建筑装饰公司管理制度(62页).doc

-建筑装饰公司管理制度-第 9 页苏州市赐鑫装饰工程有限公司管理制度2015年3月20日目录总则 第一章文件管理制度第二章档案管理制度第三章保密制度第四章印章使用管理制度第五章证照管理制度第六章证明函管理制度第七章会议管理制度第八章办公用品管理制度第九章公司车辆管理制度第十章考勤管理制度第十一章通迅管理制度第十二章借款和报销制度第十三章员工招聘、制动、离职等制度第十四章计算机管理制度第十五章合同管理制度第十六章卫生管理制度第十七章财务报销管理制度第十八章员工工资发放管理制度第十九章技术部门管理制度第二十章材料管理制度第二十一章库房管理制度第二十二章仓库防火制度第二十三章建筑劳务队伍管理制度总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，接合公司实际，制订公司管理制度大纲。一 、公司管理制度大纲    1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。     2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。    2、 维护公司声誉，保护公司利益。     3、 服从领导，关心下属，团结互助。     4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。     5、 不断学习，提高水平，精通业务。     6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一章 文件管理制度（试行）为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，制订本制度。一、文件管理内容主要包括：业主或甲方来函、电、来文，本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理按时间顺序按时登记文件收发管理台账。 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 。 2. 公文的编号保管 （1）办公室主任对来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室人员办理正常手续。 （2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。3. 公文的阅批与分转 （1）凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由办公室人员送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。 （3）为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 4.文件的传阅与催办 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2） 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件还交办公室人员，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室人员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件阅完后，应送交办公室主任，切忌横传。（4）办公室主任对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室主任同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度（试行）一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由档案员（档案员归办公室管理）负责归档，对档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各工程项目预算，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各个部门负责整理之后交由档案员归档。 五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件及复印件均由档案员归档并输入电脑，实行电脑化管理。 六、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和查阅。 七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示领导。 八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度（试行）为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密关系公司发展和利益，是在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、投标项目的标底、合作条件、贸易条件； 4、重要的合同、客户和合作渠道； 5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 6、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人（可以是档案员）负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、副总经理应定期检查各部门的保密情况。第四章 印章使用管理制度（试行）印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经理指定专人统一办理。印章刻好后由总经理指定专人办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由办公室办备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交办公室刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经理签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用(1)任何部门在启用印章前，均需与公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办领取手续）A.公章：公章由公司办公室保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由办公室，并在印章使用登记薄签字。办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。B.合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司总经理审批，经手人需将签批后申请表交由财务室并在印章使用登记薄签字。财务室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。C.财务专用章：由财务部保管，财务内部使用，无须履行审批手续。3.印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。 4. 印章保管人的责权范畴： 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，没有审批表一律不准使用，否则一经使用，给予公章保管人视造成的后果程度不少于500元罚款。 （3）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，必须先报告总经理并经总经理同意后，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检事务，需将表格带回公司盖章。（4） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（5）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。（6）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（7）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度（试行）一、公司证照由总经理指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还。借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度（试行）一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经理指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。办公室应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度（试行）一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、或总经理指定相关部门负责人参加，办公室做好会议记录。2、开会时间：原则上每周一17:00召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报办公室，经办公室呈领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（4）总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。（5）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈。副总经理应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。第八章 办公用品管理制度(交由会计)（试行）为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：办公用品分为消耗品、管理品和其他用品三种。1、消耗品：铅笔、油笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、曲别针、图钉、书钉、橡皮、笔记本、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、稿纸、信封、档案袋、标签、便条纸、夹子、墨盒、毛巾等。消耗性的文具用品领用后最少使用六个月，禁止随便申购。因本人不注意而遗失时，严格执行由本人负责赔偿的规定。2、管理品：签字笔、剪刀、钉书机、算盘、钢笔、计算器、印泥、脸盆、水桶、花、姓名章、日期章等。管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。3、其他用品：咖啡、茶、饮料、烟、花篮、花圈、请贴等。其他用品根据实际发生情况，随时办理。一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品及工索具，应由办公室负责统一采购。2、各部门所需办公用品，应按“购买办公用品申请表”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字、副总经理签字后，送办公室待办。3、办公室应将“购买办公用品申请表”汇总分类，除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理或副总经理审批后，由办公室统一印制。7、各部门微机用纸本着“勤俭节约，减少浪费”的原则，草稿或练习应用废纸的背面打印，对外上报材料可以使用复印纸。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由办公室进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向副总经理或生产经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度（试行）一、公司车辆由办公室统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人先向办公室申请，填写“用车登记”，说明用车事由、地点、时间，办公室根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、对于私车公用，车辆所有费用由车辆使用人及总经理协商议定。五、车辆保险单及车辆执照由办公室统一保管，保养及车辆保险由办公室指定人员及车辆使用人一同办理，不准一人办理。第十章 考勤管理制度（试行）一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向副总经理说明去向，特殊情况需经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天。春夏秋季 冬季上午：8:0011:30 上午：8:3011:30下午：13:0017:30 下午：13:0017:30如需要加班员工需要配合，公司另行通知，员工无条件服从。如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤1、本公司员工应准时上下班。工作时间开始后十五分钟至30分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了十五分钟至30分钟以内下班为早退。迟到早退给予口头警告，超过三次给予会上点名批评。2、无故迟到30分钟或提前30分钟下班者以旷工半日论；无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理；在工作时间内未经准许，擅自离开工作场所或外出者，以旷工论。3、日常考勤（行政管理人员）工作由人力资源部负责。4、行政管理人员实行打卡考勤制度。四、事假1、全年事假15日，全月3日为限。2、事假扣当时工资（按所请事假的时间计算），工时工资计算方法为月工资/26天/8小时。五、病假1、员工每次病假以3天（含）为限；超出天数视为事假。2、病假扣当日工资50%（3（含）天之内），试用期人员不享受病假工资。3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具的证明，可先口头请假，并于三日内补办请假手续，否则，按旷工论处。六、婚假转正员工享有婚假。符合男满二十五周岁女满二十三周岁年龄的婚者婚假十天。未满者只享有三天婚假。七、丧假1、直系亲属（指父母、配偶、子女）死亡时，公司给与6天丧假。2、非直系亲属（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹）死亡时，公司给与3天丧假。3、其他亲属的丧事如有必要参加，按事假处理。4、其亲属在外地的丧事，公司可根据路程远近，给与相关的路程假。八、产假/陪产假1、休假按国家计划生育有关规定执行；2、申请此假需提前一个月向公司提供孕妇体检手册。九、年假1、累计工作满一年不满十年的员工，可享有年假10天。2、病假累计两个月以上者，不享有此假。3、享有医疗期、产假的员工不享有当年年假。4、年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能少于1天。5、公司因工作需要要求员工不能休假的，经员工本人同意，可以不安排休假，对员工未休的年假天数，将按照该员工日工资收入的150%支付年假工资报酬。第十一章 通讯管理制度（试行）为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚50元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以50元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚200元。二、移动电话(根据情况而定)由办公室联系办理集团小号。第十二章 借款和报销的制度（试行）为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司财务总监或总经理负责。一、借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报财务总监或总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)个人因私借款，填写“借款凭证”后，经财务总监或总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经财务总监或总经理批准后，方可借款。(三)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月10%工资。 (四)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)允许借款范围：1、伙食费及工人生活费，工人借款不能超过其工资总额。2、采购零星材料，累计达500元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、确实需要现金支付的其他支出。(六)不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经办公室、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票（如没有发票，需有原始单据及经手人、负责人签字），否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔或黑色中性笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经副总经理签字，财务部门审核，财务总监或总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、 单据上报说明1、 各现场上报材料验收单据、伙食费单据、各种费用支出单据上报周期为一周上报一次，上报时间为每周周一，请各现场带班严格执行。第十三章 员工招聘、调动、离职等制度（试行）一、招聘1、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导及副总经理审核，报总经理批准。2、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导及副总经理审核，报总经理批准。办理试用手续。 3、部门经理以上人选由副总经理和总经理亲自笔试和面试。 4、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人力资源部求得双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由人力资源部负责调配或招聘。3、公司干部和员工持人力资源部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，报总经理批准。由人力资源部予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任，保留追究法律责任。第十四章 计算机管理制度（试行）一、公司计算机由办公室负责管理和维护，办公室主任监督计算机管理规定的执行。二、要保证专人专机，未经计算机使用人员许可，任何人不得擅自开机或使用计算机。三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，给予当日工资额1%的罚款，从当月工资中扣除，并印发文件下发到各科室。四、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，给予当日工资额1%的罚款，从当月工资中扣除，并印发文件下发到各科室。五、计算机使用人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。六、非公司人员决不允许上机操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。七、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十五章 合同管理制度（试行）为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。三、合同谈判须由总经理及副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十一、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经副总经理及总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十二、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十三、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的有效性。十四、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十五、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除十六、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。十八、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十一、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十二、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十三、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十五、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十六、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十七、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。二十八、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。二十九、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。三十、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十一、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十二、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十三、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十四、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十五、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十六、本公司合同管理具体是：公司由副总经理负责，归管理部门为档案室;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。三十七、公司所有合同均由档案室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。三十八、档案室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。第十六章 卫生管理制度（试行）为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司及下属各部门的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生由办公室共同承担。第十七章 财务报销管理制度（试行）一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适