德赛西威：2021年半年度报告.PDF

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-052 2021 年年 08 月月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人公司负责人 TAN CHOON LIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)林元中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、林元中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能存在宏观经济环境及公司可能存在宏观经济环境及行业行业变化的风险、市场竞争风险、人力资源变化的风险、市场竞争风险、人力资源风险，详见风险，详见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析/十、公司面对的风险和应对措施十、公司面对的风险和应对措施”，敬请，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.31 第十节第十节 财务报告财务报告.32 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人签名的2021年半年度报告全文及摘要；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件存放于董事会办公室备查。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德赛西威、公司、本公司、母公司 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠创投、控股股东 指 惠州市创新投资有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 威立盛 指 新余市威立盛投资咨询合伙企业（有限合伙）威立昌 指 新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）威立杰 指 新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）威立德 指 新余市威立德投资咨询合伙企业（有限合伙）神华投资 指 深圳市神华投资集团有限公司 恒惠威 指 新余市恒惠威管理咨询有限公司 德赛西威日本公司 指 Desay SV Automotive Japan Co.,Ltd 德赛西威德国公司 指 Desay SV Automotive Europe GmbH 德赛西威新加坡公司 指 Desay SV Automotive Singapore Pte.Ltd 股东大会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 监事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司直接运营的高端汽车品牌 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 蓝鲸 OS4.0 指 智能网联生态系统 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 德赛西威 股票代码 002920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）德赛西威 公司的外文名称（如有）Huizhou Desay SV Automotive Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Desay SV 公司的法定代表人 TAN CHOON LIM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章俊 林洵沛 联系地址 广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103号 广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103号 电话 0752-2638669 0752-2638669 传真 0752-2655999 0752-2655999 电子信箱 Securitiesdesay- Securitiesdesay- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）4,082,898,093.52 2,596,498,741.13 57.25%归属于上市公司股东的净利润（元）369,642,845.53 229,571,718.40 61.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）361,490,810.25 108,129,917.74 234.31%经营活动产生的现金流量净额（元）210,829,508.24 159,872,283.14 31.87%基本每股收益（元/股）0.67 0.42 59.52%稀释每股收益（元/股）0.67 0.42 59.52%加权平均净资产收益率 7.71%5.30%2.41%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,804,964,043.41 7,549,985,687.86 3.38%归属于上市公司股东的净资产（元）4,841,158,354.95 4,640,210,395.95 4.33%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,611,500.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,679,133.53 债务重组损益 1,022,740.48 本公司的债务人进行重整所确惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 认的债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,125,968.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,554,524.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 391,897.20 减：所得税影响额 1,240,862.85 少数股东权益影响额（税后）17,928.46 合计 8,152,035.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）宏观经济及行业情况概述 1、全球经济持续疲软，中国经济稳健发展 新冠肺炎疫情持续影响全球经济，中国经济保持稳健发展。2021年上半年,中国GDP同比增长12.7%,两年平均增长5.3%，疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固。2、中国车市健康发展，市场格局快速变化 在芯片短缺和原材料价格上涨的影响下，乘用车产销量依然向好，自主品牌汽车市场份额提升，汽车出口与新能源车表现强劲，市场格局快速变化。根据中国汽车工业协会发布数据，2021年1-6月中国乘用车产量和销量分别为984.0万辆和1,000.7万辆，同比分别上升26.8%和27.0%，中国品牌汽车的市场份额上升5.7个百分点，新能源汽车渗透率由年初的5.4%提升至9.4%。3、智能网联产品配置率持续提升 在车市稳健发展的同时，车载智能网联产品的配置率持续提升，这仍然是汽车电子行业保持快速增长的强劲动力，而智能网联产品装配率最高的新能源汽车销量强劲，加速了汽车智能网联化的进度。（二）公司经营情况概述 在行业快速变革的特殊时期，前瞻战略布局的成功为公司赢得了领先优势。在战略引领下，公司全面布局智能网联新产品，并已获得领先优势，同时公司在市场开拓、组织管理、客户服务等方面共同发力，持续提升公司整体竞争力。1、新产品持续推动业绩增长 公司2021年1-6月实现营业收入40.83亿元，同比增长57.25%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长61.01%。报告期内，公司智能驾驶产品、智能座舱新产品保持快速增长，新产品的快速发展仍是公司营收持续增长的主要驱动力。2、标杆产品快速商业化落地 公司持续对新技术、新产品进行高水平研发投入，新产品快速商业化落地。报告期内，公司的全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品持续获得国内主流车企的新项目订单，代客泊车产品即将在多家主流车厂客户的新车型上配套量产，基于全面技术优势、融合高低速场景的自动驾驶辅助系统已获得项目定点，可实现L4级别功能的高级自动驾驶域控制器产品IPU04已获多个项目定点。公司智能驾驶产品获得理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、一汽红旗、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等客户的新项目订单，智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品获得一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等主流车企的新项目订单。网联服务业务座舱安全管家获得主流日系车厂定点，蓝鲸OS4.0、智能进入软件套件等产品获得前装量产订单。3、全力以赴保障客户交付 报告期内，公司在制造、质量、运营等方面进行精益化管理，全面提升公司制造效率、质量水平和管理效率。同时，公司积极调动积累多年的供应链资源，实施严格的疫情防控措施，全力保障客户服务和交付。4、多维度履行社会责任 报告期内，公司积极配合相关部门落实疫情防控措施，通过捐款等方式支持河南水灾救援。公司持续强化内部治理及信息披露透明度，积极维护股权权益；2021年7月，公司获得自上市以来深交所连续第三次信息披露A级考核结果。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体请参照公司2020年年度报告。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,082,898,093.52 2,596,498,741.13 57.25%主要是本报告期内汽车整车销量增加，公司汽车电子产品销量同比增加 营业成本 3,067,176,283.96 2,018,939,416.66 51.92%主要是本期销售同比增加 销售费用 113,515,521.99 84,014,614.04 35.11%主要是本期销售增加，销售费用同比增加 管理费用 105,950,721.07 79,887,319.51 32.63%主要是本期管理人员与薪酬支出增加，管理费用同比增加 财务费用 448,805.95 4,008,284.91-88.80%主要是本期利息收入同比增加、汇兑损失同比减少等 所得税费用 66,360,670.37 39,395,627.84 68.45%主要是本期利润总额同比增加 研发投入 389,972,086.39 424,927,946.42-8.23%主要是本期新增无形资产同比减少，本期实际研发费用同比增加 30.93%经营活动产生的现金流量净额 210,829,508.24 159,872,283.14 31.87%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 投资活动产生的现金流量净额-35,509,156.10-11,579,882.40-206.65%主要是本期对募投项目的投入同比增加 筹资活动产生的现金流量净额-69,441,318.84-111,761,524.86 37.87%主要是本期新增银行信用借款 现金及现金等价物净增加额 105,656,492.34 36,537,691.12 189.17%本期经营活动产生的现金流同比增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,082,898,093.52 100.00%2,596,498,741.13 100.00%57.25%分行业 汽车电子 4,082,898,093.52 100.00%2,596,498,741.13 100.00%57.25%惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 分产品 智能座舱 3,337,808,558.18 81.75%2,315,838,495.38 89.19%44.13%智能驾驶 570,991,531.23 13.98%201,990,740.32 7.78%182.68%网联服务及其他 174,098,004.11 4.27%78,669,505.43 3.03%121.30%分地区 境内销售 3,677,948,436.43 90.08%2,327,923,048.80 89.66%57.99%境外销售 404,949,657.09 9.92%268,575,692.33 10.34%50.78%注：由于技术变革，各类座舱产品不断融合，原有产品分类不再适用新的产品形态，公司将原来的“车载信息娱乐系统”、“车身信息与控制系统”和“驾驶信息显示系统”三个产品类别合并为“智能座舱”产品类别。占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车电子 4,082,898,093.52 3,067,176,283.96 24.88%57.25%51.92%2.64%分产品 智能座舱 3,337,808,558.18 2,490,467,183.89 25.39%44.13%39.11%2.70%智能驾驶 570,991,531.23 462,224,585.77 19.05%182.68%136.98%15.61%分地区 境内销售 3,677,948,436.43 2,757,931,834.97 25.01%57.99%50.93%3.50%境外销售 404,949,657.09 309,244,448.99 23.63%50.78%61.36%-5.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年上半年，中国汽车产销量同比增加，公司产品配套车型同比增长，智能座舱、智能驾驶业务销售同比增加。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-15,229,568.49-3.50%主要是对联营企业的投资损益以及应收款项融资贴现利息支出 否 公允价值变动损益-1,125,968.05-0.26%主要是对 Ficha 公司的投资否 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 损益以及资金理财收益 资产减值-9,240,895.59-2.12%主要是计提存货跌价准备 是 营业外收入 6,521,013.75 1.50%主要是收到客户赔偿款 否 营业外支出-3,879,052.87-0.89%主要是非流动资产报废净值损失 否 信用减值 3,667,130.93 0.84%主要是对应收款项坏账准备的冲回 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 696,350,582.84 8.92%611,474,440.48 8.10%0.82%应收账款 1,714,218,515.75 21.96%1,926,719,397.89 25.52%-3.56%存货 1,373,854,092.81 17.60%1,100,991,125.33 14.58%3.02%长期股权投资 196,380,674.22 2.52%141,869,485.42 1.88%0.64%固定资产 1,167,675,865.23 14.96%493,695,552.18 6.54%8.42%主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产 在建工程 7,237,195.38 0.09%515,540,703.01 6.83%-6.74%主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产 使用权资产 34,804,401.45 0.45%0.45%短期借款 100,000,000.00 1.28%1.28%主要是本期新增银行信用贷款 合同负债 14,478,826.41 0.19%27,694,980.72 0.37%-0.18%长期借款 0.00%280,875.00 0.00%-0.00%租赁负债 28,402,785.83 0.36%0.36%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,080,233,571.03-1,125,968.05 977,060,000.00 1,790,492,803.77 922,740.48 266,597,539.69 4.其他权益工具投资 188,950,793.40 188,950,793.40 金融资产小计 1,269,184,364.43 -1,125,968.05 977,060,000.00 1,790,492,803.77 922,740.48 455,548,333.09 应收款项融资 751,510,369.56 2,374,061,602.98 2,411,845,947.63 713,726,024.91 上述合计 2,020,694,733.99 -1,125,968.05 3,351,121,602.98 4,202,338,751.40 922,740.48 1,169,274,358.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,904,799.81 开票保证金等 应收票据 515,764,518.97 质押开票及已背书未终止确认的票据 存货 17,145,914.10 子公司银行借款保证 固定资产 14,393,250.52 子公司银行借款保证 合计 549,208,483.40 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 358,249,830.31 233,532,258.87 53.40%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济环境及行业风险 公司产品的销售会受到宏观经济的整体运行、汽车行业发展变化、汽车生产及销量变化等因素的影响。2021上半年度的汽车市场中，虽因国内疫情的有效控制，汽车行业相较去年整体回升，但芯片供应与原材料价格上涨问题对汽车行业的影响依然较为突出，公司通过推动上下游信息透明度、提升重点供应伙伴战略合作关系、拓宽供应渠道、实施战略备料等措施来应对目前上游供应对公司生产经营带来的影响，同时，公司积极关注宏观经济波动及行业发展的变化，分析变化对产业链上下游的影响，通过不断增强公司产品力，进一步提升公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。2、市场竞争风险 智能驾驶、车联网、节能减排等成为行业发展的新趋势，整个产业链的各个环节竞争不断加剧，技术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐，公司持续加大对技术创新的投入，坚持所制定的发展战略，保持核心竞争力，积极应对行业及市场竞争。3、人力资源风险 汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点，产品研发和技术创新是公司持续、快速、稳定发展的重要基石。在公司未来的发展过程中，仍可能出现人力资源成本上升，技术人员流失等风险。公司将通过多方面确保人才的吸收、留用和培养：在人才聚集地设立分部，吸引当地优秀人才；完善激励机制，加强对优秀技术人才的吸引和留用；保持以核心技术人才为基点，通过完善核心技术人才发展和培养制度，形成稳定的技术人才阶梯结构。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 74.75%2021 年 05 月 11 日 2021 年 05 月 12 日 详见巨潮资讯网（）2021-030 号公告（德赛西威：2020年年度股东大会决议公告）2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 74.16%2021 年 06 月 07 日 2021 年 06 月 08 日 详见巨潮资讯网（）2021-042 号公告（德赛西威：2021年第一次临时股东大会决议公告）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 白小平 董事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举，不再担任公司任何职务。夏志武 董事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举，不再担任公司董事职务，担任公司第三届监事会非职工代表监事。曾学智 独立董事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举，不再担任公司任何职务。李春歌 独立董事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举，不再担任公司任何职务。梅涛 独立董事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举，不再担任公司任何职务。吴礼崇 董事 被选举 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举 杨志超 董事 被选举 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举 熊明良 独立董事 被选举 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举 罗中良 独立董事 被选举 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 徐焕茹 独立董事 被选举 2021 年 06 月 07 日 董事会换届选举 吴礼崇 监事 任期满离任 2021 年 06 月 07 日 监事会换届选举，不再担任公司监事职务，担任公司第三届董事会董事。夏志武 监事 被选举 2021 年 06 月 07 日 监事会换届选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司于2018年获评国家级绿色工厂，在生产过程中，我们持续降低水、电等能源消耗、减少二氧化碳和各类废弃物的排放。同时，培养员工的环境保护意识，通过全员参与的持续改进活动，持续提升环境体系管理水平，不断提高环境绩效。2021年上半年公司工业增加值能耗同比2020年上半年下降19%，相当于节能量是440tce，相当于植树约1100棵。1、防治污染设施的建设和运行情况：公司现自建有废气处理设施和废水处理站，均在正常运行。同时废水处理采用最新的“零排放”蒸发工艺，实现废水循环回用和零排放。2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：公司所有建设项目均有取得环保部门相关许可批复和验收批复。3、突发环境事件应急预案：公司现有生产安全事故应急预案和突发环境事件应急预案，并按要求分别在安监局和环保局进行备案。4、环境自行监测方案：公司每年定期对环境影响因素进行监测，同时加强日常监督检查，确保环保合规。二、社会责任情况二、社会责任情况 2021年上半年，公司分别在春节与端午节开展关爱“黄玫瑰”活动，为防疫时期驻地惠州坚守工作岗位的环卫工人送上爱心物资，送去一份关爱和温暖，共同践行环保理念，呼吁社会各界人士，共同保护健康的卫生环境。同时，公司积极也主动承担社会责任、回馈社会：1）在7月份向郑州慈善总会定向捐赠80万用于防汛救灾、群众安置和灾后重建工作；2）在8月份成立仲恺慈善总会德赛西威公益基金，用于开展社会公益活动，在环保类助学、乡村振兴、帮扶等方面贡献力量；3）计划在11月份开展助学公益行。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、聘任、四、聘任、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 公司作为原告未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总 5,785.60 不适用 部分已判决或裁决，部分立案或审理中 部分判决或裁决已生效，部分未结案 部分判决或裁决已生效执行中，部分未判决 公司作为被告未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总 186.54 否 管辖权异议审理中 未进行实体审理 等待审理结果 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一、重大关联交易十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 深圳市德赛工业研究院有限公司 控股股东直接控制的企业 日常关联交易 接受租赁服务 市场公允价格定价 市场公允价格定价 37.03 6.08%80.00 否 转账 37.03 2021 年4 月 14日 巨潮资讯网（）上披露的关深圳市德赛物业管理有限公控股股东直接控制的企业 日常关联交易 接受物业服务 市场公允价格定价 市场公允价格定价 7.47 1.23%15.00 否 转账 7.47 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 司 于公司2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-014）惠州市德赛精密部件有限公司 本公司董、监事兼任董、监事之法人 日常关联交易 采购商品、模具 市场公允价格定价 市场公允价格定价 1,952.75 12.45%5,500.00 否 转账、汇票 1,952.75 富赛汽车电子有限公司 联营企业 日常关联交易 提供劳务 市场公允价格定价 市场公允价格定价 127.81 1.65%250.00 否 转账、汇票 127.81 富赛汽车电子有限公司 联营企业 日常关联交易 销售商品 市场公允价格定价 市场公允价格定价 12,302.04 3.15%55,000.00 否 转账、汇票 12,302.04 惠州市德赛自动化技术有限公司 本公司董、监事兼任董、监事之法人 日常关联交易 预付设备款 市场公允价格定价 市场公允价格定价 19.49 1.39%700.00 否 转账、汇票 19.49 采购固定资产、工具 650.39 19.89%650.39 合计-15,096.98-61,545.00-大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 23 公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。十二、重大合同及其履行情况十二、重