金融案鉴案例集合5篇.docx

金融案鉴案例集合5篇金融案鉴案例篇1这次教化，对我局的党风廉政建设起到了促进作用，对我局党员干部特殊是本人起到了警示作用，体会特别深刻：三位现身说法罪犯分别是，金融系统银行主任、港务局的工会主席、县建设局局长，他们手中有肯定权利，前两位挪用公款贪污，最终一位是受贿，分别被判处十年以上徒刑，之前，他们都是国家干部，他们文化水平很高，实力很强，但都入狱，他们忏悔深刻，犯罪的缘由主要是：一、放松了学习。担当领导职务后，放松了学习，成天忙于事务，忙于应酬，茫茫碌碌，模模糊糊。二、放弃了对世界观的改造。世界观的变更是根本的变更，把党的宗旨、志向、信念统统丢到脑后，没有比照党章和党规纪检检查自己，更没有“一日三省吾己”，自我剖析，头脑完全被“贪欲”、“腐朽”所占据，聪慧反被聪慧误，他们被判刑后，晚年将在高墙内度过，“享受”的是失去自由，与亲人隔绝的苦痛生活。三、躲避了监督，对于各级纪检监察机关制定的一系列监督领导干部廉洁从政的规章制度，没有仔细贯彻执行，自觉接受监督。四、心存侥幸思想。他们起先贪污受贿时，心里也出现过“不会出事被抓”的想法，但被侥幸心里所代替。从他们忏悔的表情可看出，他们犯罪坐牢的苦痛，给他们带来毁灭性打击，世上没有懊悔药可买，但任何人都能够做到让自己恒久不懊悔，这就是时时刻刻慎独慎微，时时刻刻严格要求，以德修身，廉洁自律。失去自由，其精神是很苦痛的，也给家庭带来不幸，给经济带来损失，给社会带来危害。只有失去自由才知道自由的宝贵。因此我们要把握每一天，走好每一步，警钟长鸣，明哲保身，平平淡淡过一生。金融案鉴案例篇2金融是一个国家经济的命脉，金融领域违法违纪危害之巨大不言而喻。习近平总书记先后在十九届中心纪委三次、四次全会上强调要“加大金融领域反腐力度”“深化金融领域反腐败工作”。金融案鉴一书通过39个真实案例，向我们揭漏了金融领域腐败问题的波涛汹涌。全书并非单纯通过道理来对我们进行教化指导，而是选择了十九大以来查处的中心金融单位29个职务犯罪案例和10个违反中心八项规定精神案例，用于金融领域组织开展以案为鉴、警示教化。下面就对我印象颇深的两个案例谈谈我的体会。1、深陷熟人围猎圈的证监局局长本案主角熊国森令我颇为震撼，他作为从一名资本市场的“守护者”，却因被离职的老同事影响，逐步把公家的权利当成了“聚宝盆”，将自己的“雅好”当成生财之道。更令人痛心的是他从一名心怀志向理想的党员领导干部，一步步蜕变成一个极度贪欲的犯罪分子。诚然外界的各种诱惑是导致他走向犯罪的主要因素，但归根结底还是由于熊国森自身志向信念的逐步丢失，权力观、价值观的彻底异化，把追求不义之财当成了人生的唯一目标，终归逃不出法律的制裁。2、一个“明星行长”的嬗变本案主角为出身农夫家庭的徐浴泉，进入中行后，通过自身努力事业有成，2011年被任命为中行日照行长。在日照分行任职期间，用极短的时间实现了信贷业务的超高速发展，俨然成了系统内的明星。然而信贷业务的大跃进，为其带来高光时刻的同时，让徐浴泉有了飘飘然的感觉。为刺激业务发展、满意其扭曲错误的业绩追求，纪律和规则在他那里就变得无关紧要了。权力一旦失去监督和制约，就为腐败的滋生扩散供应了温床，徐浴泉逢年过节接受企业赠送的烟酒、购物卡，利用职务上的便利，为相关企业贷款大开便利之门。党性的丢失，政绩观和业绩观的扭曲，使得他原本可以走的阳关大道变更了阴暗灰冷的囚牢。一件件、一桩桩案例都是血淋淋的教训，一个小的邪恶念头往往会牵扯出无穷尽的贪欲欲望，这些案例，无一不揭示了坚决志向信念、树立正确的价值观、权力观的重要性。警示处在金融科技领域的我，时刻要牢记“我是谁，我为谁工作”，为人民服务是一名党员的根本宗旨，为国家工作鞠躬尽瘁是一名国家干部的天职。时刻要牢记“以法律为基准，以道德为准绳”，任何有违党和中心规定的行为都要主动避之、远之。金融案鉴案例篇3我们新入行的员工一起观看了合规醒言,作为尚未正式起先工作的新员工，对工作中须要面对的事情并没有很精确的概念，看了之后受到了很深刻的教化。片中的典型案件都是河南省内发生的，就是在我们身边的同行的一些人犯下的案件，对我们很大的警示作用。原河南农行新乡市新市区支行营业室柜员刘国俊携款外逃，因此被判处15年有期徒刑;建行郑州金海支行张春杰挪用客户资金，被判处有期徒刑20年;农行周口郸城县支行商贸城分理处王胜兵盗窃资金，被判处无期徒刑;鹤壁浚县农村信用联社营业部柜员刘仁云挪用巨额资金，被以挪用资金等罪合并判处有期徒刑14年;商丘郊区邮局刘口邮政所主任柳志勇伪造存单诈骗案，柳志勇被判处死缓，其兄柳志强被判有期徒刑15年，其父柳俨庭被判有期徒刑13年，姑姑柳爱琴被判处有期徒刑一年。农行漯河分行南街村支行营业部主任关立新伪造存单诈骗，被判无期徒刑;新乡长垣农村信用联社张寨分社副主任王琢骗取贷款案，被数罪并罚判处有期徒刑13年。这些人用自己数年的生命或者是余生来弥补自己当犯下的错误，留给自己与家人无尽的泪水和苦痛。人的一生有多少个十年，能有父母陪在身边的日子有多少，子女能陪伴在身边的日子又有多少，而这些人却没有把握好书写精彩人生的机会，硬是把自己无限美妙的将来亲自断送掉。本应是光鲜的职业，本可以过上和美温馨的家庭生活，到最终却只剩下泪水和懊悔，懊悔自己的贪欲和冲动自毁了前程、失去了自由，懊悔自己的责任心不强、履职不严给他人留下了可乘之机，懊悔自己的违规操作受到处分甚至丢掉了工作。我信任这些人从一起先进入银行工作，也是心怀热忱，怀抱志向，打算创建自己的诸多精彩，万万不会想到自己会通过银行光鲜的大门走进阴冷的监狱，连那一扇冰冷的铁门都踏不出来。他们都是在日复一日的工作中，一步步放纵了人性的贪欲，漠视了行业的规章，遗忘了法律的无情，最终无法挽回的走入了良知的地狱。前事不忘，后事之师。我们即将踏出校门，通过观看这部合规醒言，在合规方面有了更深一层次的相识。银行是一个充溢风险的行业，近年来，国内外有不少银行从业人员因为违规造成了巨额损失，我国银监会加大了对合规风险管理的监管，要求银行业不断提高合规管理有效性，进一步夯实风险管理基础，我们新员工肯定要从一起先工作就强化好自己的合规意识，这不仅是对自己的工作负责，也是对自己和家人负责，提高合规意识是对我们自己强有力的爱护。合规不仅要求我们对工作仔细细致，严格根据规章流程，还要求我们心态放端正。不能认为自己不会犯错就渐渐放松警惕，必需时时刻刻牢记各种规定，对自己始终严格要求，在合规方面始终保有极高的防范意识，这样我们才能在工作中始终进步，拼搏出属于自己的人生精彩。金融案鉴案例篇43月19日*市联社在联社五楼会议室召开了伊宁市金融机构案件防控学习活动，同时下发了*州直邮政储蓄银行及农村信用社案件防控“百日清查”活动方案*县农村信用社结合本地实际状况制定了*县农信社百日清查活动方案，活动总体支配为自20XX年5月下旬起先至8月上旬完成，5月下旬为学习动员阶段,6月初和7月底为自查阶段,8月上旬为总结报告阶段,本部门依据县联社活动方案，开展了自查活动，现对自查过程中,有如下心得体会:一、制度重在落实，好的制度重在落实和可操作性，目前各大金融机构各行的规章制度可为包罗万千，不为不全。可是在执行上就大打折扣了，制度墙上高高挂起，等案件发生了才起先追究制度健不健全,一看制度有,员工没有实行,所以好的制度肯定要在每位员工中实行.要让员工养成良好的职业情操,同时加强对落实制度执行力度的检查,发觉有章不循的要严*处,决不姑息迁就.形成高压态势.让制度落到实处。二、加强员工自身的人生观,价值观,世界观教化,随着社会经济的不断发展,人的思想也极巨发生了改变,特殊是没有经验坚苦磨练的人,思想上不稳定,毅志力不强,经不起诱惑。特殊是从事信贷部门的人员,思想不纯,心术不正,那是要出大乱子的,因搞信贷工作本身就是一个高风险行业,用人不慎有可能就出现道德高风险,所以做事先做人,每位员工只有树立正确的人生观,价值观和世界观,对生活和工作才有一个正确的看法,遇到生活和工作中的挫折才不会气馁,而是坚毅面对,不会因其他的因素产生思想上偏见和铤而走险的做法。所以要常常组织员工爱岗敬业,爱国主义教化。单位领导要关切员工的极苦,了解员工的思想动态,多与员工沟通,让员工明白对自已负责就是对家人对同事对社会负责,构建一个亲善的工作环境,和团队。三、加强员工自身的业务学问和素养培训,在我们的工作检查中常常发觉,很多错误和漏洞多是员工对业务学问的不了解和驾驭不够所造成的,同时单位对员工培训力度不够,加上员工自学实力不强,所以对新学问新业务驾驭不够,对防范风险埋下了隐患,造成不法分子有机可乘。所以要加强员工的培训工作,只有你了解了的客户和了解你的客户业务,和业务单据你才能有效实行反控措施加强风险防范。通过自查我发觉,我在办理业务过程中也有存在以上类事状况,通过自查看到了自已的不足和缺点,通过对案件警示教化相识到风险防范的重要性,今后要加强对自已的思想政治教化,树立正确的人生观价值观世界观,以身作则,做行为规范的标兵,带领好自已的团队,干好本职工作。金融案鉴案例篇5为了使全县信合员工更醒悟地相识到当前金融犯罪的严峻形势，提升全体职工的防范意识，在县联社的支配下，我社于3月12日下午组织全体职工观看了近年来我国金融系统所发生的典型案件现场模拟，案件多发、数额之大令人骇人动目，使我感受深刻，倍受教化。更是深刻相识到在今后的工作中，无论何时何情都不能放松思想警惕，否则，微有疏忽就有可能犯错误，甚至走上一条不归路。肯定要时刻保持醒悟的头脑，防微杜渐，慎用权利，绷紧反腐倡廉这根弦，筑牢拒腐防变的思想道德防线，仔细执行联社的各项规章制度，从自我做起，从自身做起。现将我观看此次案例模拟现场的心得总结如下：一、触动灵魂，警钟长鸣。      做金融行业，手中管理与经营特别的商品货币，没有正确树立人生观、世界观、职业观、权力观，不加强学习，不加强改造，就会断送我们自己的美妙前程，毁掉华蜜美满的和谐家庭。县联社组织的此次观看活动，是特别有必要的，是对正在作案或有作案动机的人员发出的一次警报，是对执行制度不严，以人情代替制度的行为发出的一次警报，是一次触动灵魂，对全员要树立正确的人生观、价值观、世界观、以及提高防案意识的再次清洗。二、加强学习，高筑篱笆学习可提高人的心智，可提高人的道德修养，可增加学问积累。作为新时期一名农信社员工，更应当醒悟地相识到加强学习、提高自身素养的重要性。只有常常加强自我学习，开展自勉、自诫、自省活动，努力提高思想道德养息，强化职业道德学习，使自己时刻保持正确的价值观、人生观、和世界观，增加拒腐防变实力;只有加强法律法规和规章制度的学习，努力提高执行力，学会运用各种法律法规和规章制度开展业务经营活动，努力作好执行制度的表率，高筑执行制度和思想防范的篱笆。通过此次学习，在我们的脑海中要时时绷紧防案工作的弦，要深刻牢记其阅历教训，留意工作中的每一个细微环节，要深刻相识到防案工作也是我们业务工作的重要组成部分。要相识到案件的发生对本单位带来的严峻后果和造成的巨大风险、对个人的前途带来的灭顶之灾，对家庭带来的巨大不幸。对案件的防范要时时保持醒悟的头脑和相识，决不能心存半点麻痹和侥幸，做到警钟长鸣。金融案鉴案例相关文章： 思想政治工作创新思想政治工作创新案例 党建典型案例 2021年税务局党建业务深度融合创新工作案例 国内xxx银行房地产高端客户金融服务方案 师德师风警示教化典型案例 党建创新工作案例 以案促改典型案例通报专题警示教化个人剖析材料 政法干警违纪违法典型案例个人检视剖析材料 “剖析典型案例推动以案促改”警示教化大会上的讲话 基层党建创新典型案例2021年金融案鉴案例心得金融案鉴案例展示