公司人事分工管理制度（DOC格式）.docx

公司人事分工管理制度对于公司，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下，这样的管理制度，显然是混乱的。公司的人事分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的唯一正确的手段，它主要包括以下几个方面：权责划分办法 1.公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 2.本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经(副)理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表(以下简称本表)中。 3.各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：  (1)代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出。  (2)代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层。  (3)代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。 4.将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。 5.表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借词推诿，实施时，如遇困难或特殊事件发生，需向上一层人员请示后处理。6.各层人员依本表的规定办理后，如须向其上层人员报告时，仍需以书面或口头报告。7.本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定的，照其中规定办理，无规定者，可由一级单位主管(即幕僚及直线各单位的经理)酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。8.任事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。9.有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。10.本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。11.本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。    总经理工作职责管理办法1.执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息任务和利润指标。2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 3.组织实施经董事会批准的新上项目。4.组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、台约和处理有关事宜。5.决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 6.根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。 7.决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 8.审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。9.健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。    10.抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产。    11.搞好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。12.既要强调领导权威，又要尊重员工的意愿，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。    13.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。    14.加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。15.具体主管办公室、人事培训部、财务部、工程部等各部门工作。 副总经理工作职责管理办法   1.对总经理负责、协助总经理抓好全面工作。  2.熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和助手。  3.具体抓好公司的生产、安全、防火、服务、物业管理和经营承包责任制的考核工作。 主管机电服务部、综合服务部、广告有限公司、物业管理部、商场、售票服务处。  4.负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作。  5.协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。  6.完成总经理交办的其他任务。  总经理助理工作职责管理办法    1.对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况，提供信息，为公司建立现代化企业制度，探索改革当好决策参谋。    2.负责员工宿舍内的所有事务，主管娱乐城、员工宿舍管理部、总务部、XXX服务公司。    3.协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。  4.完成总经理交办的其他任务。 办公室职责管理办法   1.负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 2.负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。 3.负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。 4.加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 5.产销计划设立修订及产销绩效统计分析。  6.全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。  7.下列各项管理制度的建议、推行与修订：  (1)生产管理、质量管理、设备管理制度。  (2)技术管理、开发管理制度。  (3)物资管理制度。  (4)会计账务、成本管理制度。  (5)人事、总务管理制度。  (6)其他有关管理制度。  (7)管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。  (8)管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。  (9)全公司教育训练计划的汇总与推行。  (10)大专以上程度人员及干部级以上人员的招募、甄选、训练计划的拟订。  (11)厂部间有关事项的协调。  (12)材料编号、成品编号的设(修)订。  (13)标准成本设立修订及单元成本分析与推行。  (14)经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。  (15)预算编制协助建立及管理。  (16)专案性成本及产品利益分析。  (17)投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。  (18)新产品的成本预估及售价拟订。  (19)负责公司的印章管理。  (20)负责公司的报关事务。  (21)负责公司的礼品管理。  (22)负责公司的合同管理和法律事务。  (23)负责公司的营业证照管理。  (24)完成领导交办的其他工作。办公室主任、副主任职责管理办法  l.主持部门工作，围绕公司的计划和任务认真组织实施。  2.掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系。  3.做好员工的思想教育工作，解决其实际困难。  4.搞好内外交往业务，当好领导的参谋和助手。  5.完成领导交办的其他工作任务。  6.副主任协助主任工作，分管办公室资料、宣传工作财务部职责管理办法   l.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。  2.根据公司资金运作情况，台理调配资金，确保公司资金正常运转。  3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。4.组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8.负责公司现有资产管理工作。9.原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。10.经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。11.收人有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表。12.统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。13.会计意见反应及督促；税务及税法研究。14.完成领导交办的其他工作。总务部职责管理办法l.员工考勤管理及计薪作业。  2.作业员招募。  3.办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。  4.办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作。  5.出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理，合理调配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。  6.办理员工各项福利事项，负责员工住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。  7. 厂区环境清洁及维护。  8.办理厂区零星修缮，保障公司生产、经营和发展后勤供应。  9.文书收发、处理，档案管理。  10.厂区值日(夜)人员排定执行。  11.涉外事件及公共关系处理。  12.员工教育培训协办。  13.办理厂区营缮工程。  14.现金收支作业协办。  15.公司财产、劳保品、奖状等文件处理与保管。  16.各项合同书的保管。  17.公司书信的保管。  18.下脚品的处理、销售。  19.负责各部门所需物资的采购、保管、发放，协调各部门物资材料的使用和管理进行监督。 营销部职责管理办法 1.营业目标的拟订及达成情况的报告。2.特价的申请。3.报价及受订处理。4.市场资料调查与反应。5.客户资料的建立与运用。6.新客户的开发。7.制定通知的开立。8.外销信用金的收受检核及保管。9.收账及账款异常的处理。10.船期与联络，货柜车的调度。11.签押事务处理。12.交货期与签押进度管理。13.退税证件回收管理。14.文书(函件)收发、处理、归档及督促。15.客诉反应及协助处理。16.样品的申请与督促。17.新产品资料报告。18.运费、报关费佣金的初审及申请发展部经理职责管理办法1.任务    负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜；编订经营会议的议程并促进议定案件的有效推行；依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展，并负责管理革新与工作简化，以求经营及管理的经济与增进效率。2.主要权责(1)汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告。(2)依照经营会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行。(3)将经营会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行。(4)依据分析、调查所得的资料，具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以求公司的不断成长与发展。 (5)研析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用。 (6)改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行。 (7)设计、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具。 (8)研订报表管理办法，并提出有关报表改进及简化的建议，以节省人力与物力。 (9)对员工建议的案件是否可行详细研究，如属可行则视案件的重要程度提请经营会议或有关单位参酌办理。 (10)经理会议的筹备。  3.组织关系    (1)受总经理的指挥监督，并向其直接报告。    (2)协助经营会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时间。(3)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答。职位说明书填写说明(一) 公司所有职位均须填写职位说明书。(二) 职责内容完全相同职位，可以数职位同时适用一职位说明书。(三) 职位说明书各项目之填写要点如：(1)职位名称：填列职位名称，如业务部经理、生管组组长、质量检验员等(2)所属部门：填列所属单位及部门，如业务部、生产科、生产科制一组。(3)填列本职位所担任主要工作项目所负责任。以条列式填写以求简洁明了。(4)资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为：学历、经验、特殊训练、工作职级及所需具备性可等。采购部职责管理办法1.备料(1)申购方式与存量基准的设定。(2)生产用料统计及预估。(3)生产用料申购与余料转用。(4)进料异常与生产、采购协调处理。2.采购                     部门工作综合测量表部门                                                            页次类别工作项目工作细目现状工作量需具备能力或所受训练满意待加强未做                                                                                 (1)建立供应厂商与价格记录。(2)采购方式设定及市场行情调查。(3)询价、比价、议价、定购作业。(4)交料进度控制和逾交督促。(5)进料质量、数量异常处理。(6)内、外销差价及退税资料提供。(7)付款整理、审查。3.外协(1)外协厂商开发与签约。(2)建立外协厂商与工缴记录。(3)外协产量、产货期、尾期控制。(4)外协用料出厂管理及补料处理。(5)外协品质量异常处理。(6)外协用料与工缴结算。  范例D公司(商业企业)人事分工组织管理制度  l.商务股份有限公司(以下简称本公司)为求组织合理化以发挥经营效能，并促进公司的发展特制定本章程。 2.本公司设董事及监察人若干人，其人选均依政府法令规定由股东会选任，任期三年，并可以连任。 3.本公司董事组成董事会，依法推选常务董事若干人，并由常务董事中互选一人为董事长，董事长为董事会主席，根据董事会决议代表董事会行使职权。董事长因故未能视事时，由董事长指定常务董事一人代理。 4.本公司董事会核定事项如下：  (1)经营方针及计划。  (2)年度预算与决算。  (3)资本额增减。  (4)盈余分配或亏损弥补。  (5)对外重要合同。  (6)公司组织及重要章程。  (7)重要人员任免。  (8)其他依法令规定由董事会核定事项。  5.本公司置总经理一人，其人选由董事长聘任，任期一年并可以连任。总经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务。  6.本公司置副总经理三至五人，其中一人为执行副总经理，副总经理辅助总经理办理所指定业务，其人选由总经理呈报董事长核定。总经理因故未能视事时由执行副总经理代理。  7.本公司总经理、副总经理定期召开经营会议，商讨公司经营策略及各项重要工作，董事长可以列席指导。经营会议由总经理担任主席，总经理因故未能出席时，由执行副总经理代理。  8.本公司视业务需要，经总经理呈报董事长核定后，可以在国内外适当地点设立分公司、营业部、服务中心、营业处及联络处等直线单位。  9.本公司所属分公司、营业部及服务中心各置经理一人，秉承总公司意旨，并受执行副总经理督导，全面管理该单位业务，并负责指挥该单位内全体员工，其人选由总经理呈报董事长核定。前项各直线单位如因组织扩大，必须分设若干营业或服务单位时，可以经董事长核准后，设置协理一人、经理若干人。协理秉承总公司意旨，并受执行副总经理督导，全面管理该单位业务，并负责指挥所属经理及该单位内全体员工，其人选由总经理呈报董事长核定。  10.本公司设下列各幕僚单位：业务部、仓库部、服务部、国外部、财务部、人事部、总务部。  11.本公司幕僚单位各置经理一人秉承总公司意旨，并受直属副总经理督导，全面管理各单位业务，并负责指挥该单位全体员工。其人选由总经理呈报董事长核定。  12.本公司除各直线及慕僚单位外，另设经理一人，秉承总公司意旨，并受总经理督导，负责办理以下事务，其人选由总经理呈报董事长核定。    (1)经营会议秘书性工作办理。    (2)长期计划拟订、检查及修订。    (3)经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订。    (4)各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订。    (5)报表简化研究及新增报表审订与控制。    (6)员工建|义案件可行性研究。    (7)人员编制增减审核。    (8)其他董事长、总经理及执行副总经理交办事项。    13.业务部职责如下：    (1)销售计划的拟订、检查及修订。    (2)销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。    (3)本单位工作目标的拟订、执行及控制。    (4)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (5)行销途径的研究与设计。    (6)商品订价的研究与拟订。    (7)销售促进活动的设计与执行。    (8)广告计划的拟订与执行。    (9)新商品进口行销前准备工作的筹划或办理。   (10)商品市场潜力调查及市场情况分析。(11)奖励商品、滞销品资料整理与检查。(12)营业人员待遇的研究及改进建|义的提出。(13)营业人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施协办。(14)营业单位内部照会处理。(15)有关分公司营业事项的支援与协助。(16)公司知名度的建立。(17)销售成绩统计及奖金核算。(18)销售资料统计与分析。(19)业务报导与经营成果资料的整理及提供。(20)商品型录与厂商资料的保管及提供。(21)各项书刊与有关情报资料的搜集及管理。(22)各项执照与证件的提供及免税催办。(23)公司月刊与其他对外刊物的编辑及发行。(24)展示中心的管理。(25)本单位财物的经管。(26)其他有关业务事项办理。14.仓库部职责如下：(1)仓储管理办法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。(2)本单位工作目标的拟订、执行及控制。(3)本单位年度预算的拟编、执行及控制。(4)商品存量标准的拟订、检查及修订。(5)国内采购商品请购。：(6)商品与附件的验收、存储、整理及保管。(7)商品进出登记与控制。(8)库存商品质量管理。(9)商品分配数量拟订。(10)商品发运及调拨事项办理。(11)商品国内运输短损索赔。(12)库存待料、待修与待废商品的整理及处置。：(13)总公司营业用车辆的调派、维护及管理。：(14)本单位财务的经管。(15)其他有关仓储事项办理。15.服务部职责如下：(1)服务计划拟订、检查及修订。(2)服务制度与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。(3)本单位工作目标的拟订、执行及控制。(4)本单位年度预算的拟编、执行及控制。(5)服务收费标准的研订。(6)服务人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施的协办。(7)修护技术的研究、改进及支援。(8)服务人员待遇的研究及改进建议的提出。(9)服务成绩的统计、奖金的核算。(10)服务资料的统计与分析。(11)各分公司及服务中心有关服务事项的支援。(12)零件订购计划的拟订及订单的发出。(13)零件进口的验收、存储及管理。(14)零件的调配与控制。(15)服务设备工具的请购与供应。(16)技术手册、机器操作说明书、服务书刊等的搜集、保管及提供。(17)有关服务方面客户意见的调查、处理及客户建议可行性的研究。(18)本单位财物的经营。(19)其他有关服务管理事项的办理。16.国外部的职责如下：(1)年度国外采购计划的拟订、检查及修订。(2)国外采购作业程序的拟订、检查及修订。(3)本单位工作目标的拟订、执行及控制。(4)本单位年度预算的拟编、执行及控制。(5)商品进出口价格与付款条件的议订。(6)厂商销售推广资料、广告补助费及技术协助等的争取。(7)商品进出口事项的办理。(8)进货进度的追踪与控制。(9)进货动态的提供。(10)厂商来往函电的处理、商务的联系及来访的接待。(11)厂商的产品型录、服务手册及其他有关资料的提供。(12)国内外新产品、新技术及厂商产销资料的搜集与提供。：(13)商品进出口冲退税的办理。(14)商品进口价格的分析与比较。(15)进货短损的索赔。(16)本单位财物的经营。(17)其他有关国外进出口事项的办理。    17.财务部的职责如下：    (1)财务管理与会计制度的研究、设计及改进建|义的提出。    (2)预算制度的研究、设计及推行。    (3)财务计划的拟订、检查及修订。    (4)本单位工作目标的拟订、执行及控制。    (5)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (6)年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。    (7)总分公司资金的筹划与调度。    (8)现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转。    (9)对外投资的处理。    (10)各单位收支款项的审核。    (11)会计凭证的编制、审核与保管。    (12)会计账册的登记、处理与保管。    (13)税务会计事项的处理。    (14)成本的计算及分析。    (15)财务、会计报告的编制与分析。    (16)结算与决算报告的编制。    (17)总分公司账项的查核。    (18)总分公司存货的盘查。    (19)本单位财物的经营。    (20)其他有关财务、会计事项的办理。    18.人事部的职责如下：    (1)组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出。    (2)人力资源发展计划的拟订、检查及修订。    (3)人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。    (4)本单位工作目标的拟订、执行及控制。    (5)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (6)员额编制的研订、控制及调整。    (7)人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理。    (8)员工待遇的分析、研订及办理。    (9)员工教育与培养计划的拟订及实施。    (10)员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出。    (11)人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。    (12)员工建议制度的建立与推行。    (13)员工关系的维系及促进。    (14)有关法律事务的接洽与办理。    (15)员工违犯公司规章与失职的调查及处理。    (16)本单位财物的经管。    (17)其他有关人事事项的办理。    19.总务部的职责如下：    (1)文书、总务管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出。    (2)本单位工作目标的拟订、执行及控制。    (3)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (4)生财器具、办公用品的登记、整理、维护、调拨及保管。    (5)办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理。    (6)土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、移转、出售等事项的处理。    (7)文书的收发、登记、编号、归档及保管。    (8)生财器具、办公用品的采购及零用金的支用与保管。    (9)其他国内采购事项的办理。    (10)表格、书刊、讲义、章则的印制、登记及整理。    (11)通讯设备及电话总机的管理。    (12)询问台的管理。    (13)员工出国的办理。    (14)本单位财物的经管。    (15)其他有关总务事项的办理。    20.分公司的职责如下：    (1)分公司销售与服务目标的拟订、检查及修订。    (2)分公司销售与服务计划的拟订及目标进度的追踪与达成。    (3)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (4)分公司账项的登录与控制。    (5)分公司与总公司往来事项的处理。    (6)销售与服务收人的收取。    (7)营业奖金的初步计算。    (8)有关业务推广及客户查询事项的办理。    (9)分公司商品的保管与控制。    (10)分公司人员日常性工作教育与训练的实施。   (11)所属营业处或联络处的管理。    (12)本单位财物的经管。    (13)其他有关分公司经营的事项。    2l.营业部的职责如下：    (1)本单位销售目标的拟订、检查、修订。    (2)本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成。    (3)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (4)应收账款的登录与控制。    (5)销货收入的收取。    (6)营业奖金的初步计算。    (7)领用商品的保管与控制。    (8)有关业务推广及客户查询事项的办理。    (9)营业人员日常性工作教育与训练的实施。    (10)所属营业处或联络处的管理。    (11)本单位财物的经管。    (12)其他有关营业的事项。    22.服务中心的职责如下：    (1)本单位工作目标的拟订、执行及控制。    (2)本单位年度预算的拟编、执行及控制。    (3)售后服务工作的执行。    (4)售后服务收费的估价。    (5)服务收入的收取。    (6)仓库部待料、待修商品的修护。    (7)各营业部售前服务的配合。    (8)客户长期保养合同的争取与签订。    (9)在修商品的保管。    (10)服务设备及工具的保管与维护。    (11)客户与公司间良好关系的建立与维系。    (12)有关售后服务客户询问与抱怨事项的处理。    (13)本单位财物的经管。    (14)其他有关售后服务执行性工作的办理。    23.本公司视业务需要须由总经理呈请董事长核准后设置各种委员会或顾问，其人选由总经理呈报董事长核定后聘任。   24.本公司组织系统如附表。   25.本规程经呈请董事长核准并公布后施行，修订时亦同。        公司员工考勤、考核管理制度      对员工的考勤和考核，是企业人事管理中的一项重要内容，同时也是现代公司管理制度中关键的一章。过去，对员工的考勤、考核制度往往过于教条化，把员工当作机器一样对待，缺乏人情味而现代公司的考勤、考核制度，目的却是使员工融入公司、融八团队之中，创造更大的效益。下面是其中的几个主要方面： 临时人员管理办法   1.目的    为使临时人员的雇用及管理有所遵循特依人事管理规则第二条规定制定本办法。  2.人员申请    各部门有临时性工作(期间在三个月以内)，须雇用临时人员从事时，应填具“人员增补申请书”注明工作内容、期间等呈经理核准外，送人事部门凭以招雇。  3.雇用限制    (1)年龄未满16岁者不得雇用。    (2)经管财物、有价证券、仓储、销售及会计(除物品搬运、整理及报表抄写工作外)等重要工作不得雇用。    (3)雇用期不得超过三个月。  4.雇用    (1)人事部门招雇临时人员，应填“临时人员雇用核定表”呈经理核准后雇用。  (2)临时人员报到时，人事部门应填“雇用资料表”一份留存备用。    5.投保    在厂区工作的临时人员应由人事部门办理劳保投保后，方可人厂工作。  6.管理  (1)临时人员于工作期间可请公伤假、公假、事、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资。  (2)临时人员的考勤、出差比照编制内助理员办理。  7.终止雇用    临时人员于工作期间如有不能胜任工作，违反人事管理规则第十四、三十六条规定，事、病假及旷工全月合计超过4天以上，或工作期满，雇用部门应予终止雇用，经终止雇用的l临时人员应填具“离职申请(通知)单”(其离职应办理的手续由各公司制定)，经主管科长核签后连同胸章送人事部门凭以结发工资。  8.延长雇用  临时人员雇用期满，如因工作未完成，必须继续雇用时，应由雇用部门重填“人员增补申请书”叙明理由呈公司总经理核准后方可雇用，并将核准的增补申请书一份报总管理处总经理室备查。  9.实施与修改  本办法经经营决策委员会通过后实施，修改时亦同员工身份保证金管理办法    1.本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保除外，另应依本办法缴存身份保证金。  2.员工应缴存的身份保证金，其金额如下：  (1)总经理、副总经理：lO万元整。  (2)第一、二阶职员：6万元整。  (3)第三阶职员：4万元整。  (4)第四阶职员：3万元整。  (5)其余正式任用职员：2万元整。  (6)服务员：l万元整。  3.身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪金扣存(扣存金额至lO元单位，四舍五人)，累积至前条规定金额为止。(1)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4。  (2)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3。   4.员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。  5.员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。  6.身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。  7.员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损失时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。  8.员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。  9.员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。  10.本办法经董事长核准后施行，修改时亦同员工守则  l.本公司员工均应遵守下列规定：    (1)准时上班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。    (2)服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。    (3)尽忠职守，保守业务上的秘密。    (4)爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。    (5)遵守公司一切规章及工作守则。    (6)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。    (7)注意本身品德修养，切戒不良嗜好。    (8)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。    (9)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。    (10)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。    2.本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。   3.本公司工作时间，每周为35小时，星期六、星期日及纪念日均休假。业务部门如因采用轮班制，无法于星期天休息者，可每七天给予一天的休息，视为例假。   4.管理部门的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要，制定为一班制，或多班轮值制。如采用昼夜轮班制，所有班次，必须一星期调整一次。   5.上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。   6.员工应严格按要求出勤。   7.本公司每日工作时间订为7小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变、季节等关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。   8.每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。   9.员工请假，应照下列规定办理：  (1)病假因病须治疗或休养者可以请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以一年为限。  (2)事假因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。  (3)婚假本人结婚，可请婚假8天。  (4)丧假祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假8天，外祖父母或配偶的祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假6天。  (5)产假女性从事人员分娩，可请产假八星期(假期中的星期例假均并入计算)。怀孕三个月至七个月而流产者，给假四星期，七个月以上流产者，给假六星期，未满三个月流产者，给假一星期。(6)公假因参加政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。(7)公伤假因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。 10.请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但固患重病非短期内所能冶愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多三个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证据者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。1l.请假期内的薪水，依下列规定支付。(1)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。(2)请公假者薪水照发。(3)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。12.从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在七日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。13.旷工一天扣发当日薪水，不足一天照每天七小时比例以小时为单位扣发。14.第九条一、二款规定请病、事假的日数，系自每一从业人员报到之日起届满一年计算。全年均未请病、事假者，每年给予一个月的不请假奖金，每请假一天，即扣发该项奖金一天，请病事假逾30天者，不发该项奖金。15.本公司人员服务满年者，可依下列规定，给予特别休假。    (1)工作满一年以上未满三年者，每年7日。    (2)工作满三年以上未满五年者，每年lO日。    (3)工作满五年以上未满十年者，每年14日。    (4)工作