最新集团董事会会议纪要格式范文.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑最新集团董事会会议纪要格式范文 下面是第一我给大家整理收集的最新集团董事会会议纪要格式范文，盼望对大家有关心。 最新集团董事会会议纪要格式范文1 时间：x年6月25日上午9：50 地点：联通名苑10号2单元202 参会人员：吴、董、于、 吴、吴、吴、吴、 吕(后参与) 列席人员：李、董、于 会议记录：董 会议议题：争论和谐家报目前 存在的问题和解决方法 会议内容： 一、董事长宣布会议主要议题 吴：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是讨论解决家报目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。 二、与会人员争论状况 吴：我觉得家报目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提示督促当期编辑。再说写手，当时办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当乐观参加，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。现在看来，家报进展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办家报的意义也不全都，家报的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在家报不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多是无奈。 董：刚才总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家产时争论得也很热闹，起因是我发觉前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸始终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太惋惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，家报也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”-可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”-外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。 李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩罚上至少点名批判。 于：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。 吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在肯定要建立一个具体的奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。 吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给乐观的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。 吴：奖可以，关键是怎么罚? 吴：人家能写的不图以奖，不能写的就罚钱呗。 董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就预备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。 吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。 李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。 吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能由于办家报给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能由于报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用，不能由于奖惩让大家产生不良心情。现在还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。 于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑力量也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。 吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。 吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。 吴：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。 于佳：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。 贺：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。 吴：不摊派指标还是不行。 董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家争论再多，最终还得有一个人决策。 吕：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家争论。我同意按家摊派指标。 三、董事长总结发言 吴：咱们解决问题要有讨论、有布置、有方案，办报初始为什么大家乐观，由于有新奇感，现在不同程度地有惰性，而没有准时总结，才消失现在这个状况。详细解决方法还需要开个全体会议征求大家看法：家报办不办?假如办，怎么办? 最新集团董事会会议纪要格式范文2 会议时间：20xx年5月7日下午 会议地点：集团公司二楼会议室 出席会议：公司董事会成员; 列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表 会议内容： 一、各部门近期主要工作进展通报 1、资产清查处置部：由于资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法连续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。 2、客户接待部：主要负责连续做好客户来访的接待，客户沟通劝说工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。 3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来间续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员由于没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。 4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有方案的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某讨论所正在洽谈产品开发等合作事项。 5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开头参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。 6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，方案将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，方案用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。 二、几个重要事项通报： 1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。 2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。 3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。 三、董事会近期重要事项表决： 当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。 1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定; 2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过 3、编制白皮书，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过 4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过 最新集团董事会会议纪要格式范文3 会议时间：x年7月20日14:00-20:00 会议地点：集团总部821会议室 主持人： 参与人： 会议记录： 会议主要内容： 一、争论集团中期工作报告 (一)宏昆语录依旧分为120条版本和60条版本。 (二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。 (三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。 (四)在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。 (五)标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。 (六)MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。 (七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。 (八)任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做预备工作。 二、集团中期反思 (一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。 (二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。 (三)全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思索自己的使命，思索怎样做好服务。 (四)工作方案不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。 (五)每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。 (六)要走出去多学习，不能固步自封。 (七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。 (八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。 (九)公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。 (十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。 (十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。 三、争论集团下半年重点工作目标 (一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。 (二)集团活动 1.感恩父母：(1)参与活动的员工给假，全程伴随父母;(2)第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，注意企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。 2.企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。 3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保留。 4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。 5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。 (三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。 (四)围绕五件事，激发潜能，调动员工乐观性。 (五)提升员工幸福感 1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的敬重。 2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。 3.店龄工资考虑恢复。 4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再争论。 四、争论各版块中期反思 (一)打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。 (二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。 (三)激励机制的制定要反复沟通，严厉执行。 (四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。 (五)文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿透。 (六)遇到问题，首先要反思自我。 五、争论使命 (一)使命的争论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一; (二)语言要精简精确; (三)使命的描述要感性第 9 页 共 9 页