集团有限公司董事会议事规则5.docx

*建集团有限公司文件建（2021） 80 号集团有限公司关于印发*集团有限公司董事会议事规则的通知公司各部门、司属各单位、直属项目部:修订后的福建七建集团有限公司董事会议事规则现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。*集团有限公司2021年12月6日集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范福建七建集团有限公司（以下简称公司）董事会 议事程序，促使董事及董事会有效履行其职责，保证董事会的高效运 转和科学决策，根据中华人民共和国公司法、福建七集团有限公司章程（以下简称公司章程）和现代企业制 度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。第二章会议形式第二条 公司董事会由董事长召集并主持。董事长、董事出席董事会。董事长不能参加时由董事长委托副董事长或一名董事召集和主持。第三章会议议题第三条董事会议题由董事长确定。会议主持人根据会议议题确定列 席会议人员。会议根据工作需要每两个月召开一次，一般逢双月召开, 也可根据需要提前或延迟召开。会议由办公室负责组织。第四章董事会行使以下职权第四条 传达上级重要文件和会议精神，听取重要的工作情况汇报。第五条制定公司中长期发展规划、经营方针，审议或审定年度投资 计划。第六条研究审定公司系统重大体制改革、机制创新等工作。第七条研究审定公司的融资信贷计划方案。第八条制定公司经理层选聘工作方案。根据总经理的提名，决定聘任或者解聘聘任或者解聘公司其他经理成员，并决定其报酬事 项和考核奖惩事项。第九条审定公司经营班子提请批准的重要事项。第十条审议或审定经理层成员经营业绩考核办法，研究决定总经理业 绩考核结果，结合总经理建议核定其他经理层成员业绩考核结果。第十一条研究审议公司员工收入分配方案。第十二条研究审议公司500万元（含）以上的重大投资项目，按照建工 集团投资管理办法上报建工集团。研究决定200.万元（含）以上的大额 资金使用（工程款的支付按有关规定办理）。.第十三条审议或审定担保管理、负债管理、对外捐赠管理制度。 第十四条研究决定公司大、中专毕业生招聘工作。第十五条研究提交董事会审议决定的其他事项。第五章董事会议事规则和程序第十六条董事会议题由办公室拟定，并报董事长确定。会议时间与议 题，一般在会议召开前1-2天通知与会人员。办公室按照确定议题, 通知主办部门（单位）准备好会议材料，于会前2个工作日报办公室， 由办公室分发与会人员。第十七条需要提交董事会研究决定的议题，主办部门（单位）应提前做 好调研工作，请示分管的公司领导同意，并充分准备好汇报材料。涉 及其他部门的议题，主办部门要主动召集相关部门讨论研究，形成讨 论意见稿，并由相关部门负责人会签。需要提交公司相关专项领导小 组进行研究咨询的,应在董事会召开前提交相关专项领导小组研究， 在形成书面意见建议后，再提交董事会进行研究决策。第十八条重大问题的决定，按照少数服从多数的原则表决。对集体的 决定，任何人不得改变。个人或少数人有不同意见，允许保留，但必 须无条件服从集体的决定，并在行动上积极执行。第十九条董事会一般不搞临时动议，对事先没有安排或准备的议题不 做研究，但遇重大事项或必须尽快研究提出意见的事项除外。第二十条出席和列席董事会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研 究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。第二十一条董事会由办公室安排会议记录员负责会议记录。会议研究 决定的事项，由办公室负责编写会议纪要，经办公室主任核稿后，送 会议主持人签发。第七章会务工作第二十二条董事会会务工作由办公室承担。办公室应负责会议通知、 记录和会议纪要的整理工作。第八章会议落实第二十三条董事会所作出决定或形成决议、会议纪要，由董事长审签 后，方可生效。第二十四条董事会议定事项应明确主办、承办及协办部门或下属单位。 属特别重要和有时限完成事项，应明确工作责任人及要求完成期限。 第二十五条受托主持召开的会议主持人，受托人应在会后.将会议情 况及时向委托人作出汇报。第二十六条 参会人员要自觉遵守保密纪律，严格保守秘密，不得泄 露会议讨论情况和不能公开的会议决定。要认真执行董事会的决定，服从分配，积极完成任务。第二十七条董事会秘书负责保管会议记录和会议材料，年终时应及 时将会议记录移交公司档案室归档管理。未经董事长同意，不得查阅、 借阅或复印会议记录。第九章附则第二十八条本办法如与公司原规定不一致的，以本办法为准。第二十九条本办法由公司办公室负责解释。第三十条 本办法自印发之日起执行。