房地产企业董事会的职权.docx

房地产企业董事会的职权文章来源自 物业经理人董事会：董事会议事规则明晰董事会就是公司的经营决策中心，对股东大会负责管理。董事会行使以下职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作;(2)继续执行股东大会决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预、决算方案;(5)制定公司的利润分配方案和填补亏损方案;(6)制定公司减少或者增加注册资本、发售债券或其他证券及上市方案;(7)制订公司关键性全面收购、增发本公司股票或者分拆、统合和退出方案;(8)核准公司拟将全面收购、出售资产的事项合乎深圳市证券交易所股票上市规则7.2.2、7.3.5款所列标准的犯罪行为;属于须要股东大会核准的项目提出申请股东大会表决核准;(9)在股东大会许可范围内，同意公司的风险投资、资产抵押及其他借款事项;(10)同意公司内部管理机构的设置;(11)委任或辞退公司总经理、董事会秘书;根据总经理的奖提名，委任或者辞退公司副总经理、财务负责人等高级管理人员;委任董事会顾问，并同意其报酬事项和奖惩事项;(12)制订公司的基本管理制度;(13)制定公司章程的修正方案;(14)管理公司信息公布事项;(15)向股东大会明确提出聘用或更改为公司审计工作的会计师事务所;(16)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(17)制订董事报酬和津贴标准;(18)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会议事规则明确了董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用。(具体内容见附件1"授权管理"中的1-2)文章来源自 物业经理人