2019年合肥学院审计工作联席会议制度.doc

合肥学院审计工作联席会议制度为加强对审计工作的领导，构建“紧密合作、各司其职、各负其责、相互配合”的审计工作联动协作机制，发挥各相关部门监管合力，提高审计工作成效，进一步提升我校管理的规范化程度。现结合学校实际，建立审计工作联席会议制度（以下简称联席会议）。第一条 联席会议由校长召集，或经校长授权由分管审计工作的校领导召集。基本成员部门由计划财务处、组织部、纪委办、监察审计处（合署）、公共事务与国有资产处、校园建设与管理处、人事处、科技处、校办等职能部门负责人组成。根据需要可邀请有关部门参加。b5E2RGbCAP第二条 联席会议的主要职责（一）研究制订审计工作计划；（二）明确审计问题整改牵头单位和责任人；（三）协调解决审计中的重大问题；（四）研究制定审计重要文件、制度；（五）通报各项审计情况；（六）其他需要研究、解决的事项。第三条 联席会议办公室设在审计处，由审计处负责人兼任办公室主任，负责处理联席会议日常事务。第四条 联席会议办公室的主要职责（一）负责联席会议召开的各项准备工作；（二）负责联动实施各项审计工作；（三）跟进成员部门落实联席会议决定；（四）起草有关审计的文件、制度；（五）收集整理审计工作信息；（六）整理保存联席会议纪要；（七）联席会议交办的其他事项。第五条  联席会议各成员部门工作职责（一）计划财务处主要职责。配合审计处和审计承接单位实施审计工作；负责提供审计所需的有关财经纪律、财务制度、会计资料等相关材料；负责年度财务及专项经费审计问题整改落实，并对审计问题整改进行业务指导；对审计报告进行分析利用，落实审计提出的完善财务管理制度的意见。 p1EanqFDPw（二）组织部主要职责。制定年度中层干部经济责任审计计划，经党委会批准向审计处出具经济责任审计委托书，并提供被审计对象的基本情况；配合审计处开展经济责任审计工作；对经济责任审计报告进行分析利用，负责督促检查被审计对象和所在单位的审计问题整改，将审计结果归入干部档案，作为中层干部职务任免、考核的参考依据，并向联席会议通报审计结果运用情况。DXDiTa9E3d(三）审计处主要职责。拟定年度审计工作计划，提交联席会议决定后报院长办公会审批。按照审计计划落实承接审计单位，协调组织审前调查和审计组进点；督促各项审计整改落实；落实组织部委托的中层干部经济责任审计；在实施审计过程中联系有关部门联动参与；建立健全审计各项制度；对社会中介机构承担的审计任务实施监管。RTCrpUDGiT（四）纪委办、监察处主要职责。配合审计处协调各项审计工作的实施；对阻挠、拒绝审计，或出具伪证、销毁、转移证据、隐瞒事实真相等行为依规依纪进行查处，保障审计工作正常进行。将审计结果归入干部廉政档案；负责核查审计发现的违纪违规线索；对查实的案件按程序进行处理或提出移交建议，对有关责任人提出处理意见。5PCzVD7HxA（五）公共事务与国有资产处主要职责。根据资产管理工作的需要和所掌握信息，向联席会议提出有关审计工作的意见和建议。协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供详细资产管理台账等资料和证明。对被审计对象的资产管理状况，做出客观公正、实事求是的评价。负责审计意见的落实及整改，健全内控制度，促进内部管理，规避资产管理风险。及时将上级有关部门颁发的资产管理法规、政策通报联席会议成员单位。jLBHrnAILg（六）校园建设与管理处主要职责配合审计处和审计承接单位实施基建维修项目审计工作；负责提供审计所需的建设（维修）项目相关材料；协调施工单位、建设（维修）单位对相关问题的处理。xHAQX74J0X（七）人事处主要职责。协助经济责任审计工作，提供审计所需的人事档案等资料和证明。（八）科技处主要职责。负责提供审计所需的有关科研管理规定和制度、科研项目等相关材料；负责科研项目及经费等审计问题整改工作。LDAYtRyKfE(九）学校办公室主要职责。根据学校管理工作的需要和所掌握信息，向联席会议提出有关审计工作的意见和建议；组织、协调解决审计工作中遇到的困难和问题；及时将上级有关部门颁发的经济法规、政策通报联席会议成员单位。Zzz6ZB2Ltk第六条 联席会议不定期召开，由联席会议办公室制定会议方案，报召集人同意后召开，特殊情况可临时决定召开。各成员部门需提交联席会议审议、通报的有关材料，应会前提交联席会议办公室。dvzfvkwMI1第七条 与会人员对联席会议所涉及的有关事项和文件内容负保密责任。第八条 本制度自公布之日起执行，由联席会议办公室负责解释。审计联席会议的基本类型及审计整改牵头单位（一）年度财务及专项经费审计联席会议整改牵头单位： 计划财务处（二）干部经济责任审计联席会议整改牵头单位：组织部（三）基建维修工程审计联席会议