房地产计划管理程序.docx

房地产计划管理程序房地产公司计划管理程序1、目的和范围：计划是企业管理的重要手段之一，计划制定和执行过程，可以减少企业的不确定性，提高企业的经营管理水平。通过制定计划，形成企业明确的经营目标，通过监督计划执行和计划调整，实现企业的稳步发展，在实现计划的过程中，提升企业的经营、应变、协调等能力。本程序适用于企业计划制定和执行过程中的各种管理活动。2、职责：2.1企业发展中心2.1.1企业发展中心就是集团展开计划工作的管理机构。2.1.2企业发展中心负责管理汇总公司经营、市场等方面的信息，汇报有关部门的意见，经集团计划委员会继续执行会议探讨，向决策层明确提出建议性的计划指标，根据决策层确认的计划指标，对计划指标展开水解，汇报部门和分支机构的意见和均衡以后，构成继续执行的计划。2.1.3企业发展中心负责统一各部门和各分支机构的计划指标，统一计划报告的模式。2.1.4企业发展中心负责管理汇总各部门和各分支机构的年度工作计划并展开综合均衡，构成集团年度计划。2.1.5企业发展中心通过计划管理工具，监督计划指标的继续执行，及时向决策层意见反馈计划的继续执行情况，并对计划继续执行的异常情况及时收到预警。采取措施并使计划获得继续执行，也就是计划管理机构的基本职能。2.1.6企业发展中心根据各部门和各分支机构的计划继续执行情况，构成集团的季度和年度计划继续执行报告。2.1.7企业发展中心策划举行集团的各种计划会议。2.1.8企业发展中心必须及时通报计划背景信息。2.2各部门和各分支机构2.2.1各部门和各分支机构必须在规定的时间内，向企业发展中心提供更多关于计划方面统计数据、有关信息等计划管理须要的文件。存有责任提供更多计划信息的单位，必须确保计划信息的准确性。各部门和各分支机构必须对水解的计划指标展开详尽的继续执行计划工作准备工作，并构成部门和分支机构的工作计划。2.2.2财务计统部负责及时呈送财务报告并对各分支机构的计划执行报告进行财务方面的核对。2.2.3集团以季度和年度为基本单位展开计划统计数据管理工作，各部室和分支机构例如突遇非常规性问题，影响计划继续执行，必须及时意见反馈情况。2.2.4各部室和分支机构继续执行公司决策层核发的计划指令。3、工作程序：3.1中长期计划编制3.1.1企业发展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会、经济、政策因素进行调查，并通过公司信息管理平台了解内部经营状况，在充分掌握上以上各种影响公司经营的情报资料的基础上对计划做出建议与预测。3.1.2根据调查资料和预测结果，由公司决策层确认经营目标，确认计划指标。3.1.3各部门按确定的公司经营目标及其所确定的计划指标，分别编制新项目开发计划、投资计划、人员培训计划等相应的各中长期专题发展计划。3.1.4企业发展中心对上述各专题计划予以汇总，并展开概略均衡，在此基础上基本建设构成公司的中长期经营计划。3.2年度计划编制3.2.1企业发展中心根据各部门提供更多的公司经营信息、市场行业以及公司中长期计划与上年度计划继续执行情况等信息，展开计划信息处理，对计划构成的背景展开评估，为计划制订提供更多有关信息。3.2.2企业发展中心非政府举行计划制订会议，汇报部门和分支机构的意见，构成集团建议性的计划指标。3.2.3企业发展中心根据公司决策层核准的计划指标，展开计划指标水解，在汇报部门和分支机构的意见的基础上，展开综合均衡。各部门和各分支机构根据水解的计划指标，构成各项计划及本部门的工作计划。3.2.3.1设计研发部、工程材料部、外联部负责管理基本建设项目设计、研发动工目标，进度计划和本部门工作计划。3.2.3.2经营销售部根据证实的项目开发进度基本建设项目销售、资金回笼及广告宣传费用支出计划和适当的本部门工作计划。3.2.3.3审计工作核算部根据证实的项目开发进度基本建设项目投资进度计划和本部门工作计划。3.2.3.4客户服务部根据证实的项目开发进度基本建设项目客户服务计划。3.2.3.5人力资源部根据公司人事规划与实际状况编制人事和行政管理费开支及财产更新计划方案和与之相应的本部门工作计划。3.2.3.6财务计统部根据公司实际情况基本建设公司专项费用支出和财产折旧计划以及与之适当的本部门工作计划。3.2.4企业发展中心对各部门和各分支机构递交的工作计划汇总并展开产销量之间、交货期与工程进度之间及各项主要经济指标之间的综合均衡，构成集团年度生产经营计划和工作计划，报总经理核准。3.3计划继续执行情况的掌控和调整3.3.1各部门和各分支机构须在每季度首月的10日前向企业发展中心递交上季度计划继续执行报告，年度计划继续执行报告则须在下一年度的1月20日前递交。3.3.2各分支机构的季度与年度计划继续执行报告须在上述规定时间内同时递交给财务部，由财务部在五个工作日内对上述各分支机构计划继续执行报告展开财务方面的审查后、发送到企业发展中心。3.3.3企业发展中心对各部门和各分支机构的计划执行报告进行汇总，编写集团季度、半年和年度计划执行报告，说明计划执行效果和进度，分析执行中的经验和不足。在此基础上由企业发展中心负责召集集团计划执行工作季度通报会议和年度总结会议。3.3.4企业发展中心监督检查计划的继续执行，并对计划继续执行的异常情况展开预警。同时及时通报计划背景的信息，根据企业经营环境和企业内部的变化，明确提出计划修正的意见。3.3.5企业发展中心非政府举行集团计划委员会会议和其他的计划会议，为计划会议提供更多计划文件。3.3.6企业发展中心对计划制订和继续执行过程中发生的问题展开总结，并明确提出改良意见，做为下一年度计划的基本建设依据。3.4计划继续执行情况的考核3.4.1各部门和各分支机构在计划继续执行过程中，对于明晰预知的、已经出现的与计划存有关键性偏差的经营信息须及时主动意见反馈给企业发展中心。3.4.2企业发展中心及时分析各部门和各分支机构意见反馈的计划继续执行情况，对于有可能出现的影响计划继续执行的关键性因素收到预警，同时明确提出计划调整方案并非政府举行计划委员会专题会议就调整方案展开协商探讨，经公司决策层审核后由各部门和各分支机构继续执行。3.4.3企业发展中心在每个季度完结后的第一月的中下旬和年度完结后的第一个月的下旬，向集团递交季度及年终计划继续执行报告。由企业发展中心会同人力资源部，对各部门和各分支机构的计划继续执行情况展开季度及年终考核并采取相应的奖惩措施。4、有关文件4.1项目研发总策划程序4.2会议制度4.3工作改良管理程序5、有关表单、记录5.1计划专题会议纪要5.2各类计划资料基本建设：日期：审查：日期：核准：日期：