7、合同管理制度eqa.docx

海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行合同管理制制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人44海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的为适应海尔地产（集团）有限公司（以下简称“集团“）的发展需要，规范集团在经营过程中的合同行为，防范法律风险，保障集团权益，根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等法律法规，以及集团章程的规定，特制定本办法。2. 适用范围2.1. 本办法原则则上适用用于集团团、集团团各职能能部门及及所有的的下属公公司。即即集团的的所有下下属公司司的合同同管理均均参照本本办法执执行，合合同审核核的职能能除经集集团授权权的外均均由集团团部门行行使。（针针对下属属公司有有关合同同审核的的规定参参见本办办法5.6下属属公司的的合同管管理）3. 术语和定义义3.1. 合同：指集集团在经经营、管管理以及及拓展业业务的过过程中，与与其他法法人、非非法人组组织或自自然人设设立、变变更、终终止民事事权利义义务关系系的协议议。3.2. 采购合同：指项目目工程实实施过程程中，签签订的咨咨询服务务、工程程施工、设设备材料料等方面面的合同同，包括括但不限限于有关关设计、造造价咨询询、监理理、装饰饰、电梯梯及空调调等设备备材料采采购、建建筑安装装施工等等方面的的合同。3.3. 非采购合同同：指上上述采购购合同以以外的各各类合同同，包括括但不限限于合资资、合作作、并购购等投资资类合同同；融资资和担保保合同；房地产产开发和和交易合合同等合合同。3.4. 标准合同：包括格格式合同同和示范范文本。格格式合同同是指国国家有关关部门就就某一类类业务预预先拟订订标准格格式并经经常反复复填写使使用的合合同。示示范文本本是指集集团针对对签订合合同中经经常发生生的问题题，根据据法律、法法规的规规定，结结合业务务实际情情况，将某一类类业务签签订合同同时的必备备条款列列出来，形成合同文书格式，供合同主办人员在与对方签约时使用的合同范本。对于合同对方当事人在经济活动中的特殊要求，当事人可以提出符合自己特殊要求的条款，经协商达成一致。3.5. 集中采购：由集团团成本管管理中心心统一组组织、管管理的采采购。3.6. 台帐：指集集团或下下属公司司对其签签署的合合同进行行备案，划划分类别别进行编编号、登登记，并并监督和和记录履履行结果果的表格格。3.7. 重大合同：指合同同标的达达到或超超过1000万元元或以上上的，或或者虽然然低于该该标准但但法律关关系复杂杂，且对对集团利利益有重重要影响响的合同同。该重重大合同同的额度度标准仅仅适用于于集团，下下属公司司将根据据其不同同的业务务性质在在企业内内部管理理的文件件中分别别另行规规定。3.8. 主办部门：指在业业务范围围内，直直接参与与和对方方当事人人谈判，起起草相关关合同，并并经集团团审核、批批准后实实际履行行的部门门（包括括集团部部门和下下属公司司）。3.9. 合同经办人人：指经经集团或或下属公公司委派派，就某某一项目目进行洽洽谈和订订立合同同的人员员。4. 职责4.1. 合同主办部部门职责责:合同同主办部部门负责责办理合合同的签签订、变变更、转转让、解解除、终终止等有有关事宜宜，主要要职责为为：4.1.1. 组织、参与与合同的的洽谈，就就合同的的各项条条款与对对方当事事人达成成一致；4.1.2. 草拟合同；4.1.3. 依照本办法法5.44规定的的流程，报报集团审审核其经经办的合合同，真真实、准准确、完完整地回回答相关关部门提提出的疑疑异，并并及时根根据审核核部门提提出的意意见与对对方协商商补充和和修改合合同；4.1.4. 对其所经手手的合同同负有认认真履行行的责任任，随时时跟踪、监监督和检检查对方方履行合合同的情情况；4.1.5. 及时报告在在合同履履行过程程中发生生的问题题，并参参与相关关合同纠纠纷的协协商、调调解、诉诉讼；4.1.6. 将正式签署署的合同同原件分分别送交交审计法法务中心心和财务管管理中心心备案，采采购合同同还须送送成本管管理中心心备案。4.1.7. 完整保存合合同履行行过程中中的所有有往来信信函、传传真、协协议书、正正式的合合同文件件等资料料，并在在合同履履行完毕毕后按档档案管理理要求归归档；4.2. 审计法务中中心职责责:集团审计计法务中中心是集集团的合合同管理理部门，负负责对集集团所有有合同进进行法律律审核。审计法务中心在合同管理方面的主要职责为：4.2.1. 对集团合同同事务进进行统筹筹管理，负负责合同同管理规规章制度度的起草草和修订订；4.2.2. 参与集团及及下属公公司重大大合同的的谈判，提提供法律律意见，负负责集团团重大合合同的起起草和修修订；4.2.3. 审核集团及及下属公公司的所所有合同同文本（经经集团授授权签订订合同的的除外）；4.2.4. 汇总分析下下属公司司报送的的非采购购合同报报表，建建立合同同台帐；4.2.5. 规范集团内内部的授授权行为为，制作作集团领领导签署署的授权权委托书书；4.2.6. 跟踪、监督督合同主主办部门门履行合合同的情情况，并并及时提提供法律律意见；4.2.7. 参与合同纠纠纷的协协商、调调解，负负责处理理合同履履行过程程中发生生的诉讼讼、仲裁裁案件；4.3. 成本管理中中心职责责:成本本管理中中心是集集团采购购合同管管理部门门，在采采购合同同管理方方面的主主要职责责为：4.3.1. 负责集团采采购合同同方面规规章制度度、操作作流程的的起草和和修订；4.3.2. 制定集团采采购合同同示范文文本；4.3.3. 组织集中采采购合同同的谈判判，负责责集中采采购合同同的签订订、变更更、转让让、解除除、终止止等有关关事宜；4.3.4. 审核下属公公司的采采购合同同(已单单独授予予合同审审核自主主权的除除外)；4.3.5. 汇总分析下下属公司司上报的的采购合合同报表表，建立立采购合合同台帐帐；4.3.6. 参与解决采采购合同同履行过过程中发发生的纠纠纷；4.3.7. 定期组织检检查、分分析采购购合同签签署和履履行情况况，并上上报集团团。4.4. 财务管理中中心职责责:财务管管理中心心在合同同管理方方面的主主要职责责为：4.4.1. 评估合同是是否满足足集团对对利润率率的最低低要求，集集团是否否具有完完成该合合同的财财务能力力；4.4.2. 审核确定我我方签约约主体；4.4.3. 审查合同付付款是否否符合集集团年度度预算；4.4.4. 审核合同的的价格、支支付方式式、期限限等条款款或按要要求履行行收款、付付款等的的权利和和义务；4.4.5. 跟踪集团和和合同对对方在履履行合同同的过程程中的适适时财务务状况，若若发现异异常，及及时通知知合同主主办部门门、审计计法务中中心或直直接向集集团领导导汇报。4.5. 总裁办公室室职责:总裁办办公室在在合同管管理方面面的主要要职责为为：4.5.1. 制定集团合合同统一一编号规规则；4.5.2. 负责集团层层面所有有合同的的流转；4.5.3. 合同签订时时的用印印手续；4.5.4. 合同原件及及相关资资料的归归档工作作。5. 工作要求5.1. 合同形式：集团对对外订立立合同，原原则上应应采取合合同书形形式，必必要时也也可视情情况采取取信函或或数据电电文等形形式订立立，但不不得以口口头形式式订立合合同5.2. 合同洽谈5.2.1. 合同洽谈准准备工作作:合同同主办部部门根据据集团业业务发展展，需要要与其他他法人或或自然人人建立合合同关系系的，应应事先准准备技术术和业务务要求、商商务条件件等资料料，做好好当事人人资信调调查等合合同洽谈谈前的各各项准备备工作。5.2.2. 合同谈判:集中采采购由成成本管理理中心组组织合同同谈判；分散采采购由被被授权部部门、下下属公司司自行组组织合同同谈判。非非采购合合同由合合同主办办部门负负责组织织合同谈谈判。5.2.3. 审计法务中中心协助助:审计计法务中中心根据据需要参参与合同同主办部部门组织织的合同同谈判，对对于重大大合同，审计法务中心必须派人参加谈判和签订过程，并负责提供法律意见。5.3. 合同起草5.3.1. 合同起草人人:待签签订的合合同，由由合同经经办人或或合同对对方负责责草拟，在在合同谈谈判中应应争取由由我方起起草合同同。5.3.2. 使用标准合合同:合合同经办办人应尽尽量争取取使用集集团审定定的示范范文本，除除政府部部门推荐荐使用的的格式合合同范本本外，由由集团制制定或修修改的示示范文本本在投入入使用前前应经集集团审计计法务中中心审核核，必要要时，可可请集团团法律顾顾问单位位审核，并并经集团团总裁、董董事长批批准。采采用示范范文本、格格式合同同的，示示范文本本的通用用条款、格格式合同同的主要要条款不不可随意意更改，需需要对专专用条款款、补充充条款增增删修改改的，须须按集团团合同审审核程序序报批。5.3.3. 合同条款:合同文文本要求求条款规规范齐全全，权利利义务平平等，文文字明晰晰无歧义义。合同同的主要要条款应应包括签签约主体体、标的的、数量量、质量量、价款款及其支支付方式式和付款款期限、履履行方式式和期限限、检验验方式和和期限、变变更、解解除的条条件、违违约责任任、争议议解决方方式等。如如涉及保保密、担担保等事事项，应应增补相相应的条条款或另另行签署署补充协协议。5.3.4. 合同另一方方提供的的合同:集团认认为合同同另一方方提供的的合同或或格式合合同需要要增加、删删除或变变更某些些条款的的，合同同经办人人应当告告知对方方，并与与之协商商做相应应补充和和调整。5.4. 合同审核5.4.1. 分级审核制制:集团根根据业务务性质、管管控模式式等因素素实行合合同分级级审核制制度。5.4.2. 审核流程:合同经经办人应应填写海尔地产（集团）有限公司合同审核会签单（表一）和海尔地产（集团）有限公司合同审批表（表二），并附合同文本及其他与合同有关的材料，按集团规定的流程办理审核手续。集团有关管理部门根据各部门职责审核合同的技术条款、商务条款，审计法务中心负责审核合同的合法性、公平性及可行性。合同经审核，并经集团总裁同意、董事长批准后由集团或下属公司或其授权代表签署后加盖印章。5.4.3. 流转时间:为提高高合同流流转的速速度，各各部门审审核工作作一般应应在一天天内完成成，特殊殊情况（出出差、开开会、或或合同较较为复杂杂等原因因）可适适当延长长。以确确保合同同流转的的整个期期间控制制在5至至10个个工作日日内。下下属公司司签署的的重大合合同，需需要集团团审核的的，应该该为异地地合同审审核流转转预留时时间。5.4.4. 法律顾问协协助:审审计法务务中心在在认为必必要的情情况下，可可联系集集团法律律顾问单单位提供供包括合合同起草草、合同同审核、提提供法律律意见等等服务。审计法务中心统一负责集团及其下属公司法律顾问的聘请管理。合同主办部门如需聘请法律顾问，应按外聘律师管理操作指引报审计法务中心办理。5.5. 合同签订5.5.1. 签约权:董董事长为为集团法法定代表表人，对对外代表表集团签签署合同同。集团团任何部部门不得得以部门门名义对对外签署署合同。未未经董事事长授权权，任何何部门或或个人不不得以集集团的名名义对外外签订合合同。下下属公司司对外签签订合同同必须按按本办法法履行审审批手续续。5.5.2. 授权签约:董事长长可以书书面授权权总裁或或其他合合同主办办人员在在日常经经营管理理中对外外代表集集团签订订合同。集集团根据据下属公公司规模模、经营营范围、股股权结构构等明确确各下属属公司对对外签订订合同的的权限。授授权委托托书必须须有明确确的授权权范围和和授权期期限。此此外，如如果集团团章程对对于签署署某些合合同、协协议有特特别规定定的，按按集团章章程办理理。5.5.3. 合同专用章章:集团团对外签签订合同同，应加加盖印章章，除集集团高级级管理人人员所签签署的合合同外，一一律使用用合同专专用章。5.5.4. 用章制度:集团的的合同专专用章由由总裁办办公室保保管并按按有关规规定负责责用印。以以下属公公司为主主体签订订的合同同，按本本办法履履行了合合同审批批流程后后由下属属公司加加盖本公公司合同同专用章章，未加加盖集团团或下属属公司印印章或合合同专用用章的合合同为无无效合同同，财务务管理中中心门不不得为其其进行结结算。5.5.5. 合同生效:合同经经规定流流程审核核，并经经董事长长或其授授权代表表签署且且加盖集集团或下下属公司司印章或或合同专专用章后后，合同同成立并并生效。没没有经过过正常审审核批准准程序同同意的合合同引起起的一切切后果均均由签约约人个人人负责。但但因事态态紧急，并并经总裁裁事先同同意，董董事长事事后追认认的除外外。5.5.6. 汇报制度:审计法法务中心心、成本管管理中心心应定期期对集团团及下属属公司合合同的签签署和履履行情况况进行检检查，分分析现状状和问题题，提出出整改意意见，并并向集团团管理层层和董事事长汇报报。5.6. 下属公司的的合同管管理5.6.1. 上报审核:下属公公司的合合同除另另行授权权外，均均应报送送集团按按有关流流程审核核。5.6.2. 统一归口进进出:下下属公司司的合同同需要集集团审核核的，统统一由集集团总裁裁办公室室收文后后根据合合同内容容，指派派集团专专业管理理部门主主办，填填写合同同审核流流转单后后予以流流转。经经过审核核的合同同文本由由总裁办办公室发发送予下下属公司司。5.6.3. 申请授权:为提高高决策效效率，下下属公司司可根据据实际业业务需要要，向集集团提出出申请授授予其部部分合同同的审核核及签署署权。5.6.4. 签发授权书书:下属属公司提提出的部部分合同同的审核核及签署署权申请请后，经经集团总总裁审批批后，（一一）决定定授权其其自行审审核的标标的额；（二）评评估该下下属公司司风险控控制及管管理效能能后，决决定可以以交由自自行审核核流转的的合同类类别。审审计法务务中心根根据该会会议决定定制作授授权书，由由董事长长或其授授权人签签署授权权书（一一式两份份），一一份交由由下属公公司被授授权人，一一份交由由审计法法务中心心备份。在在该授权权书中需需要明确确被授权权人（一一般为下下属公司司的总经经理）可可自行审审核及签签署的合合同额度度和合同同类别、授授权期限限等。5.6.5. 规范内部审审核和签签署流程程:自授授权书签签发生效效之日起起，各下下属公司司必须严严格遵照照其内部部的合同同审核及及签署流流程流转转合同。下下属公司司内部合合同管理理办法必必须在各各下属公公司管理理制度中中予以规规范和明明确并报报集团审审核。5.7. 合同履行5.7.1. 合同履行的的跟踪:5.7.11.1合同同生效后后，应按按合同的的约定全全面、准准确、及及时地行行使权利利和履行行义务。合合同主办办部门应应该责成成合同主主办人员员负责跟跟踪合同同的履行行，根据据合同的的性质、目目的和交交易习惯惯履行通通知、协协助等义义务。5.7.11.2合同同经办人人应及时时将采购购合同履履行进展展情况报报成本管管理中心心，非采采购合同同履行进进展情况况报审计计法务中中心，审计法法务中心心和成本管管理中心心有权查查询履行行进度，并并将履行行结果按按时记载载于台帐帐。5.7.11.3合同同履行结结果分为为正常履履行、非非正常履履行和纠纠纷三种种。如果果在合同同期限内内未能正正常履行行，合同同经办人人应向审审计法务务中心和和成本管管理中心心说明情情况并报报集团管管理层商商定处理理办法。5.7.11.4合同同对方未未履行合合同或履履行合同同与约定定不符时时，合同同经办人人应在合合同约定定的时间间内向其其发出书书面通知知，督促促履行或或弥补。如如已给集集团或下下属公司司造成损损失，还还须一并并提出赔赔偿要求求。合同同未约定定时间的的，应自自情况发发生或发发现时一一周内提提出。该该等通知知应保存存发送的的有效凭凭证，如如挂号回回单、特特快专递递底单等等。5.7.2. 签约主体的的一致性性:在履履行合同同过程中中发生收收付款项项、往来来函件等等行为时时，必须须注意对对应签约约主体的的一致性性。如发发生或发发现主体体变更，应应及时发发出要求求确认的的书面通通知。5.7.3. 复函:合同同经办人人收到合合同对方方发出的的书面函函件，如如涉及合合同权利利、义务务变更、要要求集团团或下属属公司履履行义务务、对集集团或下下属公司司履行合合同提出出质疑等等，应根根据合同同约定及及实际履履行情况况等作审审慎分析析后及时时给予书书面回复复，必要要时在答答复前应应征求集集团审计计法务中中心意见见。5.7.4. 保密责任:合同内内容如涉涉及需要要保密的的有关技技术、资资料等，合合同经办办人应当当按合同同约定予予以保密密；合同同未作约约定但在在履行过过程中需需要时，合合同主办办部门和和相关人人员应当当要求对对方或根根据对方方的要求求承担保保密责任任，该等等要求应应以书面面为准。5.7.5. 合同变更、转转让、解解除:在在履行合合同的过过程中，如如出现情情事变更更，确需需变更、转转让、解解除已订订立的合合同，合合同主办办部门应应当按原原审核程程序履行行手续，并并及时书书面通知知对方并并订立变变更协议议或取得得书面认认可。5.8. 合同违约及及其他纠纠纷处理理5.8.1. 违约处置:如果确确属集团团或下属属公司违违约，应应向对方方说明情情况，并并采取有有效措施施争取妥妥善解决决，以减减少或避避免扩大大损失。如如果合同同对方违违约，合合同经办办人按本本办法55.7.1.44之规定定督促、协协商后仍仍未果，应应及时诉诉诸法律律。如集集团或下下属公司司因故暂暂不诉诸诸法律，应应注意诉诉讼时效效并采取取有效措措施保留留证据。5.8.2. 潜在纠纷的的处理:合同主主办部门门在合同同履行过过程中发发现有潜潜在的法法律风险险或法律律纠纷时时，应及及时向审审计法务务中心反反映，并并提供相相关资料料，必要要时可要要求审计计法务中中心参与与相关事事务的处处理，力力争降低低或消除除风险，以以非诉讼讼方式化化解纠纷纷。5.8.3. 纠纷解决流流程:发发生纠纷纷时，合合同经办办人应及及时填写写合同同纠纷处处理单并并附有关关材料，由由合同主主办部门门牵头，会会同集团团分管领领导和审审计法务务中心共共同商讨讨解决方方案，并并报集团团总裁和和/或董董事长，经经批准后后予以处处理。重重大纠纷纷（如合合同诈骗骗行为）应应自发现现或发生生时当日日报审计计法务中中心并及及时随送送有关材材料，由由合同经经办人、审计法务中心、集团分管领导、财务管理中心负责人、总裁共同商讨对策，及时处理（包括诉诸司法机关）。5.8.4. 准备诉讼资资料和证证据:合合同经办办人应负负责保管管、收集集与合同同订立、履履行有关关的一切切资料和和凭证，并并协助审审计法务务中心做做好起诉诉或应诉诉工作。5.8.5. 聘请律师:重大合合同涉讼讼可由审审计法务务中心代代表集团团聘请律律师共同同参与解解决。聘聘请律师师应选择择具有良良好资质质和执业业经验的的事务所所。5.9. 合同文件管管理5.9.1. 合同编号:对外签签订合同同应按统统一编号号，实行行一份合合同一个个编号的的原则，不不得重号号或漏号号。没有有编号的的合同不不得进行行审查、报报批和签签署。采采用对方方当事人人提供的的合同文文本，且且对方已已有编号号的，仍仍应按本本办法自自行编号号。具体体编号办办法详见见合同同管理作作业指引引5.9.2. 合同归档和和备案:由集团团签订的的合同原原件我方方要求一一式四份份，一份份由主办办部门留留存，一一份交总总裁办公公室或下下属公司司的办公公室留存存归档，另另外二份份合同原原件分别别交集团团财务管管理中心心、审计法法务中心心备案。5.9.3. 合同资料保保管:合合同经办办人应妥妥善保管管合同及及与合同同履行相相关的各各种资料料，不得得遗失或或随意处处置，合合同资料料包括：5.9.33.1合同同或协议议、补充充协议及及相关附附件；5.9.33.2对方方营业执执照及代代理人委委托书等等身份证证明；5.9.33.3政府府批文、许许可证及及产权证证、登记记证等权权属证明明；5.9.33.4合同同审批、公公证、登登记、备备案等材材料；5.9.33.5合同同标的运运送、加加工、检检验或验验收凭证证；5.9.55.6往来来信件、传传真；5.9.55.7往来来票据、进进帐单、发发票或收收据等财财务凭证证；5.9.55.8中介介机构的的审计或或评估报报告、鉴鉴定结论论、法律律意见等等；5.9.55.9诉状状、传票票、裁判判文书等等诉讼材材料；5.9.55.100其他有有关资料料上述资料应应当保存存原件，如如因情况况所需或或条件所所限无法法取得或或保存原原件，可可留存复复印件，但但应注明明来源或或原件去去向。合合同履行行完毕或或解除后后，合同同经办人人应做好好所有与与该合同同相关的的资料的的归档工工作，并并在十日日内将合合同资料料整理完完毕并列列示清单单送交档档案管理理部门。5.9.4. 合同报表:下属公公司应建建立本公公司的合合同管理理台帐，合合同管理理台帐应应包括合合同名称称、合同同当事人人、标的的额、合合同期限限、履行行情况等等内容。下下属公司司应于每每月5日日前将上上月签署署的合同同的合同同报表上上报集团团相关部部门。成成本管理理中心负负责集团团采购合合同报表表的汇总总，审计计法务中中心负责责集团所所有合同同报表的的汇总。5.10. 纪律处分与与法律责责任5.10.1. 纪律处分:对于因因合同内内容出现现失误或或者有关关人员违违反本办办法导致致集团遭遭受损失失的，集集团将根根据职、权权、责相相统一的的原则追追究相关关人员的的责任，根据情节轻重，给予责任人以纪律处分。5.10.2. 违法移交和和赔偿责责任:对对有下列列行为的的人员，集集团有权权收缴其其利益所所得，并并要求其其承担赔赔偿责任任；涉及及违法犯犯罪的，移移交司法法机关处处置：5.10.2.11滥用职职权：合合同经办办人、授授权代理理人没有有授权、超超越授权权或授权权终止后后以被代代理人名名义承办办、签订订合同致致使集团团蒙受损损失的。5.10.2.22借承办办、签订订合同谋谋取个人人利益：合同经经办人、授授权代理理人借承承办、签签订合同同而谋取取个人利利益的，致致使集团团遭受损损失的。5.10.2.33提交虚虚假信息息：因隐隐瞒或提提供虚假假信息，或或提交审审核的文文件不真真实、不不准确而而造成集集团损失失的。5.10.2.44怠于行行使权利利或履行行义务：负责实实际履行行合同的的合同经经办人因因怠于行行使权利利或履行行义务，致致使集团团蒙受损损失的。5.10.2.55疏于防防止损失失扩大：合同另另一方当当事人违违约后，负负责实际际履行合合同的合合同经办办人没有有采取适适当措施施致使集集团损失失扩大的的。5.10.2.66泄露秘秘密：合合同各相相关人员员（负责责洽谈、草草拟、审审核、签签订、履履行、保保管合同同等人员员）泄露露合同秘秘密给第第三人的的，致使使集团遭遭受损失失的。5.10.2.77遗失合合同资料料：合同同经办人人遗失合合同文本本或相关关资料，没没有及时时向相关关主管部部门或集集团主管管领导反反映并协协助采取取必要的的补救措措施，给给集团造造成不必必要的损损失的。5.11. 附则5.11.1. 关联交易的的处理:集团与与关联公公司之间间签署的的合同，其其订立流流程可适适当从简简，但履履行仍按按照本办办法的相相关规定定执行。5.11.2. 劳动合同:集团与与员工建建立、中中止或解解除劳动动关系，根根据集团团劳动合合同管理理制度的的有关规规定执行行。5.11.3. 招标事宜:集团与与招标有有关事宜宜，按照照集团招招标管理理制度执执行。5.11.4. 参照执行:集团所所有公告告、广告告及其他他具有要要约性质质的文件件，均按按照本办办法执行行。5.11.5. 解释与修改改:本办办法由审审计法务务中心负负责解释释。5.11.6. 施行日期:本办法法自公布布之日起起施行。6. 支持性文件件无7. 相关记录及及表格7.1. 合同审核核会签单单7.2. 合同审批批表7.3. 合同纠纷纷处理单单55 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 - -合 同 审审 核 会 签签 单说明：1、审核会会签部门门在签署署意见前前，应主主动与主主办部门门沟通，了了解实际际情况。2、财务管管理中心心、审计法法务中心心须对所所有合同同签署审审核会签签意见。3、采购类类合同须须经成本本管理中中心、成成本管理理部签署署审核会会签意见见。合同名称主办部门经办人部门负责人人拟定合同简简述审核会签部部门请在此日前前返还审审核会签签意见审核会签意意见： 审审核会签签部门负负责人签签名： 年 月 日合 同 审审 批 表注意事项：1、 合同审批前前，由主主办部门门提出审审核会签签的部门门，并将将合同同审核会会签单发发送审核核会签部部门。2、 本表上报审审批时须须附财务务管理中中心对我我方拟签签约单位位的审核核意见。3、 本表上报审审批时须须附各相相关部门门的合合同审核核会签单单。4、 在合同及会会签意见见简述栏栏中，主主办部门门应对未未采纳的的审核会会签意见见陈述理理由，报报请领导导阅处。5、 合同审批流流转完成成后，由由总裁办办公室将将审批表表复印件件反馈到到主办部部门。合同名称主办部门经办人已会签部门门我方拟签约约单位名称合同及会签签意见简述主办部门负责人意见见签名： 年 月 日日审计法务中中心意见签名： 年 月 日日分管领导意见签名： 年 月 日日财务管理中中心意见 签签名： 年年 月 日总裁意见签名： 年 月 日日董事长意见见签名： 年 月 日日海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行合同纠纷处处理单合同名称合同标的合同履行期期间合同主办部部门和经办人人合同纠纷简简述纠纷处理时时限附件清单处理结果 56海尔地产（集团）有限公司管理体系文件