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大型集团公司核心流程规大型集团公司核心流程规划与设计方案划与设计方案流程规划与设计的基本方法流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页XX原有流程图表达优缺点及阅读习惯的转换原有流程图表达优缺点及阅读习惯的转换标准符号语言，阅读图纸，统一只有程序没有方法渐进式，提出各部门作法流程最终需员工高效执行才能整体高效，从现状来说员工对流程和制度增多会出现本能的反感，将影响实施效果，流程实施要强调培训到位，纠正员工认识偏差第10页流程规划与设计的基本方法 关于福州关于福州XX地产流程规划设计的说明地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计关于福州关于福州XX地产流程规划设计的说明地产流程规划设计的说明第11页关于福州关于福州XX地产流程规划设计的说明地产流程规划设计的说明 通过前期诊断，XX流程体系建设存在流程规范、优化和流程重组三个层面的任务，由于XX阶段及基础，本次将重点关注福州XX的业务流程规范和集团管理流程规划上。业务流程设计将重点关注在于提高项目规划能力和对外包业务的有效管理上（参见诊断报告3.3） 缺少核心业务流程规划，业务高速发展，没有适时固化流程可以使项目知识技能、经验教训得到积累；多项目同时开发和异地开发都对现有方法和程序提出挑战,需要核心业务流程随企业战略变化调整中，短期内不稳定，集团正着手完善成本控制体系，尚需完善目标、预算等管理流程 XX集团流程优化是分阶段推进、分层次推进的系统工程，是不可能一蹴而就的，因此本文档所做出的相关分析，目前阶段还只能是指导性的，而不是操作性的，其目的是辅助组织机构调整与明确发展规划的方向，要真正落实下去，必须要在此基础上配合更加深入细致的制度建设、人员培训、文化转变以及系统实施工作，实现制度闭环、人员入模，文化支撑、系统固化。一基于阶段实际，对规范二渐进式，提出各部门流程优化方向，三、灵活与固定规范代价推进方式即是方案，亦是培训教材，经审核通过后即为各部门使用分拆：部门管理手册-主管通过流程设计解决以下问题： 解决从单一项目单一产品转向多项目多业态开发时，或者开始跨区域扩张时，又或者公司步入高速发展通道的时候，您是否面临以下挑战？当公司开始多项目发展时，对项目的管控，原则：审核及推进时间表：第12页理清部门间流程接口与责任，减少跨部门工作障碍，减少流程环节规范管理，提高流程效率 为新组织机构的运行提供指引逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变优化企业管理优化企业管理提升组织效率提升组织效率本次流程规划与设计的阶段目标本次流程规划与设计的阶段目标部门职责越清晰，部门的壁垒越严重？通过流程设计避免设计、工程、成本与项目部门之间的责任推诿现象；保证流程的系统性、协调性和精细化1、本文档适用于本次项目整个实施周期。2、本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是一些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施上线后，才可以逐步推行。3、另外，本文档还可以作为企业ISO9000质量认证过程必要的参考文件。第13页流程分析流程分析流程规划流程规划流程设计流程设计流程实施流程实施流程评估流程评估 要设计的流程进行总的规划，明确要设计的一级流程和二级。 对流程管理现状进行调查，分析存在的问题和需改善的关键点。 根据流程分析和规划的情况进行流程设计，确定流程的关键步骤和责任部门。 对新流程涉及到的相关部门和人员进行培训，推动流程实施。 对流程的实施情况和效果进行评估，以便继续分析和改进。对流程持续优化对流程持续优化第14页项目决策项目决策开发项目确定方案设计方案设计项目实施项目实施竣工销售竣工销售客户服务客户服务项目核心人员任免规划方案设计初步设计扩初设计施工图设计确定营销方案施工、监理招标项目资金预算洽商变更进度控制资金控制质量控制竣工验收售房物业服务一级流一级流程程二级关键流二级关键流程程部分三级流部分三级流程程 客户接待流程 预定流程 退定流程 认购流程 签约流程 换房流程 退房流程 按客户需求施工变更流程 入伙服务流程 客户投诉处理流程重大设备、材料采购流程项目整体验收流程项目部专业人员调配流程地产开发项目业务关键流程及层级划分地产开发项目业务关键流程及层级划分本次流程优化工作涉及的流程以红色标注第15页项目决策项目决策开发项目确定方案设计方案设计项目核心人员任免规划方案设计一级流一级流程程二级关键流二级关键流程程关键流程输入输出重要信息描述关键流程输入输出重要信息描述项目信息开发项目可研建议书董事会决策开发项目可行性运作方案确定营销方案进度要求定价体系营销方案第16页一级流一级流程程二级关键流二级关键流程程关键流程输入输出重要信息描述（续）关键流程输入输出重要信息描述（续）项目实施项目实施洽商变更进度控制资金控制质量控制重大设备、材料采购流程项目整体验收流程项目部专业人员调配流程竣工销售竣工销售客户服务客户服务竣工验收售房物业服务预售许可证预售契约立契产权证施工合同验货证明和付款通知第17页方案设计方案设计规划方案设计初步设计扩初设计施工图设计确定营销方案施工、监理招标项目资金预算一级流一级流程程二级关键流二级关键流程程关键流程输入输出重要信息描述（续）关键流程输入输出重要信息描述（续）项目预算方案节能、绿化手续四源、电信、市政等手续施工图方案开工证建设工程规划许可证监理、施工合同招投标手续初步可研初步规划规划要点规划条件项目建议书四源、市政、电信方案审定方案通知书建设用地规划许可证规划方案 单体方案工程预算第18页XX地产战略及管理流程规划地产战略及管理流程规划第19页流程名称董事会总裁执行总裁综合管理部财务管理部供储部生产管理部生产车间设备动力部技术研发部质量管理部市场营销部战略及综合管理类流程1、战略规划流程2、战略实施与调整流程3、综合计划管理流程4、总裁办公会议管理流程5、制度/流程管理流程6、办公用品管理流程7、信息系统管理流程人力资源管理类流程1、人力资源规划流程2、招聘计划管理流程3、内部招聘流程4、外部招聘流程5、工作分析流程6、员工异动管理流程7、干部任期管理流程8、培训计划制定流程9、入职培训流程XX地产一级流程归口及相关部门识别地产一级流程归口及相关部门识别第20页XX地产一级流程归口及相关部门识别地产一级流程归口及相关部门识别流程名称董事会总裁执行总裁综合管理部财务管理部供储部生产管理部生产车间设备动力部技术研发部质量管理部市场营销部10、在职培训流程11、绩效指标词典编写流程12、部门绩效考评流程13、普通员工绩效考评流程14、部门经理绩效考评流程15、薪酬预算管理流程16、薪酬核算流程17、薪酬层级异动流程财务管理类流程1、年度财务预算管理流程2、预算执行与调整流程3、产品成本核算流程4、财务分析管理流程5、固定资产管理流程6、财务费用管理流程7、财务投资管理流程第21页XX地产一级流程归口及相关部门识别地产一级流程归口及相关部门识别流程名称董事会总裁执行总裁综合管理部财务管理部供储部生产管理部生产车间设备动力部技术研发部质量管理部市场营销部生产管理类流程1、生产计划管理流程2、成品/半成品检验流程3、质量异常处理流程4、生产安全管理流程5、生产设备日常维护流程6、生产设备大/中修流程7、设备选型/更新/报废流程8、制造成本控制流程技术研发类流程1、新产品研发规划流程2、新产品立项/研发/评审流程3、新产品试制流程4、产品包装设计流程5、产品工艺管理流程6、技术改造管理流程第22页XX地产一级流程归口及相关部门识别地产一级流程归口及相关部门识别流程名称董事会总裁执行总裁综合管理部财务管理部供储部生产管理部生产车间设备动力部技术研发部质量管理部市场营销部采购类流程1、采购计划管理流程2、采购/入库管理流程3、原辅料检验流程4、采购价格管理流程5、货款支付流程6、原辅料领用流程7、库存盘点流程8、供应商管理流程市场营销类流程1、品牌管理流程2、市场调研流程3、营销渠道管理流程4、销售合同管理流程5、产品定价流程6、销售计划管理流程7、订单处理流程8、顾客信用管理流程第23页XX地产一级流程归口及相关部门识别地产一级流程归口及相关部门识别流程名称董事会总裁执行总裁综合管理部财务管理部供储部生产管理部生产车间设备动力部技术研发部质量管理部市场营销部9、顾客满意度管理流程10、顾客投诉管理流程备注：“ ”表示流程归口部门；“”表示流程强相关部门。流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第一分册：战略及综合管理流程设计第一分册：战略及综合管理流程设计第25页流程名称战略规划流程流程编号JH-ZH-01归口部门董事会流程版本第一版第26页流程名称战略规划流程流程编号JH-ZH-01归口部门董事会流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1由总裁提出战略规划任务2执行总裁提出战略规划的具体目标和完成时间。3综合管理部根据目标要求制定战略规划工作计划，落实负责人和工作进度安排。战略规划工作计划4战略研究和分析应包括：行业分析、竞争对手分析、内部资源和能力分析、原有战略回顾和分析、企业SWOT分析等战略分析报告5战略分析后应提出二至三个备选方案，为高层进行战略决策提供依据。战略备选方案6各部门针对本系统工作提出对战略方案的修改意见。7综合管理部结合各部门意见和高层战略意图制定战略规划方案。战略规划方案8在公司内发布宣贯战略规划方案。9各部门根据战略规划，制定具体计划并实施，以保证战略规划目标的实现。第27页流程名称战略实施与调整流程流程编号JH-ZH-02归口部门董事会流程版本第一版第28页流程名称战略实施与调整流程流程编号JH-ZH-02归口部门董事会流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1各部门根据公司战略规划制定部门工作计划。部门工作计划2各部门根据所承担的战略职责对计划进行实施，保证战略规划的完成。3综合管理部定期对战略执行情况进行检查和分析。4对与既定战略相违背的工作提出处理意见和建议。5为保持部门工作与战略规划的一致性，根据综合部处理意见对工作进行调整和改进。6战略研究和分析应包括：行业分析、竞争对手分析、内部资源和能力分析、原有战略回顾和分析、企业SWOT分析等战略分析报告7根据战略研究与分析结果提出战略调整方案。战略调整方案8发布并宣贯战略调整方案。第29页流程名称综合计划管理流程流程编号JH-ZH-03归口部门综合管理部流程版本第一版第30页流程名称综合计划管理流程流程编号JH-ZH-03归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1对上一年综合计划完成情况进行分析，总结计划执行过程中的经验和不足。2根据公司年度经营目标分解落实部门目标。3根据部门工作目标制定综合管理计划，包括：企业管理、人力资源管理、行政管理几个方面。综合管理计划4将计划落实具体负责人进行实施。5定期对综合管理计划实施情况进行跟踪分析和反馈。6对实施执行与计划差异较大的工作进行适当调整和改进，以更好的完成工作目标。第31页流程名称总裁办公会议管理流程流程编号JH-ZH-04归口部门综合管理部流程版本第一版第32页流程名称总裁办公会议管理流程流程编号JH-ZH-04归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1执行总裁或总裁根据工作需要，提议召开总裁办公会议。2综合管理部拟定会议通知，通知应包含以下内容：会议时间、地点、参加人员、会议议题、所需文件及资料等。会议管理制度会议通知3综合管理部以书面或电子邮件形式通知与会人员。4会议参加人员根据会议通知准备相关文件资料。5综合管理部负责安排会场，维持会议纪律，与会人员需进行签名登记。会议登记表6综合管理部指定专人进行会议记录，编写会议纪要。会议纪要7传达会议决定，并对会议决定的相关事项进行偳办，保证会议决定的顺利实施和完成。8执行会议决定中涉及本部门的工作。第33页流程名称制度/流程管理流程流程编号JH-ZH-05归口部门综合管理部流程版本第一版第34页流程名称制度/流程管理流程流程编号JH-ZH-05归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1由各部门根据本部门制度/流程执行情况分析，并提出修改建议；或由综合管理部对公司制度/流程进行统一梳理。制度建设规范2综合管理部在对制度/流程进行梳理后，对各部门提出制度/流程建设建议。3部门组织专人进行制度/流程编写和完善，形成初稿。制度/流程初稿4对涉及到各个部门工作的制度或流程，由综合管理部向各个部门征求意见，并汇总修改。5发布新的制度/流程，并进行统一登记和编号。6各部门试行新的制度/流程。第35页流程名称办公用品管理流程流程编号JH-ZH-06归口部门综合管理部流程版本第一版第36页流程名称办公用品管理流程流程编号JH-ZH-06归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1各部门根据工作需要提出办公用品需求。办公用品需求表2汇总办公用品需求，编制办公用品采购计划。办公用品采购计划3执行采购，对购买产品进行入库登记。4根据各部门需求发放办公用品，并进行发放登记。办公用品发放登记表5定期汇总统计各部门办公用品费用。6核算各部门费用。第37页流程名称信息系统管理流程流程编号JH-ZH-07归口部门综合管理部流程版本第一版第38页流程名称信息系统管理流程流程编号JH-ZH-07归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1各部门根据工作需要提出对信息的服务需求。信息系统服务需求表2对信息服务需求进行分析判断。3对不需要软件或硬件支持的问题进行初步解答。4对需要软件或硬件支持的问题提出购买申请。软硬件购买申请5提出解决方案，为需求提出部门解决信息服务需求。6信息服务需求解决后签字认可，并对问题解决过程提出建议。信息服务确认表7对信息服务内容和解决方案进行登记记录。流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第40页流程名称人力资源规划流程流程编号JH-RL-01归口部门综合管理部流程版本第一版第41页流程名称人力资源规划流程流程编号JH-RL-01归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1公司各相关职能部门需要定期（每年11月）对本部门人力资源状况进行分析，包括部门人员与岗位任职要求的匹配程度、部门定编、部门内部培养与培训等。定岗定编表2各相关职能部门每年11月根据部门定编提出员工配置建议方案。3综合管理部根据公司发展战略所要求的组织及任职要求与目前人力资源状况的差距，结合各部门的员工建议配置方案，编制公司阶段性人员配置及人力资源开发初步方案。组织设计报告岗位说明书能力素质模型4根据经批准的人员配置及人力资源开发初步方案，综合管理部需要与各部门进行进一步确认不同岗位、不同职族员工的配置及培养、培养计划。5编制中长期人力资源规划报告。人力资源规划6根据批准的人力资源规划，综合管理部重新审定公司相关人力资源政策，并提出调整及改进措施。薪酬管理制度绩效管理制度培训管理制度招聘管理制度异动管理制度7综合管理部进行政策调整风险分析及制定相应对策。8综合管理部进行政策调整预算评估。9人力资源规划的实施过程就是综合管理部制定、执行年度员工招聘、培训、异动、考核及激励的过程。第42页流程名称招聘计划管理流程流程编号JH-RL-02归口部门综合管理部流程版本第一版第43页流程名称招聘计划管理流程流程编号JH-RL-02归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1每年11月，综合管理部组织各职能部门进行人力资源需求调查。招聘管理制度2根据综合管理部要求对本部门人员的技能状况、业务增长情况，提出本部门人力资源需求。人力资源需求调查表3综合管理部根据公司中长期人力资源规划和各部门提出的年度人力资源需求，编制公司年度人力资源规划。中长期人力资源规划年度人力资源规划4根据日常工作开展及非常规事件，相关部门提出临时性员工招聘需求。计划外招聘申请表5综合管理部根据年度/临时性员工招聘需求，编制年度员工招聘计划。年度/月度员工招聘计划6综合管理部组织实施年度/月度员工招聘计划。7对招聘管理体系及年度招聘工作开展情况进行总结，必要时对招聘计划进行调整。第44页流程名称内部招聘流程流程编号JH-RL-03归口部门综合管理部流程版本第一版第45页流程名称内部招聘流程流程编号JH-RL-03归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1综合管理部根据已经批准的招聘计划发布内部招聘信息，同时附招聘岗位说明书及任职资格。招聘管理制度岗位说明书内部招聘通知2员工自愿填写应聘申请表。应聘申请表3C、D层级员工应聘需要部门经理批准；B层级员工应聘需经执行总裁批准。4根据需要，由综合管理部组织应聘人员进行面试，必要时组织考试。面试评价表5综合管理部审核面试、笔试成绩。6根据综合成绩初步确定合格人选，并报总裁/执行总裁审核。7C、D层级员工（除财务人员）由执行总裁审批；财务一般人员、B层级员工（除财务经理）由总裁审批；财务经理、A层级员工由公司董事会审批。8根据审批结果，公布内部招聘合格人员名单，并督促员工所在部门办理移交手续。9对员工档案进行更新。第46页流程名称外部招聘流程流程编号JH-RL-04归口部门综合管理部流程版本第一版第47页流程名称外部招聘流程流程编号JH-RL-04归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1综合管理部负责收集招聘渠道信息，并建立招聘渠道信息库。招聘管理制度月度/年度招聘计划2根据不同招聘对象，综合管理部选择合适的招聘渠道，并进行招聘信息的发布。3综合管理部在收到应聘者相关资料后，先进行基本要求（学历、工作经历、知识、技能等）的审核，对审核合格者与用人部门共同组织笔试、面试。岗位说明书4用人部门协助综合管理部组织面试、笔试。面试/笔试题库5填写面试评价表和对考试结果进行审核。面试评价表6综合管理部负责建立人才信息库。人才信息库7综合管理部根据应聘人员面试、笔试结果，初步确定合格人选，并报总裁/执行总裁审核。8C、D层级员工（除财务人员）由执行总裁审批；财务一般人员、B层级员工（除财务经理）由总裁审批；财务经理、A层级员工由公司董事会审批。9公布招聘结果，发出录用通知书。录用通知书10综合管理部通知合格人员体检。11体检合格者办理入职手续。12经入职培训合格后，员工在用人部门进行试用，并定期进行考核。试用期考核表13为试用合格的员工办理转正手续。第48页流程名称培训计划制定流程流程编号JH-RL-08归口部门综合管理部流程版本第一版第49页流程名称培训计划制定流程流程编号JH-RL-08归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1每年11月份，综合管理部组织进行培训需求调查。培训管理制度2各部门负责填写培训需求调查表。培训需求调查表3根据年度人力资源规划、年度考评结果和各部门填写的培训需求调查表对培训需求从以下几个方面进行系统分析（知识、技能、职业素养）。岗位说明书年度人力资源规划年度绩效考评结果4综合管理部负责编制年度员工培训计划，包括课程名称、目的、培训方法、培训对象、师资、预期费用等。年度员工培训计划5组织实施培训计划，培训主要分为入职培训和在职培训两大类。6定期对培训计划实施情况及培训组织情况进行系统分析，保证培训的质量。7在培训计划实施的过程中，根据资源配置及时间安排适当调整培训计划，保证培训计划的有效达成。第50页流程名称部门绩效考评流程流程编号JH-RL-12归口部门综合管理部流程版本第一版第51页流程名称部门绩效考评流程流程编号JH-RL-12归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1部门经理根据绩效指标辞典选取关键业绩指标作为部门本期考核指标，并根据绩效计划确定指标的目标值和相应权重，在此过程中执行总裁应给予指导和建议。绩效管理手册部门绩效考核表2部门经理组织实施绩效计划，在实施过程中应对绩效计划实施情况进行观察和记录，以便考核者及时掌握计划执行情况。绩效计划实施记录表3对绩效计划执行情况进行评估，对与实际执行情况差异较大的计划进行分析，并进行适当调整，以更好的实现组织的目标。4部门经理根据绩效计划完成情况，对部门业绩进行自评。部门绩效考核表5执行总裁对部门业绩进行他评，对其中的定性指标进行评价，并对部门工作提出意见和建议。部门绩效考核表6绩效考核委员会对部门业绩完成情况进行评价，并进行最终打分。部门绩效考核表7由考核绩效委员会根据部门成绩及相关制度规定确定部门绩效考核等级。8综合管理部组织召开会议，发布绩效考核结果。9部门经理如对考核结果感到不满意，有权在考核期间或得知考核结果5个工作日内直接向考核委员会申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理。考核申请表10绩效沟通的目的是为各级主管定期对下属进行绩效管理时建立起有效的双向沟通制度，以更好的进行绩效改进和提高。绩效沟通记录表11部门经理通过对上阶段绩效计划完成情况进行客观的分析，对存在的问题找出原因并提出改进方案。第52页流程名称普通员工绩效考评流程流程编号JH-RL-13归口部门综合管理部流程版本第一版第53页流程名称普通员工绩效考评流程流程编号JH-RL-13归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1员工根据绩效指标辞典选取关键业绩指标作为本期考核指标，并根据绩效计划确定指标的目标值和相应权重，在此过程中部门经理应给予指导和建议。绩效管理手册员工绩效考核表2员工根据部门绩效计划进行工作，在实施过程中应对绩效计划实施情况进行观察和记录，以便考核者及时掌握计划执行情况。绩效计划实施记录表3对绩效计划执行情况进行评估，对与实际执行情况差异较大的计划进行分析，并进行适当调整，以更好的实现组织的目标。4员工根据绩效计划完成情况，对部门业绩进行自评。员工绩效考核表5部门经理对员工业绩进行他评，对其中的定性指标进行评价，并对员工工作提出意见和建议。员工绩效考核表6年度考核时部门经理对员工能力态度进行评价。员工能力态度考核表7由经理根据部门考核等级、员工考核成绩及相关制度规定确定员工绩效考核等级。8员工如对考核结果感到不满意，有权在考核期间或得知考核结果5个工作日内直接向综合管理部申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理。考核申诉表9绩效沟通的目的是为各级主管定期对下属进行绩效管理时建立起有效的双向沟通制度，以更好的进行绩效改进和提高。绩效沟通记录表10员工通过对上阶段绩效计划完成情况进行客观的分析，对存在的问题找出原因并提出改进方案。第54页流程名称部门经理绩效考评流程流程编号JH-RL-14归口部门综合管理部流程版本第一版第55页流程名称部门经理绩效考评流程流程编号JH-RL-14归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1对部门经理的季度业绩完成情况以部门考核成绩为准，不再另做考核，考核等级也直接以部门考核等级为准。绩效管理手册部门绩效考核表2执行总裁对部门经理本年度能力态度表现进行评分。经理能力态度考核表3由考核绩效委员会根据部门成绩及相关制度规定确定部门经理绩效考核等级。4综合管理部组织召开会议，发布绩效考核结果。5部门经理如对考核结果感到不满意，有权在考核期间或得知考核结果5个工作日内直接向考核委员会申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理。考核申诉表6绩效沟通的目的是为各级主管定期对下属进行绩效管理时建立起有效的双向沟通制度，以更好的进行绩效改进和提高。绩效沟通记录表7部门经理通过对上阶段绩效计划完成情况进行客观的分析，对存在的问题找出原因并提出改进方案。89第56页流程名称年度薪酬预算流程流程编号JH-RL-15归口部门综合管理部流程版本第一版第57页流程名称薪酬预算管理流程流程编号JH-RL-15归口部门综合管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1对公司上年经营状况进行综合分析（总产值、总利润、产值及利润增长状况、人均产值、人均收入等指标）公司年度经营状况分析报告2对公司下年人力资源变动情况进行分析（未来人员需求总数、岗位定编人数、人员流动率等）年度人力资源规划3根据去年薪资总额、下年预计人员需求人数及K值测算公司薪资总额。4根据预算薪资总额及相关福利发放方案，编制年度薪酬总额预算报告。年度薪酬总额预算报告5根据已获审批的薪酬预算报告编制具体的薪酬发放计划。年度薪酬发放计划6根据薪酬发放计划制定资金使用预算。资金使用预算表7财务部进行薪酬发放。8对薪酬预算执行情况进行分析，对存在的差异找出原因，对较大的差异进行调整。第58页流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第三分册：财务管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第59页流程名称年度财务预算管理流程流程编号JH-CW-01归口部门财务管理部流程版本第一版第60页流程名称年度财务预算管理流程流程编号JH-CW-01归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1公司决策层(总裁，董事会)制定并下达公司年度经营战略计划/财务目标年度经营计划/财务目标2财务部汇总各部门本年度到目前为止的预算执行情况各部门预算执行情况表3财务部根据公司年度经营战略计划/财务目标制定预算指导原则，分解财务目标，确定各部门的初步财务目标，上报决策层审批预算指导原则4公司决策层审批预算指导原则审批结果5各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算部门财务预算表6财务部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案公司预算草案7财务部召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算平衡后的公司预算草案8各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算9汇总调整后的各部门预算汇总各部门预算汇总10公司决策层审批各部门预算审批后的各部门预算表11财务部将最终的确定各部门年度预算通知各部门预算指导原则确定各部门年度预算第61页流程名称预算执行与调整流程流程编号JH-CW-02归口部门财务管理部流程版本第一版第62页流程名称预算执行与调整流程流程编号JH-CW-02归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1各部门预算执行2财务部将每月实际执行与预算对比对比报告3各部门根据根据市场状况及预算完成率等因素,调整，提出预算计划更改需求更改需求4汇总预算修订案，拟定调整方案，组织部门调整，审核，平衡，批准，驳回预算计划更新5更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改6财务部预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算7对于不获审批的预算更改通知相关部门执行原预算第63页流程名称产品成本核算流程流程编号JH-CW-03归口部门财务管理部流程版本第一版第64页流程名称产品成本核算流程流程编号JH-CW-03归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1财务部按采购成本入帐财务帐2财务部定期编制制造成本分析表制造成本分析表3财务部编制制造成本实际与计划差异分析报告制造成本实际与计划差异分析报告4财务部制定年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划5财务部收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表管理费用分析表、资金成本分析表6财务部编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告7收集数据，定期编制销售费用分析表销售费用分析表8编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用实际与计划差异分析报告9上报给财务副总与公司决策层10决策层对季.月.周资金计划提出修改意见第65页流程名称财务分析管理流程流程编号JH-CW-04归口部门财务管理部流程版本第一版第66页流程名称财务分析管理流程流程编号JH-CW-04归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1根据业务绩效指标，会计关账，成本分析等流程内容研究和评估分析所需要的信息2因为信息是由各个部门提供并且会被各个不同的部门和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,比如使用数据仓库和在线联机分析,以充分满足不同的分析需求3进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率和多因素分析法。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法4财务部需要定期发布财务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格5除去定期财务分析报告，各个部门会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6定期编制报告7对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8向各部门通报分析结果并上报总裁第67页流程名称固定资产管理流程流程编号JH-CW-05归口部门财务管理部流程版本第一版第68页流程名称固定资产管理流程流程编号JH-CW-05归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1储运部实施采购计划将经过审批的采购合同，设备入库单提交财务部，设备验收单提交财务部；供应商将发票提供给财务部采购合同，设备入库单提交财务部，设备验收单，发票2财务部验收所有单据是否齐全单据匹配结果3财务部进行标准应付帐款维护4财务部进行固定资产帐务维护5财务部进行固定资产折旧计算6财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表7执行总裁/总裁审核折旧是否正确审批结果8财务部进行折旧修改9财务部进行折旧转帐10财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表折旧报表11相关部门填写报废申请单报废申请单12部门领导审批审批结果13财务部审批审批结果14执行总裁/总裁审批审批结果15供储部登记库存帐簿库存帐16财务部登记固定资产报废帐务财务帐第69页流程名称财务费用管理流程流程编号JH-CW-06归口部门财务管理部流程版本第一版第70页流程名称财务费用管理流程流程编号JH-CW-06归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1费用报销人填写费用报销单据费用报销单2部门领导审批审核结果3执行总裁/总裁审批计划内费用审核结果4财务部根据审批后的报销单登记台帐并审查签字费用登记台帐5会计审查凭证6出纳付款7费用报销人领款第71页流程名称财务投资管理流程流程编号JH-CW-07归口部门财务管理部流程版本第一版第72页流程名称财务投资管理流程流程编号JH-CW-07归口部门财务管理部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析，提出投资策略和投资发展方向，收集项目信息，组织项目投资初步评价和研究，并制定初步方案投资建议方案书2财务部对投资建议方案书提出初步财务分析和建议3公司决策层审批审批结果4作项目可行性分析和研究，进行技术创新程度等方面的技术分析；目标市场，目标客户等方面的市场分析。可聘请外部专家提供建议。可行性研究报告5财务部进行进一步的投资回报，成本等财务分析并进行资金使用计划审核6上报公司决策层审批审批结果7组织实施投资计划8财务部定期对投资项目运作进行分析审核，提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告9汇总监察报告，分析经营状况，提出监控措施监控报告10公司决策层审批审批结果11实施监控措施流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第四分册：项目管理流程设计第四分册：项目管理流程设计流程规划与设计的基本方法 关于福州XX地产流程规划设计的说明XX地产流程总规划及导航图第一分册：战略及综合管理流程设计第二分册：人力资源管理流程设计第三分册：财务管理流程设计 第四分册：项目管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第六分册：招标及采购管理流程设计第七分册：营销管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第五分册：设计与技术管理流程设计第75页流程名称新产品研发规划流程流程编号JH-JS-01归口部门技术研发部流程版本第一版第76页流程名称新产品研发规划流程流程编号JH-JS-01归口部门技术研发部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1以技术研发部为中心，会同生产营销财务等部门，预计技术发展趋势和市场需求，对产品研究开发作出统一规划，产生近期产品开发的构想，设计新产品开发企划书，从不同方面进行可行性研究和评估新产品开发企划书，可行性研究报告2报公司决策层审批审批结果3正式立项，组建新产品开发小组4制定新产品研发计划新产品研发计划书5上报部门领导和公司决策层审批审批结果6协同生产，市场销售等部门，实施新产品开发操作规范，生产工艺，产品配方，质检标准7按月或按节点进行新产品研发总结汇报阶段总结报告8定期检查新产品研发进展，组织阶段性评审产品评审表9进行新产品评估鉴定，评估内容包括是否到达预期目标，质量，成本，时间等因素产品评审表第77页流程名称新产品立项/研发/评审流程流程编号JH-JS-02归口部门技术研发部流程版本第一版第78页流程名称新产品立项/研发/评审流程流程编号JH-JS-02归口部门技术研发部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1收集各方面信息（市场需求，产品供应，技术发展）进行新产品开发研究，设计新产品开发企划书，协同相关部门进行可行性研究（财务部进行投资评估成本预算，生产部提供可生产性研究，市场部进行行业市场分析）技术发展趋势报告，财务预算，可生产性报告，成本核算表，行业分析及市场推广计划 ，新产品开发企划书，可行性研究报告2上报部门领导及公司决策层审批审批结果3新产品开发立项申请4上报部门领导及公司决策层审批审批结果5制定详细技术研发计划新产品研发计划书6进行产品研制和工艺流程设计，样品试制和工艺试验操作规范，生产工艺，产品配方，质检标准，产品开发报告7组织相关人员对新产品设计方案及产品开发报告进行评审，根据评审结果修订新产品设计方案，工艺流程等技术文档产品评审表，修订后的设计方案，技术文档8根据设计方案实施试生产，进行产品质检产品开发报告，试生产研究报告，批量生产可行性报告9组织相关人员对试制产品开发报告，试生产研究报告，批