审计部总监岗位职责说明书及绩效考核指标.docx

审计部总监一、岗位职责：1、拟订年度内部审计计划、月度部门工作计划；2、检查和监督内部控制相关制度、流程地执行，对制度和流程 的完善提出合理化建议；3、根据公司的年度经营计划，对经营数据进行分析，审核财务 预算，控制经营本钱，为经营决策提供准确的数据；4、根据工作计划和公司安排，定期、不定期地组织各项审计和 稽核，负责控股子公司财务监督管理工作，对控股子公司的经营成果 进行有效评价，并出具相应报告；5、检查财务核算的准确性，指导、促进财务体系的规范和健全, 监督财务防范税务风险，降低公司经营本钱，规范、促进税务筹划；6、组织落实董事会有关财务工作的决定、意见及措施；7、参与投资工程财务尽调、参与投资决策分析；8、完成领导交办的其他临时性工作任务。二、任职要求：统招本科及以上学历，财务、会计、金融专业；工作经验：5年以上相关工作经验，具有CPA证书优先考虑；具有会计师事务所、上市公司同岗位工作经验优先考虑。三、绩效考核:序号KPI指标内容评分标准权重1经营任务协助推进业务部完成当月公司经营任务。当月公司实际销售额/月公司经营基本任务*100，当月 销售任务实际达成95%及以上此项不扣分，每低1% 扣1分，超出基本任务1%加2分以此类推。最多扣 10分；102预算制定完成预算制定1 .定期对公司各部门经费进行审计；2 .不定期对各部门的核算工作进行核查、监督和指导；3 .每月向总经理汇报公司存在的问题并提父改进建议；303内申，作确保各部门核算工作的规范化1 .每月对各部门提报的资金计划进行审核；2 .严格控制在定额内付款；3 .每月资金收支情况汇报；304资金使用控制管理1 .每月对各部门提报的资金计划进行审核；2 .严格控制在定额内付款；3 .每月资金收支情况汇报；20投资工程财务尽调及分析参与投资工程财务尽调、投资决策分析1 .根据公司投资工程开展尽调并提刖报告；2 .出具投资决策分析报干。10