TS16949—管理评审控制程序.docx

XX公司程 序 文 件 版本：A CP-05管理评审控制程序 修订: 第0次 Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：管理评审过程方法责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录评审开始总经理1总经理2计划内评审计划外/针对事件的评审总经理3制订评审计划管理评审计划各相关部门4评审输入输入文件总经理5评审实施会议记录总经理6评审输出评审报告是否有缺陷管理者代表7否 是缺陷部门8纠正措施计划纠正与预防措施控制程序不符合项报告缺陷部门9落实措施计划管理者代表10有效性跟踪/验证有效性是否得到验证管理者代表11是总经理12是否需要进一步评审结束评审并归档否管理者代表13记录控制程序1.目的 总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。2.范围 适用于最高管理层对体系的评审。3.职责3.1 由总经理负责管理评审活动；3.2 管理者代表负责报告体系各要素的运行情况；3.3 各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的不符合项的纠正措施。4工作程序4.1审核开始总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。4.2审核事宜本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。计划外的审核是以下的事宜:a)发生重大的事故时；b)组织的组织机构有重大变化时；c)外部环境发生显著的变化时；4.3制订审核计划由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。4.4评审输入 a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由管理者代表负责）；b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）；c)顾客满意度调查报告（由营销部负责）；d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责）；e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责）；f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）；g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）；h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负责）；i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责）；j)定期的会议（由管理者代表负责）；k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）；l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）；m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责）；n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）；o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）；p)合规性评价结果（管代负责）；q)参与协商的结果（职工代表负责）；r)与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责）；s)环境和职业健康安全绩效（各部门负责）；t)目标和指标的实现程度（各部门负责）；u)事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责）；v)形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部负责）。所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。4.5 评审实施由总经理主持，评审会议应包括4.4管理输入的每项内容。参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。4.6评审输出管理评审会议时应确定如下几个方面的决议：a)管理体系及其过程的有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。由指定人员记录会议记录，评审会议结束后由记录人根据会议记录整理管理评审报告，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。管理评审报告内容：a)目的、范围、时间；b)评审的依据文件；c)参加人员；d)存在问题。e)评审决议；管理评审报告的发放范围：a)总经理、管理者代表和各部经理；b)决议相关的部门和人员（或公布）。4.7是否有缺陷如没有缺陷，则考虑是否需要进一步审核。有缺陷，则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。4.8纠正措施计划责任部门需按纠正和预防措施控制程序要求，对不符合项制订纠正措施计划。在制订纠正措施计划时应制订预算，预算应为纠正措施的实施预备了准备金。4.9落实纠正措施计划责任部门按纠正措施计划落实。4.10有效性的跟踪/验证审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效，是否能解决问题发生的原因。4.11有效性是否得到验证 审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的原因进行纠正，则需要重新制订纠正措施计划。如果需要更新文件，则按文件控制程序对文件进行更新。4.12是否需要进一步审核管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。如果需要进一步审核，则按审核开始的顺序重新审核。4.13结束审核并归档如果不需要审核，则结束这一次的审核。对于所有在审核的记录按记录控制程序进行归档。5.相关/支持性文件 5.1记录控制程序5.2纠正和预防措施控制程序6.记录6.1管理评审计划6.2评审输入6.3会议记录6.4管理评审报告 Page 6 of 6