2022年GPM.绿色管理体系管理手册 .pdf

文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 1 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。修 订 履 历版本申请表编号修订内容摘要修订人修订日期备注A/0 新制定江增超2014-8-14 审 批 记 录制定：审 核：批准：部门：部 门：部门：日期：日 期：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 2 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。目 录章节内 容QC080000条款页码0 前言/ 4 0.1 颁布令5.1 4 0.2 公司简介/ 5 0.3 管理者代表任命书5.5.2 6 0.4 绿色管理体系方针和目标5.1,5.3 7 0.5 绿色管理体系组织架构5.5.1 7 0.6 管理职责5.5.1 7 1 目的及范围1 9 2 引用标准2 9 3 术语和定义3 10 4 总要求4 11 4.1 总要求4.1 11 4.2 文件要求4.2 11 5 管理职责5 13 5.1 管理者承诺5.1 13 5.2 以顾客为关注焦点5.2 13 5.3 绿色管理体系方针5.3 13 5.4 策划5.4 14 5.5 职责、权限与沟通5.5 14 5.6 管理评审5.6 15 6 资源管理6 16 6.1 资源提供6.1 16 6.2 人力资源6.2 16 6.3 基础设施6.3 17 6.4 工作环境6.3 17 7 产品实现7 17 7.1 HSF过程与产品实现的策划7.1 17 7.2 与顾客有关的过程7.2 18 7.3 设计和开发7.3 19 7.4 采购7.4 21 7.5 生产和服务提供7.5 22 7.6 监视和测量装置的控制7.6 23 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 3 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。章节内 容QC080000条款页码8 测量、分析和改进8 24 8.1 总则8.1 24 8.2 监视和测量8.2 24 8.3 不合格品控制8.3 26 8.4 产品数据分析8.4 26 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 4 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。0.1 颁布令本绿色管理体系管理手册由公司总经理组织有关部门依据IECQ-HSPM QC080000、IEC PAS61906 、IEC 62321等标准要求 , 以及欧盟 ROHS 指令及 WEEE 指令等相关法律法规，参考SONY 公司 SS00259的内容，结合本公司产品生产和服务的实际情况编写制定, 经认真审核 , 现予以颁布实施。本绿色管理体系管理手册是阐述本公司绿色管理体系方针、绿色管理体系的纲领性文件，是企业经营活动和绿色管理体系运行应遵循的基本法规。它对内用于公司的内部HSF管理，对外则是公司符合HSF指令及其保证能力的证实性文件。本手册是公司有害物质管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、减少有害物质的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任，为此，本手册发放至各职能部门，全体员工必须认真学习，切实贯彻执行到底。总经理：日期: 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 5 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。0.2 公司简介钜大公司作为中国国内资深的电池应用专业服务商，始终以服务客户为己任，专心致力于向客户提供最优化的电池配套方案和稳定可靠安全环保的电池产品，矢志为客户创造更多更具竞争力的价值。关于我们东莞市钜大电子有限公司成立于2002 年，总部位于中国广东省东莞市南城区高盛科技园，是一家集锂离子电池模组自主研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。公司自成立以来，始终以服务全球移动电源/ 后备电源 / 储能电源用户为己任，历经十三年的发展，现已成长为全球领先的定制化锂电方案和产品提供商。技术支持东莞市钜大电子有限公司拥有业内先进的定制化研发、专业化制造和强有力供应链于一体的运营系统。公司技术中心包括电子、电源、结构、工艺、电化学等专业技术门类，团队现有50 余人，其中大部分是在锂电行业从业5 年以上的资深工程师。公司测试中心包括安全实验室、环境实验室、环保实验室、电源实验室和电性能实验室，能够自主完成原/ 辅材料、零配件和电池模组的全项目测试认证，检测技术达到国际标准。公司立足先进的锂电应用技术，依托三星、三洋、精工、比克、力神、清华大学工业开发研究院、国家化学电源质检中心等合作伙伴, 凭借以锂电多串并组合为主攻方向的专业制造，奠定了锂电定制化服务的核心能力。特色服务东莞市钜大电子有限公司以开放的眼光展望未来，持续不断地深化全球范围内的战略合作。面对全球用户日新月异的个性化多样化国际化需求，公司将坚定不移地秉持“按需开发 8H 响应 24H 上门十年维护”的经营方针，全心全意致力向全球用户提供更具竞争力的定制化锂电方案和产品，与全球用户及合作伙伴携手同行，共谋发展。代表用户东莞市钜大电子有限公司现有定制化锂电方案和产品广泛应用于军工、医疗、金融、通讯、安防、交通、物流、矿山、消费电子等领域，并与摩托罗拉、富士康、富士通、麦克赛尔、视得安罗格朗、美的、长虹、海信、创维等众多令人尊敬的用户达成了全面长期深入的战略合作关系，成功地为广大用户作出了令人满意的价值贡献。生产和办公地址：广东省东莞市南城区周溪隆溪路5 号高盛科技园网址： http:/ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 6 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。0.3 管理者代表任命书为保证全面贯彻 QC080000 绿色管理体系， 并严格按照本 绿色管理体系管理手册 持续改善绿色管理体系的管理，现任命张华勇为本公司的绿色管理体系管理者代表。其职责为：1.确保本公司按照 IECQ QC080000:2012 （IECQ HSPM） 、RoHS 指令/WEEE 指令/ 电子信息产品污染控制管理办法、 SS-00259的要求，建立、实施和持续改善绿色管理体系；2.向总经理报告绿色管理体系的运行情况，以供评审和作为绿色管理体系改进的基础；3.负责绿色管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；4.确保在整个组织内绿色管理体系管理意识的提升；5.致力于满足顾客和HSF法规而努力；6.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及REACH 要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；总经理：日期: 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 7 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。0.4 绿色管理体系方针和目标公司采用统一的绿色环境健康安全社会责任（GEHSS ）方针和目标，绿色管理体系方针和目标统一于绿色环境健康安全社会责任（GEHSS ）方针和目标，详见“ EHS管理手册 0.4GEHSS方针和目标” 。0.5 绿色管理推行委员会组织架构绿色管理体系推行委员会组织架构图备注： 总经理为公司最高管理者，各部门推行委员为本部门最高主管；0.6 管理责任1. 总经理1. 对公司的社会责任表现承担最终的责任。2. 负责公司QC080000绿色管理体系政策、目标、指标的制定和批准执行；3. 确定各部门有关QC080000绿色管理体系的职责，批准管理手册；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 8 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。4. 定期通过管理评审评估公司的QC080000绿色管理体系的适宜性、充分性、有效性；5. 为 QC080000绿色管理体系的正常运作提供足够的资源，确保公司 QC080000绿色管理体系的持续运行和改善。2. 管理者代表详见“ 0.3 管理者代表任命书” ；3. 客户需求组职责：1.负责顾客HSF要求的识别与产品要求的确定，负责市场的开发；2.负责与顾客进行沟通，收集客户的信息并及时传递到相关部门；3.负责顾客满意度的测量与评估；4.负责接收顾客投诉及组织相关部门处理客诉；4. 环保设计组职责：1.负责新产品的开发和方案确定中满足客户有害物质要求，消减有害物质使用和替代；2.确定物料采购规格和有害物质管理要求技术参数拟定；3.对相关的HSF知识及技术进行研究, 并通过培训与宣传传达到相关人员。5. 检验验证组职责：1.收集环境相关物质的信息及相关的标准纳入公司的管理标准, 并将其传达到相关部门；2.负责供应商有害物质检测报告的审核和管理，客户有害物质管理要求评估审核；3.负责对 HSF异常进行调查、分析、制订纠正/预防措施，组织实施并确认其实施效果。4.负责对原材料、半制品、成品的有害物质检测和送第三方检测5.负责监视和测量设备/ 装置的控制；6. 绿色采购组职责：1.负责制定采购计划，进行原材、辅料和机器设备的采购，保障公司的材料及设备供应；2.负责对供货商的选择、考核、评定等供应商绿色管理；3.负责与供货商进行沟通，收集有害物质的“不使用证明书”、 “变更管理确认书”报告等；4.供货商信息管理和公司内部的传达；5.负责新绿色原料的信息与采购工作，负责向供货商索取原料之测试报告、MSDS 和材质证明等资料；7. 绿色制造组职责：1.依据产品技术要求生产产品，做好有害物质过程管理；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 9 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。2.负责做好现场5S管理，防止物料、半成品、成品的混料、错料；3.负责公司生产设备的控制以及模具的管理；8. 支援组职责：1. 负责提供实施和维持绿色管理体系的资源、财务、人力支持；2. 负责组织绿色管理体系的培训宣导；1. 目的及范围1.0 说明随着全球环保意识的提高世界各国都以法律、法规的形式对产品中所含有的有害物质进行了限制。为了遵循保护地球环境、减少环境负荷及保持社会的可持续发展的方针特制定本HSF管理手册。旨在建立一个系统的绿色管理体系以保证我司生产之产品符合HSF要求。1.1 目的明确客户要求有计划地废除和削减相关有害化学物质达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。1.2 范围本管理手册覆盖了IECQ QC080000标准的所有要素，并综合考虑欧盟REACH 、RoHS 、WEEE 指令等法律法规及无卤要求的发展，产品适合电池及电源的设计、生产和服务过程。2. 引用标准本手册之引用标准为：2.1关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ 2002/95/EC ） （Restriction on Hazardous Substances ，简称 RoHS 指令） ；2.2中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法2.3日本索尼公司有害物质管理标准SS-00259 第 12 版。2.42006 年 12 月 18 日欧洲议会和理事会发布的（EC）1907/2006 法规关于化学品注册，评估，授权和限制（ REACH ） 的要求。2.51994 年 12 月 20 日欧洲议会和理事会发布的94/62/EC 指令关于包装和包装废弃物的要求。2.62006 年 9 月 6 日欧洲议会和理事会发布的2006/66/EC 与 91/157/EEC 指令关于电池和蓄电池及废电池和蓄电池的废除的要求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 10 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。2.72009 年 6 月 18 日欧洲议会和理事会发布的2009/48/EC 指令关于玩具安全的要求。2.82008 年美国的消费者产品安全改进法案（CPSIA ） 。2.9中国的电子和电气产品污染控制管理办法。2.10IECQ QC080000：2012 电子器件（ IECQ）的IEC 质量评价系统电子电器器件和产品有害物质过程管理体系要求（ HSPM ） ；2.11GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系要求。备注： 这些 RoHS2.0, REACH, China RoHS, CPSIA, Toy Directive, Battery Directive 等指引或规范以及它们的修订和更新版本。3. 术语和定义3.1环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.2禁用物质： 在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.3环保材料： 不使用或使用未达到相关规定限制值的影响环境相关物质的材料。3.4环保产品： 不使用或使用未达到相关规定限制值的影响环境相关物质的产品。3.5变更： 变更产品的生产地点、生产公司、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.6异常： 是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出规定要求。3.7有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供环保声明书或材料中有害物质检测报告不达标）之不合格品。3.8RoHS指令： Restriction on Hazardous Substances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。3.9WEEE指令： Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文简称，中译名为：废电子电气设备指令。3.10 有害物质（ HS ） ：Hazardous Substance 指任何适用法规或顾客要求禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质本身会对人类健康或环境安全带来危害。3.11 有害物质消减（HSF ） ：Hazardous Substance Free是指任何有害物质的减少或者消除。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 11 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。3.12 产品的有害物质特性（Hazardous characteristic of product）: 是产品的一个质量属性，用于描述产品中的有害物质及其含量。3.13 信息服务提供商（Information services provider） ：指分析、监视或提供信息的实体或组织。这些信息的应用与应明确有害物质含量的产品的设计、采购、制造、维护和支持有关。4. 总要求4.1 总要求本公司按IECQ QC080000:2012（IECQ HSPM ） 、欧盟RoHS 指令、 WEEE 指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、客户HSF 要求（ SS-00259）建立QC080000 绿色管理体系，并结合公司实际编写标准化文件，按相关客户HSF 采购和法律法规要求建立并实施QC080000 绿色管理体系文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。4.1.1为了实施QC080000绿色管理体系管理，本公司对 QC080000绿色管理体系管理所需要的过程进行识别，并标识和记录使用的所有有害物质。4.1.2用适当媒介 （如组织架构图、流程图、 书面材料等） 确定这些过程顺序和相互作用; 并开发可行的HSF 过程管理计划；建立可量化的HSF 过程管理的准则。4.1.3为确保这些过程有效运行和控制, 本公司编制QC080000 绿色管理体系管理手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.4 为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；4.1.5 测量、监视和分析这些过程；4.1.6 实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，4.1.7 建立过程，来减少或消除产品和过程中有害物质的使用. 4.1.8 当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。4.2 文件要求4.2.1总则本公司的QC080000 有害物质过程管理文件包括: 4.2.1.1所有 HSF 要求是及包含在质量管理体系的组成部分；4.2.1.2组织使用的所有有害物质的清单；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 12 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。4.2.1.3绿色管理体系方针和目标；4.2.1.4绿色管理体系管理手册；HSF 过程管理计划；4.2.1.5绿色管理体系程序文件；4.2.1.6为确保绿色管理体系的有效策划和运行, 公司制定了有关的作业制导书、标准书、规定等；4.2.1.7证实绿色管理体系有效运行的记录；4.2.1.8列入法规及客户需求的绿色管理体系文件和记录。4.2.2绿色管理体系管理手册4.2.2.1绿色管理体系管理手册是绿色管理体系管理的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是 HSF 活动的依据。4.2.2.2本手册阐述本公司的绿色管理体系方针和目标，组织机构、职责和权限、绿色管理体系管理文件是本公司的纲领性文件。4.2.2.3本手册是为控制有害物质管理过程而进行程序文件编制的引用性文件。4.2.2.4本手册对有害物质过程管理所包括过程之间的相互作用作简要概述4.2.3 文件控制本公司体系办负责编制文件控制程序，绿色管理体系所要求的文件按文件控制进行控制。记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4 的要求进行控制。程序文件是绿色管理体系第二阶文件，结合实际情况对绿色管理体系作了详细的描述，是绿色管理体系管理手册细化的支持性文件，是HSF 活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。4.2.3.1公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准, 以确保文件是充分和适宜的；4.2.3.2根据实际运行情况, 在适当时 , 对文件适宜性和充分性进行评审, 需要时应及时更新, 经修订的文件应再次得到批准后才能生效; 4.2.3.3对文件的更改和现行修订状态加以标识; 4.2.3.4确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本; 4.2.3.5确保文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识4.2.3.8参考文件：文件控制程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 13 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。4.2.4 记录控制4.2.4.1绿色管理体系要求的记录应予以控制，以提供符合要求和绿色管理体系有效运行的证据；所有提供证明绿色管理体系有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依记录控制程序的规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.2.4.2参考文件：记录控制程序5. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动, 对其建立、实施绿色管理体系管理并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：5.1.1 批准公司的绿色管理体系管理手册、程序文件、绿色管理体系方针、目标并确保绿色管理体系方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；确保有害物质清单在组织内被沟通；5.1.2 向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；确定HSF 要求。5.1.3 主持召开管理评审会议；5.1.4 负责确定公司组织结构和各单位在HSF 方面的工作职责、权限和相互关系。5.1.5 为绿色管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为中心公司以增强顾客满意为目标, 确保顾客的HSF 要求得到确定且满足, 并通过绿色管理体系的有效实施和改进满足顾客的HSF 要求；并被包含在客户满意测量中。5.3 绿色管理体系方针5.3.1 为建立符合公司运作的绿色管理体系方针，以作为建立绿色管理体系目标和改善方案及实施绿色管理体系之依据，以确保体系正确而有效地运作。5.3.2 绿色管理体系方针的制定：针对公司的实际情况，制定本公司的绿色管理体系方针，主要考虑包括以下方面要求的内容：5.3.2.1包括符合要求和持续改进HSF 管理行为的有效性的承诺；5.3.2.2 提供建立和评审绿色管理体系目标的框架；5.3.2.3 在组织中被沟通及了解；5.3.2.4 审查其持续适用性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 14 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。5.3.3 方针的宣传：通过绿色管理体系管理手册的分发、宣传栏、HSF 方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。人力资源部负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。5.3.4 方针的更改每年定期召开绿色管理体系的检讨会议及管理评审会议时，需要对绿色管理体系方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业内部网形式向全体员工进行传达。5.4 策划5.4.1 绿色管理体系目标本公司根据绿色管理体系方针来设定产品的绿色管理体系目标，并在每年的绿色管理体系定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户HSF 要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。5.4.2 绿色管理体系策划5.4.2.1绿色管理体系的策划，由总经理领导，由环境质量管理者代表组织实施跟进。5.4.2.2绿色管理体系有重大变更或修改时应及时召开管理评审会议，由总经理进行决策，由管理者代表组织修订 HSF 体系文件，以确保HSF 管理体系的完整性和有效性。5.4.2.3将HSF 的管控要求纳入绿色管理体系策划之中，并作为绿色管理体系目标的要素。5.4.2.4在体系改进或变更时，保持HSF 方面努力的持续性。5.4.2.5在对绿色管理体系的变更进行策划和实施时，保持绿色管理体系的完整性。5.5 职责、权限及沟通5.5.1 职责和权限绿色管理体系组织架构见“0.5 绿色管理体系组织架构”5.5.2 管理者代表总经理应任命一管理者担任管理者代表。管理者代表负责：5.5.2.1定期召开会议；5.5.2.2确保绿色管理体系管理所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；5.5.2.3定期向总经理报告绿色管理体系的业绩和任何改进的需求；5.5.2.4通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足顾客HSF 要求重要性的认识程度；5.5.2.5组织实施内部绿色管理体系审核，协助总经理做好管理评审；5.5.2.6协调和处理绿色管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 15 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。5.5.2.7当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。5.5.3 内部沟通5.5.3.1通过建立有效的沟通渠道和方式，就绿色管理体系的有关信息及HSF 方针在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的沟通，HSF 管理要求及变更也要通知到组织内人员，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高绿色管理体系的有效性。5.5.3.2参考文件信息交流控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则公司总经理根据公司运行情况策划和主持管理评审，每年度至少一次，规定各部门职责和权限，以确保质量管理体系及HSF 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.1绿色管理体系方针、目标的实施情况和内部审核结果，由管理者代表负责编制报告。5.6.1.2经营目标、市场分析、效果评估及顾客反馈（包括顾客抱怨），由业务部门负责编制报告。5.6.1.3纠正和预防措施实施情况、生产过程废次品率和产品质量相关的统计，数据分析，由品质部负责编制报告。5.6.1.4各部门在编写报告时，应将具体改进建议和实施要求规定明确，以便实施。总经理对以往的管理评审提出的有关措施予以跟踪验证，由文控负责会议记录并整理。5.6.2 评审输入5.6.2.1内审的结果；5.6.2.2外审的结果包括认证机构和顾客对公司的审核；5.6.2.3公司年度目标执行情况；5.6.2.4工艺和产品相关的数据分析；5.6.2.5顾客和市场反馈信息以及顾客满意度调查结果；5.6.2.6纠正和预防措施的实施情况；5.6.2.7以往管理评审和跟踪措施；5.6.2.8可能引起 HSF 管理体系变更的其它内部或外部因素。5.6.2.9相关收集到的信息，如新指令，法规等。5.6.3 评审输出名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 16 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。由管理者代表根据管理评审记录和结论，编制管理评审报告，该报告包括以下几个方面内容：5.6.3.1绿色管理体系的评价及改进要求。5.6.3.2顾客要求有关的产品质量的评价及改进要求。5.6.3.3绿色管理体系方针，目标的实施情况及改进要求。5.6.3.4是否需增加必要的资源及实施计划。5.6.3 参考文件管理评审控制程序6. 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司将绿色管理体系所需资源纳入年度计划并予以保证，以适应：6.1.1.1现有的绿色管理体系过程运行的适宜性、有效性。6.1.1.2绿色管理体系的过程持续改进。6.1.1.3实施和保持 HSF 过程和产品管理需求。6.1.2 总经理应确保人力资源、基础设施和其他需要资源的提供，并对重大事项做出决定，相关部门负责资源提供的具体工作。6.1.2.1各单位负责人力资源的培训计划，提供具体工作, 人事部负责监督实施结果. 6.1.2.2生产部负责基础设施、工作环境，提供具体工作。6.1.3 为了满足顾客要求，根据不同顾客不同时期的要求，随时调整资源配置，经总经理批准后实施，以不断增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则绿色管理体系中工作会影响HSF 产品的人员，应依其教育、培训、技能和经验确保能胜任。6.2.2 能力、意识及培训6.2.2.1 人事部配合各部门对从事HSF 执行工作及各项验证活动的人员规定相应HSF 产品的任职要求。6.2.2.2 人事部拟定年度教育训练计划并组织其实施以及对所有训练进行记录和保存。6.2.2.3 各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果提供人事部。6.2.2.4 确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及对HSF 目标的达成所作的贡献。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 27 页 - - - - - - - - - 文件级别东 莞 市 钜 大 电 子 有 限 公 司Dongguan Large Electronics Co. Ltd文件编码GPM004 一级文件版本A/0 绿色管理体系管理手册发行日期页码第 17 页/共 27 页本文件纸质档加盖文控中心印章后生效,非经批准许可不得擅自翻印，未加盖印章纸档文件视为非法文件。6.2.2.5 人事部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.3 参考文件：人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1 公司为实现产品环保符合性，提供必要的基础设施，并对其进行适当的识别和维护。6.3.2 公司提供的基础设施主要指实现产品生产的过程设备和设施，以及工作场所和相关的安全防护设施。6.3.3 生产部设备管理部门负责对实现产品生产的设备进行维修和管理。6.3.4 为了保证生产能力，必要时对设备进行评估，确保设备处于正常的适应状态，以满足生产的要求。6.3.5 公司根据实际情况确定提供其它基础设施，如通讯信息、运输等支持性服务，这些基础性设施由各相关部门负责管理和实施。6.3.6 参考文件：机器设备控制程序6.4 工作环境6.4.1 公司为全体员工提供一个安全和有益的工作环境。6.4.1.1安全是与每一个员工的切身利益相关的工作，公司总经理将安全生产作为年度工作目标的重要一项来抓，并将此目标分解到各部门，各部门经理对各自管理部门的安全工作负直接责任。6.4.1.2公司对员工提供必要的劳动保护和安全防护措施。6.4.1.3公司对员工进行安全知识（包括消防、急救、逃生等）的培训。6.4.1.4公司对安全工作的管理由办公室负责并形成文件。6.4.2