董事会决议.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作董事会决议董事会决议（通用6篇） 董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会看法的文件。如发行公司债时，通常需要经过董事会通过决议，并且要由2/3以上董事出席以及超过半数的出席董事通过方为有效。以下是我整理的董事会决议，仅供参考。董事会决议 篇1 关于选举董事执行董事、监事的打算： 依据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于_年_月_日召开了公司股东会，全体股东参与并透过如下决议： 1、选举_担当公司的执行董事，任期_年; 2、选举_担当公司的监事。 如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议： 1、打算成立公司董事会，打算_、_、_为公司董事，任期_年; 2、打算成立监事会，打算_、_，为公司监事，任期_年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事_，本公司监事会由_、_、_组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后_个月内进行补选，并报登记机关备案”。 决议人： 日期： 董事会决议 篇2 会议时间： 会议地点： 出席会议股东董事： 有限公司股东董事会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东董事_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 依据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住宅 决议人： 日期： 董事会决议 篇3 时间： 地点： 参会股东人员： 议程：经股东会全都同意，构成决议如下： 1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。 2、变更住宅：_ 3、变更经营范围：_ 4、变更法定代表人：_ 5、变更董事：_ 6、变更监事：_ 7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_万元转让给股东名称。 8、增加股东：同意增加新股东。 9、增减注册资本：同意增加或削减注册资本_万元、由股东增加或削减出资_万元、新股东出资_万元。削减注册资本要求股东按出资比例同比例削减 10、变更经营期限：_ 11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。 12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、设立分公司：同意设立分公司名称为。 14、公司注销：依据公司法规定，经公司股东会争论透过，打算注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员 15、注销确认报告：依据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员讨论，经全体股东会成员讨论全都予以确认。 16、修改章程：同意修改企业名称章程。 决议人： 日期： 董事会决议 篇4 依据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料： 1、会议基本状况：会议时间、地点、会议性质界次、临时。 2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的时间、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可进行。 3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决状况： （1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的详细表决结果，持赞同看法的董事数占董事总数的比例。 （2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权托付书。 决议人： 日期： 董事会决议 篇5 依据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员全都透过。决议如下： 一、同意任命_为公司董事长法定代表人，免去_董事长法定代表人职务。 二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。 决议人： 日期： 董事会决议 篇6 依据公司法及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下： 一、选举_为公司董事长。 二、聘任_为公司经理。 以上事项表决结果：同意_人，占董事总数_%. 不一样意_人，占董事总数_%. 弃权_人，占董事总数_%. 决议人： 日期：第 6 页 共 6 页