煤矿总经理在职工代表大会上的工作报告 职工代表大会工作报告.doc

煤矿总经理在职工代表大会上的工作报告 职工代表大会工作报告煤矿总经理在_煤矿集团_届_次职工代表大会上的工作报告 第一部分  20_年工作回顾 20_年是集团公司发展史上极不平凡的一年。一年来，面对严峻形势和发展压力，集团公司紧密团结和带领广大干部员工，以砥砺奋进的精神状态和卓有成效的工作举措，经受住了复杂环境下的各种考验，取得了来之不易的经营成果。 20_年集团公司主要经济指标预计完成情况是： 1、商品煤产量：完成1269万吨（其中_矿区完成708万吨，_矿区完成381万吨，_煤矿完成180万吨）。 2、商品煤销量：完成1170万吨（其中_矿区完成652万吨，_矿区完成371万吨，_煤矿完成147万吨）。 3、企业经营总收入：完成173亿元。 4、企业利润：完成20_0万元。 5、上缴税费：完成12.3亿元。 6、员工年人均收入：达到52316元。 7、煤炭生产消灭了死亡事故，实现了安全生产年。 过去的一年，在公司上下的艰辛付出和不懈努力下，企业整体工作呈现出协调发展、有序推进的特点。 一、安全生产形势持续稳定 安全基础工作不断夯实。加快推进安全质量标准化达标升级，_矿区各矿井全部达到国家一级安全质量标准化水平，域外部分煤矿已经成为当地的安全质量标准化示范矿井。全面抓好“五型”班组建设，红阳二矿综采二队张亭班等先进班组不断涌现，有效筑牢了安全生产根基。丰富安全培训方式方法，全面推行岗位责任卡、危险辨识卡、逃生安全知识卡“三卡”管理，认真践行“以人为本、生命至上、安全第一”为核心理念的安全文化，员工安全意识进一步提升。加大安全生产投入，全年累计提取使用安全费用2.76亿元，有效增强了矿井的防灾抗灾能力。 安全重点管控常抓不懈。切实加强“一通三防”管理，严防事故发生。针对_矿1201工作面、_矿1209工作面等瓦斯异常部位，及时果断采取防治措施，实现了安全回采。强化瓦斯抽采达标，全年累计抽采瓦斯1.1亿立方米、利用瓦斯发电创效1264万元。加强防火管理，_煤矿1208抹采、_煤矿西一3#面经过有效治理，消除了发火隐患。加强机电、运输、顶板、防治水管理，杜绝了各类零打碎敲事故。加强非煤单位易燃易爆、有毒有害等安全重点环节监管，整章建制、完善措施、落实责任，促进了非煤单位安全管理的规范化、常态化。 隐患排查治理持续不断。以“打非治违”、“百日安”、“安全生产年”活动为契机，加强隐患动态监督检查，隐患整改率达到100%。狠抓安全生产责任落实，严格执行领导干部现场带班制度，加强夜班检查和抽查，领导干部安全责任意识普遍增强。加强“三违”积分淘汰管理，对34人调离了岗位，提升了员工按章依规操作的自觉性。 通过一年多的努力，集团公司创出了较长的安全生产周期，为企业经济持续稳定发展奠定了坚实基础。 二、煤炭产销任务圆满完成 强化生产组织，煤炭总量得到较好保证。_矿区、_矿区、_区商品煤产量超额完成预算目标，为稳定经济总量提供了有力支撑。加快实施_矿西三采区、_矿南一采区和深部采区、_西翼采区、_煤矿东区-400等重点接续工程建设，煤炭生产布局更加合理、生产秩序逐步趋向正常。经过努力，_500万吨/年的采矿权获得批准，托管的_煤矿改扩建正式通过验收，为产能释放创造了有力条件。 坚持科技引领，煤炭生产效率明显提升。_煤矿2.8米和3米柔掩支架成功使用，保证了优质煤炭资源全部回收。_矿_矿大采高大功阻支架实现开采不留顶底煤。_煤矿充填工作面最高单产达到了2.6万吨。_煤矿、_井煤矿长锚杆和围岩固化技术在软岩支护中的应用效果明显，_煤矿首次实现工作面两顺不翻修。碱厂煤矿煤巷综掘、新城煤矿综采分别创出月进650米、单产8.9万吨的新水平。积极开展群众性小改小革活动，全年累计完成科技创新项目350个，_大采高支架安拆平台获得国家专利。 完善营销策略，煤炭销售工作富有成效。积极应对市场变化，科学调整产品结构和销售流向，保持了煤炭销售主渠道畅通。巩固和加强精煤战略地位，以精煤保市场、保效益，_矿区和黑龙江矿区累计完成精煤销量636万吨，实现销售收入47.2亿元，占煤炭销售总收入的81.4%。 三、非煤产业发展健康有序 重点项目建设进展顺利。_新型环保材料公司造纸生产线正式投产。_煤气化公司的煤气精脱、酚氰废水处理以及城市煤气管线施工等收尾工程年底前可全部竣工。_热电公司和灯塔红阳热电公司的新建热源已具备使用条件。_房地产公司的_幸福湾一期工程已全面竣工。_假村已全部建成营业。 非煤整体发展势头向好。各非煤单位不断增强发展意识，生产组织和经营管理工作逐步规范、走向正轨。全年预计完成经营收入90.6亿元、利润4800万元，非煤产业首次实现了盈利。 体制机制改革持续深化。石膏产业完成了整合重组，整合后较整合前管理机构压缩44%、员工总数减少30%、全员工效提高48.9%。_煤气化公司、_型环保材料公司在用人方面基本实现了中层管理人员竞聘上岗、以岗定薪，取消职级制，做到了干部能上能下、工人能进能出。 通过几年来的努力，非煤产业逐渐步入走向市场、自主发展的良性轨道，正在成为集团公司新的经济增长点。 四、经营管控能力持续提升 “增收节支”活动效果明显。下半年以来，全公司大力开展以“四增、五减、六降”为主要内容的增收节支活动，取得了明显成效。_公司全年共精简和清退各类非生产人员1261人，累计节约用工成本4600余万元。红阳三矿全年预计实现利润7.3亿元，发挥了主力矿井作用。煤矸石建材公司通过实施科技进步和技术改造，生产能力由建厂之初的2.2亿块提升到目前的2.85亿块，彻底扭转了多年的经营被动局面。铁路运输中心成功应用国铁机车耗油管理软件，柴油单耗同比降低11.4%。通过开展增收节支活动，全年与预算比增收1.6亿元、节支4.6亿元。 成本管控工作持续加强。狠抓生产过程中的成本控制，原煤、发电、焦炭的单位制造成本同比分别下降4.8%、6.2%、20%， 沈焦公司材料费同比下降8.3%、采购单价同比下降3.1%。大力压缩非生产性支出，全公司管理费用同比下降8.7%，办公、差旅、会议、招待等费用同比下降30.9%。严格控制用工成本支出，加强定岗定员管理，全公司员工总数同比减少2239人，工资总额同比下降5.7%，管理人员工资总额同比下降17.7%。认真抓好工程预算、监督、结算管理，全年工程建设支出同比下降47.6%。 经营管控流程不断优化。以效益和成本指标为重点，建立了公司对各单位的经营绩效考核体系。以财务管理为核心，对资金管控、银行筹资和担保、往来款项、固定资产等管理进行了全面规范。以现代化管理为目标，制定和启动了“智慧化”矿山建设规划。沈焦公司自成立以来，整体管理水平和运行效能显著提升。 五、资本运营工作稳步推进 _上市工作实现重大突破。完成了上市涉及土地、房产的权属变更和_公司在省股权交易中心的挂牌登记工作。向省证监局报送了辅导材料，正式进入了上市辅导程序。_矿采矿权属变更进展顺利。与省环保厅、_和_市政府签署了“构建生态沈煤和谐矿区”环境优化发展战略合作框架协议，环评工作实现重大突破。 产业资本运营取得新进展。理顺了_热电公司与_热力公司的产权、资产关系和经营范围。完成了与华能集团、省能源集团合资建设沈北电厂的增资扩股工作。对控参股企业合作协议、公司章程约定事项进行全面规范，进一步提升了企业的投资管理水平。 六、和谐发展氛围日趋浓厚 大力开展扶贫帮困活动，全年共发放救助资金283万元。累计投入970万元，重点解决了“五七家属工”基本养老保险等问题。累计投入1700余万元，对煤炭生产矿井采掘修员工实行就餐补助，进一步稳定了煤炭生产一线队伍。深入开展后勤服务窗口“三佳”竞赛活动，全面加强水、电、暖的供应管理，投入1500万元对后勤服务设施进行改造升级，为职工家属营造了良好的生产生活环境。不断加强矿区文教卫生工作，益民医院医疗质量和营业收入同步提升，_学校新教学楼正式交付使用。认真抓好信访稳定工作，努力化解各类矛盾和问题，信访总量同比下降1078人次。 在总结成绩的同时，一年来的工作也给我们留下了深刻启示： 本部矿井随着开采年限的延长，地质灾害逐渐加剧，安全管理难度不断加大；快速发展的非煤产业涉及领域增多，安全管理面临着新的挑战。如何有效协调好安全与生产、安全与效益、安全与改革的关系，需要公司上下深入思考、审慎对待； 在煤炭主业产品增量空间有限、市场短期难以回暖的不利情况下，非煤产业从成长期向成熟期发展的进程中，如何保持集团公司各项事业持续稳定发展，需要公司上下认真研究、扎实作为； 党的十八届三中全会就国有企业改革做出了新的部署、提出了新的要求，如何结合集团公司实际，通过改革增强企业发展潜力和内生动力，需要公司上下解放思想、不懈实践。 第二部分  20_年主要工作安排 20_年是贯彻落实集团公司第三次党代会精神的开局之年，也是应对危机挑战、实现持续稳定发展的关键之年。集团公司对明年形势的总体判断是：国民经济增长放缓成为常态，受此影响，煤炭销售市场供大于求的现状短时期内难以改变，售价企稳乏力，仍有继续下行可能。对此，公司上下既要充分估计面临形势的复杂性和严峻性，未雨绸缪，科学应对；更要清醒看到我们的有利条件和积极因素，坚定信心，迎难而上。集团公司相信，只要我们思路清、决心大、行动快、措施硬，就一定能够战胜前进道路上的一切艰难险阻，夺取明年各项工作的全面胜利。 20_年集团公司的行政工作思路是：以党的十八届三中全会精神为指针，按照集团公司第三次党代会确立的“创新发展”总体要求，以“稳中求进、稳中求优”为总基调，突出抓好“安全生产、经济效益、沈焦上市”三大任务，重点实施“提量增收、提质增收、提价增收”三项举措，着力推进“体制机制、现代化管理、安全生产技术、财务风险防控”四个创新，管控挖潜、严细考核，深化改革、锐意进取，为集团公司持续稳定发展而努力奋斗。 20_年集团公司的主要奋斗目标是：商品煤产量要完成1255万吨；商品煤销量要确保产销平衡；企业经营总收入要完成180亿元；企业利润要完成2500万元（其中沈焦公司要完成利润1.49亿元，非煤产业要完成利润1.67亿元，后勤和管理费用性支出要在今年基础上有所下降）；安全生产要消灭死亡事故。 为确保上述目标实现，明年我们要重点抓好以下六项工作： 一、全面筑牢安全防线，坚定不移实现安全生产目标 安全生产是人命关天的大事，是不能踩的“红线”。公司上下要进一步加强和改进安全生产工作，努力创造更长的安全生产周期。 要完善“四个体系”，筑牢安全生产基础。加强安全生产责任体系建设，进一步细化各级人员的安全生产责任，坚持执行安全生产一票否决、实行重奖重罚。加强安全培训体系建设，以丰富多样的培训手段、“五型”班组建设为载体，开展好各种安全宣教活动，努力提高员工素质和操作技能。加强安全管理体系建设，注重发挥家属安全协管和安全文化引领作用，着力提升职能部门、安监人员的敢于负责和叫真碰硬意识，确保安全管理无死角、全覆盖。建立安全风险预控体系，以红阳三矿为试点，对采掘机运通危险源进行逐项风险评估，建立危险源信息数据库，保证各类隐患始终处于动态受控。 要立足达标升级，加快推进质量标准化建设。坚持朴素、实用原则，不断推进集团公司安全质量标准化建设在巩固中发展、在发展中创新、在创新中提升。明年公司安全质量标准化建设的目标是：_区和_矿区要巩固一级，争创一流；_矿区要巩固二级，争创一级；非煤单位要争取全部实现行业达标。 要紧盯监管重点，严密防范各类事故发生。坚持“不采突出面、不掘突出头”，认真抓好矿井防突工作。特别是沈南矿井的防突要坚决做到管理不弱化、措施不打折，确保不发生突出事故。进一步加强瓦斯治理和防火、防尘工作，坚决实现瓦斯不超限、矿井不发火和煤尘不超标的目标。全面抓好防治水、防冲击地压及顶板和机电运输管理，坚决杜绝零打碎敲事故发生。健全完善域外和非煤企业的安全监管体制，提升安全管理水平，保证集团公司总体安全形势持续稳定，再创安全生产更长周期。 二、牢牢抓住产销龙头，全力提升煤炭主业产出效能 要努力提升产品总量，实现提量增收。_矿区要加快重点瓦斯治理工程建设，保证采区接续持续稳定，提高机电设备使用效率，确保完成商品煤产量675万吨以上。_矿区要强化生产基础工作，加强设备的检修、使用维护和管理，切实提高单产单进水平，确保完成商品煤产量400万吨以上。_煤矿要以_北站煤炭快装线建成投运为契机，确保完成商品煤产量180万吨以上，煤电一体化项目要抓紧推进。 要优先谋划开采布局，实现提质增收。坚持质量和效益并重原则，科学规划采区布局，生产适销对路产品，为煤炭销售创造有利条件。深入实施精煤战略，_矿区要保证原煤全部入洗，确保完成精煤产量550万吨以上；_矿区要继续完善洗选工艺，充分发挥现有洗煤厂作用，确保完成洗煤产量125万吨以上。 要灵活制定销售策略，实现提价增收。加强市场研判，适时调整售价，保证煤炭产销平衡。努力拓宽销售渠道，在巩_有用户的基础上，加大新用户的开发力度，打造相对稳定的销售市场。以市场为龙头，建立一套切实可行、操作性强的激励机制，调动销售人员的积极性。切实加强货款回收，严格落实清欠责任，确保货款回收率100%。 与此同时，为进一步增强各矿井提量提质和销售公司提价促销的积极性和主动性，集团公司决定明年把煤炭销售模式由收购制改为代理制，相关部门要抓紧制定代理制的实施办法。 三、强化非煤经营管控，提高非煤产业综合创效能力 要规范核算体制，确保热电产业稳定发展。两个热电公司从明年元月份起，要推行内部模拟市场化运作，实行发电和供暖分开核算、分别考核，加强发电单耗对标管理，力争达到国内同行业先进水平。沈煤红阳热电公司明年要确保完成上网电量23亿度，确保实现利润8400万元、力争实现1亿元；灯塔红阳热电公司明年要确保完成上网电量2.4亿度，实现利润2700万元。 要坚持产销并举，推进焦化产业扭亏增盈。_盛盟煤气化公司在抓好收尾工程的同时，要尽快实现月份达产目标。在抓好焦炭主产品生产、销售的同时，要努力提高副产品的质量和效益。明年要确保完成焦炭产量80万吨，实现利润5000万元。盛盟焦化公司要采取强有力措施，切实把亏损额度控制到最低水平。 要定位主打产品，加快培育新型环保产业。_新型环保材料公司要坚持以销售为龙头，积极开拓市场，尽快建立起一批稳定的客户群体。同时，要做好壁纸、不干胶等下游产品的可研论证，确定好市场和产品定位。明年要确保完成环保纸、厚片材、壁纸原纸产量5万吨，力争完成6万吨，实现利润1600万元。 要加强市场开拓，提高多元产业盈利水平。各机加生产单位要增强市场意识，加大外部市场开拓力度，外部市场开拓率在今年基础上要提高8%。同时，公司将出台政策，加大内部产品采购力度，各机加单位要抓住机遇，提高产品质量和服务意识。各建材单位要努力提高劳动生产效率，实现产量和效益双丰收。两个物流公司要加强经营风险防范工作，保证资金安全、提高创效水平。信诚房地产公司要加大_项目销售力度，尽快实现资金回笼。 四、推进企业管理升级，确保公司全年经营目标实现 要坚持苦练内功，深入开展增收节支活动。在继续落实好增收节支各项措施的基础上，认真组织开展“对标管理年”活动，切实采取有效措施，推动企业管理升级。要科学制定活动方案，建立对标指标体系，强化对标指标考核，保证对标工作有序开展、取得实效。同时，要下大力气抓好扭亏工作，总体要求是减少亏损面、降低亏损额度，扭亏无望的单位要逐步退出市场。 要加强成本管理，严格控制企业各项支出。加强生产过程中的经营管理，沈焦公司的材料费、修理费、电费要分别控制在10.3亿元、2.3亿元、4.2亿元以内。加强非生产性支出控制，集团公司和沈焦公司的办公、差旅、会议、招待等费用要在今年基础上继续压缩20%。加强用人用工成本控制，原则上除了煤炭生产矿井的采掘一线外，其余单位明年不准再以任何形式增加劳动用工，因自然减员的空岗一律由公司内部调剂补充。同时，进一步优化两级机关机构设置，提升机关管理效能。明年全公司工资总额要控制在今年水平内。 要加强绩效考核，建立指标约束激励机制。明年，要进一步强化对各单位的绩效考核，推进集团公司各项目标实现。要继续深入开展精细化管理，建立对生产区队（车间）的二级绩效考核体系，健全生产现场计量手段，实现成本控制到基层、到班组。通过努力，逐步实现成本管控达到行业先进水平。要加强域外企业管控工作，强化监督、检查和考核，切实提高域外企业生产、经营和管理水平。 要加强财务管理，有效规避企业风险。强化全面预算管理，做到编制科学、执行有力、考核到位。切实加强企业现金流管理，加大应收、预付账款的清理清收力度，坚决杜绝预算外资金支出，确保企业现金流稳定。不断完善企业内控制度，有效提升内部经营活动的管理、监督和制约能力。进一步盘活企业内部资金，增强融资能力，不断促进产业资本和金融资本的深度融合。 五、深化企业改革创新，激发内生发展活力和动力 要在体制机制创新上迈出新步伐。深入学习党的十八届三中全会关于国有企业改革的相关要求，领会精神实质、凝聚改革共识、创新改革思路。全力以赴推进沈焦公司上市，争取尽快向国家证监会申报上市材料。按照国有企业改革有关政策，进一步解放思想，转变观念，加快非煤产业体制机制改革步伐。充分利用现有资本运作平台，稳步推进资产重组整合工作，力争实现产业资产证券化、资本化；沈煤红阳热电公司、_盛盟煤气化公司、_新型环保材料公司等新建企业在内部机制、岗位设置、员工聘解、薪酬分配等方面要大胆创新，不断增强企业内生活力。 要在生产技术创新上实现新进展。对软岩支护、区域防突、冲击地压防治等制约当前安全和生产的瓶颈，要加快课题攻关，尽快取得实质性进展。加强人才队伍建设，人力资源部门要定期组织职称晋级申报和职业技能鉴定。各单位要认真组织和开展好群众性小改小革活动，建立激励机制，调动广大员工参与科技创新的积极性和主动性。每年至少组织一次科技进步项目评定工作，对符合要求的项目要积极向有关部门推荐申报。适时召开科技大会，努力推动“科技兴企、人才强企”战略深入实施。 要在企业管理创新上取得新成效。加快推进“智慧化”矿山建设，尽快完成现有信息资源整合和综合信息管控平台搭建，按期实现工作目标。积极开发物资采购领域战略合作联盟，有效降低企业的采购成本。大力推进管理模式创新，盛隆公司立新六井和碱厂六井在确保安全的基础上，管理体制要有新的突破。 六、认真抓好民生工程，加快推进和谐企业建设 要抓好矿区环境综合治理，推进生态文明建设。认真落实绿色矿山规划。加快新建矸石砖厂可研论证和矸石回填技术研究，积极探索矸石定点外运、矸石山绿化等治理措施，切实抓好矸石治理工程，明年矸石综合治理总量要确保完成600万吨。 要维护好职工群众切身利益，努力营造和谐发展氛围。认真研究相关政策，积极推进历史遗留问题解决，努力化解各类矛盾和问题。强化矿区社会治安综合治理，为矿区经济发展创造和谐稳定的社会环境。 要落实民生工程，确保发展成果惠及职工。明年要重点抓好以下几件实事：一是坚持薪酬向生产一线倾斜原则，增加采掘一线员工的入井津贴，争取为采掘一线员工提高薪酬10%左右。二是规划和完善_、_地区的老旧小区物业管理，力争建成两个物业示范小区。三是实现_地区全天供水。四是每两年为集团公司全体员工提供一次免费健康体检。五是抓好系列扶贫帮困、大病救助、金秋助学等民生工程建设，确保困难职工病有所医、子女就学、基本生活得到保障。 6     第 15 页 共 15 页