软件公司工程管理办法.doc

软件投资公司工程管理办法为加强和规范工程建设管理，特制定本制度。本制度适用于聚慧软件投资有限公司通信建设项目的管理。第一章 总 则第一条 本制度涉及的基础网络工程是指骨干网、本地网、城域网、接入网管道建设（含租、买），光、电缆线路建设，机房建设以及通信网络设备（含IP设备）安装项目。第二条 为确保“分级管理、分工合作”集中与授权相结合的工程管理模式的有效实施，各建设单位必须按照本制度的规定强化工程管理，加强与其他专业工程的衔接与配合，做好协调与沟通管理工作。第三条 工程建设管理必须遵循公司建设管理流程和审批流程及相关文件的规定。第二章 工程管理机构及职能第四条 工程建设实行两级管理体制，公司工程建设部为全省工程建设的主管职能部门；分公司工程部为各地工程建设项目的主管部门，对公司工程建设部和分公司负责。第五条 公司投资建设项目根据年度计划由公司统筹安排，并对分公司下达年度通信建设工程总体任务。分公司根据建设项目任务书组织工程实施，不能突破项目任务书投资规模，工程项目要求在规定的时间内完成。第六条 由公司直接组织实施的工程，分公司按照任务确定的范围和要求配合完成，必要时可授权分公司组织实施部分工作。第七条 用户接入工程，原则上由分公司负责管理辖区内工程项目的设计、施工、验收等具体实施工作。第八条 公司工程建设部遵循“服务、协调、监督、指导”的原则加强对分公司的工程建设管理，负责工程建设项目的目标管理考核，监督工程质量、成本和周期以及检查相关建设管理制度落实情况。第九条 工程建设部门按照公司相关制度的规定，配合招标审核部门通过招标、货比三家等方式选定承建单位承担工程建设项目的实施。第十条 分公司在授权范围内的工程施工项目，通过招标（含集中招标）、货比三家等方式选定承建单位承担工程建设项目的实施。第十一条 分公司工程部负责工程项目的具体组织及工程现场管理。工程管理必须严格遵守公司颁布的工程管理制度，落实相关单位及部门的工作职责。第三章 网络规划第十二条 网络规划：公司工程建设部负责组织编制基础网络的管道、光缆规划。1、规划的制定：根据公司的发展战略和总体规划，拟订公司管道、光缆建设的中（三年）、长期规划，并编制年度计划。2、规划变更：掌握公司网络资源建设和使用动态信息，并按照市场业务需求与公司建设任务调整的要求，按年度滚动调整管道、光缆建设规划。3、年度建设计划的实施与调整：年度建设计划的实施与调整由公司统一安排，以公司计划财务部下达的工程建设任务书为最终确定的实施依据。4、规划、计划的制定、实施、变更和调整，按公司的有关流程审批。第四章 工程实施与管理第十三条 工程立项公司工程建设部按照公司的立项管理办法负责对公司基础网络工程的管道、光缆、机房及辅助设备具体建设项目的立项。第十四条 工程设计管理公司工程建设部负责组织对骨干网、本地网、城域网的管道、光缆、机房及辅助设备进行设计，接入工程项目的设计由分公司负责组织。1、设计的范围：（1）管道工程：项目总投资超过50万元的管道工程和大、中桥梁的管道工程、需进行特殊保护的管道工程均应委托专业公司进行工程设计。（2）光缆线路工程（含架空、直埋）：项目总投资超过25万元光缆线路工程均应委托专业公司进行工程设计。（3）机房设计：城域骨干以上的机房，均应委托专业公司进行设计。（4）设备安装工程：骨干网、本地网、城域网应进行工程设计，接入工程原则上不委托专业公司设计。2、确定设计单位：设计单位的选择按公司招投标管理制度执行。3、设计的委托与审定：（1）按各自授权范围由工程建设部或分公司向中标设计单位出具工程勘察设计委托书，应说明工程名称、地点、用途、概况、设计阶段、类别、规模、设计图比例等要求，要求提交工程勘察报告书的内容和目的，提出勘察设计技术要求，并提供作为勘察工作所必要的各种图表资料。（2）设计单位初步完成设计勘察和出具设计图纸后，各级工程建设部负责组织设计初审和会审，设计会审一般参加部门和单位有：各级工程建设部、运行维护部、企业发展部、所属分公司、设计单位、工程监理单位、工程施工单位等。在会审中发现的设计问题，要及时做好记录工作，并提出相关的设计要求，由设计单位进行相应的设计更改，或出具设计补充文件，并形成会议纪要下发各有关单位。4、工程设计中的管理：（1）各级工程建设部承担对工程施工设计的管理职责，以确保设计工作的质量与深度。（2）设计单位应按照有关勘察要求，对工程建设地点的地形、地貌、地质结构、土壤性质、水文条件和其它情况进行详细的测量、测绘、勘探、测试、试验、鉴定、调研、综合评价。对工程建设场地的稳定性和适宜性进行评价、选择。各级工程建设部门负责监督、审核。（3）对设计文件的质量要求：设计基础资料齐全准确，遵守设计原则；计算依据齐全可靠，计算结果准确；正确地执行现行设计标准规范，设计文件的内容、深度符合规定，设计合理，综合经济效益好；设计文件完整，文字说明清楚、准确，基本无“错、漏、碰、缺”现象。（4）设计单位要严格进行校审、严格执行签字负责制。各级主管部门对不合格的设计文件要坚决遣返重做。5、设计的变更：根据工程现场的具体情况，对设计不合理部分可以进行设计变更。由相关单位提出后，经工程建设部、监理单位、设计单位确认、审定后，由设计单位出具设计变更通知单和设计文件。6、设计的主体存档：设计单位应提供陆份（正本一份、副本五份）正式设计文件，由工程建设部工程设计主管检查后，交档案管理员存档。根据工程需求情况，可将设计文件的副本交给施工单位、监理单位、分公司及工程建设部项目管理负责人使用。第十五条 工程施工管理1. 施工单位的选择：施工单位的选定按公司招投标制度执行。2、施工合同的签订及跟踪管理：（1）工程建设项目的施工合同，由各级工程建设主管部门在各自授权范围内负责签署。签署合同的程序按照公司的合同会签流程执行。合同签署后，统一上报公司行政人事部存档，并抄报一份给公司工程建设部备案。（2）工程合同的跟踪管理由各级工程建设主管部门负责，在合同执行完毕后，统一上报公司行政人事部登记注销，并抄报公司工程建设部备案。3、工程实施管理为进一步加强对工程建设质量与进度的控制 ，杜绝不合格工程与烂尾工程的发生，统一全公司的建设标准与规范，公司工程建设采取项目负责制进行管理。（1）项目负责人及其职责工程项目进入实施阶段后，工程建设部门应指定该项目负责人，项目负责人代表工程建设部或分公司总经理对该项目实施全面管理，对项目的进度、工程质量负责，协调政府管理机构、业主、监理、施工单位等关系。（2）监理的派遣进入实施阶段的项目，公司工程建设部应委托经招标产生的监理单位进入施工现场代表建设单位（聚慧公司）对需要监理的建设项目进行工程建设管理。（3）工程建设款项支付条件及请款程序进入实施阶段的项目，施工单位可按合同和工程进度要求支付工程建设款项。具体程序如下：施工单位填写工程款项请款单（附相关资料）监理单位签证建设单位（工程建设部或分公司项目负责人）签字分公司工程部或公司工程建设部审核工程建设部审批招标审核部审批公司领导审批财务按照公司财务制度付款。相关资料说明：预付款申请需要承建单位提供完备的开工报告与合同要求的报建资料；进度款申请需要承建单位提供合同约定的工程进度与质量证明文件；结算款申请需要承建单位提供合同约定的竣工资料与决算文件。4、材料的调拨进入实施阶段的建设工程项目，材料调拨按公司物资管理制度的“采购工作分工明细表”执行，工程材料应按工程项目分别记帐，按需调拨。5、材料的审核与回收进入结算阶段的建设工程项目，材料的数量与损耗由工程建设部负责的核实后提交招标审核部审核。材料回收按公司物资管理制度的执行。第十六条 工程监理工程监理的主管部门为公司工程建设部，负责组织对公司的基础网络（管道、光缆、机房及辅助设备）工程建设进行监理安排与管理。接入工程项目的监理由分公司根据单项工程的规模按公司工程管理制度的规定，向公司工程建设部提出派遣监理的要求，由公司工程建设部统一安排监理开展工作。1、工程建设监理工作范围监理单位代表建设单位（聚慧公司）在施工各个阶段对工程承包单位的施工组织计划、技术方案、材料设备采购清单进行审查，工程使用的材料、设备的规格和质量进行检查；协助甲方进行工程设计变更，监督承包合同的履行；协助甲方进行承包合同条款的变更；协助调解合同双方的争议、处理索赔事件；检查工程进度和施工质量，审查工程计量，及时反映施工现场的问题；提出合理化建议，定期向建设单位提交监理报表；验收分部分项工程，签署工程付款凭证，督促整理承包合同文件和技术档案资料；协助组织工程竣工初步验收。2、需要专业监理参与的工程建设项目包括以下在建工程：管道工程：项目总投资超过50万元的管道工程。光缆工程：项目总投资超过25万元的光缆线路工程。未有专业监理参与的工程建设项目必须安排甲方代表随工进行质量监控。3、监理单位的选择与确定公司工程建设部对监理企业进行验证和资质审查后提交法律室审核。监理单位必须具备以下审查条件和内容：（1）企业法人营业执照；（2）监理企业资质二级以上等级；（3）企业综合情况；1）企业基本情况；2）企业简介；3）企业组织机构；4）企业经理简历；5）企业技术负责人简历；6）企业财务负责人简历；7）企业经营负责人简历；8）企业工程技术和经济管理人员情况；9）企业项目经理情况；10）企业自有装备（机械、测量设备，仪表、仪器）；（4）承建两年内聚慧软件投资有限公司或其他通信运营商的代表工程业绩（考核评分情况）；监理单位的选择统一按照公司的招标管理制度确定。4、对监理单位的管理公司必须加强对监理工作的认识，强化对监理公司的管理，把监理细则所确定的监理内容落到实处。同时为了避免政出多门的弊病，由公司工程建设部代表公司统一对监理单位行使业务管理职能、监督监理合同的履行，定期汇总监理报表，随时进行工程质量、进度的抽检。对出现监理质量问题的监理单位和监理人员，依合同行使处罚、变更、辞退的权利。5、工程建设监理要求与标准工程监理单位代表我司对所监理的工程进行质量、进度、方案等的跟进、管理，及时、准确地掌握工程建设信息，对滞后的工程要采取措施加以纠正；负责协调有关各方面的关系；对工程承包合同的履行进行监督、检查。以监理合同中所陈述的监理工作标准作为监理依据。 第十七条 工程验收1、工程验收的组织：工程竣工后，由施工单位提交工程验收申请报告，工程建设部会同其他相关部门或分公司代表公司依据各类单项工程验收标准对分管的各类工程组织验收。依据工程主管形式分为：工程建设部主管的工程和分公司主管的工程依据工程类型分为：管道工程、线路工程、架空工程、接入工程、IP网络工程、机房装修工程等。2、工程验收人员的组成工程建设部牵头，根据不同的工程项目,分别组织工程建设部、技术部、运维部、多媒体部、招标审核部、分公司、监理单位、施工单位等相关单位和部门，组成该项工程的验收小组，依据各类单项工程验收标准组织验收。3、工程验收的条件、程序及验收报告的要求工程完工后，施工单位应按照标书、工程设计的要求，进行自检和整改，符合要求后，向公司提出验收申请。工程验收报告应由工程建设部和相关参与验收的部门、公司联合签署，施工单位应按照工程建设部下发的相关竣工资料的要求提交工程竣工资料。验收程序：施工单位提出工程验收申请，提交竣工资料工程建设单位（省公司或分公司）审核工程建设部组织相关部门、公司验收施工单位提交工程竣工资料工程建设部相关主管审核后存档4、遗留问题的跟进工程竣工验收后，存在的与设计不符或未达到要求的少量单项，工程建设部应及时跟进，要求和组织施工单位继续处理，直至达到相关要求。第五章 工程档案管理第十八条 档案管理1、工程归档文件的种类（1）合同、协议（2）立项文件（3）招标文件（4）监理报告（5）设计文件（6）竣工资料（包含验收文件）（7）文件（8）报建资料及产权证明（9）技术资料及标准（10）合同工单2、各类工程档案的归档要求及规范所有需归档的文件必须是已生效的，且须完整无缺，同时须说明需发送到哪些相关部门，否则不予存档。（1）合同、协议所有归档的合同、协议必须将合同的会签表、会签卷、合同原件及电子版同时移交，否则档案室拒绝接收。归档的合同、协议必须是已生效的，双方已盖章、签字，合同条款必须与领导的意见相一致，否则退回原经办人。（2）立项文档所有存档文件必须是原件，如不是原件须另加说明。（3）招标文件存档时，须将我司发标的标书的会签表、会签卷、标书正本（含电子版）及各单位投标书（含电子版）同时移交。经办人存档时，须列明每个标有哪些单位投标，并一一列明各个投标单位具体所投的文件，否则档案室有权拒收。（4）设计文件所有归档的设计文件必须已通过设计会审，存档时须将会审纪要附上。（5）竣工资料所有存档的竣工资料须经过工程建设部、运维部、监理、分公司及相关部门确认后，方可存档。竣工资料格式按照工程建设部所发的竣工资料格式标准。（详见二00二年七月十五日所下发的关于竣工资料格式的通知）。3、工程档案的查询与借阅所有档案共享在公司内部网上，可按需要进行查找。如需外借，应到工程建设部登记，并经借用部门领导审批后，方可借阅。资料归还时，经办人确保资料完整无缺，方可办理注销手续。4、资料的移交如已存档的文件需移交至相关部门，经办人先到档案室处填写资料发放单，并经其部门领导同意办理相关手续后，方可移交。资产移交的种类：机房移交、设备移交、管道移交、光缆移交。5、工程档案的整理与保存（本部分以公司档案管理制度执行为准，公司尚未有档案管理制度，以本条为依据）（1）档案的整理所有存档文件均先按各类别划分，再按各分公司进行整理。所有存档文件统一编号，按公司规定的合同编号为准。（2）所有归档文件均有保存期限永久性保存的：如竣工资料、产权证明及报建资料，是属于长期有效的，可永久性保存的。 较长时间保存的（5年10年）。 短期保存的（1年2年）。（3）存档文件的电子版的保存为实现电子化管理，原则上存档文件必须保存电子版。第六章 奖惩制度第十九条 奖励条例1、凡是严格执行公司的有关管理制度，绩效考核达到公司考核指标的，按公司制订的奖惩制度执行。2、通过技术革新、方案优化、合理化建议等途径，给公司带来明显经济效益，将视其贡献大小给予表扬和奖励。3、在工程实施过程中，认真执行本制度，维护公司利益，避免重大经济损失者，公司将根据其表现，给予记功和奖励。第二十条 惩罚条例凡是违反工程管理制度而给公司带来经济损失的，将进行处罚。因失误、失职原因造成直接经济损失在一万元以下的，直接责任人警告一次并扣当月奖金，间接责任人警告一次；损失在一万元以上，十万元以下的，直接责任人记过一次并扣三个月奖金，间接责任人警告一次并扣当月奖金；对当事人上一级领导至总经理警告一次。因渎职或故意侵犯公司利益，造成公司重大经济损失的，根据法律将责任人移交司法部门处理，对当事人上一级领导以至总经理追究领导责任。第七章 附 则第二十一条 本制度自颁布2018年 5月10日起执行。