件的编号 a）质量环境管理手册编号 BNDLSHC-A 版本号 质量环境管理手册英文缩写 b）程序文件编号 BNDL/QP - *.*.* 对应标准条款号 BNDL/QP 质量程序缩写 BNDL/EP环境程序缩写 C)其它管理文件的编号 BNDL01 /#.# - ￥ 文件顺序号 部门代号 作业文件英文缩写 文件后面年代号可省略。 d) 记录的编号 BNDL02/ # - * 记录顺序号 部门代号 记录代号 e) 外来文件编号按各自原来的编号。 6.3文件的受控状况 文件分为受控文件和非受控文件，公司级“受控文件清单”由各类文件管理部门提出，管理者代表批准，各部门的“受控文件清单”由各自负责人 编制。受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。受控文件的范围主要包括：管理手册，制度，管理方针、管理目标，第三层次文件，管理方案或管理制度、工程图纸，工程合同，现行国家、行业、企业的技术标准（施工规范、验评标准等），质量计划（施工组织设计）等对管理体系有效运行起重要作用的文件。 6.4文件的编写 6.4.1管理者代表组织编制管理手册、制度文件及其他体系文件。 6.4.2项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的识别。 6.4.3项目部组织编写施工组织设计。 6.4.4其他内部管理文件，由相关职能部门负责组织编写。 6.5文件的审批 6.5.1管理手册、制度、方针、目标由管理者代表审核，总经理批准并发布。 6.5.2第三层次文件等其他工作文件，部门级由部门负责人批准，公司级由总经理批准，技术文件由总工程师批准。 6.6文件的发放 6.6.1受控文件的发放由综合部填写“文件发放记录”，经管理者代表批准后，按发放范围发放文件。 6.6.2文件使用人在“文件发放记录”上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。 6.6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到综合部办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印 件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。 6.6.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。 6.6.5当文件使用人将文件丢失后，应按6.6.3条办理申请领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。6.7 文件的更改 6.7.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分证据。 6.7.2文件更改的审核、批准应由原审核人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但必须获得原审批的依据资料（如文件原件、起草稿、审批管理的表格记录等），以免前后不一致。 6.7.3文件更改批准后，由综合部实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放记录”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。 6.8 文件的换版与作废 6.8.1文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。原版文件作废，换发新版本。 6.8.2作废的文件由综合部按“文件发放记录”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，综合部填写“文件销毁申请单”，部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经部门负责人批准后加盖“保留资料”印章 留用。 6.9 文件的管理 6.9.1文件经审核批准后，原版文件交由文件管理员填写“归档登记表”，并列入“受控文件清单”中。 6.9.2需临时借阅文件的人员，经综合部负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由综合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 6.9.3受控文件清单的管理 每年元月，公司各有关部门、项目部负责编制本部门的受控文件清单，按照6.3条进行批准。 6.9.4文件应进行必要的评审，如定期由综合部进行评审或在每次内审前由使用部门、人员全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 6.10 外部文件的控制 6.10.1外部文件由综合部负责填写“收文登记表”进行管理，直接采用的各类外部文件，包括图纸、规范、标准等，由文件对口管理部门负责人同意后方可使用。文件的发放管理参照6.6和6.9条执行。 6.10.2项目部每年要到有关部门检查其所使用的国际标准、国家标准及行业标准等外部文件是否有效版本，及时更换过期文件。 6.10.3综合部负责检查所执行的有关的国家及地方等法律性文件的有效性。 6.10.4各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制。 6.11 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 7.运行记录 文件发放记录 (BNDL02/ZH-001) 受控文件清单 (BNDL02/ZH-002) 外来文件清单 (BNDL02/ZH-003) 文件目录 (BNDL02/ZH-004) 文件领用审批表(BNDL02/ZH-005) 文件借阅申请表(BNDL02/ZH-006) 文件更改审批表 (BNDL02/ZH-007) 作废文件清单 (BNDL02/ZH-008) 记录管理制度 1.目的 加强对记录的控制和管理，提供工程产品质量符合合同要求和管理体系运行的证据。 2.适用范围 适用于公司、项目经理部的管理体系运行记录和工程施工及管理记录。 3.引用文件 3.1 管理手册 3.2 建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2022) 4.术语和定义 采用上述文件中的术语和定义。 5.职责 5.1综合部负责记录的标识、收集、整理、归档保管等管理工作。 5.2有关部门或人员负责各自职责范围内记录的控制。 6.工作制度 6.1记录的标识 6.1.1综合部根据管理体系运行记录的不同特点，设计记录表式，规定表式标识、格式、项目内容和记录方式等。 6.1.2工程施工及验收采用国家和行业规定的记录表式。 6.1.3综合部负责编制“记录明细表”，具体规定记录保存期限，发放给公司各部门使用。