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-董事长年终总结发言稿-第 17 页不忘初心 砥砺前行-*年会的讲话各位同仁：大家下午好！ “千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”。回顾*年，随着海南房地产全面回暖，项目销售形势趋好，回款及时，形成了良性循环；但公司也经历了一些突发事件，造成了不小的风波，政策政治环境也发生不小的变化；可以说机遇与挑战并存，注定这一年是公司发展史上不平静不平凡的一年！总体来说，我们抓住了机遇，迎接住了挑战，圆满完成了全年各项指标、任务，整体上了一个台阶！下面我对*年工作进行总结：一、*年工作业绩（一）全面完成*年的工作指标1、 合同销售额*亿，完成年计划的160%，同比增长100%；回款额*亿，完成年计划的175%，同比增长180%；以上这两项指标完成比较理想，远超年计划，同比增长幅度比较大。2、完成项目储备工作，成功摘得*项目三期土地，为公司今后三年发展打下了坚实基础。3、*项目一期因各种原因未能达到交付入伙的条件；但二期不仅主体施工完成，粗装修和小市政已基本完成，远超年计划；两者综合评判，基本完成公司下达的年计划。4、在去年各种建筑材料，尤其是钢材、商混大幅上涨的情况下，经初步估算，工程费用支出和目标成本基本持平，实现了成本管控。5、*项目招商成效显著，完成年计划200%； 物业管理扭亏为盈，略有盈余，完成了年计划。（二）、财务、营销工作创佳绩去年公司合同销售额超年计划的60%，同比增长100%。一方面是今年的大势比较好，另一方面与营销整体管理和销售水平提升密不可分，充分利用以老带新和圈层营销策略，深耕本地市场，提高成单率，做好客户工作，快速签约回款，营销做了大量细致工作，成效显著。回款超年计划75%，同比增长180%，得力于营销和财务的密切协作，财务克服种种困难，拓宽银行渠道，破解房贷收紧和抵押登记周期长难题，全年按揭回款*万元，办理抵押登记*份，备案*份，公积金贷款*户，办理*项目不动产小证*份，基本完成了*项目增值税和所得税结算，编制资金计划，加强资金管控，全年完成融资*万元，授信*亿元。较为出色的完成了各项工作。对营销部及财务部在*年取得的佳绩，尤其是回款工作，我代表公司董事会表示充分肯定和热烈祝贺。（三）、公司的治理更趋规范化1、适应公司发展的组织架构基本建立，定岗定编基本完成，全年共招聘人员*名，人员基本达到满编，各部门职能体系均已完善，基本满足公司发展需求；建立了新员工入职培训制度，全年组织31次新员工培训；建立健全员工档案，企业花名册；大幅度提升及规范各项福利政策，如：社保公积金、员工生日、入职体检、节假日福利等。2、加强制度体系建设：发布管理制度共计*项，使得公司管理工作具备了科学性与合理性，从而让公司管理从“人”治转变为“章”治；发布工作流程及通知等*项，及时明确重要岗位人员权责，及时规范各项工作流程，提前宣布各种节假日放假通知，使得所有工作均有预见性、有计划性的进行全面统筹及实施；健全财务管理制度，初步建立资金计划统筹管理体系，编制内部审核管理体系，规范报销流程，报销时间大幅度缩短，及时满足各部门资金需求，加强了对行政及营销物品采购过程的监控以及库存核查；完善招采制度，规范了小市政及精装修材料的采购、入库、出库和使用；全面实行总经理周例会制和部门周例会制，全年共计召开总经办例会45次，发布会议纪要71次，召开部门例会159次，有效推进了公司各项工作的开展。3、后勤服务品质提升：*年度租赁员工宿舍18套，解决32位员工的住宿问题；配备完善的员工食堂，提供丰富多样化的菜品、周到全面的服务、舒适的就餐环境，让全体员工一年365天的一日三餐均得到良好解决；建立完善的招待包房，配套完整的招待用具，提高包房服务质量，公司招待水平得到提升。4、正式启用钉钉应用，并全面上线请假、出差、用印、证照等*项审批流程，从“线下办公”逐步转变为“线上办公”，办公效率大幅度提高。（四）工程质量树立品牌，进入*一流水平1、初步建立了工程质量管控体系，树立了质量意识，尤其在粗装修和防水的管控中，制定了相关标准和惩罚细则，坚持样板先行，过程管控，严格验收，确保了工程质量。在元旦一期业主开放日的活动中，受到到场业主的一致好评。2、小市政和景观大部分项目由工程自行组织实施，在实施过程中组织有力，并结合现场情况在保质保量的前提下对工艺进行了合理优化，既节约了成本，又锻炼了团队。3、积极做好总包、分包、甲供材设备的界面划分和工艺技术要求，为招采和后期管控打下坚实基础。4、完成*项目销售中心、公司办公室、物业办公室及宿舍的装修，尤其是销售中心的高品质对外开放受到了社会各界广泛好评。（五）、设计管控得到全面加强1、在设计人员配备不齐的情况下，完成二期施工图、三期规划文本、二期景观施工图*号楼精装施工图以及铝合金和涂料施工封样、*楼精装甲供材设计和施工封样、景观的施工封样，全年共审核深化图18份，确保招采工作和工程顺利开展。2、设计图纸质量得到进一步提升，二期土建钢筋含量和混凝土含量控制较为合理，对园建进行了合理优化，节约了成本。3、加强效果类品质管控，坚持封样、样板先行，严格执行效果类品质手册。*一期外立面公共区域和大堂装修效果良好，受到好评。4、积极配合营销工作，面积管控无差异。提前完成房产面积测绘和营销附图，全年对营销进行产品培训*次。积极协调测绘公司和设计单位对面积指标全面梳理调整优化，确保面积差异率在万分之四以内，保证了公司利益。（六）成本管控成效显著l1、针对一期总包合同出现的问题，积极研究对策，在二期总包合同中及时进行了调整，大大节约了成本。2、快速推进各项工作，保证工程全面开展：*年度共招标*项；签订大工程合同*项；签订小市政合同*项；成本分析、测算、预算、做标的工作近*项；审核工程竣工结算*项。l 3、积极做好甲供材采购工作，加强渠道拓展，做到货比三家，在保证产品性能的前提下， 80%以上的甲供材价格接近或等同于市场最低价；对甲供材入库、出库、使用、报废严格管理，杜绝浪费。4、初步完善部门岗位职责和制度建设，初步建立招采数据库。5、工程成本整体可控，未突破*年初拟定的目标成本。（七）前期工作有效推进1、全面推进五证办理工作，在*年报建指标下达后，全县最先取得*项目二期建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证；提前取得*项目*楼商品房预售(销售)许可证，按时取得*楼商品房预售(销售)许可证。确保工程顺利开工，确保营销工作顺利开展。2、完成昌江首例人防异地建设费退还审批手续；取得*项目三期人防地下室批复文件，成为昌江第一个批准建设物资库的项目。3、积极做好市政配套协调工作，办理了二期临电、自来水接入、西大门开口等相关手续，确保*项目小市政施工正常开展。（八）商业广场招商运营成效显著1、积极拓展商家资源，全年引进商家*户，营业*户，涉及餐饮、美容美甲、家电、儿童服装、零售、娱乐等多种业态，自*年*月31日共进驻商户*2户，已营业*2户,装修待营业*户，商家入驻率达55%，其中2#楼3层整层启动引进大型娱乐城(量贩KTV),现装修已接近尾声,春节前开始对外营业。2、大型连锁超市已在洽谈中 ，重点招商项目布局及铺设已见雏形，让周边居民真正感受到华田商业广场是集吃、喝、玩、乐、购于一体的商业聚合体，引领昌江商业新风尚。（九）物业工作稳步推进1、物业费用收取率达到100%。2、农贸市场一楼顺利完成交付。3、协调商户自行承担维修费用，为公司节约经费。4、完成电表更换，农贸市场排水沟整改及消防维修。5、完成*项目前期物业准备工作。（十）带头履行社会责任1、扶贫：共计为低收入人群捐款*万元，帮助贫困户建设费用*万元。2、扶持少数民族文化产业*万元。3、就业：为昌江创造服务业就业岗位*个，且在*工作的后勤服务人员享有丰富的福利保障：稳定的收入，免费的一日三餐，固定工作时长及月休天数等。 *年是公司制定第一个五年规划的开局之年，应该说，我们经历了风波，付出了努力，也收获了喜悦和沉甸甸的硕果，各项指标远超预期，开了个好头，我谨代表公司董事会向大家一年来辛勤付出表示由衷的感谢。二、存在不足 尽管我们*年各项工作圆满完成，但在公司管理和工作中还存在很多不足，有待改进。（一）、公司管理还存在一些疏漏，制度执行不到位，执行不严的情况还时有发生；人力资源方面还有待进一步加强，招聘测评方式单一化，岗位职责不明确，人员培训机制跟不上，薪酬体系不科学，晋升机制不完善；公司档案管理工作还没有上轨道。（二）、计划性、统筹性、预见性不强，*年在这方面还是有不少教训的。工程设计对读图、合同、审图工作重视程度不够，有些专业工程师不读图不看图，很多在合图、审图时应该解决的问题，没有解决。（三）、主体质量管控和安全文明施工还需进一步加强。（四）、执行力不强公司还存在部分执行力不强的情况，主要表现在三个方面：1、慢执行，落实工作自觉性不强，工作拖拉，效率不高。发布任务者缺乏过程监控，只布置不检查，或只检查不处罚，执行者对工作缺乏计划性，遇到困难不主动想办法。 2、被动执行，不推不动，消极怠工，管理者没有全盘把控、常抓不懈；办事有头无尾，请示汇报不到位，工作缺乏完整性；3、难执行，部门之间协作不够，缺乏大局观念，工作强调客观，推卸责任。（五）、物业管理水平急待提升，还不能适应公司建设和打造昌江一流物业公司的目标。三、*年工作安排（一）、*年工作目标：合同销售额*个亿，回款*个亿；拓展一个项目；*项目一期、二期全部交付入伙，*主体封顶，成本建立品牌库、数据库；*商家入住率达80%。*项目项目建立一支高水平的物业管理团队。（二）、提升核心竞争优势去年是海南全岛房地产全面回暖的一年，住宅量价齐涨，同时政府各种调控政策频出，全国前20名实力房企纷纷抢滩海南市场。去年下半年，土地拍卖市场，海南各地地王频出，中小房企处境艰难，近期，海南省政府又出台史上最严的土地管理政策，目前情况下，再在海南拿住宅项目难上加难，可以说，我们是在夹缝之中求生存！我们的出路在哪里？我们必须要快速找到市场空白点，市场倒逼着我们转型，转型倒逼着我们必须要提高核心竞争力，形成竞争优势，才能不被市场所淘汰。去年下半年，我们的核心团队一直研究房地产大势，如何利用我们的优势，寻找突围之路。我们的优势在哪里？商业起家，住宅做的也不差，这就是我们的核心竞争力！别人都盯住住宅的时候，我们反其道而行之，做商业和住宅都有的小城市城市综合体和小城市商业项目，这将是我们今后几年的主要目标，也是我们转型的方向。围绕目标，针对海南对住宅项目的严格管控，我们将在海南岛布局商业项目，大陆布局小城市城市综合体项目和住宅项目，我们从做商业起家，有一定的优势，但转型做城市综合体我们的优势就不明显，短板还比较多。从今年开始要弥补以下几个方面的短板，提升核心竞争力，形成竞争优势：1、提高项目拓展能力，争取在两三年内在海南岛布局一个商业项目，大陆布局*个小城市城市综合体项目。2、加快产品研发，联合设计院，并借助渠道力量研发出小城市的城市综合体配制标准、设计标准、成本标准，形成针对不同规模城市的不同的产品线。3、提升招商运营能力，拓展商家资源，确保大商业能够满铺按时开业，并逐步过渡到订单商业。（三）组织架构适应转型为了适应我们转型和目标调整，春节后立即组建投资部，统一负责海南和大陆项目拓展工作，收购、合作、土地市场拍地三种形式并用，拓展项目渠道。另一方面，随着城市综合体和商业项目落地，公司将组建招商运营部，负责商业板块的招商和后期运营管理，并逐步过渡到商管公司。（四）优化薪酬体系薪酬待遇问题都是大家比较关心的问题，也涉及到大家切身的利益，*年，公司对核心骨干人员的薪资标准已经做出调整。要留住人才，薪酬体系还要进一步优化，经我提议并经董事会研究达成一致意见：一在项目利润中拿出*作为年终奖发放，二在销售达到*，税务清算完的前提下，对照目标成本将拿出节余部分的*作为结算奖发放，三在今后的新项目中，我们也在探讨采用跟投制度或允许骨干人员参股，让长期服务于公司的骨干人员在拿到年终奖、结算奖的基础上还能拿到跟投或作为股东的分红，分享公司发展的红利。薪酬福利和奖金都来源于利润，而利润是靠大家一起创造，只有不断的提升自身的能力，抛弃私心，团结一致，努力推动公司发展壮大，公司才能不断的给大家提高薪酬福利待遇。（五）全面树立质量意识，加强质量管控质量是企业生存之本，我们将今年定为质量提升年。提到质量，大家就会联想到工程质量，但这只是其中的一部分，还有图纸质量、物业的服务质量、招商质量、招采质量等等，涉及面比较广，这就不仅需要工程设计部，更需要公司所有部门以及物管公司下大力气全面梳理，制定质量标准，苦练内功，对内对外都需要严格执行。今年的重点将放在工程质量、图纸质量、物业服务质量这三个方面，春节后工程设计部、物业公司制定相关质量标准，并报人力行政部备案，我和总经理将抽出时间，专门讨论商定。总之，我们要牢固树立质量意识，向质量要口碑，要质量要效益。只有质量提升了，公司才能长远发展。（六）具体工作安排1、加强公司治理（1）、健全档案室和部门资料室，明确组织框架，明确专人负责，建立责任机制，完善档案管理规定，明确资料归档、范围、时间，规范档案：整理、建档、查阅、使用，坚决杜绝资料的流失。4月份前完成档案管理员或兼职档案管理员招聘工作，建立健全公司档案室。（2）、明确部门职责范围，健全检查机制，春节之后高管提前两天到岗，利用一周左右时间召开一系列务虚会，解决各部门之间职责不清晰，责任主体不明确，配合不到位，推诿扯皮的问题，讨论好之后就形成制度下发执行。春节后根据*年的工作安排和各部门将签订目标责任状，出台考核细则，对各部门的考核结果和分管副总的奖金调资挂钩，对员工的业绩考核结果也和年终奖金调资挂钩，有了尺子和标准才能避免“干多干少一个样，干好干坏一个样”。（3）、对于董事长，总经理交办的事项，总经办周例会确定的事项、各类计划，人力行政部部要加大督查力度，定期发督查通报，计入部门和个人的年终考核，直接和绩效奖金挂钩；各分管副总作为第一责任人要管好下面的人，管好下面的事，建立销项会制度，重要工作紧急工作要亲自组织销项会加大检查力度，强力推进很抓落实，切实提升执行力度，确保各项工作按时保质保量完成。（4）、加强规范化管理，开会要有会议纪要，各项工作要有计划，往来要有函件，做任何事要有痕迹，杜绝随意性。（5）、加强内部人员培养，发挥传帮带的作用，年轻人要珍惜来之不易的机会，快速成长，营造“你追我赶”、重学习的良好氛围，对于任何人都一视同仁，你只要具备这个能力，我们将大胆提拔使用。（6）、人力资源方面，丰富招聘测评方式，并编制招聘流程制度发布；完成公司所有岗位职责说明书，并编制成册，对各部门发布；建立完整的培训机制，并编制发布培训制度；进行薪酬体系优化，建立晋升机制；完成钉钉应用功能丰富，将所有能在线上办公的模块正常运营。2、营销、财务工作（1）、制定*年推盘计划和整体营销方案，制定新产品上市营销标准动作。（2）、重点做好1*和*展示样板房的开放活动，积极处理一二期尾盘。做好微信平台，积极拓展岛外市场，优化岛外分销，继续以老带新、圈层营销，结合老项目和区域利好搞活动，深挖本地市场，全面打开岛外市场，突破销售瓶颈。（3）、营销和财务要继续发扬协作配合，共同做好首付款和按揭回款工作，确保超额完成全年目标任务。（4）、完成*项目所有已售房源不动产证的办理。（5）、财务全年完成融资*元以上。（6）、严格执行财经制度，加强内部管理，做好监管工作和税务统筹。（7）、加强资金管控，每月月初完成资金计划的编制、审核和报批工作，积极筹划，确保公司现金流安全。3、工程设计部（1）、今年是公司明确的质量提升年，工程设计部要下大力气搞好工程质量和设计质量，要明确标准和奖惩措施，严格管控，确保再上一个台阶。（2）、去年，安全文明施工在省、县检查中丢分不少，今年要狠抓落实，管理要常态化，有标准、有措施的执行，争取在今年的检查中名列前茅。（3）、*的速度在昌江有口皆碑，必须让一、二期提前顺利交付入伙；样板房提前开放；三期提前主体封顶。（4）、设计在保证各类施工图纸设计质量的前提下，要做好外立面、精装、景观、软装效果类等管控，争取做出一处完美呈现一处，探索建立精装的设计模块，配制标准和工艺标准，积极推荐新材料、新工艺、新技术的应用。4、成本管理部（1）、招采规范化、制度化，将一二期招采过程中出现有争议、不明确的地方，在三期完善起来，原则上优先考虑采用总价包干合同。（2）、积极拓宽渠道资源，建立品牌库，确保各项招采工作都能提前完成。（3）、按时保质保量完成一、二期结算工作。（4）、针对一、二期进行成本分析，在此基础上出台成本可控的建造标准。5、开发部（1）、要求变被动为主动，不讲客观条件，以结果为导向，切实做好19#楼、三期五证办理及一、二期的规划验收。（2）、要有项目拓展意识，利用政府资源和人脉资源，争取今年在海南岛拓展一个商业项目。6、招商运营和物管工作（1）、加大招商力度，全年至少引进超市*家，餐饮*家，服装鞋帽*家，电子娱乐*家，棋牌*家，大健康类*家，零售业*家，商家入驻率达到80%。（2）、组建*项目物业团队，做好一二期交付入伙工作，确保顺利入伙，加强团队建设，提升管理水平，力争在两年内成为昌江一流物业公司。（七）、承担企业社会责任1、积极支持慈善公益事业和扶贫，探索更为有效成熟支持模式，全年用于慈善公益事业和扶贫的款项不少于*万元。2、就业：新增就业岗位不少于*个。3、组织*义工活动两次。 不忘初心，让我们在党十九大指引下，高举习总书记新时代中国特色社会主义伟大旗帜，在新的一年努力奋斗！砥砺前行！最后，我在这里向给予*大力支持的各级领导、合作企业、业主和华田全体员工说一声感谢，正是你们的支持，才有华田今天的发展。同时感谢*全体员工为年会所做出的辛苦工作。春节即将来临，我给在座的各位拜个早年，祝大家在新的一年里工作顺利！身体健康！万事如意！