业务流程汇总(1-2)49739.docx

目 录1. *主业务管理流程42. 公司业务管理流流程节点说明明53. *公司决策管管理流程104. *经营决策管管理流程说明明115. 公司经营计划管管理流程146. 公司经营计划管管理流程说明明157. *公司合同管管理流程198. *公司合同管管理流程节点点流程说明209. 项目信息管理流流程2210. 项目信息管理流流程说明2311. *公司企业文文化管理流程程2512. *公司企业文文化管理流程程节点说明2613. *公司投资策策划管理流程程2914. *公司投资策策划管理流程程节点说明3015. 质量管理体系建建设流程3216. 质量管理体系建建设流程图节节点说明3317. 效果评估流程3518. 效果评估管理流流程说明3619. 投资发展部业务务管理流程图图3820. 投资发展部业务务管理流程图图节点说明3921. 市场部业务管理理流程图4122. 市场部业务管理理流程图节点点说明4223. 技术部业务管理理流程图4424. 技术部业务管理理流程图节点点说明4525. 开发部业务管理理流程图4826. 开发部业务管理理流程图节点点说明4927. 工程部业务管理理流程图5328. 工程部业务管理理流程图节点点说明5429. 材料设备部业务务管理流程5630. 材料设备部业务务管理流程节节点说明5731. 销售部业务管理理流程图6232. 销售部业务管理理流程图节点点说明6333. 审计部业务管理理流程图6634. 审计部业务管理理流程图节点点说明6735. 质量管理部业务务管理流程图图7136. 质量管理部业务务管理流程图图节点说明7237. 建筑公司业务管管理流程图7438. 建筑公司业务管管理流程图节节点说明75*主业务管理理流程编号：AYAA01部门名称流程名称公司主导业务流流程层 次2概 要房地产开发主导导业务管理管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI项目可行性研究营销推广123审批立项456789101112131415审批设计管理委托设计前期规划营销策划项目建议市场调查开始融资项目估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前准备竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制工程招标编制标的招标前准备甲供采购结束售后服务销售支付工程款收款公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期公司业务管理流流程节点说明明第一阶段：市场场调研和项目目立项节点C2，市场场调查1. 投资发展部根据据公司年度经经营计划进行行市场调查。2. 将市场调查结果果汇总整理。并并及时输入电电脑数据库。节点C3，项目目建议1. 投资发展部根据据汇总的市场场调查结果提提出项目建议议书。2. 将项目建议上报报总经理审批批。节点B3，审批批 1. 总经理对投资发发展部上报的的项目建议进进行审批。2. 将审批后的项目目建议及时下下发投资发展展部开始进行行项目可行性性研究。（时限为：审批批后三日内下下发投资发展展部。）节点C4，项目目可行性研究究1. 投资发展部收到到总经理审批批后的项目建建议后，开始始进行可行性性研究。2. 将研究结果汇总总整理，并提提出意见和建建议，编制成成正式文件。3. 将文件送至管理理委员会进行行立项审批。节点A5，立项项审批1. 管理委员会对投投资发展部上上报的项目可可行性研究报报告进行讨论论和审批。2. 通过立项审批后后及时通知投投资发展部、开开发部和工程程部进行相关关工作。（时限为：审批批后两日内通通知相关部门门。）第二阶段：项目目前期规划 节点C6，营销销策划、前期期规划1. 投资发展部在管管理委员会审审批立项后，按按照项目规划划进行营销策策划及前期规规划。2. 将制订好的营销销策划及前期期规划汇编整整理，编制文文件。节点D6，立项项手续1. 开发部根据管理理委员会的立立项审批及投投资发展部的的项目规划安安排立项工作作。2. 到相关政府部门门办理立项手手续。（包括括缴纳各种费费用）3. 取得政府部门颁颁发的各种证证书和批件。节点D7，项目目估算1. 开发部根据办理理立项手续中中的有关实际际情况，进行行项目估算。2. 依据项目估算，制制订融资方案案。节点D8，融资资1. 开发部根据融资资方案到相关关部门进行融融资。2. 及时将融资情况况通知总经理理、各相关总总监、投资发发展部，以开开始安排项目目设计。节点C8，委托托设计1. 投资发展部根据据制订的营销销策划及前期期规划，结合合开发部融资资情况自己（或或委托）进行行项目整体方方案设计。2. 整体方案设计完完成后，对施施工图设计进进行发包，委委托设计院进进行施工图设设计。节点C9，设计计管理1. 投资发展部按照照项目整体设设计方案对进进行施工图设设计进行管理理。2. 通知造价部准备备编制预算。第三阶段：施工工准备节点F6，施工工前准备1. 工程部接到立项项审批通知后后，按照立项项手续进行情情况进行施工工前的各项准准备工作。节点F8，招标标前准备1. 工程部根据项目目计划进行招招标前准备工工作。节点E9，预算算编制1. 造价部根据设计计图纸，编制制项目预算。2. 将编制的项目预预算送交工程程部以编制工工程标的。（时限为：编制制好预算一日日内送交工程程部）节点F9，编制制标的1. 工程部根据造价价部的项目预预算编制标的的。2. 编制标的后准备备工程招标工工作。节点F10，工工程招标1. 工程部依据政府府的各项规定定开始进行工工程招标。2. 严格按照国家的的规定程序选选择工程承包包商。节点F11，确确定工程承包包商1. 工程部和政府相相关部门一起起进行评标。2. 工程部和政府相相关部门一起起最终确定工工程承包商。第四阶段 工工程管理节点F12，工工程项目管理理1. 工程部确定承包包商后，在施施工实施中进进行工程项目目管理。2. 工程项目管理包包括：计划管管理、技术管管理、质量管管理、成本控控制。3. 按照工程项目进进行程序，及及时通知造价价部及采购部部进行结算审审核和甲供采采购。节点E12，结结算审核1. 造价部根据工程程进度报表进进行工程承包包商月度结算算审核。2. 办理工程款拨付付手续。节点G12，甲甲供采购1. 采购部根据工程程进度计划进进行甲供采购购。2. 办理甲供采购的的材料和设备备的验收和结结算手续。3. 及时将采购情况况通知工程部部。节点I12，支支付工程款1. 财务部按照造价价部和各级领领导前人的拨拨款单向工程程承包商支付付工程进度款款。第五阶段 竣竣工验收和决决算节点F14，工工程验收1. 工程部在工程结结束后组织进进行竣工验收收。2. 验收合格后通知知造价部进行行工程决算工工作。节点E14，工工程决算1. 造价部在工程部部验收后和工工程承包商办办理工程决算算。第六阶段 销售和售后后服务节点H12，营营销推广1. 销售部进行营销销策划和市场场推广工作。2. 根据营销计划组组织销售准备备工作。节点H13，销销售1. 销售部根据营销销计划进行销销售。2. 依据销售情况指指导客户付款款。3. 将客户资料登记记备案，以便便进行售后服服务工作。节点I13，收收款1. 财务部收取客户户的交款。2. 向客户开具发票票证明。节点H14，售售后服务1. 销售部根据销售售客户纪录，进进行售后服务务工作。2. 征求客户意见，不不断改进售后后服务工作。*公司决策管管理流程编号：AYAA02*经营决策管管理流程说明明节点D2，提出出要求解决的的问题1. 部门业务人员根根据本岗工作作实际情况，提提出要求解决决的问题；2. 将问题提交主管管的部门经理理。节点C2，判定定是否重大问问题1. 部门经理对业务务人员提出的的问题进行审审核；2. 经审核，认为不不属于重大事事项的，否决决，不再按此此流程进行；3. 经审核，确认属属于重大事项项的，转业务务人员进行后后续工作。节点C4，提出出要求解决的的问题1. 部门经理根据部部门工作情况况，提出要求求解决的问题题；2. 将有关解决问题题的要求转给给相关的业务务人员。节点B4，提出出要求解决的的问题1. 副总经理根据主主管工作的情情况，提出要要求解决的问问题；2. 将有关解决问题题的要求转给给相关的部门门经理。节点A4，提出出要求解决的的问题1. 总经理根据公司司发展实际，提提出要解决的的问题；2. 将有关解决问题题的要求转给给相关的副总总经理。节点B5，按指指示收集相关关资料1. 副总经理对总经经理提出的问问题，按照指指示安排收集集相关的资料料；2. 将有关解决问题题的要求转给给相关的部门门经理。节点C5，按指指示收集相关关资料1. 部门经理对总经经理或副总经经理提出的问问题，按照指指示安排收集集相关的资料料；2. 将有关解决问题题的要求转给给相关的业务务人员。节点D6，收集集解决问题的的相关数据1. 业务人员对各级级管理人员转转来的有关解解决问题的要要求，收集相相关的数据；2. 将有关数据提交交主管部门经经理。节点C6，根据据数据提交请请示方案1. 部门经理根据收收集的解决问问题的数据，拟拟定解决问题题的请示方案案；2. 将请示方案提交交主管副总经经理。节点B6，能否否解决1. 副总经理对提交交的请示方案案进行审核；2. 经审核，确认方方案可行的，着着手完善方案案；3. 经审核，确认方方案不能解决决问题的，着着手制定决策策意向。节点B7，裁定定解决方案1. 副总经理对确认认的方案进行行裁定；2. 将方案转给相关关的部门经理理。节点C7，组织织分派1. 部门经理根据裁裁定的方案确确立组织分派派方案；2. 将组织分派方案案转给各相关关业务人员。节点B8，提交交决策意向1. 副总经理对于在在主管的权限限内不能解决决的问题，制制定决策意向向；2. 将决策意向提交交总经理。节点A8，决策策1. 总经理对副总经经理提交的决决策意向进行行决策；2. 经过决策，认为为不可行的，否否决；3. 经过决策，确认认可以解决问问题，继续进进行此流程。节点A9，决策策意见1. 总经理对决策意意向签署意见见；2. 将决策转给主管管的副总经理理。节点B9，按决决策分派任务务1. 副总经理按照决决策分派任务务；2. 将任务转给部门门经理。节点C9，组织织分派1. 部门经理对分派派的任务进行行组织分派；2. 对于分派的任务务中需要拟定定解决方案的的，组织有关关的材料，准准备拟定方案案。节点C10，拟拟定解决草案案1. 部门经理根据所所掌握的材料料，拟定解决决问题的草案案；2. 将草案提交主管管副总经理。节点B10，修修改审定草案案1. 副总经理对提交交的草案进行行修正和审定定；2. 将修正审定后的的草案提交总总经理。节点A10，审审批1. 总经理对草案进进行审核；2. 经审核批准后，转转相关的主管管副总经理。节点B11，按按决策分派任任务1. 副总经理按照决决策向相关的的部门经理分分派任务。节点C11，制制定实施方案案并下发1. 各部门经理按照照分派的任务务，制定实施施方案；2. 将实施方案下发发给相关的业业务人员。节点D11，决决策执行1. 各业务人员按照照组织分派的的任务及实施施方案的要求求进行决策的的执行。公司经营计划管管理流程编号：AYAA03公司经营计划管管理流程说明明第一阶段：年度度经营计划分分解节点A2，年度度计划草案1. 总经理提出年度度经营总体计计划草案，包包括年度利润润目标、年度度营业额目标标、具体项目目目标、人员员发展目标等等，并向中高高层说明经营营计划总体思思想。节点B2，细化化分解目标1. 各主管副总根据据总经理提出出的年度经营营计划，针对对自己的职责责和领导的部部门职能进行行分解；2. 向主管部门经理理说明；在5个工作日内内完成。节点D2，制定定年度目标1. 各部门依照本部部门的职能制制定本部门年年度目标；2. 向主管副总报批批。节点B3，审批批1. 各主管副总对主主管部门的年年度目标进行行审批，对审审批不合格的的目标返回DD2重新制定定；2. 将审批通过的部部门年度目标标传送人力资资源部汇总平平衡。节点C4，汇总总组织讨论平平衡1. 人力资源部对各各部门传送的的年度目标进进行汇总组织织讨论平衡；2. 转交各主管副总总签署意见。节点B4，签署署意见1. 各主管副总对平平衡后的主管管部门年度目目标签署意见见；2. 转交总经理审批批。节点A5，审批批1. 总经理对各部门门的年度目标标进行审核，对对审批不合格格的返回B22；2. 各部门年度指标标审核通过后后，转交各主主管副总签署署意见。节点B5，签署署意见1. 各副总经理对经经总经理审批批通过的年度度目标签署意意见；2. 转交人力资源部部。节点C6，下发发签署1. 人力资源部对审审批通过的年年度目标签署署意见；2. 将年度目标分别别转总经理、副副总经理及各各部门。节点A7，备案案各部门目标标1. 总经理对公司各各部门的年度度目标进行备备案。节点B7，主管管本人目标备备案下属部门门1. 副总经理对其主主管部门的年年度指标进行行备案，并确确认本人的年年度目标。节点C7，备案案1. 人力资源部对各各部门的年度度指标进行备备案，作为本本年度考核的的依据。节点D7，签署署1. 各部门对本部门门的年度指标标签署确认。第二阶段：目标标执行节点D8，业务务执行1. 各部门按照签署署确认的年度度目标开展本本部门的业务务，对年度目目标进行层层层分解，落实实到人。2. 因形势变化，原原定年度目标标实现存在较较大困难或无无法实现时，组组织本部门对对该目标进行行论证。节点D9，目标标调整1. 部门对年度目标标实现的可能能性及实现程程度进行论证证，当确认不不能完成年度度指标时，对对年度目标提提出调整方案案。节点D10，申申请调整内容容1. 根据现有水平和和客观实际，提提出年度目标标调整的申请请。2. 将申请提交主管管副总经理。节点B10，审审批1. 副总经理对主管管部门提出的的年度目标调调整方案进行行审核；2. 经审核，凡认为为通过采取各各种有效措施施，经过努力力可以实现的的目标，其调调整方案不予予批准，返回回D8，继续续执行原年度度目标计划；当确认该指指标确实无法法实现时，批批准调整方案案并提交总经经理审批。节点A11，审审批1. 总经理对主管部部门提出的年年度目标调整整方案进行审审核；2. 对未批准的年度度目标返回DD8，继续执执行原年度目目标计划；对对批准的，返返回B5。节点D12，业业务总结1. 各部门对业务执执行情况进行行业务总结，包包括指标完成成情况，在指指标完成的过过程中的各种种问题，采取取的措施等等等。2. 将业务总结交人人力资源部。节点C12，组组织考核1. 依据公司的考核核规定，对各各部门的业务务完成情况进进行考核；2. 汇总考核结果并并分别提交各各主管副总经经理。节点B12，签签署意见1. 各主管副总经理理对主管部门门的考核结果果签署意见；2. 考核结果报送总总经理。节点A12，审审批1. 总经理对考核结结果进行审批批，经批准后后转各主管副副总经理。节点B13，签签署意见1. 各主管副总经理理对审批通过过的考核结果果签署意见进进行确认；2. 经确认的考核结结果转人力资资源部。节点C13，落落实奖惩1. 人力资源部根据据薪酬考核规规定，对各单单位进行考核核奖惩；2. 奖惩结果送达各各部门。节点D13，提提出下年度改改进措施1. 各单位针对奖惩惩结果分析原原因，提出下下一年度改进进提高的措施施。*公司合同管管理流程编号：AYAA04*公司合同管管理流程节点点流程说明节点E2，收集集相关数据信信息1 各部门业务人员员收集工作中中的相关数据据信息。2 将收集到的信息息报部门经理理。节点D2，起草草合同1 部门经理根据业业务需要结合合公司规定起起草相关的合合同。2 将拟好的合同交交主管副总审审定。（时限限为三日内，于于完成当日上上交）节点C2，审核核1 主管副总对部门门经理提交的的合同进行审审核。节点C3，审核核意见，提交交决策意向1 主管副总对各部部门提交的合合同草稿进行行审核后提出出审核意见和和决策意向。2 将审核的合同草草稿和决策意意向交律师审审核。节点B3，审核核1 律师对合同草稿稿进行审核。节点B4，审核核意见，提交交决策意向1 律师对合同草稿稿提出审核意意见2 将审核意见与合合同草稿交总总经理审批。节点A4，审批批1 总经理对合同草草稿进行详细细审查。2 结合主管副总和和法律顾问的的意见，提出出自己的意见见。3 经审批合格的合合同下发部门门经理。节点D5，合同同签收1 各部门经理签收收经过审批的的合同。节点D6，执行行合同1 各部门分别执行行各签收的合合同，如，招招投标合同、采采购合同、销销售合同。节点D7，是否否变更1 在合同执行过程程中如遇到特特殊情况，有有一方提出要要求变更合同同。节点D8，合同同变更内容1 部门经理出具合合同变更内容容。2 将变更内容交主主管副总审核核。节点C8，审核核1 主管副总对变更更内容进行审审核，给出审审核意见。2 将审核意见提交交法律顾问。节点B9，审核核1 法律顾问考虑主主管副总的决决策意向，从从法律角度对对变更内容进进行审核。节点B10，审审核意见，提提交决策意向向1 给出审核结果，并并向总经理提提交决策意向向。节点A10，审审批1 总经理考虑主管管副总和法律律顾问的决策策意见，对合合同变更进行行审核。2 在认可的合同变变更上签字并并批署意见，下下发相关部门门经理执行变变更后的合同同。项目信息管理流流程编号：AYAA05部门名称*流程名称项目信息管理流流程层 次1概 要项目信息管理总经理副总经理投资发展部各职能部门ABCD1234567891011审批决策审议结束制定相关政策提供决策依据整理汇总项目报表建立项目信息管理制度建立项目信息编码体系开始提供项目管理报表查询使用存档整理信息分类信息收集公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期项目信息管理流流程说明第一阶段 信信息基础建设设阶段节点C2，体系系建设1 投资发展部组织织进行公司信信息的统一编编码工作，将将公司的信息息系统化、标标准化，构建建*公司的项项目信息管理理体系，为信信息共享提供供良好的保证证。节点C3，制度度建设1 投资发展部组织织制定公司的的项目信息管管理制度，以以之作为公司司信息管理的的规范和考评评依据。第二阶段 信信息加工处理理阶段节点D3，信息息收集1 各部门根据项目目管理的要求求，收集相关关的资料。节点D4，信息息分类1 各部门对收集的的资料按照公公司的编码体体系和制度的的要求，进行行分类和统一一的编码。节点D5，存档档整理1 各部门信息管理理人员对信息息资料进行存存档整理，使使资料完整规规范。节点D6，查询询使用1 各业务人员根据据项目的需要要，查询使用用经过处理的的信息资料。节点D7，提供供项目管理报报表1 各业务人员根据据信息完成项项目管理报表表。2 项目报表转投资资发展部。第三阶段 决决策阶段节点C7，整理理汇总项目报报表1 投资发展部对各各部门提交的的项目报表进进行整理汇总总。节点C8，提供供决策依据1 投资发展部对项项目报表进行行分析，对项项目管理的决决策提供相关关的依据。2 将决策依据提交交各相关副总总经理。节点B8，审议议1 副总经理对投资资发展部提交交的决策依据据进行审议。2 经审议通过后，将将决策提交总总经理。节点A9，审批批1 总经理对决策进进行审批节点A10，决决策1 总经理批准通过过决策依据后后，进行相关关的决策。2 决策转投资发展展部。节点C10，制制定相关政策策1 投资发展部依照照总经理的决决策，制定相相关的政策，保保证项目的顺顺利实施。*公司企业文文化管理流程程编号：AYAA06*公司企业文文化管理流程程节点说明第一阶段：企业业文化方向的的确定阶段节点A2，企业业文化建设意意见1 公司决策层根据据公司的价值值观、宗旨和和目标给出公公司企业文化化建设意见。2 将企业文化建设设意见下发人人力资源部。节点B2，设计计员工满意度度调查问卷1 人力资源部根据据公司决策层层给出的公司司价值观及宗宗旨、目标设设计员工满意意度调查问卷卷。节点C2，组织织员工参加调调查活动1 行政部门配合人人力资源部协协调、组织员员工参加满意意度调查活动动。节点E2，员工工参加问卷调调查活动1 全体员工参加问问卷调查活动动。节点B3，明确确现有企业文文化及企业文文化需求1 人力资源部根据据全体员工对对企业文化的的认同程度和和对企业的期期望调查，收收集问卷后进进行分析，明明确现有企业业文化的实施施情况。节点B4，梳理理出企业价值值观体系1 人力资源部根据据现有的企业业文化和企业业文化的未来来需求制定企企业价值观体体系。2 将得出的企业价价值观体系上上报公司决策策层审批。节点A4，审批批1 公司决策层对人人力资源部上上报的企业价价值观体系进进行审核。节点A5，结合合企业现状明明确企业文化化方向1 公司决策层在企企业现状的基基础上，明确确企业文化的的方向。2 将明确的企业文文化方向下发发各部门经理理。节点D5，企业业文化方向认认可1 各部门经理认可可企业文化方方向后开始企企业文化实施施的设计。第二阶段：企业业文化实施设设计阶段节点A6,明确确价值观1 公司决策层明确确企业价值观观。节点B6，组织织规划设计、员员工职业生涯涯、绩效管理理1 人力资源部根据据公司决策层层确定的企业业价值观在对对公司组织结结构的适应性性和变化性进进行分析的基基础上，进行行组织规划设设计。2 人力资源部组织织进行员工职职业生涯设计计，包括录用用、任免、晋晋升、调动、退退休等的设计计方案。3 人力资源部设计计绩效管理方方案，制定绩绩效考核制度度及薪酬设计计。节点E6，管理理团队管理风风格规范1 公司各部门管理理团队管理风风格的规范化化设计。节点E7，员工工大会通过1 在员工大会上讨讨论形成的企企业文化实施施设计方案，以以得到员工的的认可。节点E8，认可可公司愿景1 员工认可企业的的愿景是企业业文化建设得得以实施的基基础。第三阶段：企业业文化建设实实施阶段节点A9,制度度执行1 企业决策层执行行企业文化建建设的有关制制度。节点B9，观念念培训、人员员职业化规范范塑造1 人力资源部组织织企业文化建建设活动，对对全体员工进进行观念培训训。2 人力资源部对员员工进行职业业化的规范塑塑造。节点C9,企业业文化形象、团团队活力1 行政部执行公司司文化建设的的相关制度，负负责建立企业业文化形象并并协调有关部部门建设企业业文化。2 行政部负责开展展活动，创建建团队活力。节点D9，制度度执行1 各部门经理在本本部门的经营营活动中贯彻彻新的企业文文化，支持公公司企业文化化建设活动。节点E9，制度度执行1 全体员工积极参参与企业文化化建设活动。节点B10，设设计员工满意意度调查问卷卷1 人力资源部再次次设计员工满满意度调查问问卷。节点C10，组组织员工参加加调查活动1 行政部协助人力力资源部组织织员工参加调调查活动。节点E10，参参加问卷调查查活动1 全体员工参与问问卷调查活动动。节点B10，调调查对比1 对收集到的问卷卷进行统计、分分析，并与前前次调查进行行对比，考察察员工对新企企业文化的认认同度和满意意度。*公司投资策策划管理流程程编号：AYAA07部门名称流程名称投资策划管理流流程图层 次3概 要总经理副总经理 投资发展部各职能部门ABcD1234567891011审批设定目标开始 目标分解签署意见审核 明确项目需求分析和活动分析项目资源的配置规划方案设计组织实施 更新与改进 改进实施结束 质量成本预算控制修正计划方案组织团队公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期*公司投资策策划管理流程程节点说明第一阶段：方案案设计阶段节点A2，设定定目标1 总经理组织制定定公司战略，设设定经营目标标。2 将制定的战略和和经营目标下下发副总经理理进行目标分分解。节点B2，目标标分解1 副总经理根据公公司战略和经经营目标组织织进行目标分分解。2 将目标分解结果果下发投资发发展部。（在目标分解后后当日下发）节点C3，明确确项目1 投资发展部根据据公司发展战战略和目标分分解的结果制制定出系统、明明确的项目计计划。节点C4，需求求分析和活动动分析1 投资发展部根据据项目计划进进行市场需求求分析、行业业分析、内部部资源分析等等。2 将分析结果通知知各部门。（两个工作日内内完成）节点D4，组织织团队1 各部门组织相关关人员形成项项目团队。节点C5，项目目资源的配置置规划1 投资发展部在对对整个项目进进行分析的基基础上进行项项目投资分析析、投资规划划和相应的经经济测算，对对项目资源进进行规划。2 将资源配置规划划交副总审核核。节点B5，审核核1 副总经理对投资资发展部提交交的项目资源源配置计划进进行审核。2 经审核资源配置置不合理的返返回投资发展展部重新进行行分析。3 副总将通过审批批的项目资源源配置计划交交总经理审批批。节点A5，审批批1 总经理对资源配配置计划进行行审批，签署署意见。2 将审批的资源计计划转到副总总处。节点B6，签署署意见1 副总根据总经理理审批的资源源配置规划签签署自己的意意见。2 将批署过的规划划下发投资发发展部。（批署当日下发发）节点C7，方案案设计1 投资发展部根据据总经理和副副总批署的意意见结合公司司资源状况进进行系统的设设计。节点D8，质量量成本预算1 各部门根据项目目规划进行本本部门的质量量成本预算控控制，并将相相应的资料、数数据交投资发发展部。第二阶段：项目目实施阶段节点C8，组织织实施1 投资发展部根据据方案设计和和各部门的资资料、数据组组织项目的实实施。节点D9，修正正计划方案1 在项目实施过程程中各部门根根据项目进行行的情况不断断修正各自的的方案，并上上报投资发展展部。节点C9，更新新与改进1 投资发展部对项项目提出改进进措施。节点C10，改改进措施1 投资发展部实施施改进措施。质量管理体系建建设流程编号：AYAA08部门名称质量管理部流程名称*公司质量管管理体系建设设流程层 次2概 要质量管理体系建建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系策划1234567891011审批管理评审 审批提出质量管理的规划要求 开始质量手册编写结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 1 页 第第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理体系建建设流程图节节点说明第一阶段：编制制质量工作计计划节点C1，质量量管理规划1 投资发展部提出出质量管理的的相关要求。节点D2，质量量管理部策划划1 质量管理部提出出质量管理的的重点控制项项目；执行质质量手册、程程序文件的要要求，补充完完善项目；2 质量方针、质量量目标的制定定；3 质量管理部负责责组织程序文文件的编写文文件制定。节点D3，质量量手册编写1 质量管部组织质质量手册的编编写培训和汇汇总；2 质量管理部最后后定稿，经总总经理审批，形形成质量手册册。节点D4、A44，年度质量量体系建设目目标确定1 质量管理部制定定年度质量体体系建设目标标并报总经理理审批。节点D5、E55，A6，程程序文件编写写1 各职能部门编写写相应的质量量体系程序文文件，并报质质量部审核；2 质量管理部最后后定稿，交行行政副总审批批。节点A6，审批批1 行政副总汇总的的程序文件进进行审批，签签署意见后下下发质量管理理部门。 第二阶段：质量量计划实施、整整改节点D7，编制制年度质量工工作计划和内内审计划1 编制质量体系工工作计划和内内审计划。节点D8，执行行计划内审实实施2 质量体系工作计计划并组织设设施。节点D9，审核核整改1 据计划的实施情情况进行审核核整改。第三阶段：管理理评审节点A9，管理理评审1 质量管理部对质质量体系的运运行状况进行行总结并编写写审核报告，提提供有效的“管理评审”依据，总经经理负责组织织管理评审。2 评审结果下发质质量管理部。节点D10，1 质量管理部提出出改进措施并并落实跟踪归归零。效果评估流程编号：AYAA09部门名称*流程名称效果评估流程层 次2概 要效果评估总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE123456789审批意见签署评估审议政策调整分析研究编写评估分析报告措施改进完善实施工作调查开始资料收集结束工作改进公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期效果评估管理流流程说明节点E2，资料料收集1. 各部门业务人员员收集工作结结果的相关资资料，提交部部门经理。节点D3，工作作调查1. 各部门经理根据据工作结果，对对工作过程进进行相关的调调查。节点D4，分析析研究1. 通过调查，部门门经理对工作作结果和工作作过程进行分分析和研究，对对工作的得与与失有明确和和客观的分析析并提出解决决办法。节点D5，编写写评估分析报报告1. 部门经理将分析析结果编写为为评估分析报报告，提交人人力资源部。节点C5，评估估审议1. 人力资源部组织织相关人员对对报告进行评评估审议，做做出评审意见见。将报告及评审意意见提交副总总经理。节点B5，签署署意见1. 副总经理对评审审结果进行审审核，并签署署意见。2. 相关材料提交总总经理。节点A5，审批批1. 总经理对效果评评审进行审批批。2. 审批意见转人力力资源部节点C6，政策策调整1. 人力资源部依据据总经理