咨询管理战略组织项目麦肯锡工具评估 1审计监察部_部长_职位说明书.doc

哈药集团有限公司 职位说明书职位说明书基本情况职位名称部长职位编号所属部门审计监察部直接上级总裁直接下属职位名称审计主管、监察主管、法律主管职位设置目的督促集团各责任单元高效、合法地履行其职责，以降低集团经营风险工作职责1. 负责部门内部管理工作2. 负责建立和完善集团审计监察管理体系3. 负责集团公司内部审计4. 协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系5. 负责集团公司的法律事务工作内容1. 组织对权属公司的年度审计工作2. 审核集团审计、监察工作计划，并组织实施3. 组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案4. 根据风险程度，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况5. 组织经济责任审计、改制审计、离任审计等各种专项审计6. 协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系7. 组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规8. 组织审核集团规章制度等规范性文件9. 组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作10. 组织制定集团合同管理制度、法务管理制度11. 组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程12. 组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理13. 负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作14. 完成领导交办的其他工作工作职权1. 对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权2. 对审计监察计划有建议权、审核权和执行权3. 对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权4. 对集团公司法务管理、合同管理有执行权5. 对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、笔记本电脑部门共用公司共用复印机、打印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向总裁汇报审计监察各方面工作定期向总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果定期向董事会提供审计计划、结果报告等根据领导要求，向董事会、总裁书面或口头汇报部门工作进展情况定期向资产管理部提供月、季和年度书面工作计划和工作总结督导监督指导下属开展审计监察业务监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作协调与权属公司协调，进行审计工作参与公司关于部门计划、预算和考核的相关工作会议外部工作关系与政府相关部门、证监会进行业务联系与会计师事务所进行业务洽谈任职资格学历本科及以上专业财务与投资类年龄30岁以上性别不限工作经验5年以上财务、审计管理经验3年以上审计经理工作经验工作技能熟悉财务、投资、金融等专业基础知识，系统掌握公司财务管理，金融市场投资的理论、方法和技能，了解国内外财务、投资、金融理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力精通国家会计制度，熟悉国家有关经济政策、法律法规优秀的领导、组织、计划、协调沟通能力能熟练操作计算机和其他现代办公工具，精通英语职前培训公司相关规章制度其他要求具有良好品德和职业道德注册会计师优先修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-29新规做成内部文件，注意保密- 2 -