大庆华科：2017年年度报告.PDF
大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2018 年 04 月 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 1目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.5 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.11 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.27 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件目录.86 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.5 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.11 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.27 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件目录.86 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 2第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 袁金财 董事 出差 曾志军 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。释 义 释 义 释义项 释义项 指 指 释义内容 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 3第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有）Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 崔凤玲 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 293 号 大庆高新技术产业开发区建设路 293 号电话 04596280287 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 4会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 顾雪峰、黄杰 公司报告期内未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问。六、主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年 本年比 上年增减 2015 年 营业收入（元）1,530,402,898.85 1,032,507,822.6848.22%789,582,737.45归属于上市公司股东的净利润（元）48,155,136.2033,341,964.7444.43%-16,630,942.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,168,668.2731,052,566.6522.92%-18,076,754.78经营活动产生的现金流量净额（元）93,725,352.7387,922,381.646.60%10,795,938.81基本每股收益（元/股）0.370.2642.31%-0.13稀释每股收益（元/股）0.370.2642.31%-0.13加权平均净资产收益率 8.88%6.67%2.21%-3.38%2017 年末 2016 年末 本年末比 上年末增减 2015 年末 总资产（元）700,552,377.24662,779,824.335.70%607,476,389.93归属于上市公司股东的净资产（元）553,667,703.89518,336,720.616.82%482,113,267.45七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,781,332.81 354,848,915.20399,752,072.69 437,020,578.15归属于上市公司股东的净利润 17,066,647.05-830,255.3920,797,395.27 11,121,349.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,672,144.04-1,237,083.2811,887,670.91 10,845,936.60经营活动产生的现金流量净额 20,251,532.6615,201,708.5472,407,794.28-14,135,682.75上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 5九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额2016 年金额2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,781,702.00-394,707.46 本期处置无形资产净收入增加 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,890,556.682,904,183.541,014,407.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,527.12183,933.44242,820.35 减：所得税影响额 1,762,317.87404,011.43-188,584.21 合计 9,986,467.932,289,398.091,445,812.32-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司的主营业务没有发生变化。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期技改技措工程项目投入增加 货币资金 本期销售收入同比大幅增加 2、公司无境外资产。三、核心竞争力分析 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够主动针对外部环境变化作出反馈和调整。2、公司坚持以供给侧结构性改革为主线，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新技术的应用，加快产品优化升级。3、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备 80 余台套，已经拥有国家专利 9 项，其中：发明专利 4 项，外观设计 3 项，实用新型 2 项。4、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 6第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司的主营业务没有变化。公司围绕年初制定的工作目标，科学组织生产、积极开发市场，完成了年度各项工作任务。全年实现营业收入 15.3 亿元，其中：出口收入1,843.28 万元，出口创汇 285.70 万美元。实现各项税金 5,548.17 万元，实现净利润 4,815.51万元。环保排放达标，无污染事故事件发生，员工职业健康状况良好，未发生伤亡事故。产品出厂合格率和外部抽检合格率均为 100%，目标产品产出率 99.12%。报告期内，公司把安全环保工作作为首要工作，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，完善公司安全管理制度体系，加大隐患治理和违章行为查处力度，推动全员安全环保责任归位。以提高生产工艺管理、生产受控管理水平作为工作重点，通过完善制度、严格检查、重点监控，优化生产操作，实现过程全面受控。实现推价销售增效，加大市场开发与服务力度，促进产品与服务双重提高。为提高资源综合利用率和产品附加值，以新项目论证和建设工作为重点，开展了 C5 石油树脂扩能改造、石油树脂装置技术改造项目安全隐患治理工程（深树脂技术改造部分）、双环树脂扩能、11 万吨/年聚丙烯装置扩能改造、乙腈管廊移位等 8 个项目的论证、设计及建设工作。强化风险防范意识，全面提高内控管理水平，通过强化培训工作，提高员工队伍整体素质，从而提高公司的持续发展能力。二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减营业收入合计 1,530,402,898.85 100%1,032,507,822.68100%48.22%分行业 化工 1,530,262,067.98 99.99%1,030,778,245.5899.83%0.16%药品 140,830.87 0.01%1,729,577.100.17%-0.16%分产品 聚丙烯 460,489,239.61 30.09%283,294,171.5227.44%2.65%轻芳烃（AS1)238,572,506.88 15.59%180,406,386.5517.47%-1.88%乙烯焦油 236,127,218.57 15.43%141,849,449.5813.74%1.69%加氢戊烯 126,391,611.07 8.26%45,804,017.394.44%3.82%间戊二烯石油树脂 98,779,664.03 6.45%81,129,240.877.86%-1.40%粗异戊二烯 92,159,476.19 6.02%77,906,541.827.55%-1.52%大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 7双环戊二烯 64,472,518.80 4.21%38,084,623.903.69%0.52%深色石油树脂 46,636,041.51 3.05%31,356,987.113.04%0.01%C9 热聚石油树脂 27,172,422.05 1.78%18,035,171.591.75%0.03%粗间戊二烯 23,274,163.08 1.52%32,096,864.153.11%-1.59%其他产品 116,328,037.06 7.60%102,544,368.209.93%-2.33%分地区 境内 1,511,970,115.61 98.80%1,012,298,993.3098.04%0.75%境外 18,432,783.24 1.20%20,208,829.381.96%-0.75%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 化工 1,530,262,067.98 1,374,561,792.8010.17%48.46%55.49%-4.06%药品 140,830.87 153,055.72-8.68%-91.86%-96.62%152.83%分产品 聚丙烯 460,489,239.61 410,783,555.2210.79%62.55%60.32%1.24%轻芳烃（AS1)238,572,506.88 222,862,345.046.59%32.24%60.65%-16.52%乙烯焦油 236,127,218.57 210,013,220.3811.06%66.46%74.21%-3.95%分地区 境内 1,511,970,115.61 1,358,323,184.0210.16%49.36%55.84%-3.74%境外 18,432,783.24 16,391,664.5011.07%-8.79%-3.11%-5.21%公司主营业务数据统计口径在报告期内未调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 吨 410,520.14366,637.58 11.97%生产量 吨 467,978.42421,190.40 11.11%（1）化工行业 库存量 吨 6,038.385,923.62 1.94%销售量 盒 13,220376,500-96.49%生产量 盒 0363,398-100.00%（2）医药行业 库存量 盒 013,220-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 医药行业产、销、存减少原因：本期药业分公司停止了药品的生产和销售。（4）报告期公司未签订重大销售合同。大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 8（5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2017 年 2016 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重同比 增减 聚丙烯 营业成本 410,783,555.2229.88%256,231,414.5528.84%1.04%轻芳烃（AS1)营业成本 222,862,345.0416.21%138,724,503.8315.61%0.60%乙烯焦油 营业成本 210,013,220.3815.28%120,552,502.7013.57%1.71%（6）报告期内合并范围未发生变动。（7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整有关情况。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）361,228,252.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 大庆市盛顺德化工科技有限公司 145,341,528.439.50%2 大庆亿鑫化工股份有限公司 71,338,208.104.66%3 抚顺伊科思新材料有限公司 55,424,472.993.62%4 沈阳鑫正发包装有限公司 47,027,418.803.07%5 营口青花耐火材料股份有限公司 42,096,624.272.75%合计-361,228,252.5923.60%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,269,174,086.66前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 94.60%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 1,262,569,101.6394.60%2 哈尔滨东庆包装有限公司 2,509,261.380.19%3 锦州安泰润滑油添加剂有限公司 1,514,585.000.11%4 盐城市大成建筑工程有限公司 1,450,000.000.11%5 沈阳鑫正发包装有限公司 1,131,138.650.08%合计-1,269,174,086.6695.10%大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 9中国石油天然气股份有限公司与本公司属最终同一控制人。3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,168,885.20 10,879,780.8939.42%本期运输费用增加 管理费用 83,874,716.29 79,745,734.775.18%财务费用-3,644,116.04-1,775,332.35105.26%本期利息收入增加 4、研发投入 公司研发投入主要用于科研开发项目的差旅费、原辅材料、人员工资、检测费、研发设备及折旧等支出，研发项目的目的推进科技创新、产品提档升级，适时拓宽公司产业结构。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）7170 1.43%研发人员数量占比 10.83%10.40%0.43%研发投入金额（元）8,980,202.199,557,826.33-6.04%研发投入占营业收入比例 0.59%0.93%-0.34%研发投入资本化的金额（元）00.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 00.00%0%研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,792,038,019.051,217,340,202.73 47.21%经营活动现金流出小计 1,698,312,666.321,129,417,821.09 50.37%经营活动产生的现金流量净额 93,725,352.7387,922,381.64 6.60%投资活动现金流入小计 5,089,869.5016,375,712.50-68.92%投资活动现金流出小计 19,112,509.4427,883,342.21-31.46%投资活动产生的现金流量净额-14,022,639.94-11,507,629.71 21.86%筹资活动现金流出小计 16,204,937.50 筹资活动产生的现金流量净额-16,204,937.50 现金及现金等价物净增加额 63,191,159.4777,244,453.80-18.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：经营活动现金流入、现金流出大幅变动原因：主要原因是本期销售收入大幅增加。投资活动现金注入、现金流出流出大幅变动原因：主要原因是本期投资减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 10三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 63,787.50 0.11%股权投资 可持续 资产减值 7,362,183.67 13.00%原料及库存产品减值 不可持续 营业外收入 133,099.92 0.24%递延收益分期摊入 可持续 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 比重增减 重大变 动说明 货币资金 226,282,342.58 32.30%163,091,183.1124.61%7.69%应收账款 0.00%305,481.100.05%-0.05%存货 51,383,830.91 7.33%46,062,133.846.95%0.38%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 364,327,562.61 52.01%402,522,632.0060.73%-8.72%在建工程 23,998,494.55 3.43%11,124,381.901.68%1.75%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%2、报告期内不存在以公允价值计量的资产和负债。3、截至报告期末的资产权利不存在受限情况。五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 16,094,196.94 26,372,743.37-38.97%2、报告期内不存在重大的股权投资。3、报告期内没有正在进行的重大的非股权投资。4、公司报告期不存在证券投资和衍生品投资。5、公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 1、公司报告期未出售重大资产。2、报告期内不存在出售重大股权情况。七、公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、报告期内不存在公司控制的结构化主体。大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 11九、公司未来发展的展望 公司加快推进 C5 石油树脂、深树脂扩能改造、热聚石油树脂的扩能改造项目建设；严细过程控制，切实提高生产管理水平；立足石油树脂主业，推进科技创新，加快产品提档升级；适时拓宽公司产业结构，有效提升公司竞争力；不断加强安全隐患治理、节能减排、环保设施投入，促进公司可持续快速发展。十、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，充分保护投资者合法权益，根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告【2013】43 号）、上市公司章程指引（2014 年修订）的要求，2017 年 11 月 15 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会对公司章程进行修订，本次修订进一步明确了利润分配形式、现金分红条件、最低分红比例、决策程序等，健全和完善了分红决策和监督约束机制，维护了股东特别是中小股东的合法权益。公司利润分配方案严格按照公司章程中关于现金分红政策的执行，分红标准和比例明确清晰，充分听取了独立董事及中小投资者的意见，符合相关规定的要求。利润分配预案经公司董事会审议通过，利润分配方案经公司股东大会审议批准后实施。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：否 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年利润分配方案：经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-1,663.09万元，加年初未分配利润6,055.13万元，减本期分配股利777.84万元，减提取法定公积金0.00万元，期末可供股东分配利润为3,614.20万元。鉴于2015年净利润为负值，公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。此议案已经2015年股东大会审议批准。2016年利润分配方案：经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润3,334.20万元，加年初未分配利润3,614.19万元，减提取法定公积金333.42万元，期末可供股东分配利润为6,614.97万元。以大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 122016年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，预计支付现金股利1,620.49万元,分配后尚余4,994.48万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案已经2016年度股东大会审议批准并实施。2017年利润分配预案：经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润4,815.51万元，加年初未分配利润6,614.97万元，减本期分配股利1,620.49万元，减提取法定公积金481.55万元，本期期末可供股东分配利润为9,328.44万元。以2017年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)，预计支付现金股利2,398.33万元,分配后尚余6,930.11万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交2017年度股东大会审议批准。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例2017 年 23,983,307.50 48,155,136.2049.80%2016 年 16,204,937.5 33,341,964.7448.60%2015 年 0.00-16,630,942.460.00%二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）1.85每 10 股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）129,639,500现金分红总额（元）（含税）23,983,307.50可分配利润（元）93,284,416.89现金分红占利润分配总额的比例 49.80%本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 4,815.51 万元，加年初未分配利润 6,614.97 万元，减本期分配股利 1,620.49 万元，减提取法定公积金 481.55 万元，本期期末可供股东分配利润为 9,328.44万元。以 2017 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税)，预计支付现金股利2,398.33 万元,分配后尚余 6,930.11 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议批准。三、承诺事项履行情况 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 13报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。四、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、会计师事务所本报告期未出具“非标准审计报告”。六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”比较数据不调整 董事会决议 列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额48,155,136.20 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。董事会决议 其他收益：1,833,983.88（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。董事会决议 本年营业外收入减少 10,034,518.04元，营业外支出减少 252,816.04；上年营业外支出减少 394,707.46，均重分类至资产处置收益。2、本报告期公司主要会计估计未发生变更。七、公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 顾雪峰、黄杰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 十、年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市情况。大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 14十一、公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、控股股东、实际控制人的诚信状况良好，公司资信评级类型为 AA+级。十五、报告期公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式 可获得的同类交易市价披露日期披露索引 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 采购 原材料 向关联方采购粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等 市场价格 市场价格126,725.4594.95%130,000否 银行存款无 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 销售产品 向关联方销售丙烯丙烯协议品70%市场价格 市场价格873.10.57%1,100否 银行存款 无 2017 年 03月 25 日中国证券报 A031 版（公告编号2017007）2017 年 10 月 28 日中国证券报 B217 版（公告编号 2017036）大庆石化建设有限公司接受劳务 提供检维修服务市场价格 市场价格909.8233.63%1,500否 银行存款 无 大庆龙化建筑安装公司接受劳务 提供检维修服务市场价格 市场价格885.0534.58%1,500否 银行存款 无 大庆石油化工机械厂有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格 市场价格122.164.64%200否 银行存款 无 大庆石油化工工程检测技术有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格 市场价格36.571.39%200否 银行存款 无 中国石油大庆石油化工有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格 市场价格22.8555.10%100否 银行存款 无 大庆金桥信息技术工程有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格 市场价格91.153.46%200否 银行存款 无 大庆雪龙石化技术开发有限公司 采购商品 备品备件 市场价格 市场价格3.080.002%20否 银行存款 无 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 采购商品 备品备件 市场价格 市场价格18.800.71%200否 银行存款 无 大庆龙化新实业总公司采购商品 备品备件 市场价格 市场价格00%200否 银行存款 无 昆仑银行股份有限公司大庆分行 同一控制人 利息收入 利息收入 市场价格 市场价格298.375.64%300否 银行存款 无 2017 年 03月 25 日 中国证券报 A031 版（公告编号2017007）合计-129,986.33-135,520-大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）无 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 162、公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、公司报告期不存在关联债权债务往来。5、公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。2、公司报告期不存在担保情况。3、公司报告期不存在委托理财、委托贷款情况。4、公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司严格依据安全生产法、职业病防治法、环境保护法等法律法规和标准，建立健全安全、环保、职业卫生责任体系和管理体系，覆盖安全环保职业卫生的所有环节，定期进行内部审核和第三方审核，定期进行合规性评价，体系健全运行有效。报告期内，依法依规开展生产经营活动，未发生安全生产事故、环境污染事件，无职业病和疑似职业病发生。企业安全标准化等级由三级升至二级。项目建设方面，项目设立进行全面深入的可行性研究，所有项目严格履行建设项目“三同时”审批程序，高标准设计和建设，从本质上确保装置安全、环保、职业卫生的保障能力，并不断的进行资金投入完善设施，治理隐患。按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16 号）足额提取安全生产费用，用于隐患治理、安全消防设施检测、环境及职业危害因素监测、员工职业健康体检和员工个体防护用品配置。公司按照相关规定对安全、消防、环保、职业卫生设施进行检测检定，按期进行维护保养，确保运行完好可靠。经常性开展风险识别消减和隐患排查治理活动，加强日常管理和监管，确保装置安全平稳运行。按规定进行污染物排放申报和监测，排放达标，固体废弃物管理和转移处置规范。公司主动接受政府和社会监督，积极配合专业主管部门工作，多次被评为市、区安全管理先进单位。2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。3、环境保护相关的情况 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放 方式 排放口数 量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放 总量 核定的排放总量 超标排放情况大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司 土壤环境 大庆华科股份有限土壤环境 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 17公司化工分公司 大庆华科股份有限公司树脂分公司 土壤环境 （1）防治污染设施的建设和运行情况 详见其他应当公开的环境信息（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 聚丙烯分公司的聚丙烯装置，化工分公司的C5分离装置和树脂分公司的C9分离装置、间戊二烯树脂装置、双环树脂装置，树脂分公司精制乙腈项目均获得主管部门的环评批复。（3）突发环境事件应急预案 按照应急管理要求，大庆华科股份有限公司编制公司级的环境预案大庆华科股份有限公司环境突发事件专项应急预案、大庆华科股份有限公司
