企业董事会决策制度.docx

企业董事会决策制度公司设董事会,成员为9人，由股东会选举产生。董事任期三年， 任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人，副董事长2人，董事 长、副董事长由董事会选举和罢免。董事任期届满未及时改选，或者 董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行 董事职务。董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （A）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他职权。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在 会议记录上签名。