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公司规章制度汇编北京XXXX技术有限公司2008年目 录一、行政管理制度1、 办公用品管理规定 2、 文件管理制度3、 档案管理制度4、 印章管理制度5、 现场办公管理制度6、 固定资产管理办法二、人力资源管理制度（一）人力资源管理制度汇编1、 聘用制度2、 考勤制度3、 培训制度4、 绩效考核制度5、 薪酬管理制度6、 员工请假、休假制度7、 劳动合同8、 福利和社会保险9、 安全制度10、 附则（二）部门、岗位职责说明书1、 技术开发部2、 销售管理部3、 财务部4、 产品与客户服务中心5、 企业管理部三、财务管理制度1、费用申请、报销程序的规定 2、差旅费管理办法3、礼品管理办法4、手机费用报销办法5、项目回款管理办法四、销售管理制度1、 销售系统费用拨付、报销实施细则2、 销售合同管理制度五、其他制度1、 其他合同（协议）管理办法2、 软件产品复制管理办法一、行政管理制度办公用品管理规定第一条 为加强对办公用品的管理，严格控制公司在办公用品方面的开支，特制定本规定。第二条 本规定所指的办公用品是指办公时必须使用的、价值在2000元以内且会随着使用逐步消耗的物品。其中属于低值易耗品的依据固定资产管理办法中对低值易耗品管理的规定进行管理。第三条 企业管理部为办公用品的采购、管理和监督执行部门；财务部为办公用品的核算监督部门。第四条 公司各部门根据实际办公需要提出采购申请，经本部门经理同意、企业管理部经理审核、财务部经理核查、公司主管领导审批后，由企业管理部根据审批后的采购清单统一进行采购。第五条 采购办公用品要本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则。第六条 各部门申请购买的办公用品的费用计入各部门预算。第七条 办公用品属于公司财产，使用部门和使用人要妥善保管，节约使用。在员工调离时，公司有权收回其保管使用的办公用品。第八条 本规定由企业管理部制定并负责解释。第九条 本规定自颁布之日起执行。附件办公用品采购申请单采购人： 日期： 年 月 日物品名称规格预计单价（元）数 量成本（元）备 注成本总计申请部门经理签字： 财务部经理签字： 企业管理部经理签字： 主管领导签字： 文件管理制度第一条 为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二条 文件的内容不应与国家的法律法规相抵触。第三条 文件的起草和签发1.公司文件应由有关部门负责起草，由企业管理部根据公司文件统一格式生成上报文件，经起草部门同意，企业管理部经理审核，必要时经主管副总裁会签后，报总裁审批签发。企业管理部按总裁的审批修改意见对文件进行修改，形成正式文件，发放到相应部门。2.各部门的文件由各部门负责起草，经部门经理审核，主管副总裁审批后发文。3.发放文件采用书面文档和电子文档共同发放的形式，并在公司前台公告栏中张贴一周。第四条 公文的格式： 1.公司文件统一编号 2.文件统一格式（1）公司文件的标题统一为黑体、三号字，正文的字体为宋体、小四号字，行间距要适中。 （2）文件正文中的内容应按照内容划分层次，通常标识为 第一条/1/（1）。第五条 公文的管理1.公司文件原件及文件审批单和文件签收单由企业管理部分类归档，保存备查。2.公司各部门档案管理员负责签收、保管公司下发的文件，各部门经理负责召集部门员工学习、领会公司文件精神并带头贯彻执行。第六条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第七条 本制度自颁布之日起执行。档案管理制度第一条 为规范公司档案管理工作，特制定本制度。第二条 档案管理范围1.公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；2.公司印信各种存续证明及资质证书； 3.公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料； 4.财务、会计及其管理类文件材料； 5.劳动工资、人事行政、法律事务类文件材料； 6.经营管理类文件材料； 7.科研、技术引进、技术转让、技术签定、系统验收报告、专利、著作权类文件材料； 8.教育培训类文件材料； 9.信息、情报类文件材料； 10.声像资料，包括图片档案、影片档案、录音档案、录像档案等；11.其他具有利用和保存价值的文件材料。包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。第三条 档案管理体制 1.公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。2.由企业管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。 3.公司各部门指派一人担任档案管理员，负责对本部门形成的文件材料进行立卷和归档，必要时向公司企业管理部移交保管。部分档案需制作副本定期上交至企业管理部。 第四条 档案管理工作规范1.档案材料的收集： （1）建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限； （2）对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全； （3）及时将办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。 2.档案的归档、立卷与管理： （1）区分卷宗，确定立档单位。 （2）分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。（3）归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。 （4）案卷排列。立卷按永久、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别 组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷 目录和案内目录，并复印出四至五份。 （5）整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；每一案卷端正书写标题。 （6）对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片）， 按一定次序排列和存放。 （7）每年对档案进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。 3.档案的保管： （1）防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； （2）公司设立专门地点或专用库房或专用文件柜保存档案； 4.档案的密级：（1）绝密：指仅限于公司副总裁以上人员查阅利用的档案；（2）机密：指仅限于公司部门经理以上人员查阅利用的档案；（3）保密：指仅限于与岗位业务有关的人员查阅利用的档案；（4）普通：指公司全体员工均可查阅利用的档案；5.档案的销毁： （1）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存； （2）办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁； （3）销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。 （4）公司终止、解散时，档案应移交控股股东或其他有关主管部门。 （5）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。 6.档案的借阅、使用（1）凡需使用档案者，均须填写印章/印信/档案使用审批表，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。（2）案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 （3）借阅不得超过规定期限（原则上每次借阅期限最长为一个星期），到 期归还；如需再借，应办理续借手续。 （4）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、 剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 （5）外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总裁批准后方可借阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须总裁同意且审核后方能带出。 （6）公司内档案利用的方式有提供档案原件和提供档案复印件两种。（7）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。（8）档案主管部门应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。（9）依据国家档案统计法律法规，做好企业档案统计工作。（10）政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。第五条 本制度由企业管理部制订并负责解释。第六条 本制度自颁布之日起实行。 附件一:档案管理工作流程序号工作项目工作内容、工作步骤及其他1收集确立归档范围、归档时间、保管期限，积极收集档案资料。2归档区分卷宗，确立立档单位；依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；立卷按永久、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。3保管对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。4借阅填写印章/印信/档案使用审批表，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能借阅；案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续；借阅期限不得超过一个星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。 6销毁对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。7备注附件二：档案登记表序号时间文件名称/主题来源备注附件三：印章/印信/档案使用审批表 日期： 年 月 日印章/印信/档案名称申请部门申 请 人使用方式公司内使用 借出公司使用归还日期 年 月 日事 由部门经理： 日期：主管副总裁： 日期：企管部经理： 日期： 总裁日期：备注：附件四： 档案使用登记表序号文件名称/主题卷宗号借阅人借阅日期归还日期备注印章管理制度第一条 为规范公司印章的保管，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有 效地维护公司利益，杜绝公司印章被违法使用，特制定本制度。第二条 本制度所指的印章包括公司的法人章、公章、合同章、财务章、专用印 章、钢印、手章以及各部门的部门章。第三条 印章的刻制 1.公司印章刻制由企业管理部报总裁批准，手章须报当事人同意，由企业管理部办理刻制手续。 2.印章的形体、规格和质料须符合国家有关规定。 3.公司各部门根据需要可以申请刻制部门章，但须报企业管理部审核，总裁批准，由企业管理部办理刻制手续。 第三条 印章的启用 1.新印章要做好戳记，并留样备案存档。 2.印章启用须事先公布启用通知，注明启用日期和使用范围。启用时应用蓝色印油，以示首次使用。 第四条 印章的保管、移交和停用1.公司各类印章必须有专人保管。 （1）公章、合同章、钢印、手章、专用印章等由企业管理部指定专人保管； （2）法人章、财务章由财务部指定专人保管； （3）部门章由各部门指定专人保管； 2.印章保管须填写印章保管登记表（附件一），注明表中有关信息。 3.印章保管人必须妥善保管好印章，不得委托他人代管；不得遗失或损坏印章；非经正常审批，不得擅自使用印章或将印章外借。印章保管人在印章每次被使用或外借时都要及时在印章使用登记表（附件二）上登记备案，如因印章被违法使用，给公司造成直接或间接损失，而印章保管人又不能指明直接责任人，则因此造成的损失由印章保管人自负。4.印章移交须办理移交手续，注明移交时间、移交人和保管人。5.如有下列情形之一，印鉴须停用： （1）公司名称变更； （2）上级部门通知更改印章； （3）印章损坏； （4）印章遗失或被窃，声明作废。 6.印章停用须经总裁批准，并及时将停用印章封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第五条 印章的使用1.使用范围 （1）凡属以公司名义对外行文、开具介绍信、报送材料等须加盖公司公章； （2）凡属公司内部司字号发文，须加盖公司公章； （3）凡属部门业务范围内的行文，原则上加盖部门章； （4）凡属合同、协议类的文件，原则上加盖公司合同章；（5）凡属财务会计业务的，加盖财务专用章。2.公司各部门在公司内使用印章或将印章借出公司使用，一律实行审批、登记制度，需填写印章/印信/档案使用审批表和印章使用登记表，按正常程序申请使用，如无印章/印信/档案使用审批表，印章保管人有权拒绝申请人使用公司印章。3.公司各部门因业务需要申请将公司印章借出公司使用，经正常程序审批并获批准后，印章保管人方可将印章交付给申请人，并确定退还日期。申请人借出印章使用期间需妥善保管好印章，并于使用完毕后及时将印章完整退还给印章保管人。印章在借出公司使用期间被违法使用、遗失或损坏，因此给公司造成的损失由印章申请人负责。第六条 未按本制度要求保管和使用印章，造成印章被损坏、丢失、盗用、仿 制等，公司有权对责任人予以相应处罚，并对情节严重者追究法律责任。 第七条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第八条 本制度自颁布之日起实行。附件一：印章保管登记表印章名称数量颁发机关收到日期启用日期停用日期保管部门保管人戳记戳记移交登记日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人备注附件二：印章使用登记表日期使用部门印章名称用印事由或文件名称批准人经手人监印人备注现场办公管理制度第一条 为创造优美工作环境、建立优良工作秩序，树立和保持公司良好的现代高科技企业形象，特制定本制度。第二条 公司职员应遵守公司的各项规章制度，按时出勤、考勤，准时参加公司的各种会议及其他公务活动。第三条 公司职员应在办公时间内及外事活动中仪容仪表大方、得体、整洁。男职员要求仪表整洁，女职员要求穿职业装，不宜浓妆。在重要接待活动和公司活动中，全体职员应佩戴公司徽章，且戴于上衣左上角明显处。第四条 保持办公场所卫生整洁，不随地吐痰，不乱扔废物，不在办公区内吸烟；办公用品摆放要整齐有序，办公设备要定期清洁保养。第五条 公司职员应维护良好的工作秩序，树立爱岗敬业精神，保持良好的工作状态，确保优质高效完成工作任务，不得在工作时间打瞌睡、玩游戏、闲聊或干其他与本职工作不相干的事，更不能擅自离开工作岗位。第六条 公司职员应使用文明礼貌用语，接听电话规范客气，待人接物细致周到、不亢不卑，注意维护公司形象。第七条 公司职员之间应互敬互助，保持正常沟通。第八条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第九条 本制度自颁布之日起实行。固定资产管理办法第一条 为加强公司固定资产的管理，明确固定资产购建审批权限，规范固定资产管理工作程序，合理使用公司的固定资产，特制定本办法。第二条 本办法所称固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的、单价超过人民币2000元以上使用年限在两年以上的独立资产。第三条 为明确职责范围，本着分级管理的原则，对固定资产实行三级管理，责任落实到人。1.财务部为一级管理机构，设置固定资产帐，明细帐。负责固定资产核算和对固定资产的监督。2.企业管理部为二级管理机构，按照公司会计制度规定的分类标准，编制固定资产目录，建立档案卡片，记录各项固定资产的增减变动情况。3.固定资产在登记的保管人为三级管理机构，对其所登记的固定资产负责。第四条 固定资产的购置1.采购审批流程 有关人员依据需求, 根据采购预算, 填制固定资产/低值易耗品购置申请单报请部门负责人审批 企管部经理根据资源情况, 建议购买或公司内调配并审批 财务部经理审批 主管领导审批（5000元以上需报请总裁批准） 有关部门执行采购。2.验收、分配使用及付款流程 采购执行部门验收货品, 并将固定资产/低值易耗品购置申请单及送货明细单据（发票）随同货品交企管部登记 企管部建立固定资产登记卡，并将固定资产/低值易耗品购置申请单, 送货明细单据(发票)及固定资产登记卡复印件交采购执行人 采购执行人依据固定资产/低值易耗品购置申请单, 送货明细单，固定资产登记卡复印件到财务部报帐 财务部依据采购预算及报销程序规定予以报销入帐。保管人对购置的固定资产要保存必要的档案和技术资料。第五条 固定资产的转移1.固定资产的安全与维护由在登记的保管人负责。当固定资产原保管人无法承担保管责任时，例如人员调离部门、更换（归还）固定资产等，由原保管人到企业管理部办理归还手续，由新的领用人办理领用手续，更新企业管理部记录。企业管理部按月将本月固定资产变更情况报财务部进行帐务处理。未经企业管理部登记批准的变更，若发生资产破损、流失情况，由保管人承担相关责任。2.固定资产的借用与归还（1）由个人使用的固定资产应由在登记的保管人承担相关责任，若因工作需要发生短期互相借用可通过企业管理部办理借用手续以便划分责任。（2）对于在登记的公用固定资产，例如投影仪、手提电脑等，由有关人员提出申请并填制借用固定资产审批单，经部门领导同意，企业管理部核准后办理借用手续。借用期间由在登记的借用人承担固定资产的维护保管责任。固定资产用毕应立即归还企业管理部，并由接受人在借用固定资产审批单归还栏中签收。未经企业管理部登记批准的转借，若发生资产破损、流失情况，由在登记的借用人承担相关责任。3.人员离职时应归还所使用的固定资产,并到企业管理部办理归还手续。第六条 公司存货的借用与归还流程 有关人员依据需求，填制商品借用单报请部门经理审批 直接主管领导审批 销售管理部登记并记录。1.由在登记的借用人负责借用存货的安全与维护，如发生借用存货破损，流失情况，由在登记的借用人承担有关责任。2.原借用人因调离部门/公司无法再对其所借用存货的安全与维护负责时，应填写借用还回单，由新的借用人办理借用手续，更新销售管理部记录。3.属于借用存货转为销售、赠送客户的，由原领用人填写借用还回单，销售管理部更新记录并开具出库单交财务部作相应帐务处理。4.属于借用存货转为固定资产的，由原领用人填写借用还回单，同时填写固定资产/低值易耗品购置申请单，并按购置固定资产的有关规定办理。第七条 固定资产的维修保养交通工具和机器类固定资产，要定期检查，保养，适时中修和大修。第八条 固定资产清查及处置1.企业管理部会同财务部在每年一季度对公司的固定资产组织清查盘点。2.固定资产的实物清查盘点采用实地盘存法，盘点后由财务部填写固定资产盘点表，与企业管理部核对。多余或短缺的，要查明原因，并在盘点表上说明。3.固定资产丢失应由在登记的保管人向企业管理部提出申请报告，说明丢失原因，经企业管理部调查核实划分责任后提出处理意见，按固定资产清理流程会同财务部办理有关资产处置手续。4.固定资产清查后如有破损的，保管人应将损坏情况及时报告企业管理部。企业管理部对已损坏的固定资产，应查明原因并追究责任。5.对于已到固定资产使用年限的、破损且又无修复价值的，保管人应申请报废。6.固定资产清理流程：固定资产保管人填写固定资产清理单，必要时附申请报告，部门负责人批准后交企业管理部审批 企业管理部根据资产状况提出处理意见 财务部依据帐面资产净值提出处理意见 固定资产报损报废净值在5000元以上报总裁批准 企业管理部处置报废资产并取得有关合法单据，登记后交财务部 财务部依据签字齐全的固定资产清理单及处置资产的合法单据作帐务处理。第九条 本办法由财务部制定并负责解释。第十条 本办法自颁布之日起实行。二、人力资源管理制度人力资源管理制度汇编聘用制度第一条 为规范公司招聘工作流程，合理配置人力资源，建立一支高效、精干的员工队伍，为公司顺利开展各项工作提供人力资源保证，特制定本制度。第二条 公司招聘员工应坚持面向社会、公开招聘、择优录用的原则。公司内部有岗位空缺时，可以优先在公司内部竞聘，若无合适人选，再面向社会公开招聘，择优录用。第三条 招聘工作流程：1.提交需求各部门根据公司岗位设置、职责要求以及业务开展的需要，由部门经理填写增员申请表，经主管副总裁同意，企业管理部审核，总裁批准后，由企业管理部统一组织招聘。2.材料准备企业管理部根据招聘需求，准备以下材料：(1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。(2)公司宣传资料。发给通过复试的人员，作为入职前的企业文化教育。3.选择招聘渠道根据招聘工作需要,选择不同的招聘渠道。招聘渠道主要有内部招聘、网上招聘、刊登报纸广告和参加人才交流会四种。4.初步筛选企业管理部对应聘人员资料进行筛选、整理、分类，定期交给需求部门经理。需求部门经理对应聘资料进行再次筛选，确定面试人选，并通知企业管理部，由企业管理部负责安排面试。 5.验证身份 应聘人员带本人简历及各种证件(身份证、毕业证书、学历证书)及复印件来公司面试，企业管理部负责验证，应聘人员资料由企业管理部保管。 6.初试初试一般由部门经理主持，部门经理也可委托他人主持。企业管理部负责初试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，企业管理部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试时要填写招聘面谈记录表，根据岗位要求，对表中某项或多项做详细记录。面试结束后，主持人确定是否需要笔试（笔试试题由需求部门提供）。主持人将通过初试应聘人员的招聘面谈记录表（如有笔试，同时将笔试结果）及应聘人员资料一并交至企业管理部。通过初试的应聘人员由企业管理部了解或洽谈应聘人待遇要求、人事关系等信息，并将公司情况作全面系统地介绍。7.复试通过初试的应聘人员由企业管理部安排复试，企业管理部经理最终确定是否录用及相关待遇、福利、劳动合同等详细问题。通过复试的人员，由企业管理部负责办理其录用及工资审批手续。8.关于部门经理（含）以上级别人员的面试应聘部门经理（含）以上职位，需部门经理或主管副总裁会同企业管理部经理对应聘人员进行初试（含面试、笔试），初试合格后，由总裁复试，最终确定是否录用及工资标准。9.录用报到对于通过复试的应聘人员，企业管理部填写人员录用审批表，为其办理录用及工资审批手续。待上述审批通过后,通知应聘人员前来报到并与公司签定劳动合同。 10.转正新聘用员工通过试用期考核后,填写转正申请表，经审核批准后转正，成为公司正式员工。 第四条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第五条 本制度自颁布之日起实行。人力资源管理制度汇编考勤制度第一条 为了维持公司良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司各项业务的顺利开展，特制定本规定。第二条 考勤内容：1.上班时间已到而未到岗者，即为迟到。2.未到下班时间而提前离岗者，即为早退。3.工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。4.迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。第三条 考勤时间按照国家有关规定，我公司实行5天工作制。具体规定如下：每周一至周五上午工作时间： 9:0012:00 ；午 餐 时 间： 12:0013:00 ；下午工作时间： 13:0017:30 。如因季节变化需调整工作时间时，由企业管理部另行通知。第四条 考勤方式公司考勤采用公司前台签到/签离的方式，由公司前台文秘负责监督管理，月底汇总上报。第五条 考勤规定：1.所有员工须先到公司报到，考勤后方能外出办理各项业务。部门经理以下人员遇特殊情况需在上午9点以前电话请示部门经理，回来后填报考勤确认单，经部门经理和企管部经理签字确认送交前台文秘备案。不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。2.上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半天处理；提前30分钟以内下班者按早退处理；超过30分钟者按旷工半天处理。3.员工每月允许有一次迟到，但不得超过30分钟，否则按旷工半天处理。第六条 员工迟到、早退、旷工及私自外出的处罚 1.员工迟到、早退按50元/次的标准处罚，一月内连续迟到、早退5次以上者，扣发当月40%工资；迟到、早退情节特别严重者，可以提前解除劳动合同。2.员工无故旷工者，扣发当日工资；当月累计3天以上旷工者，扣发当月40%工资；连续旷工严重者，予以除名处理。3.员工上班时间未获批准外出办私事者，一经发现，即扣除当日工资；当月累计3次以上者，扣发当月40%工资。第七条 考勤的上报公司前台文秘负责员工每月考勤打印、汇总。第八条 处罚的执行 企业管理部将根据考勤情况,向个人发送处罚通知单，并直接在员工工资中扣除当月罚金。因违反考勤制度规定而受处罚的员工，不再享受当年的年休假。对于已经享受年休假，后因违反考勤制度规定而受处罚的员工，公司有权扣除其年休假期间的薪资，并将其年休假调整为事假。第十条 各部门需积极地配合考勤管理工作，对凡是因故不能参加考勤的，审批人必须严格把关，客观真实地反映考勤情况，否则，企业管理部将处以当事人连带责任。第十一条 企业管理部随时有权力对员工出勤情况作检查，各部门必须配合。对于发现的问题，企业管理部有权当场处罚。第十二条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第十三条 本制度自颁布之日起实行。人力资源管理制度汇编培训制度第一条 为加强对员工培训工作的管理，提高员工的综合素质，使员工在知识、技能、理念等方面适应公司的发展要求，特制定本制度。第二条 公司对员工进行培训要注重实效性，培训方式以内训为主、外训为辅；业余学习为主、专项培训为辅。 第三条 培训种类 1.新员工培训企业管理部负责在新员工入职3个月内完成对新员工培训，包括企业 文化、规章制度、业务范围和发展方向等的培训。 2.专项技能培训 根据企业经营对岗位专业技术技能的要求，对员工进行针对性培训。 主要包括： 专业技术知识讲座，参观学习、开展公司内部交流、研讨会等。 3.外部学历教育和自我开发培训 公司鼓励员工利用业余时间,必要时可以占用部分工作时间接受外部学历教育或其他自我开发培训。第四条 培训方式 1.内训指组织公司现有师资对员工进行的培训。 2.外训指组织外部师资到公司对员工进行培训或者安排员工到公司外部接受培训。第五条 培训管理流程 1.各部门根据自身特点及工作职责，于上年年底提出下一年度培训需求， 并填写年度培训需求表，报企业管理部汇总审核。2.企业管理部根据公司整体发展战略和近期经营目标，认真研究培训需 求，编制年度培训计划，报公司领导批准后下发执行。如各部门根据工作需要，临时提出培训需求，需填写培训申请表，企业管理部审核后报总裁批准。3.每次具体的培训,都要制定相应的培训实施计划，确定培训方式、培训教材和课程、培训时间、地点、培训师资等，并下发通知。4.内部培训时受培训人员都应在签到表上签字，企业管理部留档。5.培训结束后受训人员应填写培训反馈表，及时反馈培训信息，培训组织部门应编制培训总结报告，交企业管理部备案。6.企业管理部根据员工培训情况整理员工培训履历表，并将此作为年终考评的考核因素。 第六条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第七条 本制度自颁布之日起实行。人力资源管理制度汇编绩效考核制度第一条 绩效考核的目的为科学、公正地考核、评价员工的工作业绩和工作表现，并在此基础上通过有效的激励和奖惩机制奖励先进，惩罚落后，调动员工的工作积极性，增强员工的爱岗敬业精神，促进公司各项工作顺利开展，确保公司和员工共同成长，共创佳绩，特制订本制度。第二条 绩效考核的方式 绩效考核采取员工自评、部门主管领导考评和其他部门评议相结合的方式定期进行。每次绩效考核前，参与绩效考核的所有员工均须向部门主管领导提交该绩效考核期间内的个人工作总结，作为员工自评；部门主管领导在布置工作任务时，尽可能形成量化指标，以便于对部门员工进行绩效考核；其他部门对本部门有经常性协作要求的员工，在绩效考核时有参与评议的权利。第三条 绩效考核的原则 1.科学 严格依据员工岗位职责说明书和绩效考核期间内工作目标或任务指标进行考核，确保绩效考核有科学的标准和依据。 2.公正 对同一岗位的员工采取统一的绩效考核标准；如对考核结果有异议，可以申诉，确保绩效考核的公正性。 3.效益绩效考核的最终目的是追求公司效益的最优化，在通过绩效考核进行奖励时，要与公司效益挂钩。 第四条 绩效考核的范围 除公司销售管理部及各销售大区的销售责任人外，公司其他所有员工均依照本制度要求进行绩效考核。第五条 绩效考核等级 绩效考核实质是一种岗位业绩考核，依据员工履行岗位职责及绩效考核期间内完成工作目标或任务指标的情况，将员工的工作业绩考评为优秀、良好、中等、较差、差5个等级。绩效考核等级的控制比例如下：优秀5%；良好10%；中等80%；较差10%；差5%。(部门考核等级同以上比例)第六条 绩效考核的种类和基本流程绩效考核包括季度考核、年终考核和（项目）任务考核。1.季度考核每季度末进行，重点考核员工工作业绩，作为年终考核的依据。基本流程为：个人（季度）工作总结部门考核主管副总复核企业管理部汇总审核并宏观调控总裁审批企管部人事备案。2.年终考核每年年终依据特定的年终考核办法进行。综合考核工作业绩和工作表现，为年终奖励提供客观依据。基本流程为：个人年终工作总结部门考核主管副总复核企业管理部汇总审核并宏观调控总裁审批企管部人事备案。3.（项目）任务考核依据特定的（项目）任务考核办法和/或已获批准的项目立项报告进行考核。重点考核（项目）任务执行和完成情况，并为年终考核提供依据。基本流程为：个人阶段性（项目）任务总结部门考核主管副总复核企业管理部汇总审核并宏观调控总裁审批人事备案。第六条 绩效考核争议的处理1.企业管理部对绩效考核有审核权；2.被评人对考核结果有申诉权，在被通知考核结果一周内向企业管理部提出； 3.考核人应尽量避免出现消极应付或不公正评估等情况，否则企业管理部将采取相应的处罚措施；4.总裁有最终裁决权。第七条 绩效考核结果的运用 1、奖励依据绩效考核的结果，对绩效考核优秀和良好的员工予以精神奖励或物质奖励。奖励方式可包括：通报表扬、授予“先进个人”称号、颁发奖金、加薪和晋级等。2、惩罚依据考核的结果，对考核中落后或不符合公司要求的员工予以不同的惩罚。惩罚的方式包括：通报批评、扣除工资、降薪、辞退和开除等。第八条 本制度由企业管理部制定并负责解释。第九条 本制度自颁布之日起实行。人力资源管理制度汇编薪酬管理制度第一条 公司本次推行的薪酬制度改革，主要通过实行公司经营业绩与员工薪酬 牢牢挂钩的