神驰机电：2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 158 公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司神驰机电股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人艾纯艾纯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宣学红宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年蒋佑年声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中五、其他披露事项之可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 158 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 7 第四节 公司治理 . 15 第五节 环境与社会责任 . 16 第六节 重要事项 . 18 第七节 股份变动及股东情况 . 29 第八节 优先股相关情况 . 34 第九节 债券相关情况 . 34 第十节 财务报告 . 35 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 通用汽油机 指 20kw 以内除车用、航空用以外的非道路用汽油或柴油发动机。 通用机械设备 指 使用通用汽油机作为驱动源的机械设备，包括：发电机组、园林机械、小型工程机械及空压机、电焊机、高压清洗机及扫雪机等。 OEM 指 指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。 ODM 指 指厂商自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售。 俄罗斯公司 指 艾氏伏特有限公司 印尼公司 指 艾氏瓦特机械设备有限公司 尼日利亚公司 指 印尼荣耀机电有限公司 重庆精进能源有限公司 指 神驰重庆电源有限公司原名称。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 神驰机电股份有限公司 公司的中文简称 神驰机电 公司的外文名称 SENCI ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 艾纯 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜春辉 李举 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 电话 023-88027304 023-88027304 传真 023-88028692 023-88028692 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 2022 年半年度报告 5 / 158 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神驰机电 603109 不适应 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,396,137,015.93 1,151,862,753.47 21.21 归属于上市公司股东的净利润 82,304,458.56 84,437,803.00 -2.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,189,328.06 70,716,595.36 38.85 经营活动产生的现金流量净额 166,072,965.89 -177,161,927.49 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,524,634,556.50 1,483,089,182.77 2.80 总资产 2,856,838,582.04 2,598,896,843.88 9.93 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.3927 0.5757 -31.79 稀释每股收益（元股） 0.3821 0.5757 -33.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4685 0.4821 -2.82 加权平均净资产收益率（%） 5.26 6.20 减少0.94个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.27 5.19 增加1.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 158 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -167,443.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,090,409.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -23,486,937.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,109.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -2,803,212.27 少数股东权益影响额（税后） 合计 -15,884,869.50 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益2022 年半年度报告 7 / 158 项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品 公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端类产品的研发、制造和销售。小型发电机、通用汽油机主要用于配套终端类产品。终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机、园林机械等为主。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。 变频发电机组 24V 驻车发电机 水 泵 2022 年半年度报告 8 / 158 （二）经营模式 目前， 公司所生产的小型发电机除了部分自用以外， 大部分用于配套国内终端产品生产厂家，以直销为主。通用汽油机则以自用为主，少部分外售。终端产品方面，公司凭借完善的营销网络和较高的品牌知名度，采用以发展自主品牌为主，OEM 和 ODM 并举的发展模式，区别于大多数通机生产企业采用 OEM 为主的发展模式。 (三)行业情况 清 洗 机 便携式移动电源 2022 年半年度报告 9 / 158 2022年1-6月， 我国发电机组出口金额达到22.64亿美元， 同比增加4.71亿元， 同比增长23.27%。 2022年1-6月，我国累计出口点燃式内燃机发电机组110,736.82万美元，其中对美国出口41,469.52万美元，同比增长15.75%，占比达到37.45%，美国依旧是我国点燃式内燃机发电机组出口额最高的国家。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模效应与全产业链布局优势 公司小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。相比于行业内其他竞争对手，全产业链优势一方面可以帮助企业提高产品的整体利润空间，增强企业抵御市场风险的能力；另一方面也有助于对关键零部件进行有序的优化升级、全面控制、提高产品品质，降低产品质量风险。 （二）营销网络优势 通过全球化的营销策略，公司在国际、国内市场已经建立相对完善的营销网络。国内，公司 在广东、 山东、 河北、 浙江、 甘肃等9个省份、 地区建立了服务中心， 销售范围覆盖全国主要省份。国外，公司在美国、迪拜、印尼、俄罗斯、尼日利亚、德国等地设立了全资子公司，在日本成立了分公司，并在越南建立了生产基地，进一步完善了公司销售网络。未来，公司还将在亚洲、南美建立全资子公司，持续完善国际营销网络。 （三）自主品牌优势 长期以来，公司大力推进自主品牌推广建设工作，提高公司品牌影响力和盈利水平。终端类产品中，自主品牌已成为销售收入的主要来源。相较于行业内其他企业多以贴牌销售为主的经营方式，公司在自主品牌市场开拓已处于行业前列，自主品牌产品已陆续进入COSTCO、PRICE SMARTINC、SAMS CLUB、HOME DEPOT INC、AMAZON INC等美国通机市场的主流销售渠道，自主品牌产品在海外的品牌知名度已初步树立。 （四）技术研发优势 公司高度重视技术研发，公司建立了通机研究院，专门负责终端产品的研发。目前，公司获得专利 239 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 133 项，外观专利 86 项，储备了丰富的技术资源。 （四）产品认证优势 由于发达国家普遍对采用通用汽油机为动力的终端产品实行严格的准入管理，取得相关的产品认证是进入美欧等国外市场的必要条件，产品能否达到相应标准，往往是国外客户选择制造商的重要参考。相关认证一般分为安全认证与排放认证两类，近年来，随着环境保护意识的不断加2022 年半年度报告 10 / 158 强，相关认证标准不断趋严。公司目前取得UL、ETL、EPA、CARB、CSA、CE、RoHS2.0、GS、EURO-V、PSE、SONCAP等多项认证，使公司产品可顺利进入相关市场，在通机生产行业中形成了竞争优势。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年 1-6 月， 公司实现销售收入 139,613.70 万元， 同比增长 21.21%； 实现净利润 8,230.45万元，同比减少 2.53%；实现扣除非经常性损益后的净利润 9,818.93 万元，同比增长 38.85%。报告期内，由于原材料价格高于去年同期，股份支付费用造成管理费用增加，公司所投资的“珠海冠宇”股价下跌造成公允价值变动收益减少，最终造成公司上半年净利润减少。 报告期内， 公司电机产品销售收入同比下降 13.77%； 通用汽油机产品销售收入同比下降 12.65%；终端类产品销售收入增长 25.52%； 配件及其他产品因重庆三华工业纳入合并报表而增长 356.32%。 2022 年 1-6 月， 公司国际、 国内市场双增长， 其中国内市场增长 13.93%， 国际市场增长 25.02%。报告期内，俄罗斯公司、印尼公司、尼日利亚公司等国外子公司销售收入增长明显，公司渠道优势逐渐显现。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 158 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,396,137,015.93 1,151,862,753.47 21.21 营业成本 1,105,624,297.21 879,216,744.01 25.75 销售费用 94,362,262.47 99,385,201.68 -5.05 管理费用 64,251,922.39 44,049,632.92 45.86 财务费用 -38,834,719.96 4,225,268.17 -1019.11 研发费用 35,277,539.72 27,807,213.43 26.86 经营活动产生的现金流量净额 166,072,965.89 -177,161,927.49 不适用 投资活动产生的现金流量净额 22,671,961.40 228,037,008.42 -90.06 筹资活动产生的现金流量净额 88,284,112.70 -82,320,196.83 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入增加主要系国外客户订单增加所致。 营业成本变动原因说明：营业成本增加主要系销售增加带动成本增加，此外主要材料钢材、漆包线的价格同比上升。 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要系关税费用减少所致。 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系人员薪酬、股权激励费增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用减少主要系受人民币对美元汇率变动影响，报告期汇兑收益大幅增加。 研发费用变动原因说明：研发费用增加主要系公司加大研发投入，人员薪酬及材料费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量增加主要系公司今年销售收入增长，应收账款收款力度加强。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金流量净额减少主要系公司减少了购买协定存款理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流量净额增加主要系公司调整融资结构，短期借款、应付票据同期增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 805,964,536.57 28.21 514,850,770.75 19.81 56.54 注 1 应收款项 495,805,374.41 17.36 433,506,207.20 16.68 14.37 无 重2022 年半年度报告 12 / 158 大 变化 存货 552,506,406.20 19.34 575,120,054.74 22.13 -3.93 无 重大 变化 其 他 流 动资产 86,265,479.01 3.02 97,304,749.79 3.74 -11.35 无 重大 变化 固定资产 229,095,006.94 8.02 234,764,913.44 9.03 -2.42 无 重大 变化 在建工程 34,215,707.94 1.20 2,144,587.39 0.08 1495.44 注 2 使 用 权 资产 2,019,508.95 0.07 975,436.83 0.04 107.04 无 重大 变化 无形资产 321,947,456.98 11.27 205,445,777.67 7.91 56.71 注 3 短期借款 280,979,800.00 9.84 126,130,668.66 4.85 122.77 注 4 应付票据 235,164,214.43 8.23 133,164,981.97 5.12 76.60 注 5 应付账款 372,823,365.09 13.05 437,810,736.28 16.85 -14.84 无 重大 变化 合同负债 46,520,673.43 1.63 39,883,149.02 1.53 16.64 无 重大 变化 其他说明 注 1：货币资金增加主要系今年收入增加，到期应收账款收回增加，以及理财赎回所致。 注 2：在建工程增加主要系三华公司增加在建设备所致 注 3：无形资产增加主要是因为公司收购重庆精进能源，而重庆精进能源持有土地。 注 4：短期借款增加系今年公司增加了贷款所致 注 5：应付票据增加主要系采购规模上升，带动银行汇票使用规模上升所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 634,791,437.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.22%。 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：万元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 16,022.64 票据及信用证保证金等 投资性房地产 1,636.74 为公司借款提供抵押 2022 年半年度报告 13 / 158 存货 500.00 为公司借款提供抵押 固定资产 7,010.20 为公司借款提供抵押 无形资产 10,647.25 为公司借款提供抵押 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2022 年 5 月，公司在墨西哥投资设立了全资孙公司，注册资金 5 万比索。 2022 年 5 月，公司在泰国投资设立了全资孙公司，注册资金 1000 万泰铢。 2022 年 5 月，公司以 12,000 万元的价格收购了重庆精进能源 100%股权。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 152,288.00 12,030.00 -140,258.00 -1,754,988.00 交易性金融资产 323,501,531.97 152,143,895.89 -171,357,636.08 -23,478,664.05 其他非流动金融资产 63,197,839.74 40,283,749.80 -22,914,089.94 -25,233,652.05 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 公司名称 注册资本 出资比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 重庆安来动力机械有限公司 5000 万元 100% 717,626,706.89 386,230,480.50 701,680,242.74 62,500,332.22 江苏神驰机电有限公司 3000 万元 100% 185,336,246.78 86,576,830.31 173,134,041.86 7,759,882.17 重庆凯米尔汽油机有限公司 600 万元 100% 40,356,803.74 24,906,887.42 16,752,126.98 268,368.87 重庆神凯机电有限公司 1000 万元 100% 11,797,207.31 9,324,669.57 295,388.10 -623,993.76 2022 年半年度报告 14 / 158 重庆市北碚区枫火机械制造有限公司 220 万元 100% 97,696,970.97 58,941,816.01 79,797,489.85 7,768,912.68 重庆神驰通用动力有限公司 6000 万元 100% 123,213,293.64 69,407,756.69 33,274,233.98 3,376,574.52 重庆神驰进出口贸易有限公司 4500 万元 100% 1,004,289,124.67 198,762,018.85 801,752,306.70 43,222,038.52 重庆晨晖机电有限公司 100 万元 100% 263,725,127.19 93,375,769.03 127,663,844.36 12,335,353.10 重庆三华工业有限公司 1000 万元 100% 175,696,561.49 -5,107,305.80 90,790,242.95 4,428,144.28 神驰重庆电源有限公司 1 亿元 100% 114,075,496.30 114,075,496.30 -166,855.77 神驰动力美国有限公司 400 万美元 100% 4,596,126.18 302,795,277.70 99,321,241.73 -14,927,543.82 迪拜神驰通用有限公司 734 万迪拉姆 100% 25,385,517.91 19,031,880.74 18,445,964.24 336,185.40 艾氏伏特有限公司 10 万卢布 100% 18,453,814.60 43,264,820.48 12,046,144.14 5,823,501.07 艾氏瓦特机械设备有限公司 1000 万奈拉 100% 24,307,814.33 5,623,976.68 41,799,163.37 -6,212,464.20 印尼荣耀机电有限公司 110 亿印尼盾 100% 8,114,232.74 2,059,280.65 3,983,325.03 387,061.39 越南安来机电有限公司 1150 亿越南盾 100% 58,522,357.73 220,850,135.55 66,849,253.82 1,379,830.05 艾氏伏特 （机械设备工具）有限公司 2.5 万欧元 100% 7,543,913.53 2,498,936.77 1,835,345.90 -333,254.65 艾氏动力环球 （泰国） 有限公司 1000 万泰铢 100% 1,827,960.17 1,827,354.06 -136,957.94 艾博尔墨西哥有限公司 5 万比索 100% 701,764.73 686,704.09 -18,433.81 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、原材料价格波动风险 公司电机产品的原材料主要为钢材、漆包线等，涉及到钢材、铜材、铝材等大宗材料；汽油机及终端类产品的原材料主要包括油箱、电机、机架、曲轴箱体、曲轴端盖等；如果主要原材料价格出现大幅波动，而公司未能及时调整产品价格，将可能对公司经营业绩产生不利影响。 2022 年半年度报告 15 / 158 2、汇率波动风险 公司所在行业属外向型行业，产品主要用于出口。公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动将对公司的经营业绩产生重要影响。人民币贬值将给公司带来汇兑收益，并提高公司产品出口竞争力。人民币升值会造成公司汇兑损失，并降低公司产品出口竞争力。公司通过采取远期结汇、推广人民币结算等多种措施来降低人民币升值带来的不利影响，但是，如果人民币持续升值，将会给公司经营业绩带来不利影响。 2、 对外贸易政策风险 由于海外销售占公司营业收入的比重较高，其中美国市场系公司海外销售占比最高的市场。 当今国际贸易形势错综复杂，贸易保护主义抬头，逆全球化思潮暗流涌动。如果对外贸易政策恶化，公司出口业务势必受到冲击，给公司经营业绩带来不利影响。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022 年4 月 28日 http:/ 2022 年 4 月 29日 内容详见 2021年年度股东大会决议公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 舒红宇 独立董事 选举 张财志 独立董事 选举 陈跃兴 董事 选举 周杰 监事 选举 陈跃兴 高级管理人员 聘任 王春谷 高级管理人员 聘任 黄勇 高级管理人员 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 报告期内，公司第三届董事会、监事会届满到期，公司进行了董事会、监事会换届工作，并聘任了高级管理人员。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 不适用 2022 年半年度报告 16 / 158 每 10 股派息数(元)（含税） 不适用 每 10 股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 一、废水 污染物 排放方式 排放口数量 许可排放浓度限值（mg/L） 均值（mg/L） 悬浮物 连续排放，处理后进入城市污水处理厂 1 400 19 氨氮 8.47 总磷 0.05 总氮 12.9 石油类 20 1.63 二、锅炉废气 污染物 排放方式 排放口数量 许可排放浓度限值（mg/m） 排放浓度（mg/m） 氮氧化物 稳定排放 1 50 1422 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 污水方面，公司建立了污水处理站等处理设备。废气方面，公司配套了废气熔炼炉、袋式除尘器、多管旋风除尘器等处理设备。以上设施设备运行均处于正常状态。 2022 年半年度报告 17 / 158 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 公司建立了突发环境事件应急预案及风险评估机制，并在环保局进行了备案。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 废水方面，公司安装了在线监测设备进行实时监测，确保废水排放达标。废气方面，公司委托第三方监测机构每月进行检测。 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1. 因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2. 参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 公司除三华工业以外的其他子公司非重点排污单位，生产经营过程中对环境的影响较小，主要污染物为产品生产、检测过程中产生的废气、废液及固体废弃物、噪声等，报告期内公司及下属子公司未发生过环保事故，未受到环保部门的行政处罚。 3.3. 未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 18 / 158 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 注 1 注 1 注 1 是 是 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 注 2 注 2 注 2 是 是 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 注 3 注 3 注 3 是 是 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 注 4 注 4 注 4 是 是 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 注 5 注 5 注 5 是 是 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 注 6 注 6 注 6 否 是 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 注 7 注 7 注 7 否 是 与首次公开发行相关的承诺 解决土地等产权瑕疵 注 8 注 8 注 8 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 注 9 注 9 注 9 是 是 其他 注 10 注 10 注 10 否 是 其他 注 11 注 11 注 11 否 是 其他 注 12 注 12 注 12 否 是 其他 注 13 注 13 注 13 否 是 其他 注 14 注 14 注 14 否 是 其他 注 15 注 15 注 15 否 是 其他 注 16 注 16 注 16 否 是 其他 注 17 注 17 注 17 否 是 注注 1 1： 承诺方：艾纯、艾利、谢安源、艾刚 承诺内容、承诺时间及期限： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股2022 年半年度报告 19 / 158 份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。 上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的情况，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述收盘价应作相应调整。 本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格应作相应调整。 若本人违反上述承诺减持公司股份，减持所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 注注 2 2： 承诺方：神驰实业、神驰投资 承诺内容、承诺时间及期限： 自公司股票上市之日起36个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的情况，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本机构直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述收盘价