医院理事会议事规则.doc

医院理事会议事规则（讨论稿）理事会作为医院的决策机构，履行医院重大事项决策权。为保证医院重大问题决策的科学化、规范化，依据山东省公立医院法人治理结构建设实施方案有关规定，制定本规则。一、议题确定（一）理事会讨论的议题，经由党委会集体研究形成意见。由党委办公室提出，理事会办公室收集汇总，提交理事长选定，必要时与提议人进行沟通确定是否提交，但三分之一以上理事提议的事项可直接提交会议讨论。 （二）凡确定提交理事会讨论的议题，医院必须责成相关职能部门事先进行充分调研、论证，形成比较成熟的方案或建议之后，向会议提交书面材料。（三）研究涉及本医院员工利益的有关方案，按照国家有关规定须经职工代表大会审议通过的，履行相关程序后再提交理事会作出决议。二、会议要求（一）理事会由理事长（或书面委托其他理事）召集和主持，分定期会议和临时会议。定期会议按医院章程规定召开，一般每年召开4次；临时会议须经理事长或三分之一以上的理事提议方可召开。如遇紧急重大事项，可随时召开。 （二）理事会会议实行记名方式票决制。一般会议应有三分之二及以上的理事出席方可召开；属于理事会决策事项，须经全体理事的半数以上通过，方可做出决定；章程规定的特别重大事项须经全体理事的三分之二及以上通过方可有效。（三）注重发挥党委的政治核心作用，坚持党管干部原则。凡涉及医院改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排，大额资金使用等“三重一大”事项，党委必须形成集体意见。理事会决策时，充分听取党委的意见表达，并保证党委的意见得到充分体现。（四）会议实行一事一议，理事会按照少数服从多数的原则作出会议决定。在充分讨论的基础上由会议主持人进行归纳集中，形成会议决议。如对重要事项意见分歧较大时，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后再行讨论。（五）理事会召开会议前，理事会办公室应同时通知监事列席会议。监事可以对会议决定事项提出质询及建议，并跟踪关注医院重要情况和重大事项，对理事履职情况进行监督评价。（六）理事会办公室按照章程的相关要求负责前期准备、会议记录、整理会议纪要、归档、督办等相关工作。出席会议的理事和记录人应在会议记录上签名。理事会会议记录应当作为本医院重要档案妥善保存。三、会议程序（一）根据理事长意见确定会议议题、时间、地点；（二）在召开理事会定期会议七个工作日前，将会议通知(时间、地点、议题等)送达全体理事酝酿；（三）就会议议题进行讨论；（四）表决并形成决议。四、本规则未尽事宜，应在今后工作中不断补充与完善。必要时可予以修订。