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集团管控制度与核心流程汇编战略投资战略规划管理规定制度格式 集团管控制度与核心流程汇编战略投资战略规划管 理规定制度格式 Final approval draft on November 22, 2022 战略规划管理办法 第一章总则 第一条为加强成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现企业的高速发展，特制定本管理办法。 第二条本管理办法中的战略规划，是指集团公司的中长期发展战略规划；及各子公司在集团公司的领导下，在充分保障各子公司经营自主性的前提下，所做出的企业中长期发展战略规划。 第三条本管理办法对企业战略规划的流程、周期与内容做出规定，是开展战略规划工作的依据，集团公司和各子公司必须遵照执行，各参股公司可参照执行。 第二章战略规划管理机构 第四条战略规划的管理机构包括集团公司董事会、总裁办公会和总裁办公室。 第五条集团公司董事会是企业战略规划的最高决策机构，其职责包括：（1）审批集团公司战略规划； （2）审批集团公司战略规划年度调整提案； （3）对相关集团公司战略规划的各项重大事项进行决定。 第六条集团公司总裁办公会是企业战略的审核机构，其主要职责包括：（1）审核集团公司战略规划，形成意见； （2）审核集团公司战略规划年度调整提案，形成意见； （3）审议各子公司战略规划，形成决议； （4）审议各子公司战略规划年度调整提案，形成决议； （5）对相关集团公司和子公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。 第七条集团公司总裁办公会在审议企业战略规划议题时，各子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第八条集团公司总裁办公室是企业战略规划的执行机构，其职责包括：（1）组织制订集团公司各项战略规划管理办法； （2）组织制订集团公司战略规划，对集团公司战略规划进行年度调整； （3）建议并审核各子公司战略规划，审核各子公司战略规划的调整； （4）组织进行集团公司和子公司战略规划相关重要问题的研究； （5）监督集团公司和子公司战略规划的实施。 第三章战略规划内容要求 第九条战略规划包括集团公司战略规划和各子公司战略规划。 第十条集团公司战略规划需要包括以下内容： （1）整体战略总结与环境分析：对集团公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； （2）整体战略规划：分析并确定集团公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择； （3）核心业务发展战略：规划集团公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系； （4）财务指标规划：对集团公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。 第十一条各子公司战略需要包括以下内容： （1）各子公司战略总结与环境分析：对各子公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； （2）各子公司战略规划：分析并确定各子公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择，该部分内容必须同整体战略保 持一致； （3）各子公司核心业务发展战略：分析并确定各子公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系，该部分内容必 须同整体战略保持一致； （4）各子公司战略措施规划：分析并确定各子公司营销措施规划、生产（工程）管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施 规划、人力资源发展措施规划，该部分内容必须清楚界定每一措施 的目标、时间进度、措施步骤； （5）各子公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织架构对未来战略的适应性、调整组织架构构想、相关辅助支持系统调整； （6）各子公司财务指标规划：对各子公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必须与集团 公司战略规划保持一致。 第四章整体战略规划流程 第十二条整体（即集团公司）战略规划流程包括整体战略规划编制流程、整体战略规划调整流程。 第十三条整体战略规划编制流程包括以下步骤： （1）集团公司总裁办公室发出战略规划准备通知； （2）集团公司各部门和各子公司准备并提供本单位的战略规划相关信息； （3）集团公司分管领导督导总裁办公室制订集团公司和子公司战略规划草案，分解整体战略规划目标； （4）集团公司各部门和各各子公司就本单位的战略发展目标提出建议和意见，形成战略规划子计划； （5）集团公司分管领导督导总裁办公室修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案； （6）集团公司总裁办公会/战略投资委员会审议战略规划提案，并做出审议意见； （7）集团公司董事会审批战略规划提案； （8）集团公司总裁办公室确定战略规划正式稿，董事长签发批准。 第十四条整体战略规划调整流程包括以下步骤： （1）集团公司总裁办公室发出战略调整准备通知； （2）集团公司各部门和各子公司提供战略调整意见； （3）集团公司总裁办公室制订战略调整提案； （4）集团公司分管领导审核战略调整提案，并出示意见； （5）集团公司总裁办公会/战略投资委员会审议战略调整提案；并做出审议意见； （6）集团公司董事会审批战略调整提案； （7）集团公司总裁办公室确定调整后的战略规划正式稿，董事长签发批准。 第五章各子公司战略规划流程 第十五条各子公司战略规划流程包括各子公司战略规划审核流程、各子公司战略规划调整审核流程。 第十六条各子公司战略规划审核流程包括以下步骤： （1）集团公司总裁办公室根据整体战略规划，形成对各子公司战略规划的建议； （2）各子公司根据自己的战略调研分析，和集团公司总裁办公室提交的建议，制订本公司战略规划； （3）集团公司总裁办公室审核各子公司战略规划提案，并出示专业意见； （4）集团公司总裁办公会审议各子公司战略规划提案，并做出审议意见； （5）战略投资委员会审议子公司战略规划提案，并形成决议。 第十七条各子公司战略规划调整审核流程包括以下步骤： （1）各子公司在战略修订准备期间，根据行业和企业一年来的发展情况，制订本公司战略修订提案； （2）各子公司将战略调整提案转交集团公司总裁办公室审核，集团公司总裁办公室出具专业意见； （3）集团公司总裁办公会审议各子公司战略调整提案，并做出审议意见； （4）战略投资委员会审议子公司战略规划调整提案，并形成决议； （5）集团公司总裁办公室根据战略投资委员会决议，制订对各子公司战略实施的建议。 第六章战略规划编制和调整时间安排 第十八条集团公司战略规划每五年编制一次。集团公司总裁办公室自5月1日开始相关准备工作，在11月1日前提出战略规划提案，经决策层研讨、修改、审批，在12月31前完成编制工作。 第十九条在非规划编制年度，整体战略规划每年调整一次。集团公司总裁办公室自前一年11月1日开始相关准备工作，在当年12月1日前提出战略规划调整提案，在12月31日前完成战略规划调整工作。 第二十条各子公司战略规划每五年编制一次。各子公司行政人事部自5月1日开始相关准备工作，在11月1日前提出战略规划提案，经决策层研讨、修改、审批，在12月31日前完成编制工作。 第二十一条在非规划编制年度，各子公司战略规划每年调整一次。各子公司自前一年11月1日开始相关准备工作，在当年12月1日前提出战略规划调整提案，在12月31日前完成战略规划调整工作。 第七章战略规划文档归档、保管和查阅 第二十二条战略规划文档包括整体战略规划文件、整体战略规划调整文件、各子公司战略规划文件、各子公司战略规划调整文件。 第二十三条战略规划文档统一由集团公司总裁办公室档案管理人员进行保管。 第二十四条集团公司总裁办公室根据公司档案管理办法，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存相关文档。 第二十五条战略规划文档是重要的档案，集团公司总裁办公室要实施分级保密措施，防止文档被无关者查阅。 第八章附则 第二十六条本管理办法由集团公司总裁办公室拟定，总裁办公室解释。 第二十七条本管理办法接受中国法律、法规以及本公司章程的约束，本管理办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本管理办法有抵触的，均依照本管理办法执行。 第二十八条本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。 第二十九条本管理办法经集团公司董事会审议通过后生效实施。 附件1：战略规划制定流程 附加2：战略规划调整流程 附件3：子公司战略规划制定流程 附件4：子公司战略规划调整流程 附件1：战略规划制定流程 附加2：战略规划调整流程 附件3：子公司战略规划流程