ST新海：2021年半年度报告.PDF

新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 新海宜科技集团股份有限公司新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责连带的法律责任。任。 公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)周新喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周新喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司面临的重大风险，详见本报告第三节（十）中详细描述公司可能关于公司面临的重大风险，详见本报告第三节（十）中详细描述公司可能 面对的风险，敬请投资者注意阅读。面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 1818 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 1919 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2020 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3030 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3434 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 3535 第十节第十节 财务报告财务报告 . 3636 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告原件。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 新海宜科技集团股份有限公司 新海宜高新 指 苏州新海宜高新技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜智能 指 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司 海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系公司控股子公司 海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系公司控股子公司 新纳晶 指 苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司 新海宜新能源科技 指 苏州新海宜新能源科技有限公司，系公司控股子公司 盈峰智慧 指 深圳市盈峰智慧科技有限公司或深圳市易思博软件技术有限公司 盈峰投资 指 盈峰投资控股集团有限公司现更名为盈峰集团有限公司 北京新海宜 指 北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司 新海宜信息科技 指 苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司 苏州赛安电子技术 指 苏州赛安电子技术有限公司，系公司控股孙公司 徐州新纳晶 指 徐州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司全资子公司 甪直小贷 指 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系公司参股公司 易网系统 指 易思博网络系统（深圳）有限公司 考拉超课 指 深圳市考拉超课科技股份有限公司 陕西通家 指 陕西通家汽车股份有限公司，系公司参股公司 江西迪比科 指 江西迪比科股份有限公司，系公司参股公司 新海宜投资发展 指 苏州新海宜投资发展有限公司，系公司参股公司 海四达电源 指 江苏海四达电源股份有限公司，系公司参股公司 国澳基金 指 深圳市国澳矿业投资合伙企业（有限合伙） ，系公司参与认购的锂矿 产业基金 金通基金 指 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） ，系公司控股子 公司参与认购的新能源汽车基金 东方网信 指 北京东方网信科技股份有限公司，系公司参股公司 慧云股份 指 慧云科技股份有限公司，系公司参股公司 氟特电池 指 苏州氟特电池材料股份有限公司，系公司控股子公司参股公司 天宫信息 指 苏州天宫信息技术有限公司，系公司控股子公司参股公司 无限动力 指 浙江无限动力信息技术股份有限公司 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 湖南泰达 指 湖南泰达企业管理有限公司 海竞集团 指 苏州海竞信息科技集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新海宜科技集团股份有限公司公司章程 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元和人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 ST 新海 股票代码 002089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新海宜科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新海宜 公司的外文名称（如有） NEW SEA UNION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NSU 公司的法定代表人 张亦斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亦斌 联系地址 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技 园 电话 0512-67606666-8638 传真 0512-67260021 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 109,587,945.78 83,497,247.79 31.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -87,552,554.32 476,764.84 -18,463.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -90,525,515.74 395,574.46 -22,984.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,604,600.94 -67,190,041.00 117.27% 基本每股收益（元/股） -0.0637 0.0003 -21,333.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0637 0.0003 -21,333.33% 加权平均净资产收益率 -8.94% 0.03% -8.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,921,522,131.71 2,144,339,171.58 -10.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 935,935,303.73 1,023,487,858.05 -8.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,695,562.58 处置闲置固定资产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,268,385.97 减：所得税影响额 990,987.13 合计 2,972,961.42 - 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务（一）主营业务 公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务，IDC业务，锂电材料产品的研发、生产与销售业务。公司目前逐 步剥离非主营业务，专注和聚焦通信业务。 （二）公司主要业务和产品（二）公司主要业务和产品 公司目前主要产品包括IDC数据产品和制造板块。 1、数据中心板块、数据中心板块 公司从2014年开始布局IDC业务，目的是为了延伸通信产业链，整合资源优势，增强公司竞争力。当年公司就联合中国 电信苏州分公司一起开始数据中心的建设，2016年，公司数据中心一期1500个机柜正式开始运营，通过几年的摸索和锤炼， 数据中心已经成为公司在产品升级方面的典范，也是公司产业链延伸的成功尝试。 基于数据需求和运用的庞大市场，公司在2019年再次投资，增加了500个数据机柜的建设，公司数据中心机柜数量超过 2000个，租赁效率达80%以上，年收入达到亿元以上。 随着公司业务的逐步回归，公司在2020年度再次增加了对数据中心的投资，增加了500个机柜，公司数据中心的规模达 到2500个， 由于数据中心租赁客户相对比较稳定和优质， 所以营收和利润都比较稳定， 为公司的现金流提供了强有力的支撑。 2、制造板块、制造板块 2.1通信硬件制造方面，公司多年来一直是各大运营商的优秀供应商，公司中标中国移动2021年至2022年软跳纤产品集 中采购项目，就是最好的说明。同时公司通过努力，凭借自身实力，积极拓展业务渠道，中标上证所金桥技术中心基地机柜 采购项目，成为通信硬件板块的有效补充。 2.2锂电材料产品制造方面，公司从2018年开始，就布局此方面的产能，经过几年的发展，到2021年，已经颇具规模。 公司目前有48条冲压生产线，日产能达到300万个，拥有广西卓能、安徽众禾、陕西天臣、安徽天时、德朗能等一批优质的 客户，已经成为公司业务增长新的一极。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）回归通信，聚焦主业（一）回归通信，聚焦主业 公司深耕通信市场20余年， 在通信制造方面有着丰富的经验和大量的技术积累、 且连续多年被三大运营商评为优秀供应 商，产品和服务遍布全国31个省、自治区，在三大运营商中有着良好的口碑，所以公司有信心，也有能力分享到这波通信网 络建设带来的红利。且公司中标中国移动公司软跳纤项目和上证所机柜项目，表明公司在通信制造方面的强大影响力。 公司及时调整发展战略，积极回归主营业务，制定了以5G为抓手调整主营业务结构，整合企业资源的同时，逐步调整 产业布局，抓住5G商用时代到来行业新趋势，利用自身资源和优势，分享5G红利。 （二）厚积薄发，布局（二）厚积薄发，布局IDC 在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业关键的基础设施，是我国的经济转型升级的重要支撑，自2013 年以来， 国内IDC市场规模整体保持双位数高速增长趋势， 2017年中国数据中心机架数量为166.2万台， 同比增长34.1%， 2018 年中国数据中心机架数量约为203.4万台，同比增长22.3%。预测到2021年，国内数据中心机架持续保持高速增长。公司一直 是参与全国各地IDC机房的建设，其中包括雅虎机房、奥运机房、宝信机房、上证机房等。 在此背景下，基于对于云数据中心发展趋势的信心，公司在2015年与中国电信股份有限公司苏州分公司签署了IDC业 务合作协议，双方就合作建设运营T4级别的IDC机房有关条款进行了约定，并于2016年开始自己运营数据中心，基于双方 的相互信任和支持，双方于2018年签署了补充协议，就进一步扩大双方合作的机房进行了巩固，双方一致同意将IDC资 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 源增加至6000台机柜。目前新海宜云数据中心已经有2500个机柜的规模，且已经积累了一批优质的客户资源。 （三）集聚力量，形成合力（三）集聚力量，形成合力 公司战略的转移，有利于公司集合优势资源，集中力量办大事。报告期内公司进行了一系列的运作，剥离了一部分偏离 公司主营业务的项目，对一些符合公司主业的项目则进行了增资和强化。随着公司战略推进的逐渐深入，公司的各种资源会 越来越多的集中和发挥效应，公司的强点也会逐渐体现，竞争力也会逐渐加强。 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 109,587,945.78 83,497,247.79 31.25% IDC 数据中心业务增加 营业成本 77,391,237.62 48,051,093.81 61.06% 新能源材料产品成本增 加 销售费用 2,446,006.71 1,027,974.68 137.94% 工资、业务费增加 管理费用 21,129,375.59 32,225,965.83 -34.43% 折旧减少 财务费用 16,674,660.72 14,132,164.23 17.99% 所得税费用 -1,941,373.32 2,677,588.28 -172.50% 可抵扣亏损变动 经营活动产生的现金流 量净额 11,604,600.94 -67,190,041.00 117.27% 专注主业，支付的其他 项目减少 投资活动产生的现金流 量净额 37,109,164.13 11,450,139.58 224.09% 处置闲置设备的回款 筹资活动产生的现金流 量净额 -48,814,764.06 58,465,564.01 -183.49% 偿还融资款 现金及现金等价物净增 加额 -101,006.79 2,725,675.01 -103.71% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 109,587,945.78 100% 83,497,247.79 100% 31.25% 分行业 通信制造业 66,889,544.94 61.04% 48,244,882.85 57.78% 38.65% LED 89,009.77 0.08% -17,809.02 -0.02% -599.80% 新能源 16,777,049.08 15.31% 5,036,548.84 6.03% 233.11% 其他 25,832,341.99 23.57% 30,233,625.12 36.21% -14.56% 分产品 LED 产品 89,009.77 0.08% -17,809.02 -0.02% -599.80% IDC 数据中心 56,000,216.67 51.10% 38,351,508.52 45.93% 46.02% 通信网络产品 10,889,328.27 9.94% 9,893,374.33 11.85% 10.07% 新能源产品 16,777,049.08 15.31% 5,036,548.84 6.03% 233.11% 其他 25,832,341.99 23.57% 20,447,114.46 24.49% 26.34% 系统工程收入 0.00 0.00% 9,786,510.66 11.72% -100.00% 分地区 省内 58,378,613.97 53.27% 46,959,611.58 56.24% 24.32% 省外 51,209,331.81 46.73% 36,537,636.21 43.76% 40.16% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信制造业 66,889,544.94 45,539,368.07 31.92% 38.65% 27.03% 6.23% 新能源 16,777,049.08 18,120,741.87 -8.01% 233.11% 195.67% 13.68% 其他 25,832,341.99 13,731,127.68 46.85% -14.56% 1.52% -8.42% 分产品 通信网络产品 10,889,328.27 10,890,164.32 -0.01% 10.07% 18.02% -6.74% IDC 数据中心 56,000,216.67 34,649,203.75 38.13% 46.02% 30.15% 7.54% 锂电材料产品 16,777,049.08 18,120,741.87 -8.01% 233.11% 195.67% 13.68% 其他 25,832,341.99 13,731,127.68 46.85% 26.34% 4.47% 11.13% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司电池钢壳、电池盖帽业务进入稳定生产阶段，产销量增长较多；IDC数据中心2-2期扩建，开通机柜数量增加；LED产品 停产，产销下降。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -83,760,472.10 63.90% 本期对联营企业确认的投 资 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 -38,878,723.17 29.66% 应收账款、 其他应收款计提 的坏账、 长期股权投资计提 的减值 否 营业外收入 3,168,888.59 -2.42% 催收到长期债权款 否 营业外支出 900,502.62 -0.69% 滞纳金 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 151,049,263.2 2 7.86% 239,372,605.94 11.16% -3.30% 应收账款 112,047,687.6 5 5.83% 91,247,479.38 4.26% 1.57% 存货 23,983,337.56 1.25% 14,811,542.65 0.69% 0.56% 投资性房地产 95,297,003.96 4.96% 96,999,173.30 4.52% 0.44% 长期股权投资 66,748,221.09 3.47% 164,008,693.20 7.65% -4.18% 固定资产 406,240,715.9 2 21.14% 447,378,625.10 20.86% 0.28% 在建工程 34,481,855.26 1.79% 7,542,766.27 0.35% 1.44% 短期借款 491,129,025.2 7 25.56% 397,666,683.86 18.54% 7.02% 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 330,526,125.7 7 310,763,955 .20 应收款项融 资 524,500.00 1,011,502.0 0 上述合计 331,050,625.7 7 311,775,457 .20 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节之七之51、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 曾金 辉、江 西若彦 实业有 限公司 江西迪 比科股 份有限 公司 17.86% 股权 股东大 会通过 之日 20,000 出售事 项不会 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 产生影 响。因 涉及重 大资产 重组， 目前正 在按重 大资产 在评估 报告的 基础 上，双 方协商 确定 否 无关联 否 否 因涉及 重大资 产重 组，且 标的股 权被横 店集团 东磁股 份有份 公司冻 结，目 前正推 进解除 冻结事 2020 年 12 月 09 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c ） 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 重组流 程办 理，不 会对报 告期财 务状况 和经营 成果产 生影 响。 项。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州新纳晶 光电有限公 司 子公司 LED 技术研 发、生产、 销售 136,312,200 308,969,499. 67 -219,793,438 .78 27,264,889.3 6 -12,517,24 2.69 -12,640,345.43 江西迪比科 股份有限公 司 参股公司 新能源动力 电池研发、 生产、销售 84,000,000.0 884,093,868. 97 134,842,479. 14 401,551,292. 48 -55,766,33 6.41 -39,931,807.96 苏州新海宜 信息科技有 限公司 子公司 通讯和通信 电子科技产 品 50,000,000.0 0 1,333,203.45 1,333,203.45 0.00 -90,764,71 1.46 -90,764,711.46 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、传统业务竞争加大：公司传统业务主要是为电信运营商提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务。随着通信行 业发展逐步放缓、市场竞争加剧，利润率很难有大的提升空间。 应对措施：进一步筹措资金，扩大生产经营规模，加强公司管理，优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出， 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 控制各项成本费用，公司管理层结合行业发展、市场需求和公司经营情况做出判断，必须通过转型以谋求公司进一步发展。 2、新冠疫情：全球新冠疫情对各界各行业的威胁仍未消除，病毒持续变异为经济发展带来不确定性。如果公司业务所 在区域疫情反复或加剧，将对公司业务经营产生不利影响。 应对措施：公司将稳扎稳打，保持正向现金流，坚持业务稳健发展，深耕创新，不断提高技术水平和服务能力，不断加 大国内市场优质客户的开拓。 3、人才流失：人才是公司最宝贵的资源，随着公司近几年经营战略的调整，需要大量的专业人才，目前人力成本逐年 攀升，招录人才竞争加剧，公司的持续发展和人才储备维护面临一定风险。 应对措施： 人才资源是公司核心竞争力， 公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养和管理提到了战 略高度，通过提升员工的薪酬水平，制定科学的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.15% 2021 年 01 月 11 日 2021 年 01 月 11 日 详见巨潮资讯网： 2021 年第一次临 时股东大会 2021-003 2020 年度股东大会 年度股东大会 35.15% 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日 详见巨潮资讯网： 2020 年度股东大 会2021-040 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。在生产过程中严格执行国家相关的 环境保护法律法规，将清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推 进节能降耗，主要污染物均按国家环保标准排放和控制，报告期公司未发生重大环境污染事故，不存在因环境问题受到行政 处罚的情况。 二、社会责任情况二、社会责任情况 无 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 湖南泰达企 业管理有限 公司 业绩承诺及 补偿安排 湖南泰达承 诺陕西通家 2016、 2017 年 度业绩，如无 法完成，将按 照新海宜届 时持有陕西 通家的比例 补偿业绩差 额。 2016 年 09 月 26 日 长期 超期未履行 曾金辉 业绩承诺及 补偿安排 曾金辉承诺 江西迪比科 2016-2018 年 度合计实现 扣除非经常 性损益后的 净利润不低 于 3.93 亿元， 若未能实现 业绩承诺，业 绩差额部分， 新海宜可选 择现金补偿 或同等价值 股份补偿。 2016 年 07 月 14 日 长期 承诺人已经 签署了股权 转让合同进 行股权回购， 因涉及重大 资产重组，目 前正按相关 流程办理中。 首次公开发行或再融资时所作承诺 张亦斌；马玲 芝 不占用公司 资金和避免 同业竞争的 承诺 不占用公司 资金和避免 同业竞争的 承诺：公司董 事长兼总裁 2006 年 11 月 30 日 长期 严格履行承 诺 新海宜科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 张亦斌先生、 副总裁马玲 芝女士承诺： 作为股份公 司的实际控 制人，不利用 大股东的地 位将资金直 接或间接地 提供给控股 股东及其他 关联方使用； 目前或将来 不从事任何 与本公司主 营业务相同 或相似的业 务或活动。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题， 导致陕西通家 2017 年度利润为负，未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未 能按约履行业绩补偿义务。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款 共计 13,998 万元，账面扣除公司未付湖南泰达的 700 万元股权转让款，业绩补偿款余 额为 8,811.82 万元。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万