天津关于成立刨花板公司可行性研究报告（范文）.docx

泓域咨询 /天津关于成立刨花板公司可行性研究报告天津关于成立刨花板公司可行性研究报告xx（集团）有限公司报告说明刨花板（包括其他人造板）充分利用林业资源，对木材“三剩物”进行深加工和综合利用，相对于实木板，人造板更符合绿色循环低碳、资源综合利用、夯实生态根基的理念，集社会效益、经济效益、生态效益于一体，符合循环经济及经济可持续发展的产业政策，属于国家政策鼓励支持的行业。xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资437.50万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xxx有限公司出资813万元，占xx（集团）有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32563.99万元，其中：建设投资26672.64万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息300.30万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5591.05万元，占项目总投资的17.17%。项目正常运营每年营业收入66600.00万元，综合总成本费用54055.90万元，净利润9168.76万元，财务内部收益率22.23%，财务净现值14865.72万元，全部投资回收期5.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 背景及必要性29一、 市场规模29二、 刨花板行业发展概况31三、 行业基本风险特征33四、 项目实施的必要性34第四章 市场分析36一、 刨花板行业发展趋势36二、 刨花板行业发展趋势38三、 行业壁垒40第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事47三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第七章 环境保护方案59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析62五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析63七、 营运期环境影响64八、 环境管理分析65九、 结论及建议69第八章 风险风险及应对措施71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第九章 项目选址方案75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展79四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向86六、 项目选址综合评价88第十章 投资计划89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十一章 经济收益分析98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十二章 进度计划109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 总结评价说明111第十四章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1250万元三、 注册地址天津xxx四、 主要经营范围经营范围：从事刨花板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14879.9911903.9911159.99负债总额6056.764845.414542.57股东权益合计8823.237058.586617.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39734.7431787.7929801.06营业利润7235.825788.665426.86利润总额5853.554682.844390.16净利润4390.163424.323160.92归属于母公司所有者的净利润4390.163424.323160.92（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14879.9911903.9911159.99负债总额6056.764845.414542.57股东权益合计8823.237058.586617.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39734.7431787.7929801.06营业利润7235.825788.665426.86利润总额5853.554682.844390.16净利润4390.163424.323160.92归属于母公司所有者的净利润4390.163424.323160.92六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立刨花板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着刨花板领域的不断成熟和发展，行业创新意识不断提高并投入实践，功能性刨花板产品持续得到研发开拓，无醛刨花板产品份额不断扩大。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，截止2018年底，全国保有51条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到1,189万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的35.5%，发展质量不断提高。天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万平方米刨花板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积79988.48，其中：生产工程49459.07，仓储工程14204.76，行政办公及生活服务设施5274.52，公共工程11050.13。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32563.99万元，其中：建设投资26672.64万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息300.30万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5591.05万元，占项目总投资的17.17%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54055.90万元。3、净利润（NP）：9168.76万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.40年。5、财务内部收益率：22.23%。6、财务净现值：14865.72万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、刨花板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资437.50万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xxx有限公司出资813万元，占xx（集团）有限公司65%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、肖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、万xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、邹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 市场规模我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。1949-1952年，胶合板也为我国同期唯一可生产的人造板品种，直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。到2010年，我国人造板企业多达1万家，人造板产量超过1.5亿立方米，占到全球人造板产量的40%。到2015年，随着宏观经济的结构性调整，人造板行业增速低于5%，产量增速仅为4.78%，收入增速为2.55%。来自中国林产工业协会的数据显示，2016中国人造板生产继续保持增长，全国人造板产量首次突破3.00亿立方米，进入2018年之后，行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段，技术工艺、环保水平及行业集中度逐步提高。2018年全国人造板总产量为2.99亿立方米，其中，胶合板1.79亿立方米，纤维板0.62亿立方米，刨花板产量0.27亿立方米，其他人造板0.31亿立方米。我国人造板行业供需基本保持平衡，尽管2018年消费量出现小规模负增长，整体消费增速依然高于产量增速，过去8年我国人造板行业消费增速为10.3%，但增速差距逐步收窄。我国人造板企业数量从1999年的4,701家增长到2015年51,813家，年平均复合增长率为16.18%。其中，2011年、2012年人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%，企业数量的大规模扩张直接导致了超产能的迅速扩张，行业迅速饱和，使得2016年至2018年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%，到2018年我国共有人造板企业6,200多家，人造板行业迅速萎缩。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，2018年我国人造板总产量2.99亿m，比2017年略有回升，增长1.43%。2010-2018年我国人造板增长率呈现下降趋势，近3年来我国人造板总量相对平稳，整体步入高质量发展阶段。2017年，中国人造板产量为2.95亿m，同比降低1.9%，为近20年来首次下降。产值约6,617亿元，比上年增长2.1%。过去10多年来，中国人造板产量持续增长，尽管增速逐渐趋缓，且2017年首次出现负增长，但我国作为全球最大人造板生产国和出口国的地位依然难以撼动。由于产业供给侧结构性改革，落后产能逐步淘汰，全国刨花板生产能力从2011年开始逐年下降，受益于定制家居行业的迅猛发展，先进、高产能新增产线陆续投入运行，总体生产能力恢复高速增长。根据中国人造板产业报告2018，截止2017年底，全国刨花板生产企业共计379家，合计生产能力2,986万立方米/年，较2016年大幅增长43.5%。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，截止2018年底，全国建成投产25条刨花板生产线，新增生产能力389.5万立方米/年，其中连续平压生产线11条，合计生产能力266.5万立方米/年，占全国新增生产能力的68.4%。来自国家林业和草原局的统计数据显示，过去10年中国刨花板产量年均增速达到12.9%。2017年，全国生产刨花板2,778万立方米，同比增长4.8%，创出历史新高，成为人造板产品中唯一产量增加的板种，占全国人造板总产量的9.42%，比上年提升0.6%，连续两年增加，产值约419亿元。来自国家林业和草原局的相关数据显示，2018年我国刨花板产量为2,732万立方米，近3年的年均产量比2013-2015年要高，且近3年的发展相对比较平稳。二、 刨花板行业发展概况我国刨花板产量从20世纪50年代到80年代缓慢增长，经90年代短期调整下降后，21世纪初又恢复迅速增长，2006年我国跃居世界刨花板产量第一大国，2008年我国刨花板产量突破“千万”大关，2011年达到历史高点2,559万立方米，2012-2015年产量随着产业结构调整、低端产能出清而下降明显。随着2015年定制家具产业的兴起，我国刨花板的产能及产量再次快速提升。来自国家林业和草原局的相关数据显示，2018年我国刨花板产量为2,732万立方米，近3年的年均产量比2013-2015年要高，且近3年的发展相对比较平稳。刨花板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径，因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了刨花板产能集中地。2017年，华东地区纤维板产量占全国总产量的57.7%，系刨花板最大的生产区域，华东地区主要生产省份为江苏省（26.41%）、山东省（22.35%）；华南地区位居刨花板生产第二大产区，产量占比为15.5%。在定制家居快速增长带来的刨花板强大需求市场的带动下，2017年我国建成投产40条刨花板生产线（生产能力642.5万m），创近10年来新增产能力之最。来自国家林业和草原局的相关数据显示，截至2018年底，全球刨花板产能总计1.26亿m3/年。产能前三的地区(或国家)依次为欧洲、北美、中国。我国刨花板生产线总体产能不低，但与欧美相比，我国刨花板单线平均产能较低。目前，刨花板在我国人造板中的占比不到10%，每年新增产能与淘汰产能相当，是三种人造板中唯一进口超过出口的种类，供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推动，定制家居行业有望维持高速增长，这将成为刨花板需求增长的重要驱动力。随着定制家居行业的高速增长，刨花板需求也将快速提升。定制家居行业从2016年开始迎来高速增长，刨花板在定制家具行业得到非常广泛的运用。随着定制家居产业的迅猛发展，刨花板在定制家居产品的应用逐步推广，中国刨花板需求量呈现快速增长趋势。随着刨花板领域的不断成熟和发展，行业创新意识不断提高并投入实践，功能性刨花板产品持续得到研发开拓，无醛刨花板产品份额不断扩大。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，截止2018年底，全国保有51条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到1,189万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的35.5%，发展质量不断提高。三、 行业基本风险特征1、原材料供应压力持续增大刨花板产品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等，随着刨花板产能的持续增长，受国家生态文明建设和林业产业政策以及地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，原材料特别是木材原料供应能力跟不上生产发展进度，局部地区产能受原料供应能力制约出现了生产停滞现象。2、产品应用领域较单一，产品同质化现象较重我国刨花板产品主要应用领域是家具制造，占比高达90%左右，其他应用领域拓展不足。从产品规格、幅面、密度等角度来看，产品集中度也非常高；从产品类型上看，绝大多数是普通刨花板，而均质刨花板、定向刨花板以及农业剩余物刨花板比例都很低；从产品功能上看，产品也以普通室内用家具板为主，虽然在非甲醛添加刨花板、E0刨花板生产方面也取得突破、有更为环保的刨花板向市场供应，防潮刨花板、阻燃刨花板等功能性产品开发方面略显滞后。总体而言，我国刨花板行业产品同质化现象比较严重，总体呈低端产能过剩、高端产能不足现状。3、行业集中度不足，品牌建设滞后长期以来我国刨花板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模化效应。加之刨花板属于非终端消费产品，品牌建设相对困难。我国只有丰林集团、大亚圣象、宁丰集团、吉林森工、有限公司等少数几家刨花板企业拥有较高的品牌知名度，而且行业对于自身品牌建设重视程度不足。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场分析一、 刨花板行业发展趋势1、环保标准提高及消费升级，促使行业走向结构优化2018年5月1日，国家质检总局、国家标准委修订的室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2017)正式开始执行，修订后的标准将甲醛释放量限量值规定为0.124mg/m3，限量标志为E1，取消了原来的E2级别，已经和国际标准接轨。与此同时，随着人们生活水平提高及环保意识的增强，绿色消费正成为一种新的消费方式，环保绿色优质人造板产品越来越受到消费者的青睐。行业政策及消费需求都促使刨花板行业走向转型升级，生产企业致力于开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品，将加速淘汰刨花板低端产能，行业结构更加优化。同时，激烈的市场竞争倒逼企业不断创新，开发新的环保、安全生产工艺和设施，开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。2、刨花板性能优势明显，开始逐步替代其他板种目前定制家居企业主要使用纤维板和刨花板，在相同等级对比下，纤维板综合成本较高，价格比刨花板约高100元/立方米，且刨花板有着握钉力好、重量较轻等优势，未来将会随着定制家居的持续发展将纤维板逐步代替。胶合板由于强度、硬度等物理性状优异，目前应用场景更加广泛，稳居我国人造板产品第一大板种地位，但胶合板以大径材原木为原料，我国自2017年禁止自然林商业化采伐后，主要木材来源为人工林，径级较小且木节较大，需要人工进行二次修补和拼接，严重制约了胶合板的规模化发展。而刨花板主要以为三剩物、次小薪材为原材料，原材料资源丰富，随着近几年技术革新与发展，定向刨花板开始大规模化生产，其硬度和强度已大幅提升，部分性能甚至优于传统胶合板，而价格只相当于胶合板的一半，在部分应用环境中开始替代胶合板。3、注重规模效应，注重产品品牌培育目前，我国刨花板生产企业大多数经营规模小，行业市场集中度较低，多数企业不能形成规模经济效益，行业整合空间较大，行业整合势在必行。未来，刨花板行业将向规模化方向发展，龙头企业通过收购兼并小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，行业集中度逐步提升，生产规模化、管理现代化、品牌国际化知名大生产企业或企业集团涌现，产业群初步形成，单位生产线产能逐步提高。4、生产和经营模式不断变革，专业化服务商持续出现产业转移促进了刨花板企业生产方式的变革，生产基地和总部