打击整治养老诈骗专项行动工作方案.doc

打击整治养老诈骗专项行动工作方案坚决依法从严打击假借“养老”之名实施诈骗违法犯罪行为，切实维护好老年人的合法权益、维护全区社会大局稳定，根据全国、全省、全市专项行动部署，集中半年左右时间，在全区组织开展打击整治养老诈骗专项行动。方案如下：一、总体要求（一）指导思想。深入贯彻落实关于平安建设有关部署要求，扎实推进建设更高水平平安城市、法治城市目标任务，以“三零”创建为抓手，以“六防六促”为载体，坚持专项治理、系统治理、依法治理、综合治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩养老诈骗违法犯罪，有效治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象，为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。（二）工作原则。专项行动开展工作主要坚持以下原则：坚持属地管理。专项行动在区工委、管委会的统一领导下，分级组织实施，有效整合资源力量，充分发挥职能部门作用，切实形成工作合力。坚持预防为主。认真分析养老诈骗违法犯罪行为的规律特点，摸清实施犯罪的常用手法和惯用伎俩，主动开展宣传教育，积极增强老年人识骗防骗能力，最大限度减少相关犯罪发生。坚持依法打击。注重在法治轨道上推进专项行动开展，严格依法办案，善于运用法治思维和法治方式有效打击养老诈骗犯罪，尽快形成有效震慑。坚持综合治理。坚持治标与治本相结合，既打击养老诈骗违法犯罪，又整治行业管理问题，边打边防、边治边建，着力从源头上铲除养老诈骗违法犯罪滋生土壤。坚持突出重点。紧盯养老诈骗重大案件、重点问题和重点地区，全力攻坚克难，以重点突破带动专项行动深入开展，确保专项行动取得实实在在的效果。坚持分类处置。对涉养老诈骗引发的矛盾问题和风险隐患要认真研判，区别对待，因时、因地、因事制宜，一类一策、一案一策，依法妥善处置，坚决防止发生影响社会稳定的群体性事件和个人极端案件。（三）目标任务。通过集中开展专项行动，全面落实相关措施，对养老诈骗违法犯罪发起强大攻势，尽快依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙，严惩一批违法犯罪分子，追缴一批涉案资金，使违法犯罪分子受到强大震慑；集中解决一批群众反映强烈的养老涉诈问题，规范整治一批养老领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业，封堵一批涉诈黑灰APP网站，有效防控养老诈骗引发的风险隐患；推出一批户外预防养老诈骗的宣传广告、图像展版，曝光一批涉养老诈骗犯罪典型案例，播放一批网上防养老诈骗视频短片，以案说法，加强宣传引导，切实增强广大老年人群众法治意识和识骗防骗能力，形成养老诈骗“人人喊打”“全社会共同参与”的良好氛围;在专项行动取得扎实成效的基础上，及时总结经验做法，完善法律政策和管理制度，推动建立长效机制，巩固深化打击整治成果，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。二、具体措施。（一）深入开展宣传发动。一是扎实做好养老防诈宣传教育。由区法制信访局牵头，区宣传统战办配合，其他成员单位共同参与，协调全区各级、各类媒体以及各行业宣传广告等，集中组织开展打击整治养老诈骗专题宣传教育活动，在全区迅速形成浓厚舆论氛围。充分发挥基层组织、综治中心、网格员等作用，通过印发宣传册、张贴标语等形式，让涉老反诈宣传进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，并通过入户走访，对老年人“点对点”发布风险提示和预警信息。突出易受骗人群，加强重点宣传引导，根据查办的真实典型案事例，主动揭露养老诈骗的“套路”和惯用手法，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。二是积极营造正确典论导向。各级各部门特别是基层一线工作人员，要通过实地走访、案件受理和信访接待等方式，及时向受诈骗群众讲清养老诈骗的形势和危害，讲清发生相关案事件的原因和责任，引导受害群体树立合理预期，主动争取各方面对开展专项行动的理解和支持。各级对养老诈骗重大敏感案件报道要从严把关，并加强舆情风险评估监测，一旦发生重大敏感问题，严格落实“三同步”要求，打好主动仗。对出现的负面典情，及时加强引导管控，防止恶意妙作。三是主动受理和查处养老诈骗举报线索。区专项行动领导小组办公室在区法制信访局设立区打击整治养老诈骗专用信箱和电子邮箱。各镇也要设立相应举报平合，确保受骗群众有畅通的举报渠道。区专项行动办公室将每月2次，向各镇各有关部门转办中央政法委智能举报平台和省、市专项举报平台受理的养老诈骗相关线索。各镇各有关部门对收集、交办的线索，要组织工作专班，尽快核实查办，并每月报告一次办理进展情况。重要线索将随时交办，并快速反馈交办结果。区直各成员单位要跟踪掌握本级和本系统线索办理情况，加强对下指导，对重大线索加强督办。在案件核实查办中，要注意做好保密工作，并落实对举报人保护措施，防止发生意外情况。（二）严厉打击诈骗犯罪。一是迅速组织专项打击。区公安分局要加强对当前养老诈骗违法犯罪问题的专题研究，准确把握此类犯罪规律特点，抓住关键要害，开展精准打击。要主动发现挖掘线索，把提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等活动和项目作为重点摸排对象，及时发现养老诈骗线索，同时要把打击养老诈骗与打击其他电信网络诈骗结合起求，更多获取相关情况信息，为开展精准有效打击提供可靠依据。要迅速组织案件查办，对自身受理和上级交办的线索，要建立工作台账，迅速组织专门力量，快速进行侦办，尽快形成有效震慑。对重大敏感案件线索，特别是可能与涉黑恶犯罪交织的线索，要调集精锐力量，加大破案攻坚力度，深挖养老诈骗背后的腐败和“保护伞”，严惩涉黑恶违法犯罪。二是快速起诉审结案件。区检察院、区法院要加强与区公安分局的协调对接，及时通报情况，及时统一执法思想，统一执法尺度，严把事实关、证据关、程序关和法律适用关，用足用好法律武器。集中专项行动期间，在事实认定清楚的基础上，快诉、快判一批案件，确保打击有力、惩治有效。在案件办理过程中，要严格把握好法律政策界限，依法严格区分罪与非罪，严禁人为“拔高”“凑数”，确保每一起案件办理都经得起考验。对不构成犯罪、但以“养老”为名欺诈老年人的民事纠纷案件，综合运用行政执法、民事司法等手段，妥善处理解决问题。三是最大限度挽回群众损失。政法机关对立案查处的案件，要加强统一领导，明确任务分工，明确工作责任，主动与民政、卫健、住建、市场监管、银保监局等部门加强协同配合，全面查清犯罪嫌疑人资金流向，及时查封、扣押、冻结涉案财产，防止犯罪嫌疑人隐匿、抽逃、转移资产。加大对涉案财产甄别、审查、认定力度，加大财产刑执行力度，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集和清退等工作，主动挽回受害人员损失。区纪检监察机关和办案单位纪检监察部门要加强对涉案资金和资产处置的监督检查，防止涉案资产损耗和流失，最大限度保护人民群众合法权益。（三）主动防范化解风险。一是加强养老诈骗风险评估。各成员单位要主动开展对养老诈骗引发不稳定问题和苗头的专项排查工作，重点排查涉众型群体风险隐患，对排查出来的矛盾和风险隐患，要逐级建立工作台账，加强综合评估，逐一确定风险等级，列出风险管控名单。对存在倾向性、苗头性问题的，落实风险预警措施，增加抽查、检查频次，加大监管力度，确保风险可控。二是坚持区别对待。在专项打击治理排查中，发现一些企业和个人存在欺诈老人行为但不构成犯罪的，主管部门要及时进行警示和约谈，要求停止经营活动，责令清退资金，并运用多种综合手段督促整改。对涉嫌犯罪的，及时固定证据，移送司法机关依法打击。三是主动防控矛盾处置风险。各镇各部门要把打击治理养老诈骗与维护群众利益、维护大局稳定结合起来。各镇各部门要及时向受骗人员通报案件进展情况，统筹做好思想引导、资金清退和帮扶救助等工作，坚决防止因工作不当影响社会稳定。对涉众型养老诈骗案件，要充分考虑其复杂性，严格按照政策法规办事，提前制定应对方案，按照“一案一策”要求，逐一化解矛盾风险；对发生聚集上访苗头和其他突出意外风险的，要严格落实稳控责任和应急管控措施，快速妥善处置，严防发生影响社会大局稳定的问题。（四）加强长效机制建设。一是坚持持续防范打击。把打击整治养老诈骗作为长期工作来抓，与防范打击其他网络电信诈骗和正在开展的基层“三零”平安创建和“六防六促等专项行动结合起来，立足当前、着眼长远、长久发力，建立动态排查发现机制，及时铲除养老诈骗滋生土壤，着力从根本提升防范打击效能。二是加强重点行业整治。各成员单位要结合自身职能任务，主动加强行业整治，最大限度减少养老诈骗违法犯罪的发生。区宣传统战办和区公安分局重点整治利用互联网、手机APP设置“套路”，诱导老年人“投资”“消费”，依法查处违法违规网站平台和账号；区社会事务局重点整治养老领域涉诈风险隐患，依法查处未经登记、擅自以社会服务机构名义开展养老服务的活动和场所；市自然资源和规划城市分局重点整治违规使用养老服务用地、变相开发房地产等问题，加强信息共享，加强土地用途监督管理；区城乡建设局重点整治商品住房销售中以“养老”名义进行虚假宣传、误导老人购房和消费，非法侵占群众利益问题；区文化和旅游发展中心重点整治老年人在旅游、购买艺术品消费中的涉诈问题；区卫健办重点整治和依法查处养老机构内无资质诊疗骗取老人钱财问题;区市场监管局重点整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，依法查处虚假宣传等违规经营问题;区工信科技办重点整治各种以养老名义实施集资诈骗问题，指导协调对养老领域非法集资依法认定、查处、取缔工作，协调推动防范和处置养老领域非法集资工作。通过开展行业整治，斩断和堵塞实施诈骗的途径和通道，捣毁和拆除实施诈骗平台和场所;区工作部要注重指导各级工会和妇联组织，及时排查发现挂靠在所属单位的经营养老服务的涉诈问题，对存在违法违规行为的，及时配合有关部门进行查处整治。三是建立完善工作机制。各镇各部门针对在打击整治行动中发现的矛盾问题，认真分析原因，主动查找工作中的问题短板，及时制定完善措施，将其固化为服务规范和工作制度，进一步健全市场准入、备案管理、资金监管、风险预警、重点监控、社会监督等各项制度，全面提升服务和监管效能。要强化法治保障，完善行刑衔接、线索通报、配合执法司法调查等工作机制，完善相关规章制度，为打击整治养老诈骗提供有力支撑，确保实现“不能骗”“不敢骗”“骗不了”。三、方法步骤（一）组建工作专班。由区平安建设工作领导小组办公室牵头，成立全区打击整治养老诈骗专项行动办公室（简称区专项办”），由区法制信访局、区宣传统战办、区公安分局、区市场监管局、区群工作部、区法院、区检察院、区社会事务局、市自然资源和规划城市分局、区城乡建设局、区文化旅游发展中心、区卫健办、区工信科技办等13家成员单位组成。专项办内设综合、打击、整治、宣教等4个专项工作组。区专项办主任由区平安建设工作领导小组办公室主任兼任，副主任由4个专项工作组牵头单位分管负责同志担任。（二）建立协调机制。区专项办具体负责全区打击整治养老诈骗专项行动工作的统筹谋划、组织实施、协调推动、督办落实等职能，各专项工作组要根据全区方案要求，进一步细化各专项工作阶段任务，加强沟通协调，建立联动机制。各成员单位要结合部门承担的职责任务，具体制定本部门和行业系统具体工作方案，压实责任，主动担当，落实措施。区专项办建立信息报送、专项研判、检查调度、工作通报、成员单位联络员等工作制度和远行机制，形成上下贯通、左右联动、运转高效的工作体系。（三）把握步骤环节。按照全国统一部署要求，全区打击整治养老诈骗专项行动分宣传发动、打击整治、总结提升3个环节组织实施。宣传发动约半个月时间，通过加强宣传、发动群众、摸排线索，为打击整治提供可靠依据。打击整治约5个月时间，主要任务是集中各方面力量对养老诈骗违法犯罪依法打击、对以“养老”为名的涉诈问题风险隐患进行有效整治和规范。总结提升约半个月时间，主要做好总结固化成果、加强建章立制等工作。专项行动3个环节可以叠加压茬推进，其中宣传发动和打击整治两个环节要贯穿专项行动始终，做到边宣传发动、边打击整治，确保整体工作连续有序。四、工作要求（一）高度重视。各镇各成员单位要以高度的政治责任感，充分认识开展打击整治养老诈骗专项行动工作的重要性、紧迫性，要站在深入贯彻落实中央领导重要指示要求，主动维护人民群众切身利益，积极营造良好社会环境的高度对待专项行动开展。要及时统一思想，反时传达贯彻。迅速启动工作，各镇各成员单位主要负责同志，要亲自掌握了解情况，加强安排部署，主动为专项行动开展创造良好条件。（二）细化方策。各镇各成员单位要根据全区方案要求，对专项行动四项措施所涉及的具体工作，进一步制定实施细则和工作分方案，以项目化运作、清单式管理、目标化考核为手段，推动专项行动深入开展。要抓好工作结合，将专项行动主动融入“三零”平安创建、“四治融合”、确保“五个不发生”和“六防六促”重要措施之中，努力提升整体工作效能。（三）强化督导。区专项办将适时对各镇各成员单位工作情况开展视频调度、调研督导、评价评估，确保专项行动取得扎实效果。各镇专项办要充分发挥组织协调作用，全面掌握情况，特别是紧盯案件线索办理和工作措施落实，对上级交办的工作和线索，做到件件有落实、事事有回音。区直职能部门要加强对各镇和行业系统工作的指导，准确掌握动态，切实履行责任，有效推动工作。（四）落实责任。各镇各成员单位要把打击整治养老诈骗专项行动作为平安建设重要工作来抓，严格落实相关责任。要压实地方政府的属地责任，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。要强化部门责任，各成员单位加强对本行业工作的指导，及时帮助下级单位明确思路方法，确保精准施策。区平安建设领导小组把专项行动纳入今年平安建设考评内容，成效突出的及时通报表扬，推进不力的，特别是重点案件办理不及时和发生突出问题的，要及时通报、约谈，督促限期整改。对专项行动后仍发生重大养老诈骗案件的，要依规依纪问责，确保以严格的责任落实，有力推进专项行动开展。