公司巡视整改专项调查工作方案.docx

关于印发巡视整改专项调查工作方案的通知各中心、各子公司： 为进一步抓好巡视整改工作，推动巡视整改取得切实成效，根据集团巡视整改领导小组审议，制定了巡视整改专项调查工作方案，现将方案印发给你们，请遵照执行。 2019年9月17日附：巡视整改专项调查工作方案公司巡视整改专项调查工作方案一、巡视整改专项调查组人员名单陶莉、朱永惠、屠传豹、杨璐、陈锐、徐国栋、陈海明、张晓卉。张大栓（专职）、杨少柯（专职）、彭宗平（专职）、张珊珊（专职）、周亮（专职）、梁楠（专职）。二、任务分解1、针对“4、责任意识不强，风险隐患突出文投公司招标不规范（超洋项目）”的问题。责任人：屠传豹2、针对“4、责任意识不强，风险隐患突出诉讼案件1545起”的问题。责任人：张晓卉3、针对“对下属公司管理不够严格集团党委研究同意文投公司入股某装饰公司，而该公司却在承接众多工程业务、获取大量收益后，未告知文投公司即申请破产，致3412万元投资损失”的问题。责任人：张大栓4、针对“对下属公司管理不够严格研究同意文投公司将违规向某公司提供的大额借款转为投资合作，共同开发地产项目。（阜阳项目8个亿借款转成投资）”的问题。责任人：张大栓5、针对“对下属公司管理不够严格文投公司与某公司合作开发房地产项目，项目未建成，却无故改变利益分配方式，擅自决定向对方支付“分红款”，审计机构指出后，集团党委仍然研究同意”的问题。责任人：张大栓6、针对“对下属公司管理不够严格文投公司违规向某集团委贷，造成8000万元逾期。为追回逾期款项，集团党委研究同意收购井泉集团实际控制人名下烂尾楼”的问题。责任人：张大栓7、针对“基层组织建设及选人用人问题比较突出文投公司两任董事长先后受到党纪政务处分”以及“2014年以来有多名高管和中层人员辞职”的问题。责任人：陶莉8、部分房地产项目招投标和工程建设管理混乱，问题突出工程建设管理方面。一是合肥滨湖项目经济签证和设计变更未进行事前估算和评审，部分大于5万元的经济签证事项未按内部制度规定上会审批，涉及金额319.16万元；相关部门不定期对账，施工方利用监管漏洞，只报核增项，不报核减项；设计变更和现场签证凭据存在缺失及后补现象；商业部分基坑支护和土方工程在制定招标要求和出具施工图时，未充分考虑合作方银泰集团商业布局的需求和地铁施工等带来的影响，造成重大变更。该项目中标价2751.24万元，报审价4781.55万元，超合同价73.8%，目前已支付工程款3050.45万元。二是亳州伊顿庄园花园洋房及一至三期工程合同价27938.19万元，送审额30425.56万元，变更金额2487.37万元，部分签证和变更凭据缺少建设单位审批意见。亳州项目公司通过总包单位龙元集团将伊顿庄园部分工程分包给特定关系人。责任人：陈锐9、部分房地产项目招投标和工程建设管理混乱，问题突出工程款结算和支付方面。一是提前支付工程款。合肥滨湖项目提前三个月支付总包单位中建八局工程款10057.38万元；亳州伊顿庄园项目预付龙元集团和三乐公司工程款8929.81万元，尚有3400万元未抵扣工程款、717.77万元利息未收回。二是部分款项转至个人账户。2014年9月和2015年3月，亳州项目公司将代垫的安全保证金等890.89万元汇至龙元集团指定代理人的个人账户。三是价款结算不合理。亳州翡翠庄园外墙装饰项目中标价2839.29万元，审定价3419.24万元，超出579.95万元。其中，在没有重大设计变更情况下，以漏报投标工程量名义增加真石漆施工面积约9.21万，涉及金额556.63万元。(施工单位为安徽三乐门窗工程有限公司，翡翠庄园一阶段、二阶段外装工程，结算定案已经于2017年1月20日经文投成本委员会审核通过。)责任人：朱永惠10、部分资金管理不到位-房产项目售房款。至2017年10月底，亳州房产项目部分售房款尚未收到，共计17086万元。责任人：杨璐11、徐国栋及其他专职人员负责沟通联络协调，并做好后勤保障工作。三、工作安排1、启动问责调查程序。党组织决议启动问责调查。2、成立调查组，查明问题。调查组要依规依纪开展调查，查明问题、综合主客观因素、正确区分不同情况，做到事实清楚、证据确凿、依据充分、责任分明、程序合规、处理恰当，防止问责不力或者问责泛化、简单化。3、查明问题后，撰写事实材料。查明调查对象失职失责问题后，调查组应当与调查对象见面，听取其陈述和申辩，并记录在案；对合理意见，应当予以采纳。调查对象应当在事实材料上签署意见。4、形成调查报告。调查工作结束后，调查组应当集体讨论，形成调查报告，列明调查对象基本情况、调查依据、调查过程、问责事实、调查对象的态度、认识及其申辩，处理意见以及依据，由调查组责任人及有关人员签名后上报。5、做出问责决定。由有管理权限的党组织作出问责决定。6、督促执行。问责决定作出后，及时向被问责对象及其所在的党组织宣布并督促执行。7、调查组人员有权调阅相关单位或部门相关资料，有权约谈相关人员，各单位或部门须积极配合，不得拖延推诿。四、工作要求1、调查组各责任人需将本人负责事项形成调查报告并附所有相关附件于9月25日前提交到集团巡视整改办。调查报告须分析问题形成原因和责任人，责任认定事实、依据。2、调查组专职人员在巡视整改期间（暂定9、10月份）与原单位工作脱钩，专项从事巡视整改工作，期间由巡视整改办公室对其考核。3、调查组应当严谨细致开展工作，不得推诿扯皮，并严格保密。