2022年集团公司印章管理实施细则.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - * 集团公司印章治理实施细就1. 目的为庄重印章治理,明确治理标准,有效防范印章治理风险,爱护公司权益,特制订本实施细就；2. 适用范畴适用于集团辖内各单位全部基本印章和异形章的刻制、报备、使用、保管、检查、更换、注销等用章全过程；3. 职责3.1 集团企管部为印章治理工作的主管部门,负责具体承办各类印章报请和刻制工作,负责检查、监管全部单位印章的使用治理状况,负责印章治理制度的修订及说明；3.2 各印章保管部门的正职领导（含指定领导）为本部门印章治理的第一责任人,负责对用章条件的审核及用章过程、结果的把握；负责本部门印章使用治理状况的监督与检查,并对本部门用章发生的一切问题负主要责任；3.3 各印章保管人为该印章其次责任人,负责印章的日常保管和爱护,负责对用章情形的核对、登记等治理工作；4. 内容4.1 印章的刻制和启用4.1.1 公司印章分为基本印章和异形章两大类；其中基本印章包括公章、法人私章、合同专用章、财务专用章等,名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 异形章包括各职能部门公章、现金或物品收（付）讫章、各种表单票据的报废、注销章及治理人员私章等；4.1.2 各类印章的刻制流程（废停）申请表 ）：（附表 1沧钢集团印章刻制拟刻章单位申请企管部预核承办用章单位签收总经理审批4.1.3 各类新刻印章自用章单位签收之日起即时启用；如属更换印章,原印章即时失效作废；4.2 印章的使用与保管4.2.1 各类印章实行专人专管专审制度；各类基本印章的保管人和使用审批人详见沧钢集团基本印章治理责任明细表（附表 2）；各类异形章的保管和使用审批由部门印章治理第一责任人确定,并报企管部备案；4.2.2 基本印章中公章、合同及财务专用章的使用实行用章登记制度, 须填写沧钢集团印章使用登记表 （附表 3）；该登记表由印章保管人负责保管,每年12 月交集团企管部存档；其它印章的使用登记要求由各保管部门自行确定；4.2.2 公章、合同及财务专用章的用章流程：名师归纳总结 填写使用登记表本部门经理初核管印人再核审批人核准第 2 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 注：产品销售合同标的超300 吨的,须再经集团总经理审批；4.2.3 基本印章中法人私章及异形章的用章流程和要 求,由印章保管部门自行拟定并报集团企管部备案；4.2.4 用印审核内容包括：用印挑选是否正确,用印条 件是否具备,用印风险是否明确,用印格式是否规范；4.2.5 各类印章保管必需确保安全牢靠,各类基本印章 必需放入安全有效的保险柜内保管；各类印章保管如有发生 反常或遗失,发觉人应爱护现场,准时报告主管领导,积极 协作查处；4.2.6 印章保管人因事离岗时,须由本部门印章治理第 一责任人指定他人暂时代管,并监督交接；待印章保管人返岗后应在第一时间完成印章回接工作；代管人员行使与原保 管人相同的印章治理责任；4.2.7 各类基本印章保管人和审批人的调整必需报请集 团企管部,经总经理核准同意后方可执行；如需进行印章保 管交接, 相关人员必需填写 沧钢集团印章移交登记表 （附表 4）,查验印章, 办理交接手续, 移交表统由集团企管部保 管；其中基本印章须由第一责任人与企管部负责人共同担任 监交人；其它印章由第一责任人担任监交人；4.2.8 各类基本印章原就上严禁外带使用；如确因工作 需要,须经总经理签批后方可带走,并按要求登记注明；外事印章的仅限用于申请事由,严禁擅自它用；印章保管人必名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 须跟踪把握外带印章的情形并准时催收印章；4.2.9 原就上严禁在各类空白文书和白纸上使用基本 印章；如确需用印的,须经集团总经理同意；用印人员必需 对用印份数、 用途、使用情形及未用收回份数进行具体登记,未用收回的要在部门负责人的监督下立刻销毁；对已使用的 合同协议类文件须报集团企管部备案；4.3 印章的废止与停用 4.3.1 各类印章的废止、停用须依刻制权限报请审批；4.3.2 遇有公司名称变动、印章损坏、遗失等情形,相 关印章须准时报请废止；并将拟废止印章（遗失除外）交集 团企管部集中销毁；对基本印章的废止仍须经企管部按国家 相关规定办理公开作废声明；4.3.3 印章如需暂停使用,在获准后由印章保管人准时 将停用印章送集团企管部封存；4.4 违纪处理 对有违反本实施细就的各种行为,将依情节轻重及本人 态度,按治理权限追究相关人员的行政和经济责任；如导致 公司经济利益受损或产生严峻不良社会影响者,公司将追究 责任人的法律责任；*集团公司 二 0 一二年 *月*日名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附表 1 * 集团印章刻制（废停）申请表申请单位申请事由 刻 换 停 废申请时间保管人印章全称 主要用途 部门看法 企管部看法 总经理审批 报备及声明名师归纳总结 新章签收人签收时间第 5 页,共 8 页旧章签收人签收时间- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 印 模附表 2* 集团基本印章治理责任明细表名师归纳总结 印章名称保 管 地 点保 管 岗 位审批人第 6 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附表 4 * 集团印章移交登记表移 交 单 位 移 交 时 间移 交 原 因 移 交 地 点印 章 全 称情 况 说 明移 交 人 接 收 人监 交 人 监 交 人* 集团印章移交登记表名师归纳总结 移 交 单 位移 交 时 间第 7 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 移 交 原 因 移 交 地 点印 章 全 称情 况 说 明名师归纳总结 移 交 人接 收 人第 8 页,共 8 页监 交 人监 交 人- - - - - - -