某公司财务内务工作制度5291.docx

招聘面试办法一、各部门主管管根据实际情情况，认真填填写人员增增补申请表，上上报总经理审审批。总经理理根据部门所所上报的人数数，以及投资资经营方案，予予以批复。二、招聘方式包包括网络招聘聘、参加招聘聘会、委托机机构招聘及引引荐招聘等形形式。三、所有求职人人员应先认真真填写应聘聘人员登记表表，由办公公室进行初试试。初试合格格后，办公室室安排对其家家庭背景、工工作经历情况况等进行调查查，进行再次次筛选后，由由相关业务部部门主管复试试。三、关键技术人人员及部门经经理以上人员员应聘要经总总经理面试通通过。四、复试后，通通知应聘人员员三天内等结结果。五、办公室通知知应聘者报到到后，所有应应聘人员的材材料由办公室室统一编制进进入员工档案案备查。员工入职办法一、所有招聘录录用的新职员员正式上班当当日先向办公公室报到，并并以其向办公公室报到的日日期为起薪日。二、报到当天须须携带：两张张一寸免冠照照片；身份证证及户口薄原件件和复印件；学历证明原原件和复印件件；职称证明明原件和复印印件；原单位位出示的离离职证明，应应届毕业生提提供学校就就业推荐表；三、办公室应向向新职员介绍绍公司简介以以及有关人事事管理规章制制度，由新员员工填写员员工入职登记记表，并由由办公室主管在在员工入职职登记表上上签字；同时时，人力资源源主管与其签签订服务自自愿书，一一式两份，一一份交由办公公室存档，一一份试用员工工自留。四、办理报到手手续领取下列列资料：1.员工手册；2.员工资资料卡（填写写交行政部门门，用于安排排办公桌号并并输入考勤）；3.日常办办公用品一套套(可根据岗岗位情况由行行政部选择核核发)。五、新职员办理理完报到手续续后，办公室室领其到用人人部门试用，由由部门主管接接收，并安排工工作。六、办公室根据据公司试用期工工资规定的标标准填写工工资通知单，一一式两份，一一份交财务部部门，一份由由办公室备案。七、公司新入职职员工试用期期为1-3个个月；试用期期间发放岗位位工资，不参参与绩效考核核，员工在试试用期间有自自主选择去留留的权利，但但必须按照公公司规定办理理离职手续，否否则当月工资资将不核发当当月工资。八、进入试用期期1个月后，员员工可向主管管负责人，或或由主管负责责人向办公室室提出转正申申请，并填写写转正申请请表，由用用人部门交至至办公室审批，审审批通过后，将将下发员工工转正考核表表，员工和和用人部门根根据要求填写写完该表格后后，由办公室室决定是否需需要组织谈话话，并最终由由用人部门和和办公室、行政政部等相关部部门综合意见见决定是否同同意转正，如如同意则下发发劳动合同同书，如不不同意则反馈馈结果至用人人部门继续保保留试用期至至3个月后办办理上述手续续。九、公司由办公公室发给劳劳动合同书，由由办公室与其签签订劳动合合同书，一一式三份，两两份交由办公公室存档，一一份交新职员员自留，聘用用日期及正式式工资的起算算日期自试用用期满之日计计算。十、办公室根据据劳动合同同书填写工工资变更通知知单，一式式三份，一份份交给新职员员本人，一份份交财务部门门，一份由办办公室存档。十一、劳动合合同书按公公司经营年度度一年签订一一次。聘用期期满，如不发发生解聘和离离职情况，将将继续聘用。职职员如果不续续聘，须在聘聘用期满前十十五天书面通通知办公室。解聘离职办法一、职员要求调调离本公司，应应提前三十天天向该部门主主管提出书面面离职申请，在在未得到批准准前，应继续续工作，不得得先行离职，否否则扣发该月月工资。二、公司根据职职员的表现或或经营策略，需需要解聘员工工，应提前十十五天通知被被解职的职员员。三、职员因违反反了公司规章章制度或试用用不合格而被被解聘的，应应由所在部门门主管填写解解聘职员申请请表，报办办公室批准，一一线经理以上上人员的解聘聘，须上报经经理批准。由由办公室存档，并并通知被解聘聘人员办理离离职交接手续续。四、上述各种原原因结束聘用用或试用关系系的职员，在在接到正式通通知后，均应应向办公室领取离离职手续程序序单，按该该清单要求，在在离开公司之之前办完有关关工作移交手手续，其应领领取的工资，应应于上述手续续办妥后再予予发给。五、由公司统一一管理的员工工相关材料，在在办理完有关关手续后，人人事部将其完完整归还职员员。调职晋升办法一、公司可根据据工作需要调调整职员的工工作岗位，职职员也可以根根据本人意愿愿申请在公司司各部门之间间流动。职员员的调动分为为部门内部调调动和部门之之间调动两种种情况：部门内部调动：是指职员在在本部门内的的岗位变动，由由各部门经理理根据实际情情况，经考核核后，具体安安排，并交办办公室存档；职员部门之间调调动：是指职职员在公司内内部各部门之之间的流动，需需经考核后拟拟调入部门须须填写职员员调动、晋升升申报表，由由所涉及部门门的主管批准准并报经理批批准后，交由由办公室存档。二、晋升分为四四种：（一）、职等职职务同时升迁迁；（二）、职等上上升、职务不不变；（三）、职务上上升、职等不不变；（四）、与职务务无关的资格格晋升。三、晋升考察职职员以下因素素：1、具备备较高的职位位技能；2、有有关工作经验验和资历；33、在职工作作表现及品德德；4、完成成职位所需要要的有关训练练课程；5、具具有较好的适适应性和潜力力。四、晋升时间分分定期和不定定期1、定期：每年年6月1日，根根据人事考核核办法(另行行规定)和组组织经营情况况，统一实施施。2、不定定期：职员在在平时人事考考核中，对组组织有特殊贡贡献、表现优优异者，随时时得以提升。五、部门需填写写职员调动动、晋升申报报表，办公室则根据据调整后的相相关标准填写写工资通知知单，一式式两份，一份份交由本人，一一份由办公室室存档。技能培训办法一、公司各层级级员工以及各各职能部门开开展的各类培培训及相关活活动均适用于于本制度，员员工参加或组组织相关培训训的情况，将将纳入部门和和个人的绩效效考核范畴，作作为个人薪资资及岗位（含含职级）调整整的依据之一一。二、办公室根据据公司整体经经营战略，经经较为充分的的培训需求调调研后，拟定定公司年度培培训需求分析析报告，或将将相关内容在在年度工作计计划中予以体体现，报公司司审核确认。 三、各职能部门门在制定年度度工作计划中中，应根据本本部门现状和和未来122年内的工作作及岗位需求求，提出本部部门的培训需需求。另对于于阶段性或临临时性培训需需求，应及时时向办公室反馈或或上报主管部部门负责人。 四、每年1月330日前，办办公室根据公公司整体经营营战略，并结结合各职能部部门的年度工工作计划，拟拟定公司年度度培训计划，计计划中应包括括全年拟计划划实施的培训训项目、培训训形式、预计计开展时间、培培训经费等相相关细则。 五、办公室根根据年度培训训计划，结合合当期各部门门工作实际情情况，拟定季季度培训计划划实施方案，在在方案中，应应体现出本季季度拟开展的的培训项目、参参训对象、项项目责任人、开开展时间、费费用预算、培培训目的等相相关内容。 六、办公室不单单独拟定公司司月度培训计计划，但在办办公室经理的的月度工作计计划中，应对对本月开展和和实施的培训训项目进行阐阐述，并在工工作中对相关关细节予以落落实。 七、办公室拟定定的年度培训训计划，须报报公司年度经经营计划会议议审议通过，公公司经理签字字确认后执行行。期间如实实际情况发生生变化，需要要对计划内容容进行调整，则则在季度培训训计划实施方方案中予以体体现。 八、对于公司各各部门自行组组织业务学习习或相关培训训活动，由各各部门自行安安排。如涉及及其他部门人人员（含兼职职讲师），则则须报公司办办公室审核备备案；对于各各部门因工作作需要，派本本部门人员外外出参加相关关商业培训，或或邀请外部专专家到公司开开展相关商业业培训，须到到办公室领取培培训项目审批批表，按表表格要求填写写后提交至办办公室，按第第六十二条规规定的程序办办理。 九、由公司组织织安排的各类类专业技能培培训，在时间间安排上，尽尽可能安排在在正常工作时时间内，并兼兼顾培训对日日常工作的影影响降低到最最低的程度；对于有公司司驻外人员参参加的集中式式培训，尽可可能与公司有有关会议相结结合，以节省省时间和费用用。另如因综综合因素，需需利用非工作作时间开展的的培训，对于于参训人员，则则不计为加班班。 十、由公司办公公室负责组织织安排的公司司内部培训，由由公司的内部部兼职讲师主主持或授课，培培训对象也均均为公司内部部各层级员工工。在有相关关培训需求时时，此类培训训为第一选择择，如因各方方面因素限制制，公司不具具备开展的条条件，则可选选择其他方式式的培训。 十一、公司新入入职的员工须须接受入职培培训，培训内内容主要包括括公司简介、企企业文化、规规章制度、行行为规范等相相关内容，以以帮助新入职职员工增进对对公司及工作作环境的了解解，迅速进入入工作状态。新新员工培训一一般采用内训训方式，办公公室根据当期期新员工的数数量，不定期期开展。 十二、公司员工工在职期间，每每年须接受一一定时间的培培训和学习。其其中原则上要要求普通职员员每年接受公公司提供培训训的时间不小小于40学时时，部门主管管接受公司提提供培训的时时间不小于550学时，部部门经理接受受公司提供培培训的时间不不小于60学学时。员工在在职培训的内内容应包括专专业技能（含含市场营销、操操作技术等）、通通用管理技能能、职业发展展与心态等方方面的内容。采采用外训和内内训相结合的的方式开展进进行。 十三、公司开展展的新员工入入职培训、各各类员工在职职培训、员工工外训、委托托培训等活动动结束后，办办公室应建立立相应培训档档案备查。 培训档案的内容容包括：员工培训训登记表、员员工培训考试试记录表、员员工培训签到到表。薪酬管理办法一、工资构成：工资由基础础工资（岗位位工资、工龄龄工资、学历历工资、技能能工资）、绩绩效工资、福福利补贴、年年终奖励构成成。二、岗位工资：根据工作能能力、工作经经验、企业贡贡献等因素晋晋级，金额为为100元每每级，以此类类推。工龄每每满一年自然然晋升一级，其其它晋级通过过考核确定。三、绩效工资：金额与岗位位工资相同，每每月根据考核核情况核发。四、工龄工资：第一年1000元，往后后每年递增1100元（无无上限）。五、学历工资：大专1000元，本科3300元，研研究生5000元。六、技能工资：国家承认行行业相关技能能证书（含驾驾驶证）500元。七、福利补贴：春节、中秋秋、端午发放放物品作为福福利，工作日日公司如未提提供中餐或因因工作原因未未能在公司用用中餐的补助助15元/人人。八、年终奖励：即完美奖，岗岗位工资*66倍作为员工工完美奖，该该奖励与员工工日常绩效考考核情况挂钩钩。分两次发发放，当年年年终及次年年年中各发放一一半。九、实习工资：指导基准为为800元，餐餐补另计，可可根据实际情情况另行确定。社会保障办法一、法定社会福福利按照国家家规定予以办办理，入职员员工转正后享享受全部法定定社会福利。二、公司统一提提供工作餐补补贴，按当月月实际上班天天数计算，半半天工作时间间不计算伙食食补贴，节假假日加班时间间经行政部门门登记核实批批准后，可享享受1.5倍倍伙食补贴。三、公司为业务务岗位员工提提供通讯补贴贴，具体方案案另行制定。四、按照国家法法定节假日带带薪休假。五、公司为全体体员工提供节节日慰问制度度，根据国家家规定的节假假日(元旦、春春节、妇女节节、劳动节、端端午节、国庆庆节)，公司司将发放适当当的过节费或或物品。绩效考核办法一、员工绩效考考评依考评的的目的分为三三类：年度考考评、月份考评、试用期考评评。二、考核要以部部门为单位进进行，由办公公室下发员员工月考核表表交由员工工本人填写，执执考者(部门门经理)评价价打分后交上上一级领导进进行审阅，部部门经理的考考核由上一级级领导负责。三、办公室将日日常考核情况况汇总到员员工日常考核核年度汇总表表中，交上上一级领导进进行综合评价价。四、考核结果作作为月工资发发放和年终奖奖的主要依据据，各部门于于次月将本部部门的日常考考核表汇总结结果提交至办办公室根据相相应规定合法法工资。办公公室将年度考考核材料存档档。各类人员员的考试和日日常考核结果果都要作为工工资分配、晋晋职晋级、上上岗聘任、在在职培训和评评选先进的主主要依据。五、各部门要在在本办法的基基础上制定出出符合本部门门内各岗位实实际情况的日日常考核办法法，经办公室室批复备案后后实施。考核工作是企业业对员工的工工作进行综合合评价的一种种方式，关系系到员工的切切身利益，各各级管理者必必须坚持原则则，做到评分分有据、结果果公开。员工对考核结果果有异议，办办公室有权进进行复查核实实。发现有弄弄虚作假现象象，对主要责责任者严肃处处理。档案管理办法一、公司员工档档案包括：11、应聘简历历及面试评价价表；2、身身份证复印件件、学历证书书复印件、资资格证书复印印件、职称复复印件；3、背背景调查记录录；4、入职职登记表；55、员工体检检表；6、自自愿服务书；7、员工转转正工作总结结、转正考核核表、职位任任免文件；88、劳动合同同(签订审批批单、合同原原件、续签意意见表)；99、岗位变动动记录、内部部调动审批流流程表；100、薪资调整整记录；111、奖惩记录录；12、保保险缴纳记录录；13、与与公司签订的其其它合同、协协议；14、其其它有必要纳纳入档案的资资料；15、辞辞职申请、员员工离职审批批表；16、离离职工作交接接单；17、劳劳动合同解除除证明书。培培训档案和绩绩效管理档案案单独管理，不不纳入员工档档案范围内。二、办公室员工工档案管理人人员负责员工工档案的建立立及维护工作作，自员工入入职第一天起起为员工建立立档案，员工工入职后转正正、岗位变动动、薪酬调整整等资料在调调整后的一周周内放入员工工档案。为保保证档案的时时效性，要求求员工于每年年3月份填写写一份最新的的员工登记表表并放入档案案，原登记表表继续保存。三、员工档案管管理人员负责责将员工档案案按部门编号号统一管理，按按在职和离职职分开管理，按按部门进行存存档，应编号号、制检索目目录，文件按按顺序打印编编码，要求归归档及时、排排列有序、层层次清楚、整整理规范，同同时登记人人事档案一览览表，以便查询。四、当在职员工工的基本档案案资料有变动动时（如学历历变动，身份份证信息变动动、技术职称称变动等），应应及时将相关关资料复印交交办公室归档，原原件当场查验验。五、对员工进行行考察、考核核、培训、奖奖惩等形成的的材料应及时时收集、整理理立卷、保持持档案的完整整；立卷归档档的材料必须须认真鉴别，保保证材料的真真实、文字清清楚、手续齐齐备。六、离职员工档档案每月清查查，离职人员员人事档案的的转递按人事事档案托管相相关规定办理理；离职员工工档案保存三三年后方可销销毁（高管及及核心技术人人员保留至该该员工离岗88年止）。七、如因公需查查阅档案，须须填写查阅阅员工档案审审批表，经经部门负责人人、办公室负责人人、分管负责责人审批；下下级员工不得得查阅上级员员工档案，特特殊情况下经经部门负责人人、办公室负责人人、分管负责责人、经理批批准后方可办办理。公司经理、分分管负责人、办公室负责人可直接通过档案管理员办理查阅手续。八、公司任何个个人或部门非非经允许不得得销毁公司员工档案案资料。当某某些档案到了了销毁期时，须经总经理审批后执行。安全管理办法一、人事相关管管理人员，按按照要求填写写重要物件件责任登记表表。二、人事重要物物件包括但不不限于以下物物品：（一）人事档案案（二）劳动合同同（三）社保资料料（四）任免文件件（五）人事制度度固定资产办法一、固定资产由由财务部门统统筹管理并委委托使用部门门保管。财务务部门为公司司固定资产总总管理部门，负负责统一编号号、资产调配配，使用部门门负责各该部部门固定资产产的管理工作作。二、财务部门对对每项固定资资产的使用落落实到人，并并订立相关的的使用、交接接、丢失、损损坏赔偿规定定。三、固定资产的的添置及编号号（一）为规范固固定资产的采采购行为，积积极推行公司司采购制度，公公司成立物资资采购工作组组，工作人员员由经理办公公室会任有关关成员、行政政部门、财务务部门组成。（二）凡需要购购买列入公司司采购目录中中的固定资产产或其它资本本性支出项目目，且一次性性采购金额在在3000元元以上的均由由物资采购工工作组负责采采购。（三）一次性采采购金额在33000元以以下的，或因因特殊原因确确需分散采购购的，可由公公司行政部采采购。各下属属公司和下属属各部门可自自行采购。（四）固定资产产的采购由使使用部门填写写请购单，先先送财务部门门查核无法调调配时，再按按规定呈公司司主要领导或或分管财务领领导批准后交交采购人员实实施采购。（五）请购单上上应详填资产产名称、规格格、型号、性性能、质量、价价格等资料，以以备采购及验验收的依据。（六）固定资产产由财务部门门依其类别及及会计科目统统驭关系予以以分类编号并并贴粘样签分分发各使用部部门，新购的的固定资产由由财务部门编编号后填入“固定资产验验收单”内。五、固定资产的的验收及保管管(一)请购的固固定资产到货货，由使用单单位验收并填填固定资产产入库单一式式三联送请财财务部门将该该项固定资产产编号后，第第一联留使用用单位存查，第第二联连同发发票及请购核核准文件由财财务部门编制制传票付款或或转账后存查查，第三联则则由财务部门门的固定资产产管理人员存存查。（二）凡经验收收合格及财务务部门编妥号号的固定资产产，使用单位位应即以喷字字或其他方式式将编号印记记于该项固定定资产上。（三）固定资产产管理人员应应妥善保管验验收单的第三三联，并在其其背面记载资资产的增减及及调拨，随时时与财务部门门核对资料，保保存资料的一一致。（四）使用部门门应指定1名名中层管理人人员负责固定定资产的管理理工作，随时时注意保养并并善尽保管之之责。六、固定资产的的盘点及转移移（一）固定资产产每年年终必必须进行一次次盘点，行政政部门应会同同财务部门每每年定期盘点点，做到实物物和账表记录录相符，核算算资料正确，对对固定资产遗遗失部分，要要查明原因，明明确责任，适适当处理。（二）各部门间间固定资产的的相互拨转时时应由移出部部门填写“固定资产移移转单”一式四联由由固定资产管管理人员签章章后，送移入入部门签认，第第一联送固定定资产管理人人员，第二联联送财务部门门，第三联送送移入部门，第第四联送移出出部门。（三）非经公司司主要领导的的批准，固定定资产不得外外借。七、固定资产的的出售及报废废（一）处置固定定资产应向财财务部门递交交处置固定资资产的报告，填填写固定资资产处置申请请表（格式式附后），并并根据不同情情况提交有关关文件、证件件及资料：1、资产价值的的凭证，如购购货单（发票票、收据）、工工程决算副本本、记账凭证证单影印件、固固定资产卡片片等；2、资产报废的的技术鉴定；3、评估机构出出具的有关资资产评估文件件；4、报废资产的的名称、数量量、规格、单单价、损失价价值清册以及及鉴定资料和和对非正常损损失责任者的的处理文件；5、固定资产产产权登记证证。（二）固定资产产损耗无法修修理，或修理理不合经济原原则，以及废废弃不用的固固定资产，应应填“固定资产报报废出售单”，拟具处理理意见送财务务部门，经呈呈分管财务领领导核准后，会会同各部门指指定的负责人人出售或报废废。（三）无偿调出出、报废、报报损的资产，可可凭核准部门门的批复调整整有关资产、资资金账目；出出售的资产，凭凭核准部门的的批复和经核核准部门认可可的实际交易易价格调整有有关资产、资资金账目。（四）出售固定定资产时应开开具发票，并并在第二联上上附记栏注明明报废单号，以以便核对。（五）出售后的的财产，固定定资产管理人人员应将该项项固定资产验验收单送财务务部门存查。（六）固定资产产账卡上金额额以购入原价价加改良金额额为准与财务务部门核对，财财务部门每半半年抄财务目目录分送各使使用部门。七、使用部门主主要负责人移移交时，应会会同财务部门门办理固定资资产移交。用品管理办法一、办公物品的的采购与管理理要本着厉行行节约的原则则，保障各项项工作日常运运转的需要，对对办公物品应应当统一采购购，统一管理理。二、公司使用的的办公物品及及固定资产物物品由行政部部统一购买、登登记和统一管管理。发票报报帐后由公司司财务部登记记固定资产帐帐，明确使用用人或使用处处室。三、办公物品采采购须经如下下程序:（一）每月各分分公司及各部部门根据需要要制定办公物物品采购计划划，填写采购购申请单，报报总公司行政政部对其所需需采购的物品品数量及必要要性进行审核核，报财务总总监和分公司司经理签字，伍伍仟元以上的的大件商品需需报经理审批批；（二）行政部按按照批准的采采购计划，对对所需的商品品质量和价格格进行市场调调查，从2家家以上不同的的供应商中初初步选择样品品，征求分公公司经理意见见后，确定供供应商；（三）总公司行行政部根据分分公司、各部部门提出办公公物品与设备备采购计划，按按有关程序纳纳入政府采购购（非政府采采购商品除外外）。四、使用部门负负责人及行政政部验收人员员依据采购计计划所列名称称、型号、规规格、数量、物物品的质量等等级、有效期期等对所采购购的各类办公公物品、设备备进行验收，查查对款、物相相符后入库。对对特殊办公物物品、设备要要有专业技术术人员参与验验收，或必要要时参与采购购。五、行政部的物物品管理人员员对进库的办办公物品应妥妥善保管；经经常检查办公公物品的质量量状况，及时时填写办公公物品出入库库登记表。六、物品管理人人员应每半年年对物品的库库存情况盘点点1次，对未未做到帐帐相相符、帐物相相符的要查明明原因。向行行政部经理报报告。对存放放过久或不能能使用、损坏坏的办公物品品、设备，由由使用人（部部门）提出要要求，财务部部与行政部按按规定予以核核销。七、办公物品实实行领用制度度，按需供应应。各处室领领用办公物品品必须填写办办公物品领用用单，经部部门经理签字字（特殊办公公物品须经分分管副总同意意）后方可领领用。八、各部门应指指定专人负责责本处室办公公物品的领取取、保管工作作。办公物品品不得拿出私私用或借他人人使用。九、每年底，行行政部公布各各部门的办公公物品和办公公设备领用消消耗情况。环境管理办法一、工作场地每每天上下班打打扫卫生，实实行按区域指指定人打扫，垃垃圾及时清理理，定点投放放，各公司卫卫生用具统一一存放在杂物物间。二、工作场所干干净整洁，定定置管理，物物品摆放井然然有序。桌椅椅、文件、茶茶具等要摆放放整齐。工作作时间，行政政部及会客厅厅内百叶窗须须置于打开状状态。三、节约用电，注注意安全。上上班时，打开开相应操作区区域的灯光；日照强的时时候，尽可能能不开灯。下下班时，随手手关灯，关好好门窗，避免免飞虫进入厂厂房，并关闭闭所有电源。四、严禁随意在在墙上、门上上、办公家具具上钉钉子、乱乱涂乱画及张张贴。五、工作场所坐坐姿、站姿端端正，不能半半躺半坐，不不能斜靠办公公桌和工作隔隔断上。会议议结束或离开开工作座位时时应及时将椅椅子放回原位位摆正。六、所有话机铃铃声一律拨至至小档位置，接接电话、谈话话时注意礼貌貌教养，声音音适度，以免免影响他人工工作。七、上班期间一一律不得穿无无领衫（男同同志）、短裤裤、吊带衫、超超短裙和拖鞋鞋进入工作场场所，相关业业务外出展销销或洽谈业务务时，需统一一穿工作服；穿着干净整整洁、端庄大大方。八、公司员工除除洗手间外，公公司其他场所所严禁吸烟，烟烟头须放入洗洗手间烟灰缸缸内。九、养成良好的的卫生习惯，不不乱扔垃圾，不不随地吐痰，不不随地倒水，自自己动手保持持工作区域的的干净整洁，便便后冲水等。十、公司员工接接待外来业务务人员一律在在大厅（或会会客厅）进行行，不能在工工作岗位旁交交谈。员工家家属及非业务务相关外来人人员不得在公公司逗留。十一、公司环境境管理实行55S管理，由由行政部负责责监督。证章管理办法一、证章的管理理应由相应单单位（部门）领领导指定专人人负责，使用用证章均由相相应单位（部部门）领导批批准。二、单位证章的的使用范围：（一）以总公司司名义发出的的公文；（二）公司与与有关部门联联合发文；（三）经经理批批准开具事务务性工作的介介绍信；（四）经经理批批准的上报材材料、有关合合同、协议等等；（五）经经理批批准的报表、荣荣誉证书、奖奖状、离退休休证书或公司司领导授权办办理批准的有有关事项等，均均应当填写领领用证章登记记表单。三、部门印章的的使用范围：（一）以本部门门名义发出的的便函；（二）以本部部门领导批准准的其他事由由的用印。四、不得在空白白表格、合同同、介绍信、信信笺纸等上使使用公章。如如特殊情况必必须在空白表表格、合同、介介绍信、信笺笺纸等上使用用印章须经经经理同意，并并履行登记手手续。事后必必须记载使用用情况，并收收回多余的空空白纸。五、单位证章由由行政部严格格管理，并指指定专人负责责。联合发文文需拿出公章章套印时，应应履行登记手手续并派专人人专车监印。除除行政部外，任任何单位（部部门）和个人人不得保留公公司的证章及及印模或复印印件。六、各分公司经经理应当加强强对本分公司司证章使用的的管理，并且且指定专人负负责。七、对不符合用用印规定的，证证章管理人员员应拒绝用印印。对违反印印章管理有关关规定的，要要追究本人及及有关人员的的责任，造成成严重影响和和危害的，要要严肃处理。八、分公司内各各部门需要刻刻制印章时，要要提出书面申申请并提供有有关文件，经经行政部同意意后，报经理理或上级批准准，然后由行行政部统一办办理。九、各部门证章章如因机构变变动停止使用用，或因磨损损严重需要更更换时，应将将原证章缴回回行政部封存存或销毁。公文管理办法一、公司行政部部负责公司公公文处理工作作。公司公文文处理分为收收文处理和发发文处理。二、公文收文办办理：收文办办理包括公文文的签收、登登记、拟办、请请办、分发、传传阅、承办和和催办等程序序。（一）行政部按按公文处理要要求签收、登登记公文。公公文登记应将将公文标题、密密级、发文字字号、发文机机关、收文日日期等内容逐逐项填写清楚楚。（二）已登记需需要办理的公公文，由行政政总监提出拟拟办意见，按按一定的程序序分送经理和和对应分管经经理阅示。公公文如需办理理，按经理批批示后送相关关分公司或直直属部门阅办办。（三）公司员工工外出参加会会议带回的文文件，应及时时送交行政部部处理，未拆拆封的公文不不得私自拆阅阅或存放。（四）限期办理理的文件，办办理人员应根根据上级领导导和有关规定定在规定时间间内办完，不不能如期办理理的主办部门门或分公司应应将办理情况况告知有关单单位，具体由由总公司政部部负责督办。（五）公文传阅阅要严格履行行手续，勤传传、勤收、勤勤催、不拖、不不压、不误事事，做到及时时、准确、安安全，重要文文件、密级文文件不得横传传。（六）对经理或或分管经理批批件，要按照照快速、准确确的要求，及及时办理，并并将办理结果果及时向领导导反馈。（七）文件办理理完后，应及及时交还总公公司行政部归归档。三、公文发文办办理：发文包包括公文拟稿稿、审核、签签发、缮印、校校对、用印、分分发等程序。（一）公司综合合性发文由公公司拟稿、校校稿，各直属属部门或分公公司以公司名名义发文，由由各直属部门门和分公司拟拟稿、校稿。（二）公文草稿稿经校核无误误后，拟稿部部门或分公司司将公文的电电子文档输送送或拷贝到行行政部，由行行政部文员按按照国家行行政机关公文文格式排版版并输出初稿稿，交行政总总监审核。（三）总公司行行政部按照行行文要求对初初稿进行审核核，对初稿中中存在的问题题会同拟稿公公司或部门进进行修改。（四）初稿经审审核无误后，由由拟稿公司或或部门按要求求填写江西西文创园创业业服务有限公公司送经理理签发。（五）公司下行行发文、上行行文由经理助助理或分管总总监审核后送送经理签发。（六）公文签发发后，由行政政部编定文号号，经拟稿部部门或分公司司再次校核后后交付印制。（七）公文印制制完毕后，由由拟稿部门或或分公司会同同公司行政部部做好公文装装订、用印工工作。（八）以公司名名义发文，由由公司行政部部保留发稿和和文件正本11份。四、文印管理。公公司印制的各各类发文、各各种会议材料料、向上级机机关和有关部部门报送情况况的材料、内内部使用的各各类文字材料料和报表的管管理要求是：（一）文件材料料印制应遵循循规范、美观观、实用、节节约的原则，各各类文件符合合国家规定的的印刷标准。（二）各类发文文的印制，应应于签发后22个工作日内内印刷完毕。文文件正式印刷刷前，须由拟拟稿单位派员员校对，然后后印制清样，与与文件原稿一一起送指定人人员审核无误误后方可开始始印制。（三）各类正式式发文在印制制中或印制完完毕后，若发发现错误，应应立即纠正，并并分清责任。原原稿政策、业业务错误的，拟拟稿单位负全全责；原稿文文字错误的，行行政部负主要要责任，拟稿稿单位负次要要责任；校对对稿与原稿不不一致而校对对人员未能及及时纠正的，属属校对责任，由由校对人所在在部门负责；公文格式错错误的，行政政部负责。（四）文件材料料的打印，未未经公司高管管审签、总公公司行政部核核稿、同意，均均不得打印和和复印；文件件材料的印刷刷由有关部门门填写印制清清单，送公司司行政部审批批后方可打印印。印刷的各各类文稿必须须由专人登记记份数、印张张数，以备核核算各部门材材料印制经费费情况。严禁禁打印和复印印与办公无关关的材料，发发现一次给予予当事人罚款款10元的处处理。（五）各种文件件材料能使用用复印设备印印制的一律使使用复印机印印制。如遇到到材料和部分分印量较大的的文件、材料料也可送印刷刷厂印制。（六）行政部文文印设备原则则上由行政部部工作人员操操作，其他人人员不得擅自自操作。禁止止未经正规培培训的任何人人使用印制设设备。若发生生损坏，由责责任人照价赔赔偿。（七）印制文件件材料所用各各类耗材（纸纸张、硒鼓、碳碳粉、版纸等等）由行政部部提出计划，经经经理助理审审批后由行政政部统一实施施采购。各类类耗材未经行行政部同意，不不得擅自拿走走或占用。（八）文件印制制过程中要严严格执行有关关保密制度，加加强保密管理理，严防泄密密，严禁擅自自将涉及机密密内容文字的的材料拷贝、打打印或传给无无关人员阅读读。若违反规规定，按有关关规定追究当当事人责任，并并处罚款500元/次。各各种印制底稿稿均应严格按按照保密规定定销毁，涉密密文件的印制制底稿须由拟拟稿单位监销销。（九）行政部门门全体人员应应当掌握基本本的电脑操作作技能，日常常公文写作和和办公软件的的使用。五、发文格式规规定按照公文文模板排写。六、通知格式规规定为如下要要求：（一）通知的包包括标题、称称呼、正文、落落款。 （二）标题：写写在第一行正正中。可只写写“通知”二字，如果果事情重要或或紧急，也可可写“重要通知 ”或“紧急通知”，以引起注注意。有的在在“通知”前面写上发发通知的单位位名称，还有有的写上通知知的主要内容容。（三）称呼：写写被通知者的的姓名或职称称或单位名称称。在第二行行顶格写。(有时，因通通知事项简短短 ，内容单单一，书写时时略去称呼，直直起正文。) （四）正文：另另起一行，空空两格写正文文。正文因内内容而异。开开会的通知要要写清开会的的时间、地点点 、参加会会议的对象以以及开什么会会，还要写清清要求。布置置工作的通知知，要写清所所通知事件的的目 的、意意义以及具体体要求和作法法。（五）落款：分分两行写在正正文右下方，一一行署名，一一行写日期。 写通知一般采采用条款式行行文，可以简简明扼要，使使被通知者能能一目了然，便便于遵照执行行。宣传推广办法一、为进一步规规范公司宣传传工作，提高高宣传工作的的质量，适应应公司业务发发展的需要，满满足公司交流流工作、传播播文化、教育育培训员工以以及宣传发展展战略，树立立企业形象的的需要，特制制定本工作制制度。 二、宣宣传信息报送送遵循一个口口子对外的原原则，各部门门、下属公司外外报宣传信息息须纳入公司司宣传信息报报送渠道，由由综合部统一一修改整理，经经报批后根据据宣传信息的的时效性、重重要性进行宣宣传。宣传工工作必须遵守守法律、法规规，坚持及时时、准确、全全面的原则，对对准备宣传的信息息认真筛选，确确保宣传信息息的质量。 三、宣宣传信息应当当符合下列要要求：（一）材料真实实、事例、数数据准确，时时效性强；（二）内容实事事求是，有喜喜报喜，有忧忧报忧，不欺欺上瞒下，不不以偏概全；（三）主题鲜明明、文题相符符、言简意赅赅，力求用简简炼的文字和和有代表性的的数据反映事事物；（四）对反映的的情况和问题题做到有分析析、有预测、有有建议；（五）信息内容容适应时势，有有助于领导科科学决策需要要。（六）杜绝在各各类宣传媒体体上发表有负负面影响的信信息，对因发表负面信信息而给公司司造成不良影影响的将追究究其本人相关关责任。四、宣传信息的的主要内容包包括：（一）政府相关关部门的重要要方针、政策策、法规、规规章在公司的的贯彻落实情情况；（二）各部门每每月的工作情情况和公司重重要政务动态态，工作中出出现的带有倾倾向性、苗头头性的问题，各各项工作中出出现的新情况况、新问题、新新思路以及采采取的新措施施、新经验，取取得的新成绩绩等；（三）上级领导导到公司检查查指导工作的的重大活动以以及有关讲话话；（四）公司工作作的重要举措措和成果；（五）公司领导导的内部重要要讲话、指示示精神以及公公司各项工作作的重要工作作思路、政策举举措等；（六）公司召开开的重要会议议或组织的各各项重大活动动及其贯彻落落实情况；（七）政府相关关主管部门以以及公司指定定要求报送的的宣传信息；（八）其他应当当通过宣传信信息渠道报送送的各类宣传传信息。五、渠道（一）公司网站站及内刊；（二）行业相关关的刊物及网网站；（三）政府主管管部门刊物及及其网站，（四）公开发行行的主流媒体体、刊物以及及网站。 （五）各种展会会：（六）各种论坛坛；（七）各省行业业相关协会等等非政府机构构的公关；（八）自行印刷刷宣传资料发发行。六、公司宣传工工作要严格遵遵守宣传工作作报送审批程程序。各部门门、下属公司司整理报送的的宣传信息，须须经本部门领领导批准后报报公司办公室室，经整理核核对后报领导导审批。报送送宣传信息要要注意保密，以以推动