公司董事会章程通用版.docx

可编辑公司董事会章程通用版 第一章：总那么第一条、为标准股份制XXX行以下简称XXX行董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监视功能，维护XXX行平安、稳健运行，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国XX行业监视管理法和中华人民共和国XXX行法，制定本指引。其次条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保XXX行遵遵守法律律、法规、规章，切实爱护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。第三条、董事会应当充分驾驭信息，对XXX行重大事务作出独立的判定和决策，不应以股东或高级管理层的判定取代董事会的独立判定。第四条、董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就XXX行有关事务向专业机构或专业人员进展询问。第五条、董事会应当推动XXX行建立良好、诚信的企业文化和价值准那么。其次章：董事会的职责第六条、董事会对股东大会负责，并依据中华人民共和国公司法和XXX行章程行使职权。第七条、董事会担当XXX行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：一确定XXX行的经营开展战略；二聘任和解聘XXX行的高级管理层成员；三制订XXX行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本安排方案、利润安排方案和弥补亏损方案；四确定XXX行的风险管理和内部限制政策；五监视高级管理层的履职状况，确保高级管理层有效履行管理职责；六负责XXX行的信息披露，并对XXX行的会计和财务报告体系的完整性、精确性担当最终责任；七定期评估并完善XXX行的公司治理状况；八法律、法规规定的其他职责。第八条、董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清楚界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。第九条、董事会应当确保XXX行制定开展战略，并据此指导XXX行的长期经营活动。XXX行开展战略应当充分考虑XXX行的开展目标、经营与风险现状、风险承受实力、市场状况和宏观经济状况，满意XXX行的长期开展须要，并对XXX行可能面临的风险作出合理的估计。第十条、在确定XXX行开展战略时，董事会应当与高级管理层亲密协作。开展战略确定后，董事会应当确保其传达至XXX行全行范围。第十一条、董事会应当监视XXX行开展战略的贯彻实施，定期对XXX行开展战略进展重新审议，确保XXX行开展战略与经营状况_市场环境的改变相相同。第十二条、董事会负责审议XXX行的年度经营打算和投资方案。除一般XX行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。第十三条、董事会担当XXX行资本足够率管理的最终责任，确保XXX行在测算、衡量资本与业务开展匹配状况的根底上，制定合理的业务开展打算。XXX行的资本不能满意经营开展的须要或不能到达监管要求时，董事会应当制定资本补充打算并监视执行。第十四条、董事会应当保证XXX行建立适当的风险管理与内部限制框架，有效地识别、衡量、监测、限制并刚好处置XXX行面临的各种风险。第十五条、董事会应当定期听取高级管理层关于XXX行风险状况的专题评价报告，评价报告应当对XXX行当期的主要风险及风险管理状况进展分析。第十六条、董事会应当定期对XXX行风险状况进展评估，确定XXX行面临的主要风险，确定适当的风险限额，并依据风险评估状况，确定并调整XXX行可以承受的风险水平。第十七条、董事会应当对XXX行发生的重大案件、受到行政惩罚或面临重大诉讼的状况赐予特殊关注，要求高级管理层就有关状况刚好向董事会报告并责成其妥当处理。第十八条、董事会应当持续关注XXX行的内部限制状况及存在问题，推动XXX行建立良好的内部限制文化，监视高级管理层制定相关政策和程序以及整改措施以实施有效的内部限制。第十九条、董事会应当持续关注XXX行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原那么的关联交易，董事会应责令相关人员停顿交易或对交易条件作出重新支配。 3 / 3