稽核管理制度.pdf
佛山市星光传动机械有限公司文件编号XGCD-003 稽核管理制度文件版本A/1 生效日期2008 年 7月 11 日43 1.0 目的为规范管理，使各项工作有序地开展，并严格按照作业流程进行操作，更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。2.0 适用范围公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。3.0 权责3.1 稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖罚权，稽查是否按公司各项规章制度、工作职责和流程、操作指引作业，是否符合规范，并及时纠正作业的不规范行为。3.2 稽核中心在总经理的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、规范为准绳，以事实为依据，纠偏、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。4.0 组织稽核中心设总监一名、稽核专员一名，物料稽核员一名，总监统筹具体运作。5、0 内容5.1 稽核中心工作职责5.1.1 认真学习各种制度条文， 在稽核中熟练掌握奖罚尺度， 使公司各项工作走向良性发展轨道；5.1.2 负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全、出勤、6S 等工作的稽核；5.1.3 发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报总经理予以奖励，并在公司厂报、宣传栏中予以表彰；5.1.4 负责稽核的宣传、教育工作；5.1.5 负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门工作衔接；5.1.6 完成公司总经理交给的其他工作任务。5.2 稽核中心权限5.2.1 对公司从总经理至员工的工作状况有检查权；佛山市星光传动机械有限公司文件编号XGCD-003 稽核管理制度文件版本A/1 生效日期2008 年 7月 11 日44 5.2.2 对稽核发现问题有督导改进和处罚权；5.2.3 对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权；5.2.4 对被稽核部门有座谈会召集权。5.3 稽核执行5.3.1 由稽核总监统筹，稽核专员具体执行；5.3.2 在稽核中重事实、看数据，对照各种制度，作业流程，严格检查；5.3.3 稽核时，组织被稽核部门相关人员座谈，了解运作状况、存在的问题、商讨改进的方法，掌握相关数据，便于改进和规范流程。5.3.4 要严于律己，洁身自好，不占小便宜，遵循公平、公正的稽核作风，确保稽核中心的尊严。5.4 稽核时间、方式 : 不定时进行稽核，原则上每个星期全面稽核一次，同时采用抽查的方式进行。5.5 稽核项目5.5.1 工作职责5.5.2 作业流程5.5.3 操作指引5.5.4 制度执行5.5.5 “6S”工作5.5.6 考勤管理5.5.7 日常工作总结、工作计划及工作安排5.5.8 安全生产5.5.9 工作状况：责任心、效率5.5.10 会议决议的执行5.5.11 部门间联络单的执行5.5.12 整改通知书的执行5.5.13 周任务书的完成情况佛山市星光传动机械有限公司文件编号XGCD-003 稽核管理制度文件版本A/1 生效日期2008 年 7月 11 日45 5.6 稽核落实5.6.1 加强稽核工作的宣传力度，让全体员工认识稽核工作的重要性和必要性；5.6.2 建立稽核记录档案，将稽核情况归档备查；5.6.3 违纪情况当场开具奖罚单，由当事人签字认可，当事人拒绝签字的加倍处罚；5.6.4 稽核专员要在稽核前，研究稽核项目和稽查重点，每周做出稽核计划经稽核总监审批后执行；5.6.5 对被稽核人员视情节轻重进行处罚、免予处罚，责令限期改正的要及时督促落实；5.6.6 稽核人员要坚持原则，不得偏袒，要一视同仁，严格对照公司制度及部门作业流程，发现弄虚作假的将加倍处罚稽核人员；5.6.7在稽核过程中 , 稽核人员对故意阻挠检查、进行无理抗辩的行为有权提出批评,情节严重的报稽核总监处理；5.6.8 全体员工和各部门经理要积极支持稽核工作，严禁对稽核专员打击报复，对打击报复人员一经查实将予以辞退或开除，触犯法律的将移送司法机关处理；5.6.9 稽核人员在执行稽核时，要认真细致检查、耐心说服、有效沟通，发现问题，及时纠正。5.6.10 周任务书的证据的收集。6.0 责任追究6.1 明确责任追究 , 是为了加强公司各部门、各岗位的工作责任心，提高工作效率，更好地提升公司的管理水平。6.2 根据各部门、岗位职责，建立责任追究机制。由稽核中心具体负责。6.3 各部门、各岗位严格按照工作职责，依据作业流程和规章制度认真履行职责，对不履行或履行不力的部门、个人将严加追究。下属违纪，直接上司、间接上司负连带责任。6.4 稽核中心随时对各部门、各岗位的操作情况进行督查，以便各环节的畅通。6.5 细则：参见附表6.6 各部门要建立部门岗位责任制，实行定人、定岗、定责；杜绝各岗位管理脱节，保佛山市星光传动机械有限公司文件编号XGCD-003 稽核管理制度文件版本A/1 生效日期2008 年 7月 11 日46 证各项工作事事有人管，处处有流程，全面有监控的高效管理机制。6.7 试运行期间（一个月内）若有人员第一次违反本规定有关事项，不予以捐款，第二学习是成就事业的基石次起违反，按有关规定执行。7.0 相关表单7.1 稽核中心周稽核任务单7.2 奖罚单7.3 整改通知书7.4 工作联络单7.5 捐款汇总表
