通宝能源：山西通宝能源股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 133 公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源山西通宝能源股份有限公司股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 133 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李鑫李鑫、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张建林张建林及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 韩瑞韩瑞声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 关于公司“可能面对的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 133 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 11 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 14 第六节第六节 重要事项重要事项 . 17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 23 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 23 第十节第十节 财务报告财务报告 . 24 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 证监部门规定其它需要的文件。 2022 年半年度报告 4 / 133 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、通宝能源 指 山西通宝能源股份有限公司 山西国际电力 指 山西国际电力集团有限公司 晋能控股电力集团 指 晋能控股电力集团有限公司 阳光公司 指 山西阳光发电有限责任公司 地电公司 指 山西地方电力有限公司 资产公司 指 山西国际电力资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西通宝能源股份有限公司 公司的中文简称 通宝能源 公司的外文名称 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI 公司的外文名称缩写 TEC 公司的法定代表人 李鑫 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志炳 薛涛 联系地址 山西省太原市长治路272号 山西省太原市长治路272号 电话 0351-7021857 0351-7031995 传真 0351-7021857 0351-7031995 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省太原市长治路272号 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址未变更 公司办公地址 山西省太原市长治路272号 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 2022 年半年度报告 5 / 133 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通宝能源 600780 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 5,379,202,628.71 3,526,496,717.86 52.54 归属于上市公司股东的净利润 456,874,465.63 108,053,483.83 322.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 441,842,162.40 102,937,520.96 329.23 经营活动产生的现金流量净额 710,936,759.65 491,076,836.42 44.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,210,008,352.43 5,750,160,043.18 8.00 总资产 9,515,834,206.36 8,571,973,856.02 11.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.3985 0.0942 323.04 稀释每股收益（元股） 0.3985 0.0942 323.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3854 0.0898 329.18 加权平均净资产收益率（%） 7.64 1.91 增加5.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.39 1.82 增加5.57个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 322.82%，主要系公司所属发电企业紧紧围绕市场行情，加强营销管理，形成了量价齐升的良好局面，业绩实现扭亏为盈；所属配电企业营业区域内用户用电量增加，以及按照国家发展和改革委员会文件要求按自然月购售同2022 年半年度报告 6 / 133 期调整抄表例日，售电量同比增加；同时公司参股煤炭企业上半年煤炭价格较同期高位运行，盈利能力有所提高，影响公司上半年整体盈利水平显著提升。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -767,411.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,399,793.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 257,638.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,949,051.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,987,256.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,794,025.02 少数股东权益影响额（税后） 合计 15,032,303.23 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 7 / 133 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内行业情况说明 2022 年上半年，全国全社会用电量 4.1 万亿千瓦时，同比增长 2.9%。截至 6 月底，全国发电装机容量 24.4 亿千瓦，同比增长 8.1%。火电 13.0 亿千瓦，同比增长 2.9%，其中，燃煤发电 11.1亿千瓦，同比增长 1.9%。全国 6000 千瓦及以上电厂发电装机容量 22.7 亿千瓦，同比增长 6.7%。火电 13.0 亿千瓦，其中，燃煤发电 11.1 亿千瓦。 全国规模以上电厂发电量 39631 亿千瓦时，同比增长 0.7%。全国规模以上电厂火电发电量27277 亿千瓦时，同比下降 3.9%。分省份看，除四川、山西、内蒙古、安徽、河南和青海等 6 个省份外，其他省份火电发电量同比下降。 全国发电设备累计平均利用小时 1777 小时，比上年同期降低 81 小时。全国火电设备平均利用小时为 2057 小时， 比上年同期降低 133 小时， 其中， 燃煤发电设备平均利用小时为 2139 小时，比上年同期降低 123 小时。 2022 年上半年电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热，全国电力供需总体平衡。煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限，大型发电集团到场标煤单价同比上涨 34.5%，大体测算上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比额外增加 2000 亿元左右。 电煤采购成本大幅上涨，涨幅远高于煤电企业售电价格涨幅，导致大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态，部分企业现金流紧张。 受国内外疫情、宏观经济、燃料供应、气温、降水，以及煤电企业持续大面积严重亏损等多方面因素交织叠加，电力供需形势以及电力消费增长下半年仍存在一定不确定性。在下半年疫情对经济和社会的影响进一步减弱的情况下，随着国家各项稳增长政策措施效果的显现，尤其是加大基建投资力度将拉动钢铁、建材等高载能行业较快回升，并叠加 2021 年前高后低的基数效应，以及国家气象部门对今年夏季我国中东部大部气温接近常年到偏高的预测情况，预计下半年全社会用电量同比增长 7.0%左右，增速比上半年明显回升。预计 2022 年全年的全社会用电量增速处于年初预测的 5%-6%预测区间的下部。（信息来源于中电联统计与数据中心） （二）主要业务及经营模式 报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司仍属电力行业，主营业务为火力发电业务、配电业务。 1、经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。 发电企业：按照山西省发展改革委员会商品价格管理部门制定的上网电价机制，将生产的电力产品通过山西省电力交易中心以市场价格成交后，全部与国网山西省电力公司结算收入，按照当地政府指导的热价将生产的热力产品全部销售给阳泉热力公司结算收入。 配电企业：分类用户按趸售电价和市场化电价与国网山西省电力公司进行结算，其中居民、农业用电按山西省发展和改革委员会规定的分类电价销售给终端用户，同时按商品价格管理部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费；工商业用户按市场成交电价和商品价格管理部门确定的输配电价向终端用户收取售电费，同时按市场成交电价与国网山西省电力公司结算。 2、主要业绩驱动因素： 公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于自发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，增加优质客户，优化电网结构，降低网损、线损。 2022 年半年度报告 8 / 133 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司在经营权、设备、品牌、管理以及产业发展等多方面仍具备优势。详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露山西通宝能源股份有限公司 2021 年年度报告管理层讨论与分析“四、报告期内核心竞争力分析”。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，公司全面落实党中央国务院及省委省政府关于防疫情、稳经济、保安全的一系列决策部署，强化生产组织、释放先进产能，苦练内功、挖潜降本、提质增效，统筹抓好安全生产、企业改革、疫情防控、党的建设等各项重点工作，不断开创高质量发展新局面。截止 2022年 6 月 30 日，公司发电量完成 27.00 亿千瓦时，售电量完成 96.53 亿千瓦时，营业收入累计实现53.79 亿元，净利润实现 4.56 亿元,每股收益 0.3985 元。 （一）党的建设持续加强 紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这一主线，坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻落实习近平总书记在山西省考察调研看望慰问基层干部群众重要指示精神、十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神等系列内容，巩固拓展党史学习教育成果。严格落实“三会一课” “第一议题”和党委理论学习制度，持续推动党组织生活制度化、常态化、实效化。健全完善年度党建工作报告、党建工作绩效考评、党组织书记抓基层党建述职评议考核等机制，强化政治监督，推动党建工作责任制落实落地。健全完善党风廉政建设长效机制，扎实推进全面建设清廉国企专题活动，精准开展政治“画像”，促使作风得到进一步转变。 （二）安全态势总体平稳 大力实施“坚持问题导向，持续全员改善，推行安全质量标准化，打造本质安全型企业”安全管理模式，以落实全员生产责任制为核心，以风险分级管控和隐患排查治理为主线，以安全生产专项整治工作为抓手，构建安全长效机制。全面深入开展系统风险诊断，认真查找安全管理盲点漏洞，深入开展安全生产大检查大整治大提升行动，积极开展安全整治三年行动、“安全生产月”、“一季一整治，一月一重点”、“一人一月一班组”等安全专项整治活动，不断完善“点、格、网、系”责任管理网络，压实压牢压细各级安全责任，保持了安全生产平稳运行态势。 （三）精益管理逐步深化 不断引深契约化管理理念，对全年任务目标和重点工作进行了清单式责任分解，结合实际形成了年度经营措施清单，深化全面、全员、全过程的预算管理模式，为各项工作的顺利开展奠定良好基础。深挖经营潜力，努力做好生产成本管控、财务成本管控、运营成本管控，力推精益化管理，加快精益管理理论应用，推进精益生产走深走实，加快构建与同行业一流企业相匹配的管理模式。加快管理升级改造，加快制度规范化、管理流程化、组织平台化、平台数字化建设，全面提升管理效能。 （四）公司治理持续规范 积极推进国企改革三年行动，进一步落实董事会各项职权，有效提升董事会行权履职能力。不断优化治理结构，及时修订公司章程，进一步明确各治理主体的职责边界、履职方式和工作程序，为提升公司治理质效提供了制度保障。严格合规信息披露，持续做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，严把内幕信息传递关，严格避免发生内幕交易，做到重大敏感事项零发生。 （五）风控水平不断提升 公司始终绷紧风险防控这根弦，坚决打好防范化解重大安全风险的主动仗。将风险防控工作一以贯之，每月定期排查“26 类重大风险”，特别是安全风险、金融风险、舆情风险、疫情风险等重点风险，进一步规范风险防控业务流程，增强风险处理能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 9 / 133 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,379,202,628.71 3,526,496,717.86 52.54 营业成本 4,708,578,534.38 3,177,384,298.96 48.19 管理费用 192,109,233.87 201,521,725.89 -4.67 财务费用 16,068,936.09 18,474,036.81 -13.02 研发费用 567,945.00 540,596.00 5.06 经营活动产生的现金流量净额 710,936,759.65 491,076,836.42 44.77 投资活动产生的现金流量净额 -304,421,112.66 -248,466,517.07 / 筹资活动产生的现金流量净额 -233,733,933.50 68,615,847.83 -440.64 营业收入变动原因说明：主要系本报告期公司所属企业发电量、售电量同比增加，及市场化电价水平较同期提高所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本报告期公司所属发电企业阳光公司发电量及燃料成本同比增加，所属配电企业地电公司售电量及购电成本同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内电量指标及市场化电价水平优于上年同期，毛利增加，经营活动现金流量净额相应增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本报告期内偿还到期银行借款同比增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 1,824,809,809.40 19.18 1,652,078,195.14 19.27 10.46 应收款项 1,008,546,819.93 10.60 301,991,921.99 3.52 233.96 存货 206,400,370.89 2.17 97,417,646.33 1.14 111.87 投资性房地产 3,571,967.50 0.04 3,778,348.90 0.04 -5.46 长期股权投资 532,476,468.90 5.60 404,764,834.34 4.72 31.55 固定资产 4,326,696,882.06 45.47 4,641,536,252.79 54.15 -6.78 在建工程 626,939,939.54 6.59 445,107,684.25 5.19 40.85 使用权资产 28,552,516.35 0.30 32,631,447.27 0.38 -12.50 短期借款 352,000,000.00 3.70 320,000,000.00 3.73 10.00 2022 年半年度报告 10 / 133 合同负债 404,455,698.14 4.25 602,079,923.64 7.02 -32.82 长期借款 98,500,000.00 1.04 98,500,000.00 1.15 0.00 租赁负债 26,006,818.15 0.27 26,006,818.15 0.30 0.00 其他说明 （1）应收款项较上年末增加，主要系公司所属地电公司本报告期内进行购售同期结算模式调整，当月电费次月结算收回所致。 （2）存货较上年末增加，主要系公司所属阳光公司库存煤量增加所致。 （3）长期股权投资较上年末增加，主要系公司参股企业榆树坡公司经营业绩较同期增加，投资收益相应增加所致。 （4）在建工程较上年末增加，主要系公司本报告期按照工程项目投资进度确认所致。 （5）合同负债较上年末减少，主要系公司所属地电公司本报告期内进行购售同期结算模式调整，当月结转预收电费所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 公司持有交通银行股票的情况 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%） 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 601328 交通银行 971,551.50 / 3,467,668.62 257,638.03 交易性金融资产 合计 971,551.50 / 3,467,668.62 257,638.03 / (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 133 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要子公司基本情况分析表 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股 比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 山西阳光发电有限责任公司 100% 电力生产 110,000.00 247,148.21 160,241.06 96,988.68 2,185.57 山西地方电力有限公司 100% 电力供应(配电) 60,000.00 647,389.16 401,835.30 440,931.58 31,416.61 （2）主要参股公司基本情况分析表 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 山西宁武榆树坡煤业有限公司 23.00% 煤炭生产 38,111.48 339,812.78 219,790.50 53,879.00 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、 其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022年5月 17 日 http:/ 2022 年 5 月18 日 审议通过会议全部议案： 1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度独立董事述职报告 4、2021 年年度报告及摘要 5、2021 年度财务决算报告 6、2021 年度利润分配方案 7、 关于聘任 2022 年度审计机构的议案 8、2022 年度经营建议计划 9、2022 年度日常关联交易预案 10、关于修改公司章程的议案 11、 关于修改公司 股东大会议事规则及累积投票实施细则的议案 12、关于修改公司董事会议事规则2022 年半年度报告 12 / 133 的议案 13、 关于修改公司 独立董事工作制度的议案 14、关于公司董事会换届选举的议案 15、关于公司监事会换届选举的议案 2022 年第一次临时股东大会 2022年7月 29 日 http:/ 2022 年 7 月30 日 审议通过关于调整公司董事的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李鑫 董事长 选举 李明星 董事 选举 李明星 总经理 聘任 崔立新 董事 选举 李志炳 董事 选举 李志炳 副总经理、董事会秘书 聘任 姚小民 独立董事 选举 孙水泉 独立董事 选举 王宝英 独立董事 选举 刘建锋 监事会主席 选举 王星 监事 选举 王波文 监事 选举 桑旭波 监事 选举 薛涛 监事 选举 刘海亭 副总经理 聘任 张建林 总会计师 聘任 夏贵所 董事 解任 薛建兰 独立董事 解任 江华 独立董事 解任 葛琳娜 监事会主席 解任 高继改 监事 解任 卫真 总会计师 离任 宣宏斌 董事长 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1、公司总会计师卫真因工作变动 2022 年 4 月 25 日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总会计师职务。 具体详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所披露的山西通宝能源股份有限公司关于总会计师辞职的公告（2022-003）。 2022 年半年度报告 13 / 133 2、公司十届董事会十七次会议审议通过了关于聘任公司总会计师的议案，聘任张建林为公司总会计师。 具体详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所披露的 山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议公告（2022-004）。 3、公司十届董事会、监事会于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据公司法、公司章程等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。夏贵所不再担任公司董事，薛建兰、江华不再担任公司独立董事，葛琳娜不再担任公司监事会主席、高继改不再担任公司监事。 4、公司 2021 年年度股东大会审议通过了关于选举董事的议案、 关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案；十一届董事会一次会议审议通过了关于选举公司十一届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理、总会计师的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案；十一届监事会一次会议审议通过了关于选举公司十一届监事会主席的议案 。 具体详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的公司2021 年年度股东大会决议公告（2022-016）、十一届董事会一次会议决议公告（2022-017）、十一届监事会一次会议决议公告（2022-018）。 5、公司董事长宣宏斌因工作变动 2022 年 7 月 12 日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司十一届董事会董事、 董事长及董事会战略委员会召集人职务， 不再担任公司法定代表人。具体详见公司 2022 年 7 月 14 日在上海证券报和上海证券交易所披露的山西通宝能源股份有限公司关于董事长辞职的公告（2022-021）。 6、公司十一届董事会二次会议审议通过了关于调整公司董事的议案，提名李鑫为公司十一届董事会非独立董事候选人， 并经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过。 公司十一届董事会三次会议审议通过关于选举公司十一届董事会董事长的议案，选举李鑫董事为公司十一届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十一届董事会任期届满日止。具体详见公司 2022 年 7 月 30 日在上海证券报和上海证券交易所披露的山西通宝能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（2022-026）、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会三次会议决议公告（2022-027）。 三、三、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数(元)（含税） - 每 10 股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2022 年半年度报告 14 / 133 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 公司所属发电企业阳光公司四台机组共四个废气排放口，执行山西省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB14-1703-2019），即烟尘5mg/m ，二氧化硫35mg/m，氮氧化物50mg/m。2022 年上半年烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为：2.05mg/m，16.02mg/m，31.42mg/m，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为：30.04 吨，192.22 吨，417.06 吨；全部达标从量排放。 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 报告期内，阳光公司完成脱硫设施滤袋更换，石膏深加工委托处置，提高石膏综合利用品质；完成渣场平整覆土绿化工作，有效降低无组织扬尘逸散。 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 阳光公司突发环境事件应急预案已在阳泉市生态环境局平定分局备案，备案号：14032120190014L；预案编号 SXZSFD-YJYA-2019，预案版本序号：2019-06-A/2。报告期内，正在完成突发环境事件应急预案三年一修订重新备案工作。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 阳光公司严格按规范开展环境自行监测，开展煤场、灰场、渣场、氨罐区、储油罐无组织排放监测；脱硫废水、工业废水、灰场地下水水质监测；厂区周边环境及噪声影响监测；机组 CEMS数据比对监测、烟气流速试验，各项监测结果均符合国家相关环境保护法律法规要求，并按时在国家平台公开环境信息。 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1. 因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 15 / 133 2.2. 参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 公司所属电网企业地电公司严格按照相关管理制度、规范推进基建工程，输变电工程施工招标前必须取得环评批复文件，项目建设必须执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用的环境保护 “三同时”制度， 项目建成后， 按照相关规定标准和程序开展竣工环境保护验收。电网企业涉及污染物排放监测的内容均符合有关规定。所有运行变电站均完成环保应急预案编制备案工作。 3.3. 未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 严格执行国家和山西省生态环境保护各项法律、法规、标准和技术规范，切实履行生态环境保护主体责任。公司所属发电企业加强无组织排放管控，严格落实生态环境部2022-2023 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案要求，以最大努力落实阳泉市重污染天气应急减排措施，同时在极端天气下深挖超低排放设施潜力，加强设备维护和运行调整，控制二氧化硫10mg/m，圆满完成减排任务。严格落实当地夏季污染行动方案相关措施，为当地环境改善做出重要贡献。 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 为实现“双碳”目标，公司所属发电企业专门成立碳资产管理领导组织机构，积极开展节能降耗技改。电网企业推进煤改电项目，拟计划改造清洁取暖“煤改电”用户约 1.9 万户。 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，全面落实中央关于乡村振兴战略重大决策部署，按照山西省委省政府关于巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的总体安排，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，创新举措，整合资源，一体推进“五个振兴”，围绕乡村振兴总体规划、重点工程、重大项目主动做好电网建设和供电服务，为乡村发展充电赋能，取得了显著成果。 （一）坚持党建引领，确保脱贫攻坚乡村振兴统筹协调高效推进 公司深入学习贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为一项政治责任、惠民工程和头等大事，成立了巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作专项领导组， 制订了 关于巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施方案 ，明确了巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的重点任务。同时，将巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴作为推进党史学习教育走深走实的有效实践，推动党史学习教育“我为群众办实事”项目与巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作有机结合， 相继出台了 “我为群众办实事” 实事项目清单，在落实过程中注重服务绿色发展， 赋能乡村振兴， 突出行业特色， 突出学用结合， 突出担当作为，突出惠及群众。 （二）加快电网升级改造，持续为脱贫攻坚乡村振兴提供坚实可靠的电网支撑能力 农村电网改造升级工程，不仅是贯彻落实乡村振兴战略的一大举措，更是抓重点、补短板、强弱项，推动环境优化、优势再造、动能转换、功能提升的探索和实践。围绕乡村振兴战略，公司